Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Мошенники ли это? Стоит ли бояться штрафа?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте. Познакомилась с Дмитрием, он сказал что будем инвестировать, для этого нужно зарегистрироваться на Trading.Trade Chart.Site. Я зарегистрировалась,внесла 15 тысяч. Открыли сделки, доход
был, сейчас сказали, чтобы был больше доход нужно внести 250 тысяч. Я говорю у меня нет таких денег, предложили взять кредит, я отказалась, тогда предложили внести ту сумму которая у меня есть, а они добавят оставшуюся. Я сказала что хочу уйти, Меня тогда начали пугать тем, что будут разбирательства, и тогда придется платить штраф 300 тысяч. Сказали нужно до завтрашнего вечера внести деньги на счет, если занесу в черный список, то будет суд. Сейчас звонят, но я не беру трубку. Мошенники это? Стоит ли бояться суда и штрафа?

Антонов Леонид Сергеевич
Отвечает юрист
Стаж 8 лет
здравствуйте. Это мошенники. Не в коем случае не выполняйте из указаний, иначе потеряете ещё больше денежных средств. А по факту внесённых уже 15 000 рублей, обращайтесь в полицию
Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле. За более подробной консультацией, Вы можете обратится ко мне по контакту, указанному в профиле.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Скорее всего, мошенничество
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Камодин Александр Александрович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Конечно мошенники!

По возможности, оставьте пожалуйста отзыв! С уважением, Юрист Камодин А.А.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. На основании описанной вами ситуации, могу с уверенностью сказать, что вы столкнулись с мошенниками. Ключевые признаки мошенничества в вашем случае:

1. Неизвестная платформа: Trading.Trade Chart.Site не является известной или зарегистрированной инвестиционной платформой. Всегда проверяйте легитимность платформы перед внесением средств.

2. Давление и угрозы: Мошенники часто используют тактику запугивания, чтобы заставить жертву внести дополнительные средства. Легитимные инвестиционные компании не угрожают своими клиентами судами или штрафами за отказ от дальнейших инвестиций.

3. Предложения взять кредит: Настоящие инвестиционные компании не предлагают своим клиентам брать кредиты для инвестиций.

4. Обещания добавления средств: Мошенники могут обещать добавить средства на ваш счет, чтобы убедить вас внести свои деньги. Это также является распространенной уловкой.

Вам следует:

- Прекратить все контакты с этими лицами.
- Не вносить никаких дополнительных средств.
- Сообщить о произошедшем в правоохранительные органы. Возможно, вы не единственная жертва этих мошенников.
- Если возможно, обратитесь в банк, через который вы переводили деньги, с просьбой о помощи в возврате средств.

Не стоит бояться суда и штрафов. Это всего лишь угрозы, чтобы заставить вас подчиниться их требованиям.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
552 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
278 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Друг кинул в черный список и оставил себе деньги

    2 ответа

    Вопрос следующий друг связался с кем то человек кидает ему деньги(1000) -он ставит на казино, по схеме того самого человека, если выходит больше чем 1000, деньги выводят и делят между…

    Хастян Степан Сергеевич

    Хастян Степан Сергеевич

    А вообще есть такое высказывание: не обманывай того, кто доверял тебе, чтоб не нажить себе врага. Бумерангом может вернуться.
    Хастян Степан Сергеевич

    Хастян Степан Сергеевич

    Здравствуйте! Если отношения работодателя и работника оформлены надлежащим образом, то это гражданско-правовые отношения, а точнее трудовые и регулируются они трудовым…
    Перейти к вопросу

  • Введение в заблуждение при покупке

    2 ответа

    Добрый день. Была произведена покупка в интернет магазине (соц. сеть). В профиле продавца указано, что работа ручная, пошив по меркам, обговорены детали заказа. Позже в переписке продавец сказал, что пошив…

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    Это - классическое мошенничество в сфере дистанционных продаж. Обращайтесь в полицию.
    Михневич Ксения Николаевна

    Михневич Ксения Николаевна

    Здравствуйте. Для начала необходимо выяснить что за организация заключала с вами договор. ООО или ИП или это вообще было виз…
    Перейти к вопросу

  • Шантаж перепиской

    2 ответа

    Здравствуйте! Сидел в анонимном чате, попалась девушка, с которой перешел в личные сообщения. Начала писать что может скинуть что-нибудь интимное (косвенные слова), она вынудила написать меня интимные слова, то есть…

    Козиков Александр Сергеевич

    Козиков Александр Сергеевич

    Интересно, сколько времени прошло с момента как она высказала Вам угрозу. А Вы ещё и переписку удалили, где она занимается…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Ситуация, описанная вами, является примером мошенничества и шантажа. Угрозы, которые были вам высказаны, могут быть неприятными, но в большинстве…
    Перейти к вопросу

  • Как получить зарплату?

    4 ответа

    Что делать в том случае,если работали на неоф.работе (летний сезон) период с 09.06.2024 по 06.10.2024 и работодатель не выплатил заработную плату?Работадатель уклоняется от ответа,обещает выплатить,некоторых наших ребят уже просто кинул…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Вы затягиваете срок и упускаете шансы на обращение в суд. В суде ваши отношения должны быть признаны трудовыми и взыскана…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе взыскать денежных средства в судебном порядке. При неофициальном трудоустройстве никакая трудовая инспекция, полиция вашу жалобу, заявления рассматривать…
    Перейти к вопросу

  • Обращение в полицию по факту мошенничества

    2 ответа

    Добрый день! Под влиянием мошенников мной был сказан код о смене данных на госуслугах. При звонке на горячую линию специалистом госуслуг было сказано, что с моего личного кабинета были выгруженные…

    Князьков Александр Александрович

    Князьков Александр Александрович

    это мошенники
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Банк не может внести вас в \"черный список\", потому что такого списка не существует. Специалист Госуслуг не может знать о…
    Перейти к вопросу

  • Под моим именем пытаются слить фейковые видео интимного характера

    4 ответа

    Здравствуйте, с фейкового аккаунта в телеграмме пишет неизвестный человек, что у него якобы есть мои голые видео и если не выполню его условия то сольет их сеть. Отправляет мои личные…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте, наткнулся на ваш вопрос, вы разрешили свою ситуацию? обращались ли в полицию?
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Напишите, что Вы уже обратились в полицию с заявлением о распространении порнографии, пусть ждет гостей. Не понятно, зачем контактируете?
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счета по 161 ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте! Моей несовершеннолетней сестре заблокировали все счета по 161 ФЗ. Ей предложили якобы легальную работу где нужно было переводить деньги незнакомым людям, т.е. ей переводили деньги одни люди, а дальше…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Пока нет, а далее по нступившим последствиям, это тяжелая работа, деньги с карты на карту кидать, спонсируя терроризм, экстремизм и…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Вашей сестре нужно обратиться в банк, который заблокировал её счета, и предоставить письменное объяснение о случившемся. Необходимо указать, что…
    Перейти к вопросу

  • Что делать?

    1 ответ

    Подруга (14лет ей)не зная стала дроппером ,узнав что это не законно заблокировала этих людей которые предложили ей работу и удалила карту Сбера. Решила сделать Т-Банк, а оказалось что ее заблокировали…

    Якубова Ольга Алексеевна

    Якубова Ольга Алексеевна

    Добрый вечер! Родители будут оповещены банком о блокировке счета и причинах, могут быть вызваны на беседу или для предоставления документов.…
    Перейти к вопросу

  • Подскажите

    3 ответа

    Предложили работу в тг, все легально предоставили свои документы компании . Потом через несколько переводов мне угрожать начали , точнее человек какой-то написал .Вот я испугалась начала писать людям и…

    Наговицын Павел Владимирович

    Наговицын Павел Владимирович

    Добрый день, Прежде всего найдите адвоката, всё обсудите, определите позицию по делу. По поводу наказания - пока говорить преждевременно. По…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Ну что бывает с дроперами, по наступившим последствиям.
    Перейти к вопросу

  • Каков шанс разблокировки счетов если:

    2 ответа

    Я Ангелина и мне 14 лет, пишу это под руководством законного представителя, я оказалась жертвой мошенников, я не хотела никому навредить, изначально я хотела устроится на удаленную работу, мне сказали,…

    Юдина Наталья Григорьевна

    Юдина Наталья Григорьевна

    Здравствуйте! С 5 июля 2025 года в России действует закон о введении уголовной ответственности для дропперов (ст. 187 УК РФ).…
    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Шансы на разблокировку счетов есть, но они зависят от того, насколько убедительно вы сможете доказать, что стали жертвой мошенников и…
    Перейти к вопросу

  • Могут ли завести уголовное дело по моему вопросу?

    2 ответа

    Если человек предложил мне ставить мои деньги по его прогнозам на спорт под предлогом того, что если ставки не зайдут, то он вернет проигранные средства, но после того как ставка…

    Ильин Антон Владимирович

    Ильин Антон Владимирович

    Добрый день! Необходимо уточнить. Данный человек приходится вам знакомым? Формально действия этого человека являются мошенничеством и подпадают под статью 159…
    Королев Павел Леонидович

    Королев Павел Леонидович

    Добрый вечер! Это мошенники, можете смело обращаться в полицию с заявлением.
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество в игре

    1 ответ

    Здравствуйте, украли игровую валюту в игре без моего ведома и согласия, после этого человек кинул в соц.сети в черный список. Есть ли смысл писать заявление на него?

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Заявление подать имеет смысл - хищение чужого имущества, включая цифровые объекты, имеющие реальную ценность, образует состав преступления. Добавление в черный…
    Перейти к вопросу

  • Как выйти из черного списка в Центральном Банке России

    3 ответа

    Продавал карты все возможных банков общее количество 7 штук Попал в черный список ЦБ, прошло пару месяцев уже, номер мой тоже заблокировали, остальные свои счета закрыл лично, теперь у меня…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вы попали под жесткие санкции закона № 115-ФЗ и Платформы «Знай своего клиента» Банка России. В банковской сфере таких людей…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Продажа семи банковских карт, оформленных на ваше имя и переданных третьим лицам для операций с криптовалютой, считается уголовным преступлением и…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме