-
Вопрос № 00095666
Пришло 161фз после того как работал в р2р арбитраже, нарвался на недобросовестных контрагентов, которые занимались левыми схемами, о которых я не был в курсе, так-как был всего лишь продавцом крипты. В следствии чего посде завершения сделки между мной и контрагентом, обманутый человек пожаловался в банк на меня, так как мой контрагент дал своей жертве мои реквизиты со сделки. Что можно теперь с этим сделать не знаю. Как снять с себя эти ограничения по 161фз, подскажите пожалуйста
Здравствуйте. Действуйте быстро: 1) Требуйте у банка письменное основание блокировки и выписки по всем счетам (ФЗ №161‑ФЗ, ФЗ №115‑ФЗ). 2) Соберите переписку, договоры, квитанции, скрины сделок и попросите у контрагентов пояснения. 3) Подайте жалобу в банк и в Банк России; при незаконной блокировке — иск в суд о восстановлении прав и возмещении убытков (ГК РФ ст.15). 4) При угрозе уголовного преследования заявляйте о своей роли свидетеля в полицию, не давайте признательных показаний без адвоката (Конст. РФ ст.51; УПК). Наймите юриста. без намеков на переход, в соответствии с правилами
