Друг кинул в черный список и оставил себе деньги?

Добрый день. Была произведена покупка в интернет магазине (соц. сеть). В профиле продавца указано, что работа ручная, пошив по меркам, обговорены детали заказа. Позже в переписке продавец сказал, что пошив все же на фабрике. При получении оказалось, что это просто товары с АлиЭкспресс - ничего не подошло по размеру, никакие детали из заказа не были изменены, хотя продавец обещал, что все будет выполнено. Все фото в профиле также оттуда. Когда написала это продавцу, была отправлена в черный список. Посылку отправили без обратного адреса, есть номер телефона, по которому переводились деньги. Также есть группа ВКонтакте с адресом. Можно ли как-то наказать недобросовестного продавца?

Рябов Сергей Иванович

Это - классическое мошенничество в сфере дистанционных продаж. Обращайтесь в полицию.

Михневич Ксения Николаевна

Здравствуйте. Для начала необходимо выяснить что за организация заключала с вами договор. ООО или ИП или это вообще было виз лицо. После вам необходимо будет обращаться с претензией по возврату денег за товар ненадлежащего качества (не соответсующего договопу). Если ответа не будет, то прийдеться обращаться в суд

Здравствуйте! Сидел в анонимном чате, попалась девушка, с которой перешел в личные сообщения. Начала писать что может скинуть что-нибудь интимное (косвенные слова), она вынудила написать меня интимные слова, то есть я якобы просил от нее это. После этого она пробила меня по телеграмм боту, который выдал всю информацию обо мне. Она написала, что если я не скину ей 1000 рублей, то она разошлет переписку по всем родственникам и друзьям; сказала, если я добавлю ее в Черный список, напишет заявление в полицию. Я быстро удалил всю переписку, но скриншоты этой переписки у нее есть. Затем она написала в
ВК: «Жди людей в форме». Вопрос, это реальные угрозы, может ли мне за это что-то быть?

Козиков Александр Сергеевич

Интересно, сколько времени прошло с момента как она высказала Вам угрозу. А Вы ещё и переписку удалили, где она занимается вымогательством. Вы прям молодец. Если ввязываетесь в сомнительные авантюры, то имейте всегда под рукой человека, разбирающегося в таких вопросах. И думайте прежде чем, что то делать. Теперь у неё Ваши просьбы, а у вас ничего.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Ситуация, описанная вами, является примером мошенничества и шантажа. Угрозы, которые были вам высказаны, могут быть неприятными, но в большинстве случаев они не являются реальными. Ван нужно обратиться к правоохранительным органам.

Вы также можете принять следующие меры:

1. Не отправляйте деньги мошенникам. Это может привести к тому, что они будут продолжать шантажировать вас.

2. Сохраните все сообщения и доказательства мошенничества. Это может помочь вам в случае, если вы решите обратиться в полицию.

3. Не отвечайте на угрозы и не паникуйте. Мошенники используют страх и панику, чтобы получить деньги.

4. Обратитесь в полицию.

Здравствуйте. Познакомилась с Дмитрием, он сказал что будем инвестировать, для этого нужно зарегистрироваться на Trading.Trade Chart.Site. Я зарегистрировалась,внесла 15 тысяч. Открыли сделки, доход
был, сейчас сказали, чтобы был больше доход нужно внести 250 тысяч. Я говорю у меня нет таких денег, предложили взять кредит, я отказалась, тогда предложили внести ту сумму которая у меня есть, а они добавят оставшуюся. Я сказала что хочу уйти, Меня тогда начали пугать тем, что будут разбирательства, и тогда придется платить штраф 300 тысяч. Сказали нужно до завтрашнего вечера внести деньги на счет, если занесу в черный список, то будет суд. Сейчас звонят, но я не беру трубку. Мошенники это? Стоит ли бояться суда и штрафа?

Чеботарев Василий Сергеевич

Скорее всего, мошенничество

Антонов Леонид Сергеевич

здравствуйте. Это мошенники. Не в коем случае не выполняйте из указаний, иначе потеряете ещё больше денежных средств. А по факту внесённых уже 15 000 рублей, обращайтесь в полицию

Что делать в том случае,если работали на неоф.работе (летний сезон) период с 09.06.2024 по 06.10.2024 и работодатель не выплатил заработную плату?Работадатель уклоняется от ответа,обещает выплатить,некоторых наших ребят уже просто кинул в черный список,не отвечает,игнорирует сообщения. Нас работало 16 человек,ребята,которые уехали в июле,все зп получили,нас осталось 13 человек,в том случае и руководство. Как быть в такой ситуации,угрожает,если обратимся в полицию,деньги точно не получим

Байдак Зоя Михайловна

Вы затягиваете срок и упускаете шансы на обращение в суд. В суде ваши отношения должны быть признаны трудовыми и взыскана сумма долга по зарплате.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе взыскать денежных средства в судебном порядке. При неофициальном трудоустройстве никакая трудовая инспекция, полиция вашу жалобу, заявления рассматривать не будет, отправит в суд. Хотите ходить восвояси по всем структурам в пустую, пожалуйста. Хотите быстро - обоснованный юридически грамотно составленный иск в суд со всеми доводами соответствующими требованиями, с соблюдением процессуальных норм. К тому же процессуальные сроки тоже идут, а их восстановление требует обоснований.

Добрый день!
Под влиянием мошенников мной был сказан код о смене данных на госуслугах. При звонке на горячую линию специалистом госуслуг было сказано, что с моего личного кабинета были выгруженные данные, указали какие, и что они находятся в доступе мошенников. Также было сказано, что обращение в полицию ничем не поможет, так как мной были самостоятельно разглашены данные. Более того, специалист сказал, что мною был нарушен п.7 договора с банком и это несет за собой внесение меня в черный список банка. Прокомментируйте, пожалуйста, данную ситуацию и каковы мои действия в таком случае. Действительно ли обращение в полицию не имеет смысла и банк внесет меня в черный список?

Князьков Александр Александрович

это мошенники

Немкова Алена Очировна

Банк не может внести вас в "черный список", потому что такого списка не существует. Специалист Госуслуг не может знать о нарушении договора, заключенного с банком, потому что у него нет доступа к договорам.

Похоже, что вы разговаривали с мошенником.

Для предотвращения оформления кредитов от вашего имени рекомендую оформить самозапрет на Госуслугах.

Здравствуйте, с фейкового аккаунта в телеграмме пишет неизвестный человек, что у него якобы есть мои голые видео и если не выполню его условия то сольет их сеть. Отправляет мои личные данные(ФИО, дату рождения и номер телефона)а так же те видео, отправляю этого человека в черный список. Через какое то время снова пишет с другого уже аккаунта, с такими же угрозами, вышла с ним на контакт, объясняю что подобными вещами не занимаюсь и пусть делает с этими видео что хочет, начинает задавать наводящие вопросы «То есть я могу сливать это все и твои данные?»
Что делать в такой ситуации?
Ниже прикрепляю скриншоты переписки

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, наткнулся на ваш вопрос, вы разрешили свою ситуацию? обращались ли в полицию?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Напишите, что Вы уже обратились в полицию с заявлением о распространении порнографии, пусть ждет гостей.

Не понятно, зачем контактируете?

Здравствуйте! Моей несовершеннолетней сестре заблокировали все счета по 161 ФЗ. Ей предложили якобы легальную работу где нужно было переводить деньги незнакомым людям, т.е. ей переводили деньги одни люди, а дальше она переводила другим. После всех этих действий ей написал в Сбере мужчина сообщение чтоб она вернула ему деньги. Она испугалась закрыла карту Сбера. Через месяц решила открыть карту т-банка, но после получения карты ей сообщили что она попала в «черный список» ЦБ. Что ей сейчас делать? Будет ли какое то наказание в виде штрафа? Будут ли привлекать родителей?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пока нет, а далее по нступившим последствиям, это тяжелая работа, деньги с карты на карту кидать, спонсируя терроризм, экстремизм и т.д.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вашей сестре нужно обратиться в банк, который заблокировал её счета, и предоставить письменное объяснение о случившемся. Необходимо указать, что она стала жертвой мошенников, не знала о незаконности действий и готова предоставить все имеющиеся данные. Также следует написать заявление в полицию по факту мошенничества. Если будет доказано, что она не совершала преступления умышленно, а была вовлечена в схему обманом (т.н. "дроппер"), то штрафов и уголовного преследования скорее всего не будет. Однако, если она не предоставит объяснения и не сможет доказать свою невиновность, счета могут остаться заблокированными. Поскольку ваша сестра несовершеннолетняя, отвечать за её действия будут родители или законные представители. Их могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего (статья 5.35 КоАП РФ).

Подруга (14лет ей)не зная стала дроппером ,узнав что это не законно заблокировала этих людей которые предложили ей работу и удалила карту Сбера. Решила сделать Т-Банк, а оказалось что ее заблокировали и ввели в «черный список». Она решила написать заявление в Центр Банков и рассказать всю ситуация. Будет ли,оповещены ее родители или просто придет отказ в разблокировки счета ? Штраф родителям ?

Якубова Ольга Алексеевна

Добрый вечер! Родители будут оповещены банком о блокировке счета и причинах, могут быть вызваны на беседу или для предоставления документов. Автоматического штрафа для родителей нет. Однако, если будет доказано, что через счет подростка проходили преступные операции, на родителей может быть возложена гражданская ответственность, например, обязанность вернуть незаконно полученные суммы, если у самой подруги нет дохода или имущества, достаточного для взыскания ущерба (ст. 1074, 1102 ГК РФ). К уголовной ответственности привлекают только самого несовершеннолетнего, если ему есть 16 лет, и если будет доказано умышленное участие; на родителей могут наложить гражданские иски по возмещению ущерба.

Если мой ответ Вам помог, прошу оставить положительный отзыв в шапке профиля юрист. Спасибо

Предложили работу в тг, все легально предоставили свои документы компании . Потом через несколько переводов мне угрожать начали , точнее человек какой-то написал .Вот я испугалась начала писать людям и этой компании , они заблокали меня . Оказалось что мошенники,но мне то было откуда знать . Теперь не знаю что делать . Все карты внесены в черный список ЦБ. Мне нет 18, уже вызвали на допрос с родителями в эту среду . Как себя ввести и что делать можете подсказать? Какое наказание будет ?

Наговицын Павел Владимирович

Добрый день, Прежде всего найдите адвоката, всё обсудите, определите позицию по делу. По поводу наказания - пока говорить преждевременно. По большинству составов уголовная ответственность наступает с 16 лет. (более подробно - ст.20 УК РФ). Все допросы и пр. - только в присутствии адвоката.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ну что бывает с дроперами, по наступившим последствиям.

Я Ангелина и мне 14 лет, пишу это под руководством законного представителя, я оказалась жертвой мошенников, я не хотела никому навредить, изначально я хотела устроится на удаленную работу, мне сказали, что все легально, предоставили отзывы, сказали, что являются индивидуальными предпринимателями и что они являются официальными работодателями,все это было в телеграмме, узнала я об этом через канал не связанным с заработком, говорили что все прекрасно и они продают подарки и монеты в телеграмме, а моя задача просто переводить от них эти деньги другому человеку, потому что у них был лимит и им нужны были помощники, мне не показалось в этом ничего плохого, обещали,что с моей карточкой будет все хорошо, я под влиянием и под тем что думала что будут легкие деньги, не осведомила родителей и не знала во что мне все это выльется, даже сейчас до сих пор я не знаю куда переходили эти деньги,когда я делала переводы мне оставляли маленький процент, я даже не прочитала в интернете о том что мошенники просто ищут посредников, чтобы их не наказали, мне очень обидно, что со мной такое произошло, в свои 14 лет, мне морально тяжело знать, что я уо все это ввязалась, на следующий день они спросили меня, есть ли у меня вторая карточка, я сказала что да и дала свои реквизиты, утром я узнала что мне приостановили карточку газпромбанка, я сказала об этом этому человеку, он сказал что мы с этим разберемся, я сказала что мне 14 и мне не нужны проблемы, но он сказал, что за 3 года его работы ничего не случалось,но я испугалась, рассказала все маме и сказала этому человеку, что больше не буду на него работать, но он сказал, что уже перевел мне деньги и мне придется перевести их ещё и с карточки Альфа-Банка иначе я не смогу уйти, мне стало страшно и я перевела не маленькую сумму, я написала этому человеку, что стыдно манипулировать людьми и заблокировала его,после того как я уже думала что все закончилось мне пришло сообщение о том что я попала в черный список цбрф, я совсем не хотела такого исхода, мне не нужны эти деньги и если бы я могла я бы вернула время и не делала бы этого, мне жаль что возможно из-за меня пострадали люди, я не такой человек, мне всего 14 о чем может идти речь, каков шанс что мне разблокируют счета?

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! С 5 июля 2025 года в России действует закон о введении уголовной ответственности для дропперов (ст. 187 УК РФ). Наказание зависит от степени участия в схеме: • Передача своих реквизитов. До трёх лет колонии и штраф от 100 тыс. До 300 тыс. Рублей. • Проведение операций по указанию третьих лиц. До трёх лет колонии и штраф от 100 тыс. До 300 тыс. Рублей. Однако, уголовная ответственность по данной статье УК РФ наступает только если преступление совершено лицом старше 16 лет. Поскольку вам только 14 лет, вы будете освобождены от уголовной ответственности. Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Вас, скорее всего, поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Чтобы вам разблокировали счета, нужно обратиться с соответствующим заявлением в банки.

Прозорова Наталья Александровна

Шансы на разблокировку счетов есть, но они зависят от того, насколько убедительно вы сможете доказать, что стали жертвой мошенников и не осознавали противоправный характер своих действий.
Для этого необходимо обратиться в банк за разъяснением причин блокировки, собрать все возможные доказательства обмана (переписку, аудиозаписи) и подать официальное заявление с подробным описанием ситуации. Если банк откажет, вы можете обжаловать решение через Банк России или в судебном порядке — при этом крайне важно участие ваших законных представителей и, возможно, квалифицированного юриста, обращайтесь.

Если человек предложил мне ставить мои деньги по его прогнозам на спорт под предлогом того, что если ставки не зайдут, то он вернет проигранные средства, но после того как ставка не зашла данный человек добавил меня в черный список и больше нигде не отвечает, за это предусмотрена какая-то статья?

Ильин Антон Владимирович

Добрый день! Необходимо уточнить. Данный человек приходится вам знакомым?
Формально действия этого человека являются мошенничеством и подпадают под статью 159 УК РФ. Обращаться в полицию имеет смысл, особенно если сумма значительна. Полиция обязана проверку по изложенным обстоятельствам и вынесет процессуальное решение. Если там будет постановление об отказе, то вы можете либо его обжаловать в порядке ст. 124-125 УПК и попутно можно закинуть заявление на ознакомление с ним. В 30-ти дневный срок вам предоставят материал на ознакомление где будут объяснения лица. От этих объяснений уже надо будет отталкиваться. В противном случае вы не лишены возможности взыскать эти деньги в гражданско-правовом порядке.

С уважением Ильин А.В.

Королев Павел Леонидович

Добрый вечер! Это мошенники, можете смело обращаться в полицию с заявлением.

Здравствуйте, украли игровую валюту в игре без моего ведома и согласия, после этого человек кинул в соц.сети в черный список. Есть ли смысл писать заявление на него?

Грачёв Георгий Владимирович

Заявление подать имеет смысл - хищение чужого имущества, включая цифровые объекты, имеющие реальную ценность, образует состав преступления. Добавление в черный список не снимает ответственности. Имеется ли документальное подтверждение передачи доступа к аккаунту или иных действий, связывающих Вас с указанным лицом?

Продавал карты все возможных банков общее количество 7 штук
Попал в черный список ЦБ, прошло пару месяцев уже, номер мой тоже заблокировали, остальные свои счета закрыл лично, теперь у меня ни в каком банке нет счета. Что мне за это будет? Знаю, что ответственность на мне, цепочка очень длинная и скорее всего виновным окажусь только я, ведь люди которым продавал «испарились». Знаю только, что переводили деньги с крипты. Я думал криптовалюта разрешена в РФ. Как мне выйти из этой ситуации с минимальными рисками?
Пытаюсь устроиться на работу, но все требуют банковские реквизиты, а ни в каком банке карточку мне открыть не дадут. Боюсь, что если пойду в прокуратуру, сам себя буду топить. Можно ли как-то решить эту ситуацию?

Арзуманян Раксана Владимировна

Вы попали под жесткие санкции закона № 115-ФЗ и Платформы «Знай своего клиента» Банка России. В банковской сфере таких людей называют «дропами» (номинальными владельцами карт). Ваши карты использовались мошенниками для вывода похищенных денег («заливы», фишинг) или финансирования запрещенной деятельности через криптовалютные P2P-обменники. Криптовалюта в РФ частично разрешена как имущество, но продавать банковские карты третьим лицам категорически запрещено. Вы передали третьим лицам средства аутентификации (логины, пароли, сим-карту), что само по себе является правонарушением.

Арахова Диана Алексеевна

Продажа семи банковских карт, оформленных на ваше имя и переданных третьим лицам для операций с криптовалютой, считается уголовным преступлением и может привести к лишению свободы на срок до шести лет; чтобы снизить риски и восстановить доступ к банковским услугам, вам нужно срочно подать заявление в интернет-приёмную Банка России о запуске процедуры реабилитации, указать свою непричастность к мошенничеству и готовность вернуть полученные средства, а также получить в банке справку о возврате денег пострадавшим с указанием номеров операций, поскольку этот документ необходим для удаления ваших данных из базы и снятия блокировок.