Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Попал под треугольник криптовалюты?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Арбитраж

Здравствуйте, занимаюсь P2P арбитражом. Сегодня продал криптовалюту на 75 тысяч рублей, мне перевели деньги которые были получены незаконным путем. Я попал под треугольник, просто отмыв деньги через криптовалюту, и человек который мне перевел угрожает что напишет на меня заявление в полицию, то что я его обманул на айфон. Хотя я всего лишь продаю криптовалюту. Что делать в такой ситуации?

Гость

В случае соблюдения вами процедуры KYC и требований по 115 ФЗ, применимых к p2p платформам, вам нечего опасаться, однако будет лучше, если вы более подробно опишите ситуацию лично.

Если мои рекомендации оказались полезными, пожалуйста, оставьте Ваш отзыв в моем профиле)
Спасибо за ответ
Юристы по арбитражу

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Пусть пишет, откажут, про айфон не понятно, есть еще ответственность за заведомо ложный донос, ст. 306 УК РФ.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Балезин Александр Николаевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год
здравствуйте, надо собирать документы и легализовать сделку. Звоните, пишите в личку, расскажу
Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
надо обсуждать. Обращайтесь в ватсап
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. В вашей ситуации важно действовать быстро и осмотрительно. Вот несколько шагов, которые я рекомендую предпринять:

1. Соберите доказательства: Сохраните все переписки, подтверждающие вашу сделку. Это могут быть скриншоты чатов, электронные письма, записи телефонных разговоров и пр. Также сохраните все транзакции, связанные с продажей криптовалюты.

2. Обратитесь к юристу: Найдите опытного юриста, который специализируется на уголовном праве и финансовых преступлениях. Он сможет помочь вам оценить ситуацию и предложить наиболее подходящую стратегию защиты.

3. Сообщите в правоохранительные органы: Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, вы можете самостоятельно обратиться в полицию и заявить о факте мошенничества. Это может помочь вам защититься от ложных обвинений.

4. Не поддавайтесь на угрозы: Если человек угрожает вам, не стоит идти у него на поводу. Сообщите о его угрозах своему юристу и, при необходимости, в правоохранительные органы.

5. Будьте готовы к проверке: Если будет начато расследование, вам, возможно, придется предоставить документы и объяснения правоохранительным органам. Подготовьтесь к этому заранее с помощью юриста.

6. Изучите свою деятельность: В будущем старайтесь более тщательно проверять контрагентов и источники поступающих средств, чтобы минимизировать риски участия в незаконных схемах.

Важно помнить, что каждый случай уникален, и лучше всего действовать на основе профессионального юридического совета.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
346 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Что делать?

    3 ответа

    Ребят кто в курсе что делать если: Трейдер оплатил не по условиям сделки. То есть отправил в другой банк. В этом банке у меня заблокированы карты. Ещё минус. Сейчас разбираюсь…

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    В Вашем вопросе минимум три. Заявленная схема нереальна, нужны подробности.
    Лаврентьев Павел Михайлович

    Лаврентьев Павел Михайлович

    Добрый день! Это гражданско-правовые отношения, полиция к Вашему случаю не имеет отношения. Оборот криптовалюты не урегулирован текущим законодательством РФ.
    Перейти к вопросу

  • Зовут заниматься арбитражем криптовалют

    3 ответа

    Добрый день. Предлагают схему заработка. Я покупаю криптовалюту, перевожу на обменник, там продается криптовалюта, а мне обратно рубли на карту. Как мне удалось выяснить обменник работает с каким то казино.…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Заблокируют карты, потом приедут суровые люди и обвинят в дроперстве, а это уже пособничество...
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, вас может ожидать блокировка счета, также привлечение к ответственности, в том числе уголовной.
    Перейти к вопросу

  • Оплата налога за криптовалюту

    1 ответ

    Здравствуйте. Хочу продавать криптовалюту . Уже сделал оборот на карте около 90к рублей за 3-4 дня . Мне 14 лет . Я смогу подключить к оплатам приложение мой налог ,…

    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, нет, вам нужно оформлять ИП, но так как вы не совершеннолетний, вы можете его открыть с разрешения опекунов, до…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет в банке

    2 ответа

    Здравствуйте, заблокировали счет в банке по 115 фз, я покупал и продавал криптовалюту, предоставил все скриншоты сделок банку, но банк не разблокировал счет, подскажите возможно восстановить счет? и возможно как-то…

    Балезин Александр Николаевич

    Балезин Александр Николаевич

    Здравствуйте, деньги можно спасти, а со счётом придется расстаться. Есть соответствующий опыт
    Кузнецов Александр Сергеевич

    Кузнецов Александр Сергеевич

    Ваш счет заблокирован банком в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным…
    Перейти к вопросу

  • Продажа криптовалюты

    1 ответ

    Доброго времени суток! Такая ситуация: продал криптовалюту, мне предоставили многозадачность- проверка на 3 лицо . Через день звонит человек с херсонской области (Украина) требует деньги назад, говорит ‘верни деньги, ты…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, если вы законно продали криптовалюту и сохранили переписку, чеки биржи и перевод, чужие угрозы ­– пустые слова. Сообщите звонившему,…
    Перейти к вопросу

  • Какие могут быть последствия

    2 ответа

    Продал криптовалюту на бирже Bybit на сумму 150тысяч, после чего пишет человек из Казахстана и просит вернуть деньги, якобы его обманули!!! Какие последствия могут быть??? Сделка на бирже у меня…

    Ефимов Валерий Павлович

    Ефимов Валерий Павлович

    Ситуация неприятная, но не катастрофическая, если вы действовали легально на бирже. Давайте разберем по шагам.Краткий анализ и план действийГлавное: Вы…
    Хакимов Ильдус Галимьянович

    Хакимов Ильдус Галимьянович

    Если сделка на бирже, и вам перевели с реквизитов указанных при верификации но норм, но если деньги пришли с другого…
    Перейти к вопросу

  • Как легально выводить криптовалюту?

    1 ответ

    Добрый вечер! Я работаю на англоязычную аудиторию (YouTube), и мне очень трудно выводить средства. В связи с этим я решил, что можно было бы попробовать криптовалюту. Мне нужно разобраться: если…

    Махиня Евгений Александрович

    Махиня Евгений Александрович

    С точки зрения закона, ваша схема состоит из двух частей: получение крипты от третьего лица и её продажа за рубли.Запрет…
    Перейти к вопросу

  • Как выплатить налог с криптовалюты?

    3 ответа

    Я получаю доход работая заграницей (удалённо) , но чтобы его передать прошу своего знакомого выплатить налог в стране и купить криптовалюту, которую в дальнейшем он переводит мне. Могу ли я…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Письменная консультация Постараюсь подробно разъяснить ситуацию и дать рекомендации по законности и рискам.1. Общие положения о налогообложении и криптовалютеВ большинстве…
    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, признается налогооблагаемым доходом. Налоговым кодексом Российской Федерации определены особенности налогообложения таких доходов и операций…
    Перейти к вопросу

  • P2P

    2 ответа

    Продал USDT на 33000 рублей , сделка была утром через p2p , вечером мне звонят и говорят , что у человека взломали ВТБ онлайн и был перевод мне 33000 рублей…

    Гвоздев Александр Владимирович

    Гвоздев Александр Владимирович

    Добрый день. Напишите заявление в банк ВТБ о том, что перевод пришёл от клиента с неизвестного/взломанного счёта, а вы продали…
    Ибрагимова Асет Аюбовна

    Ибрагимова Асет Аюбовна

    Вы стали участником мошеннической P2P-схемы «Треугольник». Мошенник обманом заставил жертву перевести вам деньги, а вы честно отдали мошеннику USDT. Звонить…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка ВТБ по 161 фз

    2 ответа

    Здравствуйте вывел месяца 2 назад криптовалюту на 36000₽, через 3 дня прилетел 161 ФЗ, писал несколько раз обращение в ЦБ со сделками с ордерами, отказали, отправитель денежных средств подал заявку…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Нет, закрыть счета в ВТБ и перевести деньги в Сбербанк при действующих ограничениях по 161-ФЗ не получится
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    При наличии ограничений по операциям закрытие счетов в ВТБ возможно, однако банк вправе отказать в переводе остатка средств при действующих…
    Перейти к вопросу

  • Через какой банк можно покупать криптовалюту п2п

    2 ответа

    Здравствуйте помогите через какой банк легче покупать крипту п2п я делаю это через сбер и мне дают постоянные подтверждения или дайте совет как переводить крупные суммы на счета других людей?

    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Любой банк, включая Сбер, по закону обязан блокировать подозрительные операции, особенно если они похожи на P2P-обмен криптовалюты. Проблема не в…
    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Для P2P-сделок и перевода крупных сумм лучше всего подходят Райффайзенбанк, Т-Банк (Тинькофф) и ВТБ, так как они имеют более высокие…
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте, легален ли криптообмен на данный момент в РФ?

    5 ответов

    Здравствуйте, хочу создать свой сервис в телеграмме по обмену криптовалюты. Подскажите, насколько это законно и законно ли вообще? В мыслях мой сервис будет обменивать криптовалюту клиентов, тоесть я буду покупать…

    Боярс Александр Владимирович

    Боярс Александр Владимирович

    Здравствуйте, Николай. На данный момент создание сервиса по обмену криптовалюты в России связано с существенными правовыми рисками. Оборот криптовалюты не…
    Беляев Евгений Евгеньевич

    Беляев Евгений Евгеньевич

    Добрый день. По сути речь идет о разборе схемы ведения бизнеса, что возможно в рамках индивидуального разбора всех нюансов и…
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта

    4 ответа

    Запрещена ли криптовалюта в россии официально. и будет ли запрещена

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    В настоящее время в России разрешены операции по майнингу, хранению, покупке и продаже криптоактивов. Однако действует запрет на использование криптовалюты…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не запрещена, ее даже суд считает имуществом потерпевшего.
    Перейти к вопросу

  • Банковские системы

    5 ответов

    Работая в сфере перепродажи криптовалюты, будет ли легально покупать у людей банковские карты, если все дальнейшие транзакции и операции будут полностью легальны, деньги на купленные карты будут получены за продажу…

    Носиков Владимир Михайлович

    Носиков Владимир Михайлович

    Здравствуйте! Покупка банковских карт у частных лиц может представлять риск, даже если транзакции с использованием этих карт законны. Законодательство о…
    Пономарева Евгения Александровна

    Пономарева Евгения Александровна

    Данное деяние содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей. По части первой указанной…
    Перейти к вопросу

  • Как мне разблокировать карту в любом банке по ФЗ 115?

    5 ответов

    Здравствуйте ! Мне 15 лет. Я занимать криптовалютой . Из-за большого количества переводов , меня блокируют банки по ФЗ 115. Просят предотсавить документы , но я несовершенно летний . Что…

    Рогалева Марина Алексеевна

    Рогалева Марина Алексеевна

    Артем, здравствуйте! Вы можете пройти процедуру эмансипации несовершеннолетнего, когда Вам исполнится 16 лет. Эмансипация – это признание дееспособности несовершеннолетнего; объявление…
    Аппанов Сергей Владимирович

    Аппанов Сергей Владимирович

    здравствуйте. Зарегистрироваться в качестве ИП. К общему пакету документов нужно приложить согласие родителей заверенное у нотариуса.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Арбитражу

  • Юрист Шарафутдинов Руслан Маратович — профиль на HARANT
    8.8
    3 отзыва
    Юрист

    Шарафутдинов Руслан Маратович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 16 лет
    • 41 судебное дело
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    16 лет успешной юридической практики⚖️ ✅ Юрист в сфере сопровождения бизнеса/семейных споров/банкротства 🔷 Оперативно составлю правовые документы: 🕐 исковые заявления.
    Перейти
  • Юрист Сенькин Павел Владимирович — профиль на HARANT
    7.7
    1 отзыв
    Юрист

    Сенькин Павел Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 20 лет
    • 104 судебных дела
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Эксперт в области права с 20-летним опытом и судебной практикой в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех инстанций.
    Перейти
  • Юрист Федорчук Борис Сергеевич — профиль на HARANT
    9.1
    9 отзывов
    Юрист

    Федорчук Борис Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Омск
    • Стаж более 20 лет
    • 70 судебных дел
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Профессиональный юрист с более чем 10-летним опытом работы. Защитил диссертацию на тему "Договор строительного подряда" в ОмГУ с отличием.
    Перейти
  • Адвокат Саргсян Гарик Смбатович — профиль на HARANT
    9.8
    22 отзыва
    Адвокат №2580

    Саргсян Гарик Смбатович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Волгоград
    • Стаж более 19 лет
    • 177 судебных дел
    • Арбитраж
    • +4 специализаций
    Гарик Саргсян работает в адвокатуре "со студенческой скамьи" (с 2007 года) и за 18 лет работы накопил значительный опыт в…
    Перейти
  • Юрист Сараев Михаил Юрьевич — профиль на HARANT
    9.6
    6 отзывов
    Юрист

    Сараев Михаил Юрьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 12 лет
    • 141 судебное дело
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Руководитель юридического центра Пост Фактум - многопрофильный юридический центр, по защите прав граждан и бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Лавренов Константин Викторович — профиль на HARANT
    10.0
    16 отзывов
    Юрист

    Лавренов Константин Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 18 лет
    • 472 судебных дела
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    ОПЫТНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ ПО СЛОЖНЫМ ДЕЛАМ! ПОМОЩЬ: - консультация юриста; - споры по договорам; - взыскание долгов; - банкротство…
    Перейти
  • Юрист Доленко Андрей Андреевич — профиль на HARANT
    9.9
    59 отзывов
    Юрист

    Доленко Андрей Андреевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Владивосток
    • Стаж более 21 года
    • 40 судебных дел
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Андрей Доленко и его команда — это группа опытных практикующих юристов с 20-летним стажем, которые специализируются в различных отраслях права.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме