Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Зовут заниматься арбитражем криптовалют?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Арбитраж

Добрый день. Предлагают схему заработка. Я покупаю криптовалюту, перевожу на обменник, там продается криптовалюта, а мне обратно рубли на карту. Как мне удалось выяснить обменник работает с каким то казино. Какие для меня последствия как физ. лица, ведь по факту я покупаю и перепродаю криптовалюту?

Решетникова Ольга Николаевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день. При осуществлении сделок с криптовалютой важно учитывать несколько аспектов. Во-первых, покупка и продажа криптовалюты в целом законна, но вам нужно быть осторожным с обменниками, работающими с казино, так как это может вызвать подозрения у регуляторов и правоохранительных органов.

Во-вторых, вы можете быть подвержены рискам финансовых потерь и рискам, связанным с отмыванием денег, если обменник будет признан нелегальным. Кроме того, вы должны помнить о налоговых обязательствах: доходы от операций с криптовалютой подлежат налогообложению.

В данном случае рекомендуем Вам сделать попытку до судебного урегулирования ситуации, далее можете обращаться с иском в суд.
Спасибо за ответ
Дмитрий
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!
Решетникова Ольга Николаевна
Решетникова Ольга Николаевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Благодарю за обратную связь

В данном случае рекомендуем Вам сделать попытку до судебного урегулирования ситуации, далее можете обращаться с иском в суд.
Спасибо за ответ
Юристы по арбитражу

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Семенов Антон Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, вас может ожидать блокировка счета, также привлечение к ответственности, в том числе уголовной.

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.
Спасибо за ответ
Дмитрий
Спасибо за вашу готовность помочь и профессиональный подход! Желаю вам процветания и благополучия.
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Заблокируют карты, потом приедут суровые люди и обвинят в дроперстве, а это уже пособничество...

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Добрый день.

Участие в подобных схемах может нести определенные риски, особенно если обменник связан с казино или другими игорными заведениями. Вот несколько аспектов, которые стоит учитывать:

1. Законодательство о криптовалюте: В России операции с криптовалютой регулируются, и важно соблюдать требования законодательства. Например, с 2021 года необходимо декларировать доходы от операций с криптовалютой, если сумма превышает определенный порог. Налоги на доходы от таких операций также должны быть уплачены.

2. Банковские риски: Переводы крупных сумм или регулярные операции с криптовалютой могут вызвать подозрения у банков. Это может привести к блокировке счета или необходимости предоставления объяснений по поводу источника средств.

3. Связь с незаконной деятельностью: Если обменник связан с казино, необходимо убедиться, что это казино действует легально. Участие в операциях, связанных с нелегальной деятельностью, может повлечь юридическую ответственность.

4. Финансовые риски: Криптовалютные операции могут быть связаны с высокими финансовыми рисками из-за волатильности курса криптовалют и возможных мошеннических схем.

5. Риски мошенничества: Убедитесь, что обменник является надежным и имеет хорошую репутацию. Существует риск наткнуться на мошеннические схемы, где вы можете потерять свои средства.

Рекомендую проконсультироваться с юристом, специализирующимся на финансовом и налоговом праве, чтобы получить более детальную информацию и оценить все возможные риски.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
570 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
166 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Криптовалюта

    4 ответа

    Запрещена ли криптовалюта в россии официально. и будет ли запрещена

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    В настоящее время в России разрешены операции по майнингу, хранению, покупке и продаже криптоактивов. Однако действует запрет на использование криптовалюты…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не запрещена, ее даже суд считает имуществом потерпевшего.
    Перейти к вопросу

  • Что делать?

    3 ответа

    Ребят кто в курсе что делать если: Трейдер оплатил не по условиям сделки. То есть отправил в другой банк. В этом банке у меня заблокированы карты. Ещё минус. Сейчас разбираюсь…

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    В Вашем вопросе минимум три. Заявленная схема нереальна, нужны подробности.
    Лаврентьев Павел Михайлович

    Лаврентьев Павел Михайлович

    Добрый день! Это гражданско-правовые отношения, полиция к Вашему случаю не имеет отношения. Оборот криптовалюты не урегулирован текущим законодательством РФ.
    Перейти к вопросу

  • Попал под треугольник криптовалюты

    4 ответа

    Здравствуйте, занимаюсь P2P арбитражом. Сегодня продал криптовалюту на 75 тысяч рублей, мне перевели деньги которые были получены незаконным путем. Я попал под треугольник, просто отмыв деньги через криптовалюту, и человек…

    Балезин Александр Николаевич

    Балезин Александр Николаевич

    здравствуйте, надо собирать документы и легализовать сделку. Звоните, пишите в личку, расскажу
    Зайцев Семён Николаевич

    Зайцев Семён Николаевич

    В случае соблюдения вами процедуры KYC и требований по 115 ФЗ, применимых к p2p платформам, вам нечего опасаться, однако будет…
    Перейти к вопросу

  • Оплата налога за криптовалюту

    1 ответ

    Здравствуйте. Хочу продавать криптовалюту . Уже сделал оборот на карте около 90к рублей за 3-4 дня . Мне 14 лет . Я смогу подключить к оплатам приложение мой налог ,…

    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, нет, вам нужно оформлять ИП, но так как вы не совершеннолетний, вы можете его открыть с разрешения опекунов, до…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет в банке

    2 ответа

    Здравствуйте, заблокировали счет в банке по 115 фз, я покупал и продавал криптовалюту, предоставил все скриншоты сделок банку, но банк не разблокировал счет, подскажите возможно восстановить счет? и возможно как-то…

    Балезин Александр Николаевич

    Балезин Александр Николаевич

    Здравствуйте, деньги можно спасти, а со счётом придется расстаться. Есть соответствующий опыт
    Кузнецов Александр Сергеевич

    Кузнецов Александр Сергеевич

    Ваш счет заблокирован банком в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным…
    Перейти к вопросу

  • Продажа криптовалюты

    1 ответ

    Доброго времени суток! Такая ситуация: продал криптовалюту, мне предоставили многозадачность- проверка на 3 лицо . Через день звонит человек с херсонской области (Украина) требует деньги назад, говорит ‘верни деньги, ты…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, если вы законно продали криптовалюту и сохранили переписку, чеки биржи и перевод, чужие угрозы ­– пустые слова. Сообщите звонившему,…
    Перейти к вопросу

  • Какие могут быть последствия

    2 ответа

    Продал криптовалюту на бирже Bybit на сумму 150тысяч, после чего пишет человек из Казахстана и просит вернуть деньги, якобы его обманули!!! Какие последствия могут быть??? Сделка на бирже у меня…

    Ефимов Валерий Павлович

    Ефимов Валерий Павлович

    Ситуация неприятная, но не катастрофическая, если вы действовали легально на бирже. Давайте разберем по шагам.Краткий анализ и план действийГлавное: Вы…
    Хакимов Ильдус Галимьянович

    Хакимов Ильдус Галимьянович

    Если сделка на бирже, и вам перевели с реквизитов указанных при верификации но норм, но если деньги пришли с другого…
    Перейти к вопросу

  • Как легально выводить криптовалюту?

    1 ответ

    Добрый вечер! Я работаю на англоязычную аудиторию (YouTube), и мне очень трудно выводить средства. В связи с этим я решил, что можно было бы попробовать криптовалюту. Мне нужно разобраться: если…

    Махиня Евгений Александрович

    Махиня Евгений Александрович

    С точки зрения закона, ваша схема состоит из двух частей: получение крипты от третьего лица и её продажа за рубли.Запрет…
    Перейти к вопросу

  • Как выплатить налог с криптовалюты?

    3 ответа

    Я получаю доход работая заграницей (удалённо) , но чтобы его передать прошу своего знакомого выплатить налог в стране и купить криптовалюту, которую в дальнейшем он переводит мне. Могу ли я…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Письменная консультация Постараюсь подробно разъяснить ситуацию и дать рекомендации по законности и рискам.1. Общие положения о налогообложении и криптовалютеВ большинстве…
    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, признается налогооблагаемым доходом. Налоговым кодексом Российской Федерации определены особенности налогообложения таких доходов и операций…
    Перейти к вопросу

  • P2P

    2 ответа

    Продал USDT на 33000 рублей , сделка была утром через p2p , вечером мне звонят и говорят , что у человека взломали ВТБ онлайн и был перевод мне 33000 рублей…

    Гвоздев Александр Владимирович

    Гвоздев Александр Владимирович

    Добрый день. Напишите заявление в банк ВТБ о том, что перевод пришёл от клиента с неизвестного/взломанного счёта, а вы продали…
    Ибрагимова Асет Аюбовна

    Ибрагимова Асет Аюбовна

    Вы стали участником мошеннической P2P-схемы «Треугольник». Мошенник обманом заставил жертву перевести вам деньги, а вы честно отдали мошеннику USDT. Звонить…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка ВТБ по 161 фз

    2 ответа

    Здравствуйте вывел месяца 2 назад криптовалюту на 36000₽, через 3 дня прилетел 161 ФЗ, писал несколько раз обращение в ЦБ со сделками с ордерами, отказали, отправитель денежных средств подал заявку…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Нет, закрыть счета в ВТБ и перевести деньги в Сбербанк при действующих ограничениях по 161-ФЗ не получится
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    При наличии ограничений по операциям закрытие счетов в ВТБ возможно, однако банк вправе отказать в переводе остатка средств при действующих…
    Перейти к вопросу

  • Через какой банк можно покупать криптовалюту п2п

    2 ответа

    Здравствуйте помогите через какой банк легче покупать крипту п2п я делаю это через сбер и мне дают постоянные подтверждения или дайте совет как переводить крупные суммы на счета других людей?

    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Любой банк, включая Сбер, по закону обязан блокировать подозрительные операции, особенно если они похожи на P2P-обмен криптовалюты. Проблема не в…
    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Для P2P-сделок и перевода крупных сумм лучше всего подходят Райффайзенбанк, Т-Банк (Тинькофф) и ВТБ, так как они имеют более высокие…
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте, легален ли криптообмен на данный момент в РФ?

    5 ответов

    Здравствуйте, хочу создать свой сервис в телеграмме по обмену криптовалюты. Подскажите, насколько это законно и законно ли вообще? В мыслях мой сервис будет обменивать криптовалюту клиентов, тоесть я буду покупать…

    Боярс Александр Владимирович

    Боярс Александр Владимирович

    Здравствуйте, Николай. На данный момент создание сервиса по обмену криптовалюты в России связано с существенными правовыми рисками. Оборот криптовалюты не…
    Беляев Евгений Евгеньевич

    Беляев Евгений Евгеньевич

    Добрый день. По сути речь идет о разборе схемы ведения бизнеса, что возможно в рамках индивидуального разбора всех нюансов и…
    Перейти к вопросу

  • Партнерская ссылка онлайн-казино

    2 ответа

    Легально ли это? Здравствуйте.Я продвиграю партнерскую ссылку на БК которая не имеет ЦУПИС,а именно на онлайн казино.Бк называется 1вин.Я получаю доход от проигрыша новых клиентов

    Плющева Марина Ивановна

    Плющева Марина Ивановна

    Здравствуйте, В этом вопросе я не компетентна.
    Розетов Владимир Симонович

    Розетов Владимир Симонович

    Здравствуйте. В России легальный статус имеют 16 букмекерских контор, которые получили лицензию ФНС и входят в Единый ЦУПИС. Выигрыши в…
    Перейти к вопросу

  • Что делать и что ответь продавцу карты

    5 ответов

    Если карту взяли в аренду сбербанк с устным согласием владельца и предоставлением персональных данных, владелец был предупреждены что может быть 115 фз максимум, карту брали под арбитраж трафик казино ,…

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Вообще попахивает обналом
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это соучастие, как минимум, все удивляюсь, где таких придурков берут, что продавец, что покупатель.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Арбитражу

  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Шарафутдинов Руслан Маратович — профиль на HARANT
    8.8
    3 отзыва
    Юрист

    Шарафутдинов Руслан Маратович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 16 лет
    • 41 судебное дело
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    16 лет успешной юридической практики⚖️ ✅ Юрист в сфере сопровождения бизнеса/семейных споров/банкротства 🔷 Оперативно составлю правовые документы: 🕐 исковые заявления.
    Перейти
  • Юрист Дедков Александр Сергеевич — профиль на HARANT
    7.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Дедков Александр Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Архангельск
    • Стаж более 14 лет
    • 159 судебных дел
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Закончил "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" по специальности "Юриспруденция". Обладаю более чем 14-летним опытом работы с судебными делами…
    Перейти
  • Юрист Наталенко Сергей Олегович — профиль на HARANT
    9.5
    24 отзыва
    Юрист

    Наталенко Сергей Олегович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Томск
    • Стаж более 7 лет
    • 132 судебных дела
    • Арбитраж
    • +9 специализаций
    Надежный и независимый профессиональный советник по правовым вопросам любой сложности.
    Перейти
  • Адвокат Жубанов Ренат Уразбекович — профиль на HARANT
    10.0
    15 отзывов
    Адвокат №1655

    Жубанов Ренат Уразбекович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Оренбург
    • Стаж более 21 года
    • 52 судебных дела
    • +6 специализаций
    Я адвокат, член коллегии «Гильдия адвокатов Оренбургской области». Помогаю людям защищать свои права, когда они сталкиваются с трудными жизненными обстоятельствами…
    Перейти
  • Адвокат Орехова Оксана Ивановна — профиль на HARANT
    7.0
    Нет отзывов
    Адвокат

    Орехова Оксана Ивановна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 27 лет
    • 3 судебных дела
    • Арбитраж
    • +5 специализаций
    Адвокат по арбитражным и гражданским делам на территории Челябинской области и других регионов. Комплексное юридическое обслуживание предпринимателей.
    Перейти
  • Адвокат Тарасенко Олег Викторович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Адвокат №1064

    Тарасенко Олег Викторович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Омск
    • Стаж более 18 лет
    • 59 судебных дел
    • Арбитраж
    • +9 специализаций
    Здравствуйте! Меня зовут Тарасенко Олег Викторович, я адвокат Омской областной коллегии адвокатов (рег. № 55/1551 в Едином государственном реестре адвокатов).
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме