Перевод с карты денежных средств ?

Здравствуйте. Хотела закрыть счёт в банке( счёт увидела в приложении Налоги). Пришла в банк. Они мне сказали,что счёт не закроют,так как у меня долг по кредиту 44000 р. Но пени…

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В суд с долгом они не обращались? Обращайтесь письменно с с требованием о расторжении договора об открытии, использовании счета.…

Давыдов Денис Валентинович

Здравствуйте! Заявление направьте им, получите ответ с отказом и обжалуйте сами отказ в судебном порядке.

Работодатель всегда переводил мне оплату на карту Сбербанк. Сейчас он не может этого сделать (по личным причинам). Может ли он перечислить деньги моим знакомым на карту иностранного банка, а они,…

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Очень рисковый способ получения зарплаты, в том числе со стороны налоговой и иных правовых последствий. Если работодатель знает от…

Буланкина Светлана Николаевна

Работодатель может перечислить деньги на любой счет, что Вы укажете в заявлении (если банк не под санкциями РФ), но налог…

В январе заблокировали карту Сбербанк и приложение по ст 115 ФЗ. Я занималась выкупом телефонов для ИП, от данного ИП приходили деньги на карту Сбербанка. Договора с ИП и других…

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Если вы работаете с одним ИП, то нужно составить соответствующие договоры между вами, предоставить их в банк

Буланкина Светлана Николаевна

Банк не разблокирует счет без документов (более того и ИП может деньги затребовать обратно, как неосновательное обогащение). СБ уведомит налоговую.…

Проживаю за границей, нерезидент России, но гражданин России, не перевёл банковские счета в нерезидентские. Какая ответственность за это предусмотрена? Есть также вклады, должен ли платить ещё дополнительные налоги?

Байдак Зоя Михайловна

Нерезедент обязан оплачиыать повышеные ставки налогов, в том числе и по процентам начисленным на вклад. При открытия вкладов нужно уведомлять…

Ватолин Александр Иванович

Ответственность за неперевод счетов в нерезидентские: Нарушение валютного законодательства.Согласно ст. 15.25 КоАП РФ, неуведомление налоговых органов об изменении резидентского статуса…

Вывел с покер-рума выигрыш попал под 115-фз. Попросили за месяц собрать документы о приходах и расходах. Через оператора сделал заявление, что мой ЛС никаких операций больше с азартными организациями делать…

Селезнев Сергей Владимирович

Дмитрий, добрый вечер. Коллеги подсказали правильный алгоритм первоначальных действий. Если это не поможет, обращайтесь- обжалует в административном и, при необходимости,…

Ахунов Алексей Магданович

Добрый день В данной ситуации есть несколько важных моментов: 1. По 115-ФЗ банк действительно обязан проверять происхождение средств. Ваша инициатива…

П.14 ст.7 115-ФЗ. Сбербанк Закрыл доступ к картам и в личном кабинете. Мой муж работает как самозанетый , он потерял карту и в день когда потерял карту решил отдать мои…

Демидченко Павел Валерьевич

Мария, добрый день! Странная ситуация. Вам по 115 ФЗ нужно предоставить объяснения. Если их запрашивали. Срок 2 дня. После этого…

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день, Мария. Вы описали ситуацию, напишите, пожалуйста, сам вопрос. Если хотите, чтобы Вам разблокировали карту, то необходимо в банк…

Здравствуйте, магазин переоформил в аренду магазин на другого человека чтобы не платить какие-то налоги, также переоформили карту на другого человека там инициалы его, на карте были и сейчас есть 3…

Мингазов Юрий Саитгареевич

То что Вы описываете больше похоже на уклонение от уплаты налогов, умышленное банкроство и т. д.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо индивидуальное изучение ситуации. Доя ответа недостаточно информации

Добрый день! Мне, физ. лицу, кредитные организации с которыми у меня заключены договора заблокировали доступ к ДБО и операциям с моими денежными средствами, а также направили уведомления о причинах блокировки…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Всё законно. Как ни странно. Да, вот такой закон действует. Ваши действия не имели смысла. Вы даже не…

Колоколов Евгений Константинович

Ваши права нарушают, когда банки ссылаются друг на друга и не дают информации. Вам стоит: Направить письменные жалобы в Банк…

Открыла Ип в началеигода, Банк Точка, закрыли счёт по 150фз, перешла в ВТБ, там аналогичная ситуация, закрыли счет, открыла в ТБанк, но ТБанк ДС не принял, они остались на КС…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Требуйте у ВТБ письменный статус исполнения вашего заявления и платежное поручение; подайте официальную жалобу в банк и жалобу в…

Здравствуйте! Я занимаюсь покупкой/продажей криптовалюты. У меня открыто ИП и подключена облачная касса, через которую я провожу все операции. Т.е. в ФНС я подаю полые отчёты и пытаюсь платить налоги…

Чеботарев Василий Сергеевич

Если и имеет смысл бороться, то только в судебном порядке. Либо, используя иные банки с более лояльным подходам к ведению…

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Да, есть смысл бороться, хотя ситуация сложная. Банки действительно имеют право блокировать счета по 115-ФЗ для противодействия отмыванию денег.Но,…

Здравствуйте, началось все с ипотеки одобрили ипотеку в прекрасном банке Совкомбанк, покупаю вторичку в ипотеки, гашу часть ипотеки в другом банке продавцу приезжаю в свой Совкомбанк оформлять ипотеку на 15…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Соберите все документы (договоры, квитанции, переписку, записи разговоров). Направьте банку письменную претензию заказным с уведомлением: требуйте перерасчёт досрочного погашения…

Здравствуйте, у меня ипотека в «Совкобанке» и страховой полис по ипотеке также в «Совкобанке». Хотелось бы отметить, что очень высокая стоимость за страховой полис, в связи с этим я нашла…

Рябов Сергей Иванович

При оформлении кредита Вам выставлялись императивные условия о страховании именно в Совкомбанке? Перечень компаний, в которых Вы имели право страховаться…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Требуйте от банка письменный мотивированный отказ с указанием конкретных пунктов договора/правил, которых вам не хватает. Проверьте формулировки договора: если…

Ситуация следующая, в 2021 году я брала дальневосточную ипотеку , банк запросил залог или поручителя на период строительства дома, я привлекла к поручительству свою родственницу, по окончанию строительства дома в…

Буланкина Светлана Николаевна

Возможно оспорить отказ по основанию уже прекращенного поручительства.

Ватолин Александр Иванович

Оспорить уже прекращенное поручительство невозможно, так как оно юридически не действует. Вашей родственнице отказали не из-за действующего поручительства, а из-за…

Началось всё с такого сообщения от тбанк в чате: \"Вам недоступны переводы за рубеж по номеру телефона. Почему это произошло Исходящие переводы в зарубежные банки по номеру телефона ограничены в соответствии с пунктом 4.5 условий обслуживания…

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте. Анализ такого объема информации - по заказу в личной переписке выбранному юристу (в рамках платной услуги).

Здравствуйте. Нужна консультация по спору с банком (Альфа-Банк) в рамках бесплатной консультации, чтобы понять правовую перспективу и дальнейшие шаги. Кратко суть ситуации: У меня действующий кредит в Альфа-Банке (на 183000…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, каникулы гасят лишь просрочку, проценты за это время копятся и идут в первую очередь – поэтому долг почти не…