Как вернуть деньги которые занял знакомый и спустил на букмекерскую контору?

Можно ли вернуть деньги с карты дропа, если его счёт заблокирован и он не смог воспользоваться деньгами. Заявление в полицию написано, заведено уголовное дело. Написано заявление в банк о возврате. Личность дропа установлена, но он находится в розыске

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Если банк Ваше требование не удовлетворит, то обращаетесь с иском в суд в банк. Если арест на карту мошенника осуществил орган следствия, то в гражданском судопроизводстве его снять не получится, об этом четко сказал Верховный Суд РФ. Значит в этой ситуации Вам нужно заявить ходатайство следователю о снятии с ареста денежных средств и чтобы следователь дал предписание банку о перечислении арестованных денег по Вашим реквизитам.

Добвый день. 27.10.23 года на меня был взят кредит дистанционно 144000 рублей в банке Уралсиб, сам я находился в другой стране на тот момент. За границей не пользовался этим банком, т.к забыл пинкод в приложение и мне заблокировали учетную запись за частые попытки войти. Когда прилетел, решил сходить в банк, т.к у меня там были на карте 40000р, я хотел снять и тут я узнал, что у меня нет остатков на карте и еще на меня взяли кредит выше сказанный. Писал заявление в банке 15.02.24, в этот же день обратился в полицию, где завели уголовное дело(получил талон-уведомление КУСП). У полиции примерно месяц назад сам узнал, что дело приостановлено и передано в прокуратуру. Недели 2 назад и вот недавно моим родственникам начали звонить с главного офиса Уралсиб и говорят нужно до 15 мая этого года внести некую сумму за задолженность. Идет просрочка и я уже должен 168000р. Подскажите пожалуйста какой ход действий предпринять дальше?

Ким Галина Владимировна

Ничего вносить не надо ни разу.

В подобных делах действовать следует быстро: жалобы в ЦБ, прокуратуру на приостановление дела, заявления, обращения, жалобы со стороны родственников, мотивированный иск в суд. Надо все имеющиеся документы изучать, вопрос серьезный.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В вашем случае обращаться с обоснованным иском в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформулированными требованиями. До подачи иска в суд направляйте обоснованную жалобу в ЦБ РФ, всё полученные ответы, приобщить к материалам дела в суде. Оплачивать кредит не нужно, также написать заявление вашим родственникам по фактам поступающих звонков. Работа предстоит долгая, и объёмная, нужно набраться сил. Дела такого рода в судах проходят тяжело, несмотря на явную мошенническую операцию.

Добрый день. Я хотела узнать, можно ли подать заявление в банк о возврате денежных средств , которым я пользовалась очень редко, а тут резко стала переводить 100к, 30к, если они не связались со мной, чтоб уточнить добровольно ли я совершаю перевод или под воздействием. Учитывая, что с момента перевода прошла неделя

Котиков Антон Константинович

Нет, банк пока что не отвечает за переводы, в госдуме разрабатывается соответствующий проект. Но вы можете обратиться в полицию по факту мошенничества

Матыцин Александр Дмитриевич

Добрый день, Элина Игоревна, если Вы стали жертвой мошенников - Вам нужно, прежде всего, обращаться не в банк, а в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. С уважением, адвокат, старший советник юстиции Матыцин А.Д.

Добрый день. Была произведена покупка в интернет магазине (соц. сеть). В профиле продавца указано, что работа ручная, пошив по меркам, обговорены детали заказа. Позже в переписке продавец сказал, что пошив все же на фабрике. При получении оказалось, что это просто товары с АлиЭкспресс - ничего не подошло по размеру, никакие детали из заказа не были изменены, хотя продавец обещал, что все будет выполнено. Все фото в профиле также оттуда. Когда написала это продавцу, была отправлена в черный список. Посылку отправили без обратного адреса, есть номер телефона, по которому переводились деньги. Также есть группа ВКонтакте с адресом. Можно ли как-то наказать недобросовестного продавца?

Рябов Сергей Иванович

Это - классическое мошенничество в сфере дистанционных продаж. Обращайтесь в полицию.

Михневич Ксения Николаевна

Здравствуйте. Для начала необходимо выяснить что за организация заключала с вами договор. ООО или ИП или это вообще было виз лицо. После вам необходимо будет обращаться с претензией по возврату денег за товар ненадлежащего качества (не соответсующего договопу). Если ответа не будет, то прийдеться обращаться в суд

Здравствуйте, можете ли вы мне оказать юридическую помощь?
Знакомый сказал, что есть человек, который заплатит 3000 рублей за открытие ИП на мое имя, но оно не будет действенным - то есть платить я ничего не буду ( не госпошлину, не взносы)
28.04 я приехала в офис и подписала документы ( все фото документов у меня есть, в них графы половина пустые, то есть даты и все прочее)
мне открыли ИП
в сентябре я закрыла ИП и мне пришли страховые взносы на 20тыс. рублей, я связалась с человеком, который открывал мне ИП и он сказал, что я закрыла самозанятость пока действовала ИП - из-за этого пришли страховые взносы, НО я прислала, что самозанятость я закрыла еще до открытия ИП
на что он сказал, что я виновата сама, так как не сказала, что у меня нет самозанятости, хотя он этого не требовал
Я пригрозила ему, что буду обращаться в полицию если он не возместит страховые взносы, так как моей вины тут нет и как я считаю - это введение в заблуждение
Когда он услышал про полицию, то предложил покрыть 50% от страховых взносов
Я хочу узнать, как эта ситуация рассматривается в рамках закона?
Просто он тоже получил деньги, за то, что я открыла ИП - а значит поимел выгоду, что может расцениваться как мошеничество

Павлов Максим Олегович

Добрый день!

В Вашей ситуации наличие самозанятости никакого отношения не имеет к страховым взносам, поскольку они с деятельностью ИП. На Вас ИП открыто как на подставное лицо.
За подобные действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Это могут делать в следующих целях:
- незаконная оптимизация налогов и вывод денежных средств. В таком случая на Вас, как на физическое лицо, могут повесить все налоги, поскольку физическое лицо полностью отвечает за долги ИП.

- мошеннические схемы, в которых ИП использовалась как часть цепочки.

В любом случае Вам необходимо об этом сообщить в налоговую и правоохранительные органы, чтобы решить данные проблемы.

За дополнительной консультацией обращайтесь ко мне. Мои контакты указаны в профиле. С Уважением.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Совершали не законные сделки, 20 тысяч, это еще семечки, могут всплыть и иные налоги, долги, кредиты и т. д.

Пишите заявление в полицию.

Всем добрый день!
Уважаемые юристы, подскажите какие есть пути решения следующей ситуации: заказал беспроводные наушники на Авито у продавца с хорошим рейтингом, множеством положительных отзывов, даже с подтвержденными документами и вполне реальной стоимостью товара - по меркам площадки все указывало на безопасную сделку. Товар позиционировался как оригинальная продукция и был отправлен продавцом через Авито доставку (партнер 5POST), как выяснилось именно в данном способе доставки покупатель обязан принять или отказаться от товара без возможности какой-либо его проверки (тут к Авито у меня вопросы, но это тема отдельных разбирательств). Соответственно, товар я принял, так как иначе смысл покупки теряется и в ходе проверки выяснилось что товар является подделкой и не соответствует описанию в объявлении.
Продавцу незамедлительно были предоставлены все доказательства и он пообещал разобраться, после чего наступило длительно молчание, которые было прервано самим же продавцом когда Авито спустя неделю удосужилось опубликовать мой отрицательный отзыв. Теперь продавец просит удалить отзыв и только в этом случае он готов сделать возврат, причем на протяжении всего диалога он даже и не пытался парировать мою устную претензию по товару и заявление о подделки (видимо для него это очевидный факт). Отзыв удалять я не обязан, но могу это сделать по факту выполнения возврата на свое усмотрение. Продавец активно пытается давить под предлогом что если что-то пойдет не так, то я смогу оставить отзыв повторно - но это так не работает, отзыв нельзя восстановить или написать заново, поэтому склонен считать что это все введение в заблуждение.
Если вопрос не сдвинется с места, планирую составлять претензию в письменном виде продавцу по товару ненадлежащего качества с требованием оформления возврата. Профиль продавца на Авито зарегистрирован как физическое лицо (про возможные ИП, ООО и т.д. я не в курсе).
Мой вопрос заключается в том насколько перспективно действовать в направлении претензии и далее судебного иска к физическому лицу с Авито и что для этого требуется? Из данных продавца есть ФИО, профиль Авито.
Как в случае электронной переписки фиксируется акцепт претензии?

Чеботарев Василий Сергеевич

Лучше достичь компромисса, не доводить до претензионно-судебной работы. Отзыв можно написать и после удаления, с указанием отягчающих обстоятельств. В случае недостижения компромисса без претензии не обойтись. Остальное надо обсуждать

Здравствуйте ситуация такая я продал человеку автомобильные диски цена 100 тыс рублей все произошло онлайн я из Краснодара он из другого города по фото и видео его все устроило но когда он получил их то требует вернуть деньги ! И прислал мне следующий текст

Здравствуйте.
06.01.2025 года я перевел вам 100 000 руб. на карту 8 (918) 983-07-00
за диски, согласованные в переписке.
Вы предоставили фото/видео без дефектов. При получении через ПЭК обнаружены скрытые неустранимые повреждения (переварка), о которых я не был предупреждён. Это существенное нарушение условий нашей сделки (и введение в заблуждение
Требую в течение 24 часов:
1. Расторгнуть сделку.
2. Вернуть 100 000 руб. на карту
.Иначе в тот же день:
1. Заявление в МВД по ст. 159 УК РФ (мошенничество) с полным пакетом доказательств.
2. Иск в суд о взыскании всей суммы, процентов (ст. 395 ГК) и издержек.
3. Запрос в финмониторинг вашего банка.

Что из этого правда и что он может мне сделать?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Половина точно вранье, знал, что покупал бу/ осмотре устроило, пусть пользуется.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте!

Покупатель действительно может потребовать расторжения договора купли-продажи и возврата денег, если товар оказался ненадлежащего качества и продавец скрыл этот факт. Статья 475 Гражданского кодекса РФ предусматривает такое право покупателя. Угроза обращения в полицию по статье 159 УК РФ ("мошенничество") возможна, если докажет умышленное введение вас в заблуждение относительно состояния товара. Рекомендуется предложить покупателю решение вопроса путем возврата денег или замены товара, чтобы избежать судебных разбирательств и возможных последствий.

Добрый день! Хочу рассказать не очень приятную историю.

Появилась у меня мечта построить пруд с рыбами - карпы кои. Началось строительство пруда и поиски, где купить рыбу.

Наткнулась на сайт с продажей этой породы рыб, на первый взгляд все цивильно. Фиксированные цены, много разных пород и вообще «красота», хорошие отзывы, доверие к ферме появилось сразу.

Собрала на сайте корзину выбранной рыбы, оставила заявку и уже на следующее утро мне позвонила менеджер. Согласовали заказ, перешли в мессенджер для обсуждения последующих деталей. В моем заказе было несколько позиций рыбы под названием «Микс», также в описании товара было написано «Ассорти», что казалось бы логично значит, что рыбы в этом миксе несколько или больше, просто идет она без выбора по цвету и полу. На сайте нет никаких уточнений касаемо Кол-ва рыбы в этом самом миксе, написано лишь описание самой породы рыбы и отсутствие выбора по полу и цвету.

И вот, уже после оплаты заказа(а рыба-то не дешевая, небольшое кол-во рыбы вышло на 25тыс рублей.) спустя 4 дня продавец высылает видео всех заказанных мною рыб. И тут я в недоумении, почему в емкости на видео всего 9 рыбок, хотя заказывала я минимум 3 позиции Микс, а остальные были поштучно(6). Звоню продавцу и спрашиваю, почему рыбы так мало? На что ответ:

-Вы заказали их поштучно. (Мол в миксе идет одна любая рыба)

Я не стала спорить и открыто на эти условия тоже не согласилась, просто вежливо съехала с разговора чтобы обдумать то, что я только что услышала.

Было ощущение, что меня где то обманули, я начала думать что неужели я такая глупая и не правильно поняла формулировки «микс» и «ассорти», даже на фотографиях с позиций было минимум десяток рыб, но нет. Я перепроверила сайт на наличии информации о кол-ве рыб в миксах, её там просто нет и не было. Это ведь намеренное введение в заблуждение? Могу ли я требовать возврата средств за такой обман после получения рыбы, тк она уже в пути? Прилагаю скриншот информации под позициями.

Кравченко Роман Геннадьевич

Добрый день. Пишите письменную претензию с требованием о возврате денежных средств. Как я понял, поставки рыбы еще не было, соответственно, в претензии заявите о расторжении договора поставки рыбы в одностороннем порядке.

Добрый день, в нашем доме собирали деньги (4000 рублей) на парковку со столбиками и цепочками, произошёл конфликт в общедомовом чате, в итоге которого нас оставили без места на парковке и без возврата средст. Как по закону вернуть свои деньги?

Как вернуть деньги за работу, если мастер не доделал работу, не приходит и не выходит на связь? Есть расписка о получении денежных средств, переписка в what\'s app. Обещал приступить к работе в начале августа не смог, потом 17 августа уехал в командировку, у него начались проблемы: сломалась машина, жена подала на алименты, приставы описали имущество. Я перевела ему 46000 р за работу ремонт лоджии, он кормит завтраками. Сделал он работы на 10000 р, прошу вернуть деньги, не отдаёт. Как поступить в данной ситуации? Куда мне идти, чтобы вернуть денежные средства?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Направляйте досудебную претензии в адрес исполнителя (мастера), а затем иск в суд. Если возникли трудности в составлении документов, обращайтесь. 89087389208

Тюленева Елена Вячеславовна

Только через суд подав исковое заявление

Что нужно делать если тебя обманули?
И как вернуть потраченную сумму денег

Перцев Сергей Викторович

При наличии признаков состава преступления необходимо обращаться с заявление в полицию. При отсутствии в суд общей юрисдикции с иском.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Денежные средства возвращаются в судебном порядке.

Здравствуйте. тут такое дело, мы снимали дом и договорились отдавать деньги за ком. услуги самому хозяину, что бы тот сам все оплачивал. мы в свою очередь все вовремя отдавали и платили всю сумму, в общем все как положено, но позже нам приходит листок, где говориться о том, что ничего уже как несколько лет не оплачивается, а через какое то время к нам вообще приходят и отрезают нас от газа, а после и от света. как оказалось, хозяин ничего не платил, а брал те деньги себе в карман.. теперь не знаем, что нам делать. пожалуйста, подскажите.

Князев Алексей Анатольевич

Пишите заявление, в любом случае!

Князев Алексей Анатольевич

Каким образом Вы передавали денежные средства? Нарочно наличными, либо же переводом, кто присутствовал?

Здравствуйте подскажите. Я пользовался интернет гарантом по продаже funpay ,после продаже товара 13 500 заплатил мне покупатель и не имеет претензий,но гарант тёмный на руку и заблокировал мне вывод средств. Подскажите как вернуть деньги?Куда обращаться?И какие данные нужны?

Иванова Ольга Владимировна

Добрый день! Вы обращались в службу поддержки? какой ответ они Вам предоставили?

У меня есть молодой человек, он работал в том году строителем в Химкам, с июня по сентябрь.

С ним работал бригадир по имени Павел. Все было хорошо, пока им не стали задерживать зарплату и аванс, но в конечном итоге, в сентябре они ушли с того объекта, им выплатили какую-то часть, и с того момента они ждали денежные средства. И в апреле этого года я пожаловалась на заказчика, после жалобы он выплатил все, но выплатили не каждому, а лишь бригадиру, а именно 120000. Рабочих было 3, поэтому каждый должен был получить по 40000, но Павел с мая месяца не отдал никому совсем ничего. Он «кормил» нас обещаниями, что он отдаст в течение двух недель, и так каждый раз после каждой две недели. Мой молодой человек пошёл 15 сентября в полицию и написал заявление. Но недавно мы позвонили и узнали, что заявление было рассмотрено и отклонено.

После этого я поговорила со знакомым полицейским и он сказал,что нужен юрист. Так вот,у меня два вопроса:

1.Что делать в данной ситуации?

2.Стоит ли заново писать заявление?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. У вас дело гражданско-прааового характера, подлежащее рассмотрению в суде. Вы пишите, что работали, на основании личных договоренностей или был составлен трудовой договор, договор выполнения работ? При заключении трудового договора, договора подряда исковые требования разные. Если нужна помощь обращайтесь, 89087389208

Колесниченко Сергей Валерьевич

Здравствуйте. Сначала нужно посмотреть, что вы указывали в заявлении в полицию и по каким основаниям вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Нужно писать жалобу. Звоните, помогу.

Автосервис не выполнил ремонт машины, при этом взяв с меня деньги на закупку запчастей, по договорённости запчасти должны были быть оригинальные, когда я приехал в сервис чтобы забрать машину и детали к ней, детали которые мне попытались отдать были китайские, когда я запросил чеки на них, предоставить мне их отказались. Из доказательств есть только полная переписка с представителем сервиса и чеки моих ему банковских переводов (в чеках было указано с для какой цели совершается перевод). Каким законным способом я могу вернуть свои деньги?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В судебном порядке можете вернуть - самый законный способ

Колесниченко Сергей Валерьевич

Переписка из телефона тоже может являться подтверждением ваших отношений, если она заверена надлежащим образом. Звоните, я думаю что смогу вам помочь.