Как вернуть деньги при обмане на авито?

Здравствуйте! Столкнулась со следующей ситуацией: 26.06.24 заказала постройку на даче у частного лица(самозанятый), подписали договор и я перевела всю сумму за заказ ему на карту (54700 рублей).Подписывали договор у него в цехе, видела что работа кипит и действительно производятся какие то изделия. До сих пор заказ не выполнен, исполнитель на связь не выходит. Спустя некоторое время после заказа узнала что данный человек неоднократно поступал подобным образом, на нем висит куча долгов которые не взыскиваются. Что делать? У меня на руках договор с самозанятым, гарантийное письмо, в котором указана конкретная дата исполнения заказа(просрочено) и товарный чек на оплаченную сумму. Также есть переписка.

Ким Галина Владимировна

1. на основе заключенного договора подрядчику/исполнителю направляется досудебная претензия с верно обозначенными требованиями
2. при отказе - мотивированный иск в суд ссо всеми обоснованиями, доказыванием + верным использованием ГПК РФ
3. при удовлетворении иска судом начинается процесс взыскания

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить на основе и в порядке, предусмотренном договором, досудебную претензию в адрес самозанятого с требованием о возврате денежных средств. Если требование не будет удовлетворено, придётся обращаться в суд.

Для этого составляется юридически грамотно исковое заявление со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформулированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Взыскать можно не только потраченную сумму, но и все возможные убытки, неустойки, относящиеся к делу.

Как мне поступить в данной ситуации? (Обращение в МВД я написал)
Ситуация:
Идя по улице, ко мне подъехал мужчина и слёзно просил, чтобы я скинул денег на карту его жены (на билеты), оказав давление (показывая фотографии детей, плакал). Я перекинул деньги, общей суммой 33400рублей. Сейчас данный человек, редко отвечает на звонки, не заходит в соц. Сети. Обедает что позже отдаст, якобы у него проблемы с банком. Скрины перевода у меня есть. Подскажите пожалуста, что мне сделать?

Моргачев Алексей Николаевич

Можно взыскать через суд с владельца счета.

Немкова Алена Очировна

Дополнительно можете направить жалобу в банк, в котором открыт счет получателя, в связи с мошенничеством. Получателю заблокируют счета во всех банках по 161-ФЗ, что может повысить шансы на возврат денег.

На сколько правомерно связываться с ответчиком через сеть ВКонтакте?
Перевела деньги мошенникам. По номеру телефона. ФИО мне известно и так же номер. Нашла данного человека в ВКонтакте, по виду несовершеннолетняя около 15 лет. На сколько будет правомерно связаться с отцом данной девочки и постараться узнать адрес для досудебного урегулирования вопроса по ст 1102 ГК РФ? В МВД пришло уведомление о том, что данный человек не найден. Подозреваю поиск был в моем регионе.

Усольцев Виктор Николаевич

Если переговоры не принесут результата, подайте иск в суд с требованием возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Доброго времени суток. На человека было возбуждено уголовное дело по ст159, а именно человек занимался автомобилеми с аукционов Япония, я через его заказал авто, оплатил авто через инвойс, но деньги пришли ему на японский счёт, и он моими денежными средствами распорядился по своему усмотрению.( на оплату другого авто, другому человеку) После данный человек убыл в зону проведения сво, добровольцем. Как быть, что делать, будет ли возобновлено дело по его прибытию? или как быть если он погибнет? Спасибо !

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Уголовное дело приостанавливается на время участие обвиняемого в СВО. Однако, чтобы не дожидаться процессуального решения по уголовному делу, я рекомендую обратиться в суд с гражданским иском, не в рамках уголовного процесса.

У Вас имеются доказательства перевода денег, встречное исполнение не представлено. Не вижу препятствий для взыскания денег без приговора по уголовному делу.

Поскольку должник на СВО, у него имеется доход, на который можно наложить взыскание.

Что мне делать, данный человек даже не пытается извинится и решить ситуацию, во всëм разговоре оскорбляет родню говорить с ним не о чем, родители его прикрывают, говорят что он такого сделать не мог и я все Смонтажировал помогите мне пожалуйста

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Зафиксируйте все доказательства (переписку, записи, свидетелей, фото/видео), направьте письменную претензию с требованием извиниться/устранить последствия и сроком. Если имело место преступление (ущерб, клевета, угрозы, распространение материалов) — заявляйте в полицию. При оскорблениях и унижении правовой путь — иск о защите чести и возмещение морального вреда; при угрозах — заявление и мера защиты (ограничение контактов). Не вступайте в эмоциональные перепалки, проконсультируйтесь с адвокатом для тактики и составления заявлений.

Можно ли вернуть свои средства?
Я занимался продажей криптовалюты на бирже cryptobot. меня нашел человек cozart878 для "дальнейшего совершения сделок также в рамках этой биржи", далее он попросил связаться по видеосвязи во "ВКонтакте". я связался. Он попросил сделать чек на отправку криптовалюты и отправить на мой второй аккаунт, мол чтобы "подтвердить то, что я владею криптой и она у меня на счетах есть" я так сделал по видеосвязи. (В @cryptobot есть такая возможность, переводить своб криптовалюту в рамках бота людям с помощью создания "чеков"ты создаешь чек, отправляешь человеку и он его активирует, получает крипту). Далее по видеосвязи данный человек перехватил чек и получил криптовалюту на счет своего другого аккаунта(с названием Бричка Андрей Викторович - @Andri2003a)
я купил криптовалюту на бирже Bybit(чеки скинул), также по видеосвязи. Вывел ее на другой аккаунт биржи @cryptobot(могу скинуть транзакцию вывода на свой адрес).
В общем, хочу вернуть эту криптовалюту в любом виде(фиат(если он ее уже продал), цифровые средства) если это возможно.
Предполагаю, что он ее уже продал на какой-нибудь платформе. Все имена его аккаунтов ненастоящие, его аккаунты скорее всегт были куплены где-либо

Все происходило в рамках Телеграма и ВКонтакте. к Бирже вопросов нет. Все чеки и переписки у меня имеются

Усольцев Виктор Николаевич

У вас очень обширный вопрос, подробная консультация на платной основе, пишите в вaтсaп или в тeлeграмм

Если человек предложил мне ставить мои деньги по его прогнозам на спорт под предлогом того, что если ставки не зайдут, то он вернет проигранные средства, но после того как ставка не зашла данный человек добавил меня в черный список и больше нигде не отвечает, за это предусмотрена какая-то статья?

Ильин Антон Владимирович

Добрый день! Необходимо уточнить. Данный человек приходится вам знакомым?
Формально действия этого человека являются мошенничеством и подпадают под статью 159 УК РФ. Обращаться в полицию имеет смысл, особенно если сумма значительна. Полиция обязана проверку по изложенным обстоятельствам и вынесет процессуальное решение. Если там будет постановление об отказе, то вы можете либо его обжаловать в порядке ст. 124-125 УПК и попутно можно закинуть заявление на ознакомление с ним. В 30-ти дневный срок вам предоставят материал на ознакомление где будут объяснения лица. От этих объяснений уже надо будет отталкиваться. В противном случае вы не лишены возможности взыскать эти деньги в гражданско-правовом порядке.

С уважением Ильин А.В.

Королев Павел Леонидович

Добрый вечер! Это мошенники, можете смело обращаться в полицию с заявлением.

Я проживаю и обучаюсь в городе Белгороде.
29 октября 2025 года со мной в социальной сети связался мужчина (фамилию, имя и отчество мне впоследствии удалось установить), который предложил оказать мне платные услуги по помощи в закрытии сессии и выставлении зачётов и оценок.
В процессе общения с его стороны оказывалось давление, он настаивал на срочной передаче денежных средств. Я сразу обозначила, что передача денег возможна только при личной встрече, так как у данного человека отсутствовали какие-либо подтверждённые данные и фотографии.
30 октября 2025 года данный мужчина приехал к месту моего проживания. После этого мы вместе проследовали в отделение ПАО «Сбербанк», где я сняла и передала ему наличными денежные средства в размере 32 500 рублей.
В дальнейшем он неоднократно запрашивал у меня дополнительные денежные средства частями, ссылаясь на различные причины (проекты, тесты и иные расходы). Общая сумма переданных ему средств дополнительно составила 31 650 рублей. Все переводы подтверждаются выписками из Сбербанк Онлайн.
После получения денежных средств указанный человек неоднократно переносил сроки выполнения своих обязательств, ссылаясь на различные обстоятельства. Указанные переносы продолжались около двух месяцев.
Позднее мне стало известно, что никаких зачётов и оценок проставлено не было, а услуги фактически оказаны не были. В связи с этим я потребовала вернуть переданные денежные средства. Однако сроки возврата также неоднократно откладывались, конкретные даты возврата не назывались.
В настоящее время данный человек либо не отвечает на сообщения, либо продолжает переносить сроки возврата денежных средств, используя формулировки «позже», «скоро», «потом переведу», не выполняя своих обязательств.
Фактически денежные средства были получены данным лицом, услуги не оказаны, возврат средств не произведён.
В связи с отсутствием результата и необходимостью закрытия сессии в установленные сроки, мне пришлось обратиться к другому лицу для получения помощи по учебным вопросам.
Считаю, что этот гражданин изначально не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, злоупотребил моим доверием и завладел моими денежными средствами путём обмана, что содержит признаки преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ (мошенничество).

Арахова Диана Алексеевна

С юридической точки зрения, в описанной ситуации усматриваются признаки мошенничества, предусмотренного статьёй 159 УК РФ, поскольку денежные средства были переданы под предлогом оказания услуг, которые фактически не были выполнены, а возврат средств не произведён.

Бударагин Александр Александрович

Здравствуйте, в мошенничестве откажут, а вот по суду взыскать можно будет.

Здравствуйте.

Связалась с платформой СqGweb.

Вносила денежные средства, выводила денежные средства несколько раз на суммы 20 долларов, 15.000 долларов и ещё раз около 15000 долларов. При выводе средств на сумму 13000 долларов пришел отказ. Позвонил менеджер и сказал , что нужно в приложении ввести код , который пришел в уведомлении. Менеджер не просил показать этот код вводила сама. Код состоял из символов , букв, цифр. В итоге я ввела этот код неверно и у меня заблокировали счёт. Для разблокировки попросили оплатить штраф, но условием было , что штраф оплатить могу только я со своей карты. Данное условие я почему то не увидела, и штраф пополнила я + часть пополнил знакомый. В итоге мне позвонил менеджер уже другой и сказал, что я занимаюсь обманом и мошенничеством и что я ненадежный пользователь платформы и нужно закрыть счёт. Но так как я ненадежный человек , вывести на мою карту денежные средства невозможно. Для этого нужен человек - доверенное лицо, с определенными критериями. Такого человека нашла. Был созвон с менеджером и он контролировал все действия , которые делали для выполнения перевода. По случайности ввела 1 цифру карты человека неверно при выводе и в итоге мне говорят что данный человек тоже теперь не подходит для вывода средств. Так как в определенные сроки не нашла второго человека, начали угрожать пеней и судом. Пеню за 1 день просрочки заплатила в размере 5 % от суммы на счету. Больше денег нет , о чем и написала менеджеру. Он предложил сделать заморозку пени, но сегодня пришло уведомление, что пеню не отменили ,а нужно что то ещё сделать , заплатить много денег, чтобы вывести сумму и закрыть счёт.

До этого момента все было хорошо, никаких подозрений не было. Не было проблем с выводом денег, с внесением денег. На все вопросы отвечали (все что говорили +- старалась проверять в интернете). На российских сайтах пишут что платформа мошенников, на иностранных сайтах пишут , что все хорошо работает.

Мой аккаунт до сих пор работает, в приложение зайти могу. Все переписки с менеджерами есть, тоесть они ничего не удаляли.

Просьба подсказать,что делать в такой ситуации. Внесла крупную сумму денег, понимаю что навряд ли удастся ее вернуть. Но важно какие действия нужно предпринять в такой ситуации.

Нахожусь заграницей, есть ли возможность писать заявление онлайн и что нужно прикладывать к заявлению.

Василенко Василий Тихонович

Гость из Воронежской области, находящийся за границей, собственно вы сами ответили на свой вопрос. Смущает только одно: вы зарабатывали деньги либо несли убытки, в любом случае участвовали в бизнесовых, финансовых операциях, а сейчас хотите того же, но почему-то бесплатно. Кончаем, не находите?!

Как мне защитить себя от нападок человека грамотно?
Добрый день, столкнулась с бедой и уже не понимаю чего ожидать. 3 раза помогала человеку купить крипту. Выглядело это так:он присылал мне деньги по номеру карты с банкомата PayBerry(где не требуется указание личных данных вообще), один раз прислал через знакомого деньги, в третий раз уже через другого знакомого с Юмани.

Всё бы ничего, предыдущие 2 раза прошли успешно. Я также с помощью перевода физ.лицам переводила деньги на банковские счета (р2р) и получала доллары в крипте, потом переводила их тому самому человеку. Нареканий не было.

Уже в последний раз для меня всё закончилось блокировкой банковской карты по 115 фз как поняла, при попытке вывести деньги себе на счёт банка altyn(не хотела в последний раз сталкиваться с р2р, а напрямую через алтын перевести в крипте деньги человеку). Все справки и чеки(кроме одного) у меня есть на руках и в личном кабинете банка, в котором получила блокировку. В чате поддержки 2 недели пыталась снять ограничения, но ничего не вышло, пришлось закрывать счёт. Деньги перевели при закрытии счёта на тот, который я указала в заявке.

Теперь я очень боюсь вообще любых переводов, а тот человек требует отдать ему деньги переводом на непонятные счета. Я ему предложила единственный вариант:передать деньги через суд, который укажет реквизиты для перевода и мой банк будет знать в случае чего, что это перевод не просто так и не заблокирует карту. После моего варианта человек начал сильно агрессировать, обвинять в мошенничестве и угрожал заявлением в полицию и ЦБ сутки, сегодня вроде как пошёл писать заявление. Между этими сообщениями настоятельные просьбы "одуматься" и угрозы, что счета арестуют.

Хочу уточнить, данный человек никогда сам лично мне ничего не переводил, всё происходило от его 2-х знакомых и анонимный банкомат PayBerry, все переводы были без комментариев или официальных договоров. От него не скрываюсь, написала два раза что готова только через официальные органы отправить деньги и в ответ сталкиваюсь с недовольством.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте. Ваши действия не являются мошенничеством по ст. 159 УК РФ, так как у Вас нет умысла на хищение. Вы вправе удерживать средства до подтверждения законности их происхождения (ст. 1102 ГК РФ). Угрозы оппонента — лишь давление. Напишите мне, я помогу составить встречное уведомление.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это отмывание денег, дроперство и т.д., остальное по наступившим последствиям.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества .Покупала товар по объявлению,дали номера куда перечислить деньги.После перевода все номера стали недоступны ,а переписка удалена.Вышла на связь с одним из получателей перевода ,он сказал ,что поступления были ,от куда не знает и готов перевести их обратно .Все счета у него заблокированы.Может ли данный человек по почте сделать возврат средств и как решить данную ситуацию?

Некрасова Светлана Валентиновна

Здравствуйте. Да. Можно получить деньги почтовым переводом. Для этого необходимо указать адрес, ФИО получателя.
Не рекомендую Вам давать свой настоящий адрес в целях безопасности. Укажите любой другой и отслеживайте перевод в отделении.

Если деньги все же не поступят, пишите заявление в полицию.

Арахова Диана Алексеевна

Если счета получателя заблокированы, вернуть средства по почте он не может, и возврат возможен только после разблокировки счетов или по решению следственных органов в рамках возбужденного уголовного дела.

Здравствуйте, я продал свою карту Сбербанка. после чего мне позвонил банк, проинформировал меня, что случилась подозрительная операция, после чего я перевыпустил карту, на этой карте было 111 тыс рублей (скорей всего добыты мошенничеством). И я их потратил, теперь кому я продал карту, мне угрожают. Что мне за это будет

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В лучшем случае взыскание долга через приставов, в худшем - уголовное дело

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если пойдут официальным путем - по суду взыщут как неосновательное обогащение, вероятно. Если не по закону - сложно сказать. Сама по себе передача третьим лицам своей карты по закону не преследуется, если вы не знали о предполагаемой противоправной деятельности с ее помощью. Вообще - деньги в любом случае не ваши, нужно вернуть. Удачи

Здравствуйте. Ситуация следующая. Мы занимаемся грузоперевозками, и у нас заказали машину с Пункта А в пункт B. Оплату должны были произвести по прибытию на выгрузку на карту сбербанка. Мы нашли подходящую машину, и заключили договор-заявку на перевозку. В заявке были указаны адреса и контакты для связи. По прибытию на выгрузку, водитель приступил к выгрузке товара, и в связи с этим не выходил на связь до полной выгрузки автомобиля. Грузополучатель(плательщик) так же утром не вышел на связь , т.к с ним нужно было обсудить оплату. В итоге, когда получилось дозвониться до плательщика, он утвердил, что оплатил, но денежные средства не поступили. Как выяснилось позже, с водителем связался неизвестный человек, номер которого не фигурировал ни в каких документах, представился от лица плательщика, и поддерживал связь на протяжении всего времени перевозки, в то же время, тот же номер незнакомого человека связался с плательщиком от имени нашей компании, и так же поддерживал связь с ним. Таким образом плательщик перевел денежные средства этому неизвестному человеку. В итоге, теперь водитель требует от нас оплату за проделанную работу.
Мы в свою очередь подали заявление в полицию. Заявление приняли, и у них появилось очень много вопросов к водителю, как например, "Почему водитель начал выгрузку не получив оплату", "Почему водитель не сообщил о стороннем человеке, который чудным образом узнал о исполняемом рейсе" Ведь в заявке не было об этом никаких данных.
Оплата же была произведена, но не по нашей вине она "ушла" ни туда. Вопрос в том, имеет ли водитель право требовать от нас оплату и вставлять претензии?

Таран Андрей Вячеславович

На первый взгляд свои обязательства водитель перед вами выполнил поэтому требовать он вправе. Однако нужно читать условия договора на предмет выявления нарушений со стороны водителя, после этого можно дать точный ответ

Заблокировали мою карту сбербанка по 115-фзи попросили предоставить документы поясняющее совершенные операции за два дня. Я работаю администратором в кофейне и с недавнего времени устроилась оператором на биржу. Моя работа заключается в подтверждении платежей которые приходят мне на карту. За два дня было около 10 поступлений от 2000 до 6000. Документов, подтверждающих причину совершенных операций у меня нет. Что ответить банку для разблокировки карты(((

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, во-первых личная банковская карта не подходит для производства подобного рода операций.Для этого открывается специальный брокерский счет.

Вы можете предоставить в банк договор заключенный с работодателем.

Немкова Алена Очировна

Если нет подтверждающих документов, то не разблокируют.

Сегодня в Пятерочке меня подозвал к себе незнакомый мужчина и предложил чтобы он перевел мне деньги со своей Озон карты на мою карту Сбербанка, а я взамен отдам ему наличные. У него не было физической карты, только электронная. Я согласился, он перевел мне по номеру телефона 4700 рублей. У меня с собой не было телефона, поэтому я проверил баланс на терминале, деньги действительно пришли. Потом я снял эти 4700 со своего счета и отдал ему наличные.
При этом после того как я сказал ему своё имя, он сказал что он мой тезка (Дмитрий). По прибытии домой я проверил операции через банк и оказалось что деньги пришли от некоего Руслана.
Я думаю меня использовали для "отмывания" денег, стоит ли подавать заявление в полицию и не признают ли меня соучастником или я накручиваю себя? Я просто не знаю что делать уже.

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте вы себя зря накручиваете вы сами противоправных действий никаких Не совершили и привлечь вас к уголовной ответственности невозможно. Если действительно по этим деньгам будет возбуждено уголовное дело вас конечно вызовут на объяснение и в последующем на допрос,.шанс привлечь вас к ответственности будет только если вы подпишете Не читая документы заранее напечатанные полицейскими. Поэтому бояться вам нечего но если вдруг вызовут читайте что подписываете. Если ещё остались вопросы обращайтесь по указанным профиле контактам

Анушина Анастасия Борисовна

Здравствуйте. С учетом того, что сейчас есть закон за отмывание денег и пособничество террористам, лучше перестраховаться и сходить, написать заявление.