Как вернуть деньги от заёмщика?

Здравствуйте. Прописка на постоянное место жительства человека, занимающегося мошенничеством, может создать для вас серьезные проблемы. Вы можете оказаться под подозрением в соучастии, а также подвергнуться негативному вниманию со стороны правоохранительных органов. Более того, такие действия могут ухудшить вашу репутацию и привести к спорам с недовольными клиентами. Рассмотрите возможность отказа от прописки. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Первоначально, требование к владельцу счета, если его данные не знаете, то обратитесь в банк получателя средств, с письмом, указав, прошу предоставить данные владельца счета, вам откажут, вы подаете в суд где ответчик банк, а потом через ходатайство узнаете данные владельца счета и он становится ответчиком. Взыскиваете неосновательное обогащение, также можете требовать проценты за пользование денежными средствами, только в претензии уже их укажите. Второй вариант, если все данные получателя известны, то пишите претензию и потом в суд

Добрый день! Кража - тайное хищение чужого имущества. Имущество принадлежит законному владельцу, из его собственности выбывает умышленными действиями. Учитывая, что директору (его фирме) указанные деньги не принадлежали, поскольку покупатель не оплатил в кассу организации эти денежные средства. (Вот если бы Вы провели оплату через организацию, а деньги взяли бы себе - то это кража).

Поэтому, директор может Вас привлечь лишь к дисциплинарной ответственности из-за отлучения с рабочего места (если по простому - Вы в момент нахождения на рабочем месте в организации, должны были исполнять трудовую функцию по трудовому договору, а фактически занялись своим бизнесом).

Здравствуйте!

Состава кражи, как уголовно наказуемого деяния, здесь не усматривается. Поскольку совершить кражу можно только имущества, а не услуги.

Скорее всего, возможно это расценить, как нарушение условий трудового договора, должностной инструкции (если таковая существует, была до вас доведена и вами подписана). Нужно ознакомиться с положениями этих документов.

Добрый день. Если Ваш вопрос актуален, напишите мне сообщение или позвоните, готов Вам предоставить консультацию.

Это очередной лохотрон, но можете написать претензию, авось подействует.

Здравствуйте.

Деньги по договору займа без расписки можно принудительно взыскать через суд. Для этого нужно собрать доказательства передачи денег на условиях займа. Обычно таким доказательством является расписка, но допустимы и другие доказательства. Вам сейчас нужно проанализировать все обстоятельства передачи денег и получить как можно больше доказательств.

Без расписки доказать факт займа в суде будет крайне сложно. Собирайте любые косвенные доказательства: скриншоты переписки (в СМС, мессенджерах и пр.), показания свидетелей, выписки о переводе денег. Подавайте иск в суд, но будьте готовы, что без письменного подтверждения шансы малы. Параллельно потребуйте возврата долга письменно (заказным письмом с описью), фиксируйте все контакты с должником.

Просрочка по потребительскому кредиту не является прямым основанием для изъятия квартиры по ипотечному кредиту, если вы по нему исправно оплачиваете. Квартира в ипотеке – залог банка, ее в первую очередь может обратить взыскание только ипотечный банк при просрочке по ипотечному кредиту.

Если Вам помогла консультация - оставьте отзыв в моем профиле. Для подробного анализа ситуации в рамках платной юридической услуги - свяжитесь со мной по контактам в моем профиле.

Здравствуйте. Не изучив решение суда и материалы дела, невозможно компетентно высказаться о причинах такого решения, пока что неясно, почему суд не принял во внимание тот факт, что в договоре временной финансовой помощи якобы от этого ушлого учредителя не его подпись. Предполагаю, бухгалтер сама отстаивала свои интересы в суде, вот и результат. Почерковедческую экспертизу договора проводили?

Добрый день.

Без изучения документов, аргументов иска и доводов суда, которые были положены в основу решения - любые ответы на Ваш вопрос - это "вилами по воде". Уж простите, но это так. Нужно изучать документы.

Допустимы письменные и иные доказательства:

- Свидетельские показания

-Переписка (SMS, мессенджеры, e-mail), где муж просит деньги/подтверждает получение/обсуждает возврат.

-Аудиозаписи разговоров, если вы — участник разговора (ВС допускал такие записи как доказательство).

-Банковские документы: выписки о снятии наличных отцом накануне платежа, квитанции о погашении кредита мужа (особенно если плательщиком указан отец/третье лицо), справка банка о внесении средств именно этим лицом.

Здравствуйте. Кратко: без расписки или перевода доказать передачу денег крайне сложно. Можно использовать косвенные доказательства: показания свидетелей, переписку, банковские выписки (если деньги переводились), сообщения, подтверждающие договорённости или получение суммы. Суд редко удовлетворяет такие иски без письменных доказательств, но попытаться можно, собрав максимум возможных доказательств и пригласив свидетелей. Рекомендуется консультация с юристом перед обращением в суд.

Здравствуйте! Необходимо обратиться с заявлением в полицию, проведут проверку, установят все обстоятельства дела и получателя. Рекомендую обратиться к специалисту, который грамотно все подготовит.

Консультация: взыскание неоплаченного труда при неофициальной работе
Ваша ситуация: Работали на предприятии «Еврохим» без официального трудоустройства и трудового договора (26.09 – конец ноября).Зарплата не выплачена, обещания расчётов систематически нарушаются.
Имеются доказательства работы: фото, видео, свидетельские показания. Правовая основа: Трудовой кодекс РФ (ст. 16, 67, 129, 140).Гражданский кодекс РФ (о неосновательном обогащении — ст. 1102).КоАП РФ (ответственность за уклонение от оформления трудового договора — ст. 5.27).
1. Подтверждение факта трудовых отношений Даже без письменного договора трудовые отношения могут быть признаны судом, если вы докажете: фактическое допущение к работе с ведома работодателя;выполнение трудовой функции;подчинение правилам внутреннего распорядка;
регулярную оплату труда (если были частичные выплаты).
Ваши доказательства (ценные для суда): фото и видеоматериалы с места работы (особенно с узнаваемыми объектами предприятия, оборудованием, коллегами);
свидетельские показания коллег, мастеров, других работников; переписка (SMS, мессенджеры, электронная почта) с работодателем о графике, задачах, оплате;
пропуск на территорию предприятия (если оформлен на ваше имя);
документы, подписанные вами в процессе работы (наряды, акты, ведомости);
банковские выписки, если были частичные выплаты.

2. Порядок действий для взыскания зарплаты Шаг 1. Досудебное урегулирование Направьте письменную претензию работодателю: укажите период работы, объём выполненных работ, сумму задолженности;
приложите копии доказательств (фото, скриншоты переписки); потребуйте выплаты в определённый срок (например, 10 дней); отправьте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручите под подпись.
Шаг 2. Обращение в контролирующие органы Государственная инспекция труда (Роструд). Подайте жалобу через сайт «Онлайнинспекция.рф» или лично. Укажите: наименование и адрес работодателя;
период работы, сумму долга;доказательства (приложите файлы фото/видео, показания свидетелей).
Прокуратура. Напишите заявление о невыплате зарплаты и уклонении от оформления трудовых отношений. Прокуратура может: провести проверку; вынести представление об устранении нарушений;
возбудить дело об административном правонарушении (ст. 5.27 КоАП РФ).

Шаг 3. Обращение в суд Если досудебные меры не помогли, подайте исковое заявление в районный суд по месту нахождения работодателя. Что указать в иске: наименование суда, данные истца (ваши) и ответчика (работодателя); описание периода работы, обязанностей, условий оплаты; факт невыплаты зарплаты;перечень доказательств;требования: признать наличие трудовых отношений;взыскать задолженность по зарплате;взыскать компенсацию за задержку (ст. 236 ТК РФ);возместить моральный вред (ст. 237 ТК РФ).

К иску приложите: копии доказательств (фото, видео, переписка, свидетельские показания);
копию претензии и уведомления о её вручении; копии обращений в Роструд/прокуратуру (если были);
расчёт суммы задолженности.

Сроки: Иск можно подать в течение 1 года с момента, когда вы узнали о нарушении (ст. 392 ТК РФ).
Суд рассмотрит дело в течение 2 месяцев (ст. 154 ГПК РФ).

3. Возможные дополнительные требования
Компенсация за задержку зарплаты (ст. 236 ТК РФ):
1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
Моральный вред (ст. 237 ТК РФ):
сумма определяется судом с учётом обстоятельств дела.
Административная ответственность работодателя (ст. 5.27 КоАП РФ):
штраф за уклонение от оформления трудового договора — до 100 000 руб. Для юрлица.
4. Рекомендации Соберите и систематизируйте доказательства: сделайте копии всех фото/видео;
запишите контакты свидетелей (ФИО, телефоны); сохраните переписку и документы.
Не затягивайте с обращением. Чем раньше начнёте действовать, тем выше шансы на успех.
Привлеките коллег. Коллективное обращение (в инспекцию, прокуратуру, суд) усиливает позицию.
Обратитесь к юристу. Специалист поможет: составить претензию и иск; представить ваши интересы в суде; рассчитать сумму требований.Фиксируйте все контакты с работодателем. Если идут переговоры — записывайте разговоры (с предупреждением о записи), сохраняйте SMS/письма.

5. Куда обращаться
Роструд — через сайт «Онлайнинспекция.рф» или лично.
Прокуратура — через портал «Госуслуги» или лично.
Районный суд — по месту нахождения работодателя (подача иска лично или через «Госуслуги»).
МФЦ — для консультации по защите трудовых прав.
Итог: Даже без трудового договора можно взыскать зарплату, доказав факт работы.
Начните с досудебных мер (претензия, Роструд, прокуратура).
При отсутствии результата — обращайтесь в суд.
Соберите максимум доказательств и действуйте оперативно. Нужна юридическая помощь в оформлении документов обращайтесь!

Здравствуйте. Трудовой договор считается заключённым фактически, раз вы работали и вам платили (ст. 67 ТК).
1. Направьте «работодателю» претензию: требую выплатить зарплату за … дней.
2. Одновременно подайте жалобу в ГИТ и прокуратуру, приложите фото, видео, пропуска.
3. Не заплатят — обращайтесь в суд или к следователю по ст. 145.1 УК (невыплата).
Доказательств, что вы трудились, достаточно.

Добрый день. Банк не имеет права вам "предъявить". Криминала в действиях ваших нет.

Здравствуйте. Только, если есть доверенность. Могут предъявить родственники при открытии наследства

Нужно обратиться, с заявлением в полицию, следственный комитет. Скорее всего деньги в этом случае получить не удастся.

Здравствуйте, что именно за фирма, есть ее ИНН? Нужно больше информации.

Как я понимаю, расписка была по поводу оплаты услуг "каршеринга". Или возможно расписка просто о том, что он занимал и должен вернуть деньги. В любом случае расписка это по своей сути сделка. Согласно ч. 1 ст. 179 Гражданского кодекса РФ: Сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. 1. Вашему мужу, в объеме рассмотрения иска взыскателей необходимо предъявить встречный иск: "О признании сделки недействительной, как заключенной под влиянием насилия и угроз". 2. Вам надо "доделать" вопрос с заявлением в полицию. Заявление не может просто лежать. Если вы его официально подали, то вам выдали талончик с номером и датой его приема. Со ссылкой на него (и с приложением копии) необходимо в порядке ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ написать жалобу начальнику отдела полиции и в прокуратуру на бездействие полиции, т.к полиция в соответствии со ст. 144 (ч. 1 и 3) должна была в течение 3-х или 10-ти суток принять решение по этому заявлению в порядке ст. 145 УПК РФ и уведомить вас об этом. Т.к. они этого не сделали, то нарушили закон. Пусть прокуратура разбирается и принимает меры. Все эти действия надо обязательно фиксировать, т.е или лично все относить и делать отметку на втором экземпляре или отправлять заказным письмом с описью вложения. Это вам понадобится для суда по иску, что бы подтвердить, что насилие действительно имело место и вы написали заявление об этом еще до подачи иска в суд. Доказательствами насилия будут ваши показания (вас не пустили), косвенные показания - после этого ваш муж рассказывал знакомым друзьям как его заставили, может какие то следы насилия были и вы и знакомые видели их и др. Конечно лучше на месте с юристом разобраться в этом вопросе. Но хотел бы обратить внимание, что на следствие (даже на доследственной проверке) интересы вашего мужа может представлять только адвокат. Юриста без статуса адвоката не допустят. Удачи Вам в разрешении вопроса. Если ответ помог, прошу оставить отзыв.

доказать что расписка была написана под давлением очень сложно если нет свидетелей или иных доказательств. В любом случае надо пробовать.