Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как мне разблокировать счёт не выезжая из страны?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Я занимаюсь, инвестициями мне выслали налоговый код. Я его вёл неверно и мне заблокировали брокерский счёт. Сказали для разблокировки счёта надо какой то Юридический статус, для вывода денег со счёта

Габдрахманов Денис Габдуллович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Илья, добрый день! Ваши инвестиции - это Ваша частная собственность, которая охраняется ст. 35 Конституции РФ. Для вывода денежных средств необходимо направить запрос на вывод и получить денежные средства на свой счет обратно. Какие юридические действия были Вами предприняты для возврата денежных средств?

С уважением, Габдрахманов Денис Габдуллович. Для получения развернутой консультации со ссылкой на судебную практику, обращайтесь ко мне через почту. Контакты в профиле.
Спасибо за ответ
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Буланкина Светлана Николаевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Здравствуйте.

Налоговый код, это код конкретной налоговой инспекции ИФНС. При его вводе брокерский счет не блокируется. Перепроверьте, с кем имеете дело, иначе останетесь без денег.

Для связи со мной: Мах, ВК, TG. Стаж - 25 лет. ✅Скидка пенсионерам - 25%
Спасибо за ответ
Илья

Вот что мне написал, менеджер

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Конечно, поясню ситуацию.

1. Блокировка брокерского счёта из-за неверного налогового кода
Если вы указали неверный налоговый код (например, ИНН или другой идентификатор налогоплательщика) при регистрации у брокера, это может вызвать подозрения в части идентификации клиента и выполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Многие брокеры действительно блокируют счета до выяснения обстоятельств.

2. Требование "юридического статуса"
Вероятно, речь идёт о подтверждении вашего статуса налогового резидента либо предоставлении документов, подтверждающих вашу личность и налоговый статус. Иногда под "юридическим статусом" понимают:

- Доказательство того, что вы — физическое лицо (или юридическое),
- Подтверждение налогового резидентства (например, справка о резидентстве),
- Исправление сведений в анкете клиента (корректный ИНН, паспорт и т.д.),
- Предоставление документов, подтверждающих источник происхождения средств.

3. Ваши действия:
- Свяжитесь с брокером (желательно в письменной форме) и уточните, какие именно документы они требуют для "разблокировки" и что подразумевают под "юридическим статусом".
- Предоставьте корректные сведения (ваш ИНН, паспорт) и заполните анкету заново, если потребуется.
- Если вы — физлицо, подтвердите это, если юрлицо — предоставьте учредительные документы.
- Попросите письменное разъяснение о причинах блокировки и порядке вывода средств.
- В случае отказа или затягивания — направьте письменную претензию брокеру и обратитесь в Банк России (если брокер лицензирован в РФ).

4. Правовое обоснование:
Согласно Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» финансовые организации имеют право приостановить операции по счёту при подозрении на некорректные сведения о клиенте.

5. Вывод средств
До устранения всех разногласий и предоставления достоверных данных вывод средств невозможен. После корректной идентификации брокер обязан разблокировать счёт и предоставить вам возможность распоряжаться средствами.

6. Рекомендация:
Внимательно отнеситесь к заполнению анкетных данных и сохраните всю переписку с брокером. Если ситуация не решится, вы вправе обратиться с жалобой в Банк России и/или суд.

Если вы предоставите более конкретные формулировки требований брокера (например, текст письма), я смогу дать более точную инструкцию.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
565 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
270 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Вопрос про оплату?

    2 ответа

    Добрый вечер ! Суть такая ко мне обратился человек чтоб помогли его другу получить кредит потребительский . я сказал да хорошо . И свел человека с брокером , сейчас он…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Ваш \"друг\" немного попутал ситуацию. Требование денежных средств с вас или брокера может с лёгкой руки грамотного адвоката перерасти…
    Афанасьев Арсений Алексеевич

    Афанасьев Арсений Алексеевич

    Добрый вечер. Конечно нет. Правовые основания для этого отсутствуют
    Перейти к вопросу

  • Брокер

    3 ответа

    Здравствуйте такая проблема был вывод средств с бирж-платформы 5500 долларов но транзакцию заблокировали так как нет доверия банка сказали найти поручителя,нашел поручителя чтоб снять лимиты в Сбере был взят кредит…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Да, это развод на ещё дополнительные деньги
    Тлебов Ермек Жанахметович

    Тлебов Ермек Жанахметович

    Здравствуйте, очень похоже на мошенническую схему. Скажите название биржи.
    Перейти к вопросу

  • Кредит

    3 ответа

    Я нашёл в интернете одного брокера типа брокера данные скинул ему сутки подождали он говорит кредит одобрен Россельхозбанком мне нужно подойти офису где я проживаю только сначала говорит чтоб я…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это похоже на мошенническую схему. Настоящие банки и брокеры не просят звонить им, чтобы узнать, куда подойти, и не требуют…
    Доленко Андрей Андреевич

    Доленко Андрей Андреевич

    Добрый день! Если у вас кредит действительно одобрен банком, вам не нужны никакие брокеры. Вы можете смело идти в отделение…
    Перейти к вопросу

  • Как закрыть брокерский счёт

    4 ответа

    Стажировалась помощником тредера, зарегистрировалась на бирже брокерской, хочу закрыть чет говорят надо закрыть кредитное плечо и для этого нужно закинуть деньги на брокерский счёт

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Ничего не платите. Потом не сможете ничего вернуть. Ничего они вам не сделабт. У них нет полномочий блокировки ваших счетов.…
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Опять жулики.
    Перейти к вопросу

  • Проблема вывод деняк

    2 ответа

    Здравствуйте у меня такая ситуация при выводе денег на карту свою я ошибся одной цифрой и мне позвонили служба безопасности и брокерского счёта и проверили данные говорят Вы ошиблись одной…

    Худобин Виталий Сергеевич

    Худобин Виталий Сергеевич

      Здравствуйте! Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, консультация бесплатная. Вас сейчас пытаются втянуть в еще большие долги!
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Решение проблемы с ошибочным переводом денег на брокерском счетеСуть проблемы: Вы ошиблись в одной цифре при вводе реквизитов карты для…
    Перейти к вопросу

  • Вывод денег с брокерского счета

    5 ответов

    Добрый вечер!Подскажите, пожалуйста, как поступить? Не могу вывести деньги с брокерского счета, они присылают, что на мой счёт нельзя вывести деньги, просят доверенное лицо.

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это мошенники, а те кто Вам предлагают вывести, это второй уровень мошенничества.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо разбираться индивидуально.
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте. Мне заблокировали брокерский счет из-за того что вовремя не была оформлена с

    1 ответ

    С 1 июля поменяли сумму которую нужно застроховать

    Тлюняев Рустам Валериевич

    Тлюняев Рустам Валериевич

    Добрый день. Четко сформулируйте пожалуйста ваш вопрос.
    Перейти к вопросу

  • Что делать не могу закрыть брокерский счет?

    2 ответа

    Открыла брокерский счет внесла деньги хочу закрыть. Просят 50% подоходного налога и 500 usd за ячейку которую я не просила для меня резервировать.Как мне быть?

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Не переводите деньги до тех пор, пока не разберетесь в ситуации. Требование 50% налога и платы за ячейку является мошенничеством.Обратитесь…
    Беркута Анна Александровна

    Беркута Анна Александровна

    Ситуация выглядит подозрительно. Разберём её по пунктам и предложу алгоритм действий: 1. Подоходный налог 50% – это незаконно В России…
    Перейти к вопросу

  • Столкнулась с мошенниками брокерами поставила деньги в криптовалюту и не могу вывести

    5 ответов

    Столкнулась с мошенниками брокерами поставила деньги в криптовалюту и не могу вывести Обратилась в юридическую компанию Guardian associates Щас там говорят нужно создать электронный кошелек криптовалюты в телеграмме и внести…

    Матвеев Евгений Александрович

    Матвеев Евгений Александрович

    Добрый день! это мошенники. не стоит им доверять. просто перестаньте с ними общаться и напишите заявление в полицию.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Деньги вы не выведите. Вы дважды натолкнулись на мошенников. Ничего переводить не нужно, прекратите с ними контактировать.
    Перейти к вопросу

  • Обман брокера

    3 ответа

    Можно ли вернуть деньги, переведённые брокерам мошенникам? Ситуация следующая: перевела мошенникам деньги, первый раз для ставки, второй раз чтобы разблокировать блокчейн, или типа того. Далее сумма чтобы банк пропустил вывод,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Очередной развод на деньги, сколько раз надо обмануть, что бы это поняли.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Сомневаюсь, что юристы иностранных компаний смогут Вам чем-то помочь
    Перейти к вопросу

  • Как распознать мошенничество

    1 ответ

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно поступить в данной ситуации. Фирма ООО РИФ-СТ предложил помощь по возврату средств от брокера GULDYV. Помощь оказывает юрист Краснобаев Руслан Евгеньевич. В устной форме был…

    Шереметьев Павел Александрович

    Шереметьев Павел Александрович

    Здравствуйте, вы уже платили что то данному юристу? Не каких счетов на себя открывать не нужно.
    Перейти к вопросу

  • Авто

    1 ответ

    Здравствуйте купил авто в Японии 28 августа сейчас ее оформляют в порту на отправку ,заключили договор с таможенным брокером 15.09 . Если примут закон о увеличении утиль сбора меня коснуться…

    Даньков Андрей Павлович

    Даньков Андрей Павлович

    Здравствуйте, да. Утильсбор платится по факту, следовательно, на момент его уплаты будут использоваться актуальные сведения. Однако в новостях указывали, что…
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте. Как вывести мои деньги с терминала инвестиции брокерского счёта.

    2 ответа

    Здравствуйте, я бы хотела вопрос задать, я вот начала инвестировать недавно и все сделки, все сделаны у меня, а вывести деньги не могу, а с терминала с брокерского счета. Это…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте, судя по тому что вы написали это мошенники, на этом сайте большое количество подобных вашему вопросов, и у всех…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Проверьте в первую очередь: пройдена ли верификация/KYC; не висит ли у вас маржинальное требование или открытые сделки/период клиринга; нет…
    Перейти к вопросу

  • Криптобиржи

    2 ответа

    Добрый день. Я торговал на криптобирже. Мои средства заморозились т.к. я не прошел прошел процедуру страхования. Я написал претензию в жалобу в брокерскую компанию со словами ю. Что вы незаконно…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Обыкновенные мошенники.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    44 отзыва
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Юрист Перминов Никита Сергеевич — профиль на HARANT
    9.2
    26 отзывов
    Юрист

    Перминов Никита Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Томск
    • Стаж более 6 лет
    • 40 судебных дел
    • +12 специализаций
    На протяжении последних 5 лет я на постоянной основе помогаю Гражданам города Томска в решении самых различных правовых вопросов.
    Перейти
  • Юрист Билемготов Магомед Адамович — профиль на HARANT
    8.4
    3 отзыва
    Юрист

    Билемготов Магомед Адамович Юрист прошел модерацию

    • Майкоп
    • Стаж более 3 лет
    • 31 судебное дело
    • Прочие
    • +11 специализаций
    👨⚖️ Магомед — ваш военный юрист. Решаю проблемы, а не даю пустые советы. Первая встреча — за мной.
    Перейти
  • Адвокат Меншиков Алексей Сергеевич — профиль на HARANT
    8.8
    11 отзывов
    Адвокат №7305

    Меншиков Алексей Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 25 лет
    • 72 судебных дела
    • Прочие
    • +4 специализаций
    Адвокат, управляющий Коллегией адвокатов "Формат" с опытом правовой работы более 25 лет. За это время успешно провел множество громких дел…
    Перейти
  • Юрист Кайдаш Александр Владимирович — профиль на HARANT
    9.9
    16 отзывов
    Юрист

    Кайдаш Александр Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 23 лет
    • 33 судебных дела
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Более 18 лет опыта работы в госструктурах. Компания "Защита и Консалтинг» (Московская область, г. Мытищи, БЦ «Разумихин», офис 920).
    Перейти
  • Юрист Черных Татьяна Сергеевна — профиль на HARANT
    9.9
    14 отзывов
    Юрист

    Черных Татьяна Сергеевна Юрист прошел модерацию

    • Саранск
    • Стаж более 21 года
    • 428 судебных дел
    • Прочие
    • +8 специализаций
    Основная специализация - семейное право. Юрист, блоггер. Веду канал в Дзен "Сам себе юрист"
    Перейти
  • Адвокат Канюков Сергей Константинович — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №145

    Канюков Сергей Константинович Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 21 года
    • 24 судебных дела
    • Прочие
    • +8 специализаций
    Вопросы права, юрист, адвокат, хороший адвокат, юридическая консультация, юридическая консультация онлайн, адвокатский кабинет, алименты, алименты на жену, развод, раздел имущества…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме