-
Вопрос № 00123391
Здравствуйте, на бирже Bybit продавал USDT на 150 000. Деньги получил, после чего получая сообщения в ватсап от девушки, которую по всей видимости обманули на эти деньги. Я нахожусь в РФ, а эта девушка в Казахстане. Говорит что уголовное дело завели на меня и на человека, который ее обманул. Какие последствия могут быть?
Один из рисков — попадание реквизитов пользователя в мошенническую базу ЦБ. Это происходит, когда в МВД подают заявление о переводе средств путём обмана, и реквизиты попадают в базу. В таком случае блокируют доступ ко всем банкам и онлайн-приложениям, и человек остаётся без доступа к своим деньгам.
Ещё один риск — привлечение к уголовному делу как человека, на чьи реквизиты поступили деньги, связанные с незаконной деятельностью.
Я никак не участвовал в этой мошеннической схеме и не знал что деньги такие, сделка, чеки и переписки у меня есть
Вы стали жертвой мошеннической схемы "Треугольник".
«Треугольник» — мошенническая схема в P2P-торговле криптовалютой, в которой участвуют три стороны: мошенник, жертва и добросовестный P2P-трейдер, продающий криптовалюту.
Сценарий схемы:
Мошенник размещает объявление, например, о продаже товара по очень низкой цене. Жертва соглашается оплатить товар.
Вместо своих реквизитов мошенник передаёт жертве данные карты P2P-трейдера.
В это же время мошенник открывает ордер на покупку криптовалюты у трейдера на бирже.
Жертва переводит деньги на карту трейдера, думая, что платит за товар.
Трейдер видит поступление средств и, не подозревая подвоха, отправляет криптовалюту мошеннику.
Результат: жертва — без товара и денег, трейдер — под угрозой уголовного преследования, мошенник — с прибылью и вне досягаемости.
Мне за это может быть что-то? Если у меня все доказательства о непричастности есть
Вам ничего не грозит
Здравствуйте, 1. Россия не отдаёт своих граждан за границу (Конституция РФ ст. 61).
2. Казахстан может попросить Россию проверить вас; у нас это, возможно, ст. 159 Или 174 УК РФ (мошенничество, отмывание).
3. Докажете, что деньги получили честно и о краже не знали — наказания нет.
4. Храните чеки, переписку, сами подайте заявление в полицию; банк может временно заморозить счёт (115-ФЗ).
