Как разблокировать карту?

Мне 15 лет и у меня заблокировали карты по 161ФЗ Что делать и куда писать?

Ватолин Александр Иванович

Разблокировать карты возможно, в том числе в судебном порядке, предоставив доказательства законности транзакций.

Беляев Игорь Дмитриевич

Вам нужно обратиться в Ваш банк, уточнить причину блокировки. Согласно федеральному закону № 161-ФЗ банки должны проверять подозрительные операции по…

Здравствуйте , хочу спросить банк заблокировал карты , в самом банке сказали что человек в реестре , проверили в реестре её там нет , как разблокировать карту которая является зарплатной

Губкин Михаил Вячеславович

Уточните вопрос, пожалуйста!

Здравствуйте хотел внести депозит в казино и мне наложили ограничения на карту на переводы пополнения и тд сказали обратится на горячую линию в банк. Что мне им сказать объяснить что…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вас сейчас запустят по кругу Ваш банк - ЦБ - Ваш банк. В итоге у вас заблокируют вообще…

Буланкина Светлана Николаевна

Вам потребуется документально обосновывать движение ДС.

Что делать в ситуации, если заблокировали карту с подозрением на отмыв денег? по незнанию давала пользоваться личным кабинетом другим людям и судя по всему через него они отмывали деньги. пришло…

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это не только отмывание преступных доходов, но и спонсирование терроризма, осуществление не законной предпренимательской дея тельности и т.д. Уголовный кодекс…

Ватолин Александр Иванович

Не игнорируйте банк. Обязательно идите в офис с документами. Это ваш шанс дать пояснения.Вы виноваты в предоставлении доступа. Даже по…

Здравствуйте, с другой страны мне должны были отправить деньги (с Грузии) 10 тысяч, но отправили 50000 случайно, по какой-то ошибке, ему сказали что вышла ошибка и деньги нельзя перевести пусть…

Яковлев Евгений Алексеевич

Если отправитель верный но просто указал не ту сумму то вы можете сделать обратный платёж на излишнюю сумму (50 -10=40)…

Морозов Эдуард Васильевич

Действительно, эти деньги являются для вас не основательным обогащением, а потому вы должны их вернуть. В ваших интересах вернуть ошибочно…

Как быть в ситуации,заблокировали карту после перевода в онлайн -казино . Что нужно говорить банку ?наказуемо ли увлечение играть в азартные игры ?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Если речь идёт о блокировке по 115 ФЗ - нужно запросить у банка в письменном виде требования. Затем…

Сабанин Евгений Николаевич

Позвоните в банк, объясните что данные переводы осуществили вы

Здравствуйте у меня заблокировали карту, из за переводов мне, я работаю на ютубе, и получаю монетизацию, но чтобы вывести деньги с канала, мой друг украинец который живет в греции и…

Мосоян Овик Гарегинович

Здравствуйте, Никита. Если после предоставления в Банк всех документов, Ваша карта не будет разблокирована, то Вы вправе обратиться в суд…

Чижов Алексей Алексеевич

вопрос сложный, пишите в мои контакты на этом сайте

Здравствуйте, передав карту человеку , поступили средства которые незаконно были получены. Да виноват сам, вопрос теперь в другом. Мне пришло письмо, и надо помочь разобрать что в нем сказано. Так…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Прочитайте письмо — кто отправитель (банк, приставы, суд, коллекторы). Потребуйте у ВТБ в письменном виде выписку по счёту и…

Здравствуйте!! Играл в казино было много выводов и пополнений на мелкие суммы!! В итоге заблокировали карту сбера по 115 фз запросили документы и объяснения за месяц!! Объяснительную написал,отказали в разблокировки!!…

Бударагин Александр Александрович

Здравствуйте, помогу разобраться с проблемой.

Вот например у меня в компьютерной игре есть какие-то продукты, предметы, я их хочу продавать другим игрокам и мне будут скидывать деньги за этот товар на карту, как мне поступить,скажите…

Каравайцева Елена Александровна

Здравствуйте. Вам нужно регистрировать ип, заключать договоры. Тогда карта не будет заблокирована.

Здравствуйте, у меня заблокировали карты по по статье 161-фз. Я писала письменное обращение в Банк России мне сказали что данные в Банк России отравил Альфа банк. Но дело в том…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Заблокировка карт возможна независимо от банка-эмитента, если транзакции вызывают подозрения у системы мониторинга финансовой организации. Обратитесь письменно в Альфа-Банк…

Здравствуйте! Можно ли будет открыть снова новую карту в том же банке, если заблокировали карту по 115 ФЗ и закрыли счёт?

Решетникова Ольга Николаевна

Здравствуйте! Если ваша карта была заблокирована и счёт закрыт по 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём), это может…

Ватолин Александр Иванович

Теоретически да, практически — крайне маловероятно. Блокировка по 115-ФЗ: Если счет закрыт по подозрению в легализации (115-ФЗ), банк вносит информацию…

Здравствуйте, заблокировали карту озон подозревают в мошенничестве, чтобы снять деньги нужно заверить заявление от банка у нотариуса, а также заверить подпись родителя, но нотариус отказывает связи с несовершеннолетием и якобы…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, деньги ребёнка выдаёт банк только родителю. 1) Родитель берёт паспорт, свидетельство о рождении и пишет заявление от своего имени;…

У меня есть доход в интернете и проходят объёмы более 1 миллиона в месяц, чистая прибыль около 10-20%. Как мне правильно оформиться, чтобы платить минимальный налог и мне не заблокировали…

Арахова Диана Алексеевна

В вашей ситуации оптимальным вариантом будет оформление самозанятости или индивидуального предпринимательства на упрощённой системе налогообложения. Это позволит легально получать доход,…

Вчера заблокировали карту на основании п.9 ст.9 161 фз, нарушен п. 1.11 приложения 1. Получил блокировку после нескольких переводов от казино. Позвонил в сбербанк сказали написать письмо в Центральный банк.…

Прозорова Наталья Александровна

Не пытайтесь обойти блокировку через «серые» схемы — это может привести к уголовной ответственности. Не игнорируйте требования банка — это…