Мошенничество: вопросы и ответы — страница 234

Если юристы одной официально оформленной компании оказалась мошенниками, другие юристы взялись помочь вернуть деньги и оказались подобными, но более хитрыми жуликами. Я обратился в государственный Департамент ппг, там очень солидно и красиво выманили у меня ещё 150 тысяч, потом бросили, боюсь, что на произвол, передав меня другому юристу.... Я знаю, что нет совести у многих, но может быть кто-то честен все же

Стоит ли бояться или ничего не светит?
Ситуация: работали с подругой не официально, пропала сумма в размере 900 000 ( с момента работы прошел год) на нас хотят повесить эту сумму если мы не вернем всё за неделю или тогда будут подавать на нас в суд.
Вопрос заключается в следующем: правда они могут подать в суд и выиграть , либо мы не при делах, так как работали неофициально и прошел уже год?

Вступила в наследство. 40000. Оформляют карту, переводят на неё деньги. В платёжнлм поручении печатают. Сумма 40000. В рублях! По 810 коду! Как поступить в данной ситуации? Я читаю так: по 810 коду валют получить ( в рублях) сумму 40000 билетов банка России. Но! В банке подсовывают ордер, где я должна расписаться за получение суммы в рублях, а наличными получить фантики(т.е. билеты банка России)

У меня вопрос по самозанятому.

Я разработчик сайтов, мои заказчики оплачиваю мои работы криптовалютой.
По этому я продаю ее и другие люди скидывают мне на карту рубли.

То есть по факту мне переводить на карту не заказчик, а другой человек

Я хочу фиксировать в тинькоф эти поплнения как разработка сайтов

вопрос - могу ли я так делать ? Мое беспокойство заключается в том, что елси налоготовая будут смотреть от куда пополения и спросит у оправитель делал ли я ему сайт или налоговая попросит что-то от меня доказать происхождение средст. Договр до 10 к за работу не обязально заключать со мой и заказчиком физ лицом (по этому я даже им ничего не предоставлю)

Здравствуйте, меня зовут Юлия, я журналист, пишу материал об обналичивании денег с Пушкинских карт. Мне нужна помощь для разъяснение некоторых юридических моментов. Буду благодарна, если найдете время ответить.

Как рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с Президентом РФ, фиктивные пушкинские карты создавали на мертвых душ: «Составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было». У меня вопрос: как мошенникам удалось выпустить Пушкинские карты на несуществующих людей, если подтверждение на выпуск карты человек получает через госуслуги? Как это возможно?

Заранее спасибо за ответ!

Здравствуйте, меня зовут Юлия, я журналист, пишу материал об обналичивании денег с Пушкинских карт. Мне нужна помощь для разъяснение некоторых юридических моментов. Буду благодарна, если найдете время ответить.

Есть версия, что работники Минкультов могут через подставные фирмы скупать карты, а потом обналичивать их, покупая реальные билеты с поступлением живых денег на бюджетные счета государственных театров. Далее они выводят деньги со счета госпредприятия. Подскажите, пожалуйста, как можно вывести деньги со счета госпредприятия? Правильно ли понимаю, что теоретически это может быть реализовано так: деньги снимают со счетов казенных учреждений, отражают в отчетах цель, а дальше средства могут пойти на что угодно? Возможно, у вас есть кейсы с подобными ситуациями и вы можете о них рассказать.

Добрый день. Ситуация такова: развожусь с супругой, оставил на даче у её родственников свои вещи(технику, резину для автомобиля). Отдавать обратно не хотят, подскажите, если чеки не сохранились, а на руках только запись телефонного разговора, где мне в открытую говорят, что отдадут вещи только на своих условиях(за деньги), могу ли я обратиться в полицию и написать заявление или тут уже просто смириться что вещи останутся у родственников бывшей супруги?

Добрый день. Проходила стадировку в компании специализирующийся на установке газового оборудования ( стадировалась 1 день).
Затача работы заключалась в ходьбе по квартирам и проверке газового оборудования, вслучае не исправности предлогать заменить.
Перед стажировкой сказали, что вся полиция в районе проинформированна о том, что мы работаем на указанном районе
По итогу, в одной из квартир жительница на нас вызвала полицию, написала заявление о мошенничестве и нас забрали в отделение. Сняли отпечатки пальцев, взяли разъяснения и возможно в мое дело внесли привод по мошенничеству. После этого отпустили, ни каких документов не дали о том что находилась в отделении.
Прошло уже два года с этого происшествия, переживаю, может ли это всплыть при устройстве на работу или вообще где либо

Что делать?
Здравствуйте! 18 марта отдали частному ремонтнику усилитель, нашли в авито. Он сказал, что будет готово через 2 недели. Через 2 недели написали ему, сказал что ещё не готово. Сейчас 8 июня, человек не отвечает на звонки и смс. Профиль на авито недавно удалён. За работу сразу взял 5 000 рублей. Письменный Договор не заключался. Стоимость усилителя 4 000. Есть переписка с ним, чек о переводе денег и номер телефона.