Не нарушает ли закон, перевод денег через алипэй на русскую карту через посредника?

Хотел бы заказать цветы даме, которая живет в Украине. Возможны ли какие то последствия за перевод денег в Украину во время СВО?

Бендер Андрей Владимирович

В случае доказательства о финансировании ВСУ и других нежелательных организаций, вам грозит привлечение по УК РФ.

Лагодич Евгений Владимирович

Возможны, ФСБ 💯 процентов заинтересуется, что там за цветы и кому они предназначены.

Здравствуйте, вчера 11.08.2024 я увидела , что мне приходят коды подтверждения от банка «Т-банк» на переводы с накопительного счета, тут же обратилась в банк, карты заблокировали. Сотрудник сказал, что подозрительных…

Цубикс Дмитрий Викторович

Здравствуйте, Мария! Да, вы можете обратиться с жалобой в Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) на утечку данных и безответственную…

Маслов Александр Анатольевич

и правильно ! Так им и надо ! Александр !

Здравствуйте! Такой вопрос, поступил перевод денег на карту от неизвестного лица, сумма 70 000, мы обратились к специалистам своего банка, ответили, что отменить операцию не могут, т.к. перевод сделан через…

Демидченко Павел Валерьевич

Ирина, не совсем понятно про то, кто вам звонит. Вы попали в треугольник (сленговое слово). У вас или краденые деньги,…

Бакчеева Лариса Ивановна

Подавайте заявление в полицию

Ходила в зал к тренеру . Заплатила 9250 на 5 тренировок ( договора между нами нет ,есть просто бумажка «клип-карта» ,где я расписывалась за дни и там внизу написаны правила»)…

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Направьте письменную претензию тренеру с требованием вернуть деньги за 4 неиспользованные тренировки

Здравствуйте, продавал свои USDT на бирже Bingx на сумму 32000 рублей в самом начале человек написал, что платёж будет оформлен несколькими переводами, через доверенных лиц на Т-банк, далее мне пришло…

Ватолин Александр Иванович

Ситуация с 9000 ₽ (Сбербанк): Владелец карты вправе требовать возврата этих 9000 ₽ как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).…

Селезнев Сергей Владимирович

Роман, добрый день. Вы стали участником мошеннической схемы (\"Дроп-схема\" или \"Треугольник\"): С высокой степенью вероятности вы стали участником так называемой…

Здравствуйте, 9 декабря ошибочно отправила 4000 рублей со сбербанку через СБП на ВТБ (ошиблась последней цифрой). Обнаружила только вчера и позвонила получателю денег и он отказывается их возвращать. Что мне…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, сначала позвоните в Сбер и попросите «процедуру ошибочного перевода СБП». Банк сам отправит запрос в ВТБ и получателю; если…

Здравствуйте подскажите пожалуйста, подруга находится в ИК. ждёт денег на счёт колонии, деньги за погибшего мужа на СВО, вопрос вот в чем, сможет ли она потом, при поступлении денег, перевести…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Нет, не на любой счёт и не любому лицу. По ч. 5 Ст. 91 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осуждённая…

Колодчук Владимир Владимирович

Нет, ваша подруга не сможет перевести все деньги со счёта колонии напрямую доверенному лицу. Закон разрешает отправлять суммы только близким…

Как понять что сделка безопасна? У меня есть клиент который хочет заказать партию декоративных камней из Китая (заказ через фабрику и далее белая доставка). Он готов дать деньги наличными, сумма…

Разумовская София Дмитриевна

Крайне рискованно. Мошенники: перевод незнакомому агенту в Китай – ст. 159 УК. Налоговые риски: незаконные валютные операции (ст. 15.25 КоАП).…

Чеботарев Василий Сергеевич

Ваша экономическая безопасность зависит от структуры и конструкции процесса взаимодействия всех участников, от порядка оплаты и иных много численных обстоятельств.…

Добрый вечер. Уважаемые правоведы! Подскажите пожалуйста. Согласно законодательства , те люди, кто подают документы в ККС ВС должны подавать документы справки о доходах только на себя, супруга и детей ,…

Шевченко Виталий Николаевич

Здравствуйте, не много не понятно что подразумевается под фразой \"все родственников\" это физически невозможно, так как и о наличии каких…

С номеров 89968288303,89998346202 поступают смс с требованием явиться в главное управление МВД в Н. Новгороде, якобы проводится доследственная проверка, подпись: капитан Толмачев А.Г. ,так же поступают смс и звонки родственникам.…

Бобылева Татьяна Александровна

Добрый день! Обычно такой способ психологического давление применяют МФО, вероятно у Вас есть не погашенный займ. Сотрудники полиции смс не…

Добрый день. Я предоставляю услуги няни на дому. Отчитываюсь, как самозанятая. На семью одной из моих воспитанниц написали заявление в органы опеки, сумасшедший родственник. К ним приходили, всё в норме.…

Здравствуйте, не могу добиться осмотра сейфа в квартире для получения лицензии на оружие, где я прописан. Прошёл медицинскую комиссию и курсы по обучению на владение оружием, после чего подал необходимые…

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, вопрос не по моему профилю. Но из общих требований по вашему вопросу выделяют следующие. Сферу оборота, выдачи разрешений на…

Доброго времени суток, занимаемся выводом средств из Молдовы с предприятий российских бизнесменов, деньги чистые, в связи с санкциями обозначились на одном банке и нужны люди для дальнейших переводов этих средств…

Ким Галина Владимировна

Нет, не законно.

Зубов Вадим Васильевич

Я СДЛ по 115. Конечно незаконо. (Однако, если получается, то молодцы. На то и щука в озере, что бы караси…

Добрый вечер. Заголовок не вмещает в себя всю суть проблемы. Относительно недавно, пару недель назад, мой друг покончил с собой, и оставил предсмертное письмо и скетчбук, где было отдельное послание…

Танделов Заур Валерьевич

Милана добрый вечер! Если вы обратитесь в полицию, то полиция обязана всех вызвать и допросить чтобы установить по чье причине…

Федосеева Алена Владимировна

К сожалению, правовых норм, обязывающих родственников предоставить вам такие сведения, нет.