Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

161 фз ст 9 п11.6?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
Арбитраж

Здравствуйте, в 2024 году занимался p2p
попал в треугольник, завели дело как третье лицо, игнорировал тк живу в другом городе и заявление с другого города. недавно пришел участков опрос провести, я скинул скриншот об проведении сделок. после заблокировали все карты по 161 фз по переводам без добровольного согласия

Умнова Елена Сергеевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 0 лет

Обратиться в суд, если банк отказывается разблокировать счета. В суде можно оспорить действия банка и потребовать восстановления доступа к средствам.

Пишите в теллеграм @elena_um82
Спасибо за ответ
Гость

Что нужно что бы убрали из цб?

Юристы по арбитражу

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. Судя по описанию, вы участвовали в p2p-операциях, оказались третьим лицом по уголовному делу (скорее всего, по фактам мошенничества или легализации денежных средств), и теперь столкнулись с блокировкой банковских счетов по требованиям 161-ФЗ (закон “О национальной платежной системе” и закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов…”).

Суть ситуации:
Банки обязаны блокировать счета и карты при подозрительных операциях (например, если ваши счета использовались для перевода средств, связанных с мошенничеством). Блокировка проводится без вашего согласия, если есть соответствующие основания по 115-ФЗ или 161-ФЗ. Если вы фигурируете в уголовном деле как третье лицо, ваши счета могли быть заблокированы в рамках расследования.

Риски:
- Возможен вызов на допрос или привлечение в качестве свидетеля/обвиняемого.
- Длительная блокировка счетов (до окончания проверки или суда).
- Невозможность распоряжаться своими средствами.
- В случае признания участия в противоправных схемах — административная или уголовная ответственность.

Рекомендации:
1. Не игнорируйте запросы полиции — явитесь на опрос/допрос, дайте объяснения.
2. Официально направьте запрос в банк о причинах и сроках блокировки, а также о необходимых документах для разблокировки.
3. Соберите доказательства легальности происхождения средств (чеки, переписка, договоры, скриншоты операций и т.д.).
4. Обратитесь к юристу для оценки вашей позиции, подготовки объяснений и сопровождения на допросах/в органах.
5. Если вы не причастны к преступлению — важно как можно раньше это доказать, чтобы минимизировать последствия.

Вывод зависит от деталей: если вы не участвовали в мошеннических схемах и можете подтвердить легальность всех операций — шансы на успешное разрешение есть. Если же есть связь с противоправными действиями — ситуация существенно осложняется.

Рекомендую обратиться за консультацией к юристу, который поможет оценить риски, подготовить документы и защитить ваши интересы.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
552 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
278 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Что делать при 161 фз?

    2 ответа

    Получил фз 161 на все карты, как можно избавится какие могут быть последствия?

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе оспаривать блокировку счётов, напарив в банки досудебные претензии, жалобы в ЦБ РФ. Оспаривать неправомерные действия банка вправе…
    Коваль Петр Владимирович

    Коваль Петр Владимирович

    Доброй ночи. По закону 161-ФЗ бывают блокировки счетов: речь идет о случаях, когда банк подозревает факт мошенничества и обязан провести…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка банковских счетов на основании 161 ФЗ

    1 ответ

    Здравствуйте, у меня возникла проблема мои все банковские счета были заблокированы на основании 161 ФЗ. Я обратился в Центральный Банк с данным вопросом, что бы меня исключили из базы данных…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Для этого нужно разбираться в самих переводах, основании начала блокировки, причины, обжаловать отказы в судебном порядке. Эти работы проводится…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать? Нахожусь в черном списке ЦБ уже целый год, приходит отказ за отказом В последнем отказе прикрепили часть 8 статьи 27, это вместе с 161 Я…

    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Здравствуйте! Центральный банк России поместил вас в чёрный список на основании пункта 8 статьи 27 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии…
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161 фз

    3 ответа

    Здравствуйте, продал карту втб банка год назад, работали по ней с криптой, прилетела 161 фз, хочу снять и нужен в помощь хороший юрист чеки ордера есть

    Ефимов Валерий Павлович

    Ефимов Валерий Павлович

    Блокировка по 115-ФЗ (а не 161-ФЗ) за операции с криптовалютой через проданную карту — это крайне опасная ситуация. Банк подозревает…
    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    По криптовалюте к вам еще применят 115-ФЗ вам нужен юрист не онлайн, а чтоб по доверенности нотариальной сначала в ВТБ…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка ВТБ по 161 фз

    2 ответа

    Здравствуйте вывел месяца 2 назад криптовалюту на 36000₽, через 3 дня прилетел 161 ФЗ, писал несколько раз обращение в ЦБ со сделками с ордерами, отказали, отправитель денежных средств подал заявку…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Нет, закрыть счета в ВТБ и перевести деньги в Сбербанк при действующих ограничениях по 161-ФЗ не получится
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    При наличии ограничений по операциям закрытие счетов в ВТБ возможно, однако банк вправе отказать в переводе остатка средств при действующих…
    Перейти к вопросу

  • Я переводила деньги знакомых , мне заблокировали карту по 161 фз от мвд

    1 ответ

    Знакомые предложили работу сказали что все чисто , я поверила и переводила деньги где то неделю по 15 тыщ в общем перевела 200 тыщ спустя неделю таких переводов мне блокают…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Вам необходимо собрать все переписки, скриншоты и доказательства обмана для подтверждения Вашей роли потерпевшего, а не соучастника. Возраст в данном…
    Перейти к вопросу

  • Снимет ли Цетробанк ограничения

    5 ответов

    Заблокировал Сбербанк по 115 статье ФЗ, с этим делом разобрался и с меня сняли эти ограничения. Но из-за этой статьи я попал в базу данных и меня заблокировали все банки…

    Голодненко Евгений Владимирович

    Голодненко Евгений Владимирович

    Артем, здравствуйте! Необходимо подготовить и направить в ЦБ РФ обращение. Могу помочь с подготовкой юридически обоснованного обращения.
    Курбангалеева Людмила Александровна

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Да это в его компетенции
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161фз

    1 ответ

    Пришло 161фз после того как работал в р2р арбитраже, нарвался на недобросовестных контрагентов, которые занимались левыми схемами, о которых я не был в курсе, так-как был всего лишь продавцом крипты.…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Действуйте быстро: 1) Требуйте у банка письменное основание блокировки и выписки по всем счетам (ФЗ №161‑ФЗ, ФЗ №115‑ФЗ). 2)…
    Перейти к вопросу

  • Надо ли возвращать деньги после продажи USDT на бирже.

    1 ответ

    Пол года назад продал на бирже П2П USDT банк требует вернуть деньги. Обращаемся к Вам по поводу перевода денежных средств, который был осуществлён на Ваш счёт в результате мошеннической схемы.…

    Алпатов Константин Геннадьевич

    Алпатов Константин Геннадьевич

    Здравствуйте, это мошенники, никому-никому ничего не нужно возвращать. Звоните если что, помогу.
    Перейти к вопросу

  • Триугол

    2 ответа

    Была p2p сделка с акаунта сестренки байбита, получил рубли на свою карту , через несколько дней прилетел 161фз , еще через несколько дней арест счета втб в рамках уголовного дела,…

    Ефимов Валерий Павлович

    Ефимов Валерий Павлович

    Здравствуйте, Вячеслав!Ситуация крайне серьезная. Вы из участника гражданской сделки превратились в фигуранта уголовного дела, и сейчас решается вопрос не просто…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    В вашей ситуации важно обратиться к адвокату для детального анализа дела. Однако, если вы хотите оспорить требование о возврате денег,…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировпли

    2 ответа

    Ребенку 14 лет. Заблокировали карту, статья 161.Переводы делала 1 день.Деньги зарабатывала.

    Ефимов Валерий Павлович

    Ефимов Валерий Павлович

    Блокировка карты по 115-ФЗ (а не 161-ФЗ) в отношении несовершеннолетнего — это серьезный риск. Банк подозревает операции в отмывании денег…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Банк может заблокировать карту, если ваши данные оказались в базе Банка России. В эту базу попадают люди, которых подозревают…
    Перейти к вопросу

  • Электроэнергия снт

    7 ответов

    Кто должен оплачивать замену кабеля по улицам снт?провод по улице устарел,требуется замена ,но большинство участков по улице летние и ээ им не особо требуются, старший по улице предлагает скидывать на…

    Болотов Евгений Геннадьевич

    Болотов Евгений Геннадьевич

    У вас целях три вопроса: 1. Кто должен оплачивать замену кабеля по улицам снт? 2.Правомерно ли будут его(председателя) действия 3.…
    Грушичев Сергей Викторович

    Грушичев Сергей Викторович

    Эти вопросы решаются на общем собрании членов путем оформления соответствующего протокола
    Перейти к вопросу

  • Как определить размер госпошлины

    6 ответов

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться с размером госпошлины (АПК). Глава КФХ неправомерно уступил арендные права на земельные участки, которые были предоставлены КФХ для создания и ведения деятельности КФХ. Участки в…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Сейчас член КФХ (физ.лицо), который не знал о такой уступке хочет подать иск в суд о признании сделок уступки недействительными…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. 15000 будет + если ходатайства, что не помешает, с учётом всех нюансов правоприменения при такой категории спора. Поскольку сами…
    Перейти к вопросу

  • Покупатель не платит за поставленный товар

    4 ответа

    Приехал груз ( мы платим за доставку) к Покупателю. Поставщик сам делал доставку ( силами своей ТК). Покупатель груз принял ( у Поставщика есть накладная от ТК , где Покупатель…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    если покупатель исполнит все пункты договора, включая приемку товара по п.4.6. договора, да все правомерно. Не путайте факт поставки груза…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Арбитражу

  • Юрист Муклинов Сергей Хасанович — профиль на HARANT
    10.0
    19 отзывов
    Юрист

    Муклинов Сергей Хасанович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Иркутск
    • Стаж более 18 лет
    • 1414 судебных дел
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Я предоставляю юридическую защиту для граждан и компаний с акцентом на строительное право, арбитражные дела, банкротство, а также автомобильные и…
    Перейти
  • Юрист Ибрагимова Асет Аюбовна — профиль на HARANT
    9.6
    22 отзыва
    Юрист

    Ибрагимова Асет Аюбовна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 6 лет
    • 68 судебных дел
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Знаю систему изнутри: работала в Первом кассационном суде общей юрисдикции и в ведущих юридических фирмах.
    Перейти
  • Юрист Баязитова Ирина Владимировна — профиль на HARANT
    9.2
    8 отзывов
    Юрист

    Баязитова Ирина Владимировна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • 81 судебное дело
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Юрист с 20-летним стажем. Защита интересов в суде и сопровождение бизнеса. Обо мне: Более 20 лет я специализируюсь на защите…
    Перейти
  • Юрист Королева Ольга Владимировна — профиль на HARANT
    7.1
    3 отзыва
    Юрист

    Королева Ольга Владимировна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 14 лет
    • 13 судебных дел
    • +3 специализаций
    Я — юрист с более чем 14-летним опытом защиты бизнеса и личных активов. Представляю интересы предпринимателей, собственников компаний и частных…
    Перейти
  • Юрист Лящевский Андрей Александрович — профиль на HARANT
    9.5
    6 отзывов
    Юрист

    Лящевский Андрей Александрович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Владивосток
    • Стаж более 22 лет
    • 150 судебных дел
    • Арбитраж
    • +8 специализаций
    Опыт успешной работы по арбитражным делам более 20 лет. Специализация: гражданские споры, банкротство, таможенное право, административные споры, взыскание задолженностей.
    Перейти
  • Юрист Сараев Михаил Юрьевич — профиль на HARANT
    9.6
    6 отзывов
    Юрист

    Сараев Михаил Юрьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 12 лет
    • 141 судебное дело
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Руководитель юридического центра Пост Фактум - многопрофильный юридический центр, по защите прав граждан и бизнеса.
    Перейти
  • Адвокат Тарасенко Олег Викторович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Адвокат №1064

    Тарасенко Олег Викторович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Омск
    • Стаж более 18 лет
    • 56 судебных дел
    • Арбитраж
    • +9 специализаций
    Здравствуйте! Меня зовут Тарасенко Олег Викторович, я адвокат Омской областной коллегии адвокатов (рег. № 55/1551 в Едином государственном реестре адвокатов).
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме