Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Можно ли снять деньги?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Здравствуйте, магазин переоформил в аренду магазин на другого человека чтобы не платить какие-то налоги, также переоформили карту на другого человека там инициалы его, на карте были и сейчас есть 3 миллиона они варьируются +-, может ли арендодатель распрягаться деньгами как хочет? все оплаты товаров проходят через этого человека то есть, код с его номера

Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

То что Вы описываете больше похоже на уклонение от уплаты налогов, умышленное банкроство и т. д.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Необходимо индивидуальное изучение ситуации. Доя ответа недостаточно информации
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Сергей
Спасибо за развернутый ответ, Василий Сергеевич! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Буланкина Светлана Николаевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Нет, не может. Кроме того, аренда не равна переоформлению бизнеса.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Спасибо за ответ
Сергей
Благодарю за ваш квалифицированный совет!
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. Ваша ситуация затрагивает несколько аспектов, связанных с налоговым законодательством, арендными отношениями и, возможно, финансовыми преступлениями.

1. Переоформление аренды: Если магазин был переоформлен на другого человека с целью уклонения от налогов, это может рассматриваться как незаконная схема. Налоговые органы могут провести проверку, чтобы установить истинную природу таких действий.

2. Использование карты другого человека: Если карта оформлена на другое лицо, но используется для операций, связанных с деятельностью магазина, это может вызвать подозрения в уклонении от налогов или других финансовых нарушениях. Владелец карты несет ответственность за все операции, проводимые с ее использованием.

3. Арендодатель и распоряжение деньгами: Если арендодатель (или лицо, на которое оформлена карта) распоряжается деньгами, которые фактически принадлежат бизнесу, это может привести к юридическим последствиям как для арендодателя, так и для владельца бизнеса. Важно, чтобы все финансовые операции были прозрачными и соответствовали законодательству.

4. Код с номера телефона: Использование номера телефона другого человека для финансовых операций также может вызвать вопросы у правоохранительных и налоговых органов.

Рекомендую вам проконсультироваться с профессиональным юристом или налоговым консультантом для более детального анализа вашей ситуации и получения рекомендаций по дальнейшим действиям. Важно, чтобы все действия были законными и соответствовали нормам российского законодательства, чтобы избежать возможных штрафов и других юридических последствий.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
8 минут среднее время ответа
299 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Чужие данные

    1 ответ

    Здравствуйте,знакомый попросил позвонить в банк от имени его матери,узнать сумму на кредитке и код,что бы снять деньги.Что мне за это может быть?

    Оганесян Арег Каренович

    Оганесян Арег Каренович

    Зависит от того, сказали ли вам код и снял ли он деньги
    Перейти к вопросу

  • Банк нарушает сроки разблокировки карты и не выдает деньги в офисе с паспортом

    2 ответа

    Здравствуйте, столкнулась с проблемой в совкомбанке, выпустила карту Халва, пользовалась ею около 2 недели, 8 числа переводила деньги в размере 7000₽ владельцу сбербанка за выпускной ребенку в детском саду, сразу…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе направить в банк не обращение в чат-бот, а обоснованную досудебную претензию, а также жалобу в ЦБ РФ.…
    Перейти к вопросу

  • 115 фз

    3 ответа

    У меня была заблокирована карта по 115-фз. У меня есть отдельный счёт, на котором лежит сумма денег. Могу ли я расторгнуть договор с банком и снять деньги, без разбирательства со…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Этот вопрос так просто не решается. Вас могут внести в специальный реестр ЦБ РФ. Попробуйте для начала подать жалобу в…
    Перейти к вопросу

  • Как получить неустойку с банка

    5 ответов

    Я обратилась в ВТБ банк, со свидетельством, о праве на наследство, от нотариуса. После успешной проверки, наследственные деньги, поступили на счет в долларах, открытый для меня, самим банком ВТБ. А…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе направить жалобу в ЦБ РФ, приложив все доказательства неправомерных действий банка, а также иск в суд о…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Можете требовать.
    Перейти к вопросу

  • Как снять деньги по генеральной доверенности?

    3 ответа

    Здравствуйте, у меня есть генеральная доверенность от военнослужащего, если мне сослуживцы сообщили, что он погиб, но официального подтверждения ещё нет, могу ли я снять деньги с его счёта?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Доверенность прекращает действие со смертью лица ее выдавшее.
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    по закону - нет! кроме того, это уже чужие деньги (родственники, наследники, иждивенцы, кредиторы и тд) может и неродившиеся дети…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли снять деньги с накопительного закрытого счета

    2 ответа

    Здравствуйте.у меня есть накопительный счёт, который закрыт до 18 лет ,с суммой 70000, который открыли родители, есть ли возможность снять деньги с счета, в сбербанке?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Можно, если исполниловь 18 лет.
    Зайцева Надежда Владимировна

    Зайцева Надежда Владимировна

    Здравствуйте. Вы указываете, что он уже закрыт, если закрыт, значит и денег уже нет на счету.
    Перейти к вопросу

  • Malikovnagula@gmail.com

    1 ответ

    Если открыть счёт имейит ли право кто либо снять деньги без моего присуства

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Открытие банковского счета связано с моментом, когда вы становитесь владельцем этого счета и имеете полные права на его управление. Однако…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали по 115 фз

    3 ответа

    Что делать, если заблокировали карту по 115 фз, можно ли снять деньги со своего счета без комиссии, сбербанк, и откроют ли счет другие банки??¿

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Банк может сам попросить вас забрать деньги и закрыть счёт. Может возбудить по вам 161 ФЗ. Может перевести…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Предоставьте банку запрашиваемую информацию и попросите разблокировать.
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161 фз?

    4 ответа

    Добрый день,что мне сделать?буквально вчера прилетело сообщение от 900,что совершать переводы в сбербанк онлайн я не могу из-за требований фз 161,но при этом сказали,что все остальные операции(как снятие наличных и…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Виктория, добрый день! Вы были участником схемы по отмыванию денег. \"В тёмную\". \"Чёрный дроп\". Через вас проходили краденные, выманенные мошенническим…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо готовиться к судебным разбирательствам.
    Перейти к вопросу

  • Как снять деньги

    3 ответа

    Здравствуйте, я бы хотела с вами проконсультироваться, 14 лет назад делала карточки для вторых лиц , и забыла про это . В 2025 году я узнала что лежит на моей…

    Бакчеева Лариса Ивановна

    Бакчеева Лариса Ивановна

    Не рекомендую снимать и даже интересоваться возможностью снятия денег с переданной Вами карты третьим лицам. За неправомерный оборот средств платежа,…
    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Здравствуйте. Снимать не советую. Ваши карточки скорей всего использовали в противоправных действиях. Выясните сперва причину блокировки, кто инициатор её и…
    Перейти к вопросу

  • Приставы

    2 ответа

    Могут ли приставы снять деньги со счета, если счет заморозил банк в целях безопасности от мошенничества

    Морозов Эдуард Васильевич

    Морозов Эдуард Васильевич

    Могут, так как требования судебного пристава обязательны для всех организаций, и подлежат незамедлительному исполнению.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Да, приставы могут обратить взыскание на денежные средства на вашем счете даже в том случае, если банк временно заморозил счет…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 161фз

    3 ответа

    Добрый день! При продаже криптовалюты на бирже Bybit 12июня мне перевели 95000р на сбер банк, сразу через 2 часа мне заблокировали Сбербанк, а после через несколько дней остальные банки. Где…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день, Артём. Всё просто: приложите ответ ЦБ по 161 ФЗ о удалении данных о вас из Базы Данных. После…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Могу ли я написать в банке заявление на закрытие счетов и перевод моих денежных с   Именно так и получить…
    Перейти к вопросу

  • Как сделать доверенность, если человек отбывает срок

    2 ответа

    Сожитель находится в ик, нужно снять деньги с заблокированной карты сбербанка, как это можно сделать

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Сначала узнайте в банке устроит ли их доверенность, где подпись владельца счета удостоверит начальник колонии, где отбывает наказание Ваш сожитель.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Снять деньги с заблокированной карты можно только после разблокировки — обратиться может сам владелец по доверенности или через представителя…
    Перейти к вопросу

  • Не могу закрыть счёт в сбере

    1 ответ

    У меня заблокировали карту сбербанка на которой лежали деньги, я узнал что можно закрыть счёт и вывести остатки пришел в банк и мне сказали что нужно разрешение органов опеки так…

    Горбачев Александр Михайлович

    Горбачев Александр Михайлович

    Если вам нет 18 лет, то для совершения некоторых финансовых операций, включая снятие денег с банковского счета, действительно может потребоваться…
    Перейти к вопросу

  • Может ли военнослужащий снять деньги в банке по военному удостоверению?

    1 ответ

    Может ли военнослужащий снять деньги в банке по военному удостоверению?

    Скорняков Дмитрий Евгеньевич

    Скорняков Дмитрий Евгеньевич

    По военному удостоверению снять деньги в банке обычно возможно, но если возникают вопросы, стоит уточнять правила конкретного банка. Военный билет…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Хлопотов Дмитрий Григорьевич — профиль на HARANT
    10.0
    15 отзывов
    Юрист

    Хлопотов Дмитрий Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 12 лет
    • 111 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я — практикующий юрист с 12-летним опытом в сфере комплексной защиты прав граждан. За годы работы я пришёл к выводу…
    Перейти
  • Адвокат Муратова Эллина Артемовна — профиль на HARANT
    10.0
    11 отзывов
    Адвокат №1222

    Муратова Эллина Артемовна Адвокат прошел модерацию

    • Рязань
    • Стаж более 13 лет
    • 127 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Муратова Эллина Артемовна специализируется на гражданских, арбитражных и уголовных делах. Деятельность адвоката Муратовой Э.А.
    Перейти
  • Адвокат Вербицкий Андрей Валерьевич — профиль на HARANT
    7.9
    1 отзыв
    Адвокат

    Вербицкий Андрей Валерьевич Адвокат прошел модерацию

    • Красноярск
    • Стаж более 22 лет
    • 80 судебных дел
    • Банковское право
    • +8 специализаций
    В 2008 году Юридический институт Сибирского федерального университета по специальности «Юриспруденция», квалификация юрист по специальности «Юриспруденция» специализация административное право.
    Перейти
  • Юрист Селицкая Ирина Александровна — профиль на HARANT
    8.0
    1 отзыв
    Юрист

    Селицкая Ирина Александровна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 8 лет
    • 23 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я ПОМОГУ ВАМ РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Вместе мы добьемся максимальных результатов благодаря моему высокому уровню профессиональной подготовки и разностороннему опыту…
    Перейти
  • Адвокат Гизатуллин Рамиль Равилевич — профиль на HARANT
    7.9
    3 отзыва
    Адвокат №2536

    Гизатуллин Рамиль Равилевич Адвокат прошел модерацию

    • Уфа
    • Стаж более 29 лет
    • 22 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    В уголовном деле важно не только то, что произошло. Но главное — успеть выстроить защиту до того, как обвинение станет…
    Перейти
  • Юрист Федюнев Александр Владимирович — профиль на HARANT
    9.4
    3 отзыва
    Юрист

    Федюнев Александр Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Ижевск
    • Стаж более 14 лет
    • 74 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Приветствую Вас! Меня зовут Александр. С 2014 года непрерывно занимаюсь юридической практикой и готов помочь вам даже в самой сложной…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме