Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Надо ли возвращать деньги после продажи USDT на бирже.?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Арбитраж

Пол года назад продал на бирже П2П USDT банк требует вернуть деньги.
Обращаемся к Вам по поводу перевода денежных средств, который был осуществлён на Ваш счёт в результате мошеннической схемы. Мы понимаем, что Вы могли не осознавать, что являетесь частью данной ситуации.
В связи с этим, просим Вас вернуть следующие средства:
Дата совершения: 26.05.2025 11:43:45
Сумма: 95000
Возврат зачастую помогает избежать проблем с правоохранительными органами. Более того, по 161-ФЗ мы будем обязаны сообщить информацию о мошенническом пополнении в ЦБ, после чего, возможно, у Вас будут заблокированы счета во всех банках.
Если Вы согласны с нашей просьбой, пожалуйста, позвоните на горячую линию или дождитесь звонка от сотрудника профильного отдела для более детальной консультации. Надеемся на Ваше понимание и сотрудничество в разрешении этого вопроса.
С уважением,
Тбанк.

Алпатов Константин Геннадьевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте, это мошенники, никому-никому ничего не нужно возвращать. Звоните если что, помогу.

Если Вам понравился мой ответ, прошу оставить отзыв в моем профиле, на сайте.
Спасибо за ответ
Юристы по арбитражу

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В данной ситуации важно действовать осторожно и взвешенно. Вот несколько шагов, которые я рекомендую предпринять:

1. Проверка информации: Убедитесь, что сообщение действительно поступило от банка, а не от мошенников. Позвоните в банк по официальному номеру телефона, указанному на их сайте, и уточните, действительно ли они отправляли вам это сообщение.

2. Анализ ситуации: Если ситуация подтверждается, вспомните все детали сделки. Убедитесь, что вы действительно имели дело с легальными контрагентами и что перевод был частью законной сделки.

3. Консультация с юристом: Поскольку речь идет о возможной причастности к мошеннической схеме, важно проконсультироваться с квалифицированным юристом. Он поможет разобраться в ситуации и защитит ваши интересы.

4. Сбор доказательств: Соберите всю документацию и переписку, связанную с этой сделкой. Это может включать в себя скриншоты переписки, подтверждения транзакций и другие документы.

5. Ответ банку: Если вы уверены, что не участвовали в мошенничестве, объясните свою позицию банку. В случае, если вы решите вернуть средства, делайте это только после консультации с юристом и получения всех необходимых подтверждений от банка.

6. Возможные последствия: Будьте готовы к тому, что банк может инициировать проверку, и вам потребуется предоставить все необходимые документы для подтверждения вашей добросовестности в данной сделке.

Важно помнить, что любое взаимодействие с банком должно быть официальным и задокументированным. Не принимайте поспешных решений без консультации с профессионалом.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Я пополам в треугольник Р2Р

    3 ответа

    Здравствуйте помогите мне пожалуйста разобраться в ситуации которую я попала первый раз. на бирже бай бит продала электронную валюту а именно ЮСДТ (доллар), ордер был открыт на 100 000р которые…

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    Мне кажется самое разумное - добиться разблокирования Вашего счета через Центробанк... удаленно это будет сделать сложно, ищите юриста по финансовым…
    Курбангалеева Людмила Александровна

    Курбангалеева Людмила Александровна

    В вашем случае остаётся только ждать решение банка либо оспорить его путем подачи жалобы в центробанк
    Перейти к вопросу

  • Покупатель отправил деньги не по указанным реквизитам , но я не могу вернуть деньги

    6 ответов

    Занимаюсь арбитражем . В последней сделке произошла ситуация , что я продавал активы на криптобирже , а другой человек покупал (Борис) . Борис открыл ордер , где было указано средство…

    Краев Игорь Андреевич

    Краев Игорь Андреевич

    У вас был цифровой актив, а у Бориса деньги. Вы вступили в правоотношения с Борисом, по которым он получил ваш…
    Перейти к вопросу

  • Нужно ли беспокоиться?

    4 ответа

    Недавно регистрировался, на бирже HTX с каким то инвестором под диктовку через демонстрацию экрана, сразу скажу моих реквизитов и информации по банковскому счёту они не увидели, я внес 8600 рублей…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Да, вы правильно и своевременно все сделали. Не реагируйте на их звонки и предложения. Денег вы не увидите, а они…
    Алпатов Константин Геннадьевич

    Алпатов Константин Геннадьевич

    Здравствуйте. Сотрудник банка вам всё объяснил верно. Это жулики.
    Перейти к вопросу

  • Арбитраж криптовалюты

    5 ответов

    Познакомился с людьми которые занимаются арбитражом криптовалюты, сидят в ТЦ, подтягивают людей с картами от разных банков, регистрируют как я понял на криптобирже данные карты и выводят деньги частями на…

    Купцова Елена Федоровна

    Купцова Елена Федоровна

    Здравствуйте. Да, применяется ст. 187 УК РФ.
    Перейти к вопросу

  • Как легально заниматься арбитражем криптовалюты?

    3 ответа

    Здравствуйте. Вопрос следующий: Я - физ лицо. Как мне легально заниматься арбитражем криптовалюты в России? То есть смысл следующий: 1. Покупка на одной п2п бирже по одной цене 2. Продажа…

    Макогон Александр Сергеевич

    Макогон Александр Сергеевич

    В России пока нет аккредитованной биржи, поэтому счета рано ли поздно заблокируют.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Никак, деньги от туда не выведите.
    Перейти к вопросу

  • P2P торговля цифровыми активами

    2 ответа

    Здравствуйте, меня интересует возможность создания ИП по перепродаже цифровых активов на криптобиржах. Суть простая: покупать на бирже A, переводить на кошелек биржи B и продавать с помощью p2p-торговли. Переводы от…

    Ефимов Валерий Павлович

    Ефимов Валерий Павлович

    Здравствуйте, Георгий.Давайте разберем вашу ситуацию. Вы задаете очень своевременный и сложный вопрос, который находится на стыке устоявшегося налогового права и…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Там в основном мошенники и деньги натурально, не выводятся. Поэтому и прибыль там такая.
    Перейти к вопросу

  • Что делать в такой ситуации

    2 ответа

    Здравствуйте, на бирже Bybit продавал USDT на 150 000. Деньги получил, после чего получая сообщения в ватсап от девушки, которую по всей видимости обманули на эти деньги. Я нахожусь в…

    Бровко Виктор Викторович

    Бровко Виктор Викторович

    Один из рисков — попадание реквизитов пользователя в мошенническую базу ЦБ. Это происходит, когда в МВД подают заявление о переводе…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, 1. Россия не отдаёт своих граждан за границу (Конституция РФ ст. 61). 2. Казахстан может попросить Россию проверить вас;…
    Перейти к вопросу

  • Какие могут быть последствия

    2 ответа

    Продал криптовалюту на бирже Bybit на сумму 150тысяч, после чего пишет человек из Казахстана и просит вернуть деньги, якобы его обманули!!! Какие последствия могут быть??? Сделка на бирже у меня…

    Ефимов Валерий Павлович

    Ефимов Валерий Павлович

    Ситуация неприятная, но не катастрофическая, если вы действовали легально на бирже. Давайте разберем по шагам.Краткий анализ и план действийГлавное: Вы…
    Хакимов Ильдус Галимьянович

    Хакимов Ильдус Галимьянович

    Если сделка на бирже, и вам перевели с реквизитов указанных при верификации но норм, но если деньги пришли с другого…
    Перейти к вопросу

  • Черный треугольник

    3 ответа

    Здравствуйте, провел сделку по продаже криптовалюты на бирже Bybin. Человек написал что хочет купить 1000 юсдт, я скинул реквизиты, он оплатил 90 тысяч . Через несколько дней пишет мужчина что…

    Муклинов Сергей Хасанович

    Муклинов Сергей Хасанович

    С 1 января 2025 года криптовалюта в России признана имуществом согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 128) И Федеральному закону №259-ФЗ.…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мало ли, кто что пишет, вон заборах то же пишут.
    Перейти к вопросу

  • Как быть?

    3 ответа

    Недавно зарегистрировался по демонстрации экрана с неким финансовым аналитиком на платформе HTX перевел 8600 рублей, они ушли на счет в платформе aventushg в размере 100,27 я сразу почувствовал, что это…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Поменяйте номер телефона
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Вам уже отвечали на ваш вопрос. Ваши отношения были с мошенниками. Рассчитывать на возврат денег не стоит. Прекратите любое общение…
    Перейти к вопросу

  • Перевела ошибочно деньги

    4 ответа

    При переводе денег со счета физ.лица на счет физ. лица ошиблась и набрала лишний 0. Человек отказался возвращать деньги. Сказал, что подаст декларацию в ИФНС и это обогащение будет законно.…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Успех каждого дела основывается на правильном формировании искового заявления, доказательствам, и четко сформулированным требованиям. Если нужна помощь, обращайтесь 89087389208
    Гамиловская Ирина Николаевна

    Гамиловская Ирина Николаевна

    Судебная практика на Вашей стороне. Дополнительно можете взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами.
    Перейти к вопросу

  • Что делать?

    3 ответа

    Ребят кто в курсе что делать если: Трейдер оплатил не по условиям сделки. То есть отправил в другой банк. В этом банке у меня заблокированы карты. Ещё минус. Сейчас разбираюсь…

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    В Вашем вопросе минимум три. Заявленная схема нереальна, нужны подробности.
    Лаврентьев Павел Михайлович

    Лаврентьев Павел Михайлович

    Добрый день! Это гражданско-правовые отношения, полиция к Вашему случаю не имеет отношения. Оборот криптовалюты не урегулирован текущим законодательством РФ.
    Перейти к вопросу

  • Снимет ли Цетробанк ограничения

    5 ответов

    Заблокировал Сбербанк по 115 статье ФЗ, с этим делом разобрался и с меня сняли эти ограничения. Но из-за этой статьи я попал в базу данных и меня заблокировали все банки…

    Голодненко Евгений Владимирович

    Голодненко Евгений Владимирович

    Артем, здравствуйте! Необходимо подготовить и направить в ЦБ РФ обращение. Могу помочь с подготовкой юридически обоснованного обращения.
    Курбангалеева Людмила Александровна

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Да это в его компетенции
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161фз

    1 ответ

    Пришло 161фз после того как работал в р2р арбитраже, нарвался на недобросовестных контрагентов, которые занимались левыми схемами, о которых я не был в курсе, так-как был всего лишь продавцом крипты.…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Действуйте быстро: 1) Требуйте у банка письменное основание блокировки и выписки по всем счетам (ФЗ №161‑ФЗ, ФЗ №115‑ФЗ). 2)…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать? Нахожусь в черном списке ЦБ уже целый год, приходит отказ за отказом В последнем отказе прикрепили часть 8 статьи 27, это вместе с 161 Я…

    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Здравствуйте! Центральный банк России поместил вас в чёрный список на основании пункта 8 статьи 27 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Арбитражу

  • Юрист Сараев Михаил Юрьевич — профиль на HARANT
    9.6
    6 отзывов
    Юрист

    Сараев Михаил Юрьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 12 лет
    • 141 судебное дело
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Руководитель юридического центра Пост Фактум - многопрофильный юридический центр, по защите прав граждан и бизнеса.
    Перейти
  • Адвокат Тарасенко Олег Викторович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Адвокат №1064

    Тарасенко Олег Викторович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Омск
    • Стаж более 18 лет
    • 56 судебных дел
    • Арбитраж
    • +9 специализаций
    Здравствуйте! Меня зовут Тарасенко Олег Викторович, я адвокат Омской областной коллегии адвокатов (рег. № 55/1551 в Едином государственном реестре адвокатов).
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • Арбитраж
    • +4 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Юрист Королева Ольга Владимировна — профиль на HARANT
    7.1
    3 отзыва
    Юрист

    Королева Ольга Владимировна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 14 лет
    • 13 судебных дел
    • +3 специализаций
    Я — юрист с более чем 14-летним опытом защиты бизнеса и личных активов. Представляю интересы предпринимателей, собственников компаний и частных…
    Перейти
  • Адвокат Саргсян Гарик Смбатович — профиль на HARANT
    9.8
    22 отзыва
    Адвокат №2580

    Саргсян Гарик Смбатович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Волгоград
    • Стаж более 19 лет
    • 177 судебных дел
    • Арбитраж
    • +4 специализаций
    Гарик Саргсян работает в адвокатуре "со студенческой скамьи" (с 2007 года) и за 18 лет работы накопил значительный опыт в…
    Перейти
  • Юрист Логутев Сергей Викторович — профиль на HARANT
    8.0
    Нет отзывов
    Юрист

    Логутев Сергей Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Севастополь
    • Стаж более 8 лет
    • 63 судебных дела
    • Арбитраж
    • +9 специализаций
    Банкротство и имущественные конфликты, защита прав потребителей, взыскание долгов. Не выигрываю, а добиваюсь. Если решение есть — я найду законный…
    Перейти
  • Юрист Сенькин Павел Владимирович — профиль на HARANT
    7.7
    1 отзыв
    Юрист

    Сенькин Павел Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 20 лет
    • 104 судебных дела
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Эксперт в области права с 20-летним опытом и судебной практикой в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех инстанций.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме