Мошенничество?

Интернет-магазин использует данные действующего юр.лица торгуя явным барахлом, с удаленной доставкой через Почту РФ. Клиенты соответственно обращаются к нам с претензиями. Уже есть судебные процессы, где нам приходится доказывать непричастность. Полиция дает отписки в отказе в возбуждении дела, Роскомнадзор отправляет в полицию. Каждая покупка минимум около 50000 стоит, Пачка претензий распухла до безумия, как это остановить наконец? Подать в суд не на кого, лица не установлены, полиция их не собирается искать.

Фикачев Игорь Владимирович

Их можно обязать закрыть свою деятельность, это освободит вас от сложностей

Черников Виктор Николаевич

К тому же, не лишним будет, если у у вашей организации есть свой сайт, разместить на нем объявление о, суть: незаконном использовании ваших реквизитов и данных, что вы не занимаетесь продажами …., не имеете отношение к сайту продаж …., с просьбой быть внимательными, бдительными и т.д. Прямо предупреждающее, чтобы такое объявление было видно при входе на сайт …

Купил у человека steam аккаунт за 8000р через funpay, но продавец через несколько дней восстановил аккаунт. Я написал в поддержку funpay и через 3 месяца продавец вернул мне деньги.
В данной ситуации получится привлечь продавца к ответственности или просто откажут в возбуждении дела?

Бабенко Виталий Александрович

Доброе утро! Никто ничего возбуждать не станет. Отказной материал.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Даже если бы не вернул деньги отказали бы в возбуждении уголовного дела.

Здравствуйте, купил аккаунт в игре за 10000 рублей, спустя неделю продавец восстановил аккаунт и я потерял к нему доступ, деньги он мне вернул после того как я обратился в поддержку (я не стал ему писать, а сразу обратился в поддержку), есть смысл писать в полицию или откажут в возбуждении дела? Я живу не в России, а продавец вероятно из России

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте!
Писать в полицию смысла нет, так как ущерб вам возместили и состава преступления (мошенничества) теперь нет. К тому же вы живете не в России, а продавец, скорее всего, там — в такой ситуации даже при наличии ущерба было бы сложно добиться возбуждения дела.
Если нужна помощь в похожих ситуациях — пишите!

Здравствуйте. Прошу подскажите стоит ли опасаться чего либо или же нет?
Ситуация такая : Мы с супругом взяли под совместный проект с с другим человеком у него деньги , все это оформили по договору займа. Но работа не пошла и уже два года деньги вернуть пока не можем ! Но мы не скрываемся и пытались даже договорится платить по чуть - чуть, но человек принципиально ходит в полицию и пишет заявление что мы мошенники и что мы специально взяли деньги чтобы не возвращать! Полиция два раза уже отказывала в возбуждении дела , но те продолжают писать в прокуратуру и повторять про мошенничество а алим по гражданскому подать в суд не хотят .

Парасоцкий Роман Иванович

Если займ оформлен и Вы не скрываетесь, это обычно гражданский спор. Мошенничество по ст. 159 УК РФ нужно доказать: умысел не возвращать был изначально. Взыскивать долг должны через суд по ГК РФ. Напишите — подскажу, как закрепить переговоры и снизить риски.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Вы действуете правильно. Ваша ситуация не уголовное, а гражданско-правовое дело. Два отказа полиции лучшее тому подтверждение. Не бойтесь угроз займодавца. Если он хочет получить деньги, его путь в районный суд с исковым заявлением.

Покупал аккаунт steam на площадке funpay за 4000 рублей. Потом вложил в steam аккаунт около 30000. Продавец аккаунт вернул. В данной ситуации получится привлечь продавца к ответственности или просто откажут в возбуждении дела?

Арзуманян Раксана Владимировна

Шанс привлечь продавца к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) существует, однако на практике полиция часто выносит отказ в возбуждении уголовного дела, который придется обжаловать. Успех дела зависит от вашей настойчивости, правильной квалификации ущерба и предоставленных доказательств.

Грачёв Георгий Владимирович

Привлечь к ответственности реально. Действия продавца квалифицируются как мошенничество - умышленное завладение имуществом путём обмана. Ущерб составляет 34 000 рублей, что влечёт уголовную ответственность. Заявление подаётся в полицию. Есть ли у Вас переписка с продавцом, скриншоты сделки на площадке и подтверждение вложений в аккаунт? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! На практике в подобных делах ключевым оказывается вопрос доказывания умысла продавца на момент сделки. Если продавец изначально планировал вернуть аккаунт, это прямо указывает на заранее выстроенную схему. Из 40 подобных дел в 34 случаях именно переписка и история транзакций на площадке стали тем доказательством, которое переводило дело из отказного в реальное уголовное преследование. Без этой связки следствие, как правило, отказывает в возбуждении, ссылаясь на гражданско-правовой характер спора. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области уголовного права Грачёв Георгий!

Снял квартиру в чужом городе на Авито с дистанционным заселением, которая оказалась очень грязной. Жить в ней отказался. После обращения в поддержку Авито вернули предоплату, остальные 12 тыс. которые по глупости перевел до заселения по просьбе хозяйки на карту третьего лица - вернуть отказались. По телефону ответил человек, представившийся мужем хозяйки и послал меня. Написал заявление в полицию о возможном мошенничестве, через 3 дня узнал об отказе в возбуждении дела. После жалобы в прокуратуру, постановление отменили и отправили на дополнительную проверку. Параллельно самостоятельно выяснил новые обстоятельства: хозяйка умерла два месяца назад, квартиру в ее профиле на Авито сдает сожитель, на уборку не тратится, переписывается в чате Авито под именем умершей и просит переводить деньги на карту, оформленную на свою первую жену, которая якобы не знает об этом. После того, как через 2 недели после конфликта разместил в городском паблике пост о ситуации с которой столкнулся, в комменты пришел явно этот тип, который оскорбил меня, обвинил в краже яндекс-колонки, а потом написал в ЛС и обещал расправиться при встрече. Не уверен, что он это сделает, но опасения есть, поскольку уже направил в чат Авито досудебную претензию в которой указал свои персональные данные. Сегодня направил в полицию ходатайство о приобщении новых обстоятельств. Какие могут быть перспективы у этой истории и как поступить, если полиция снова вынесет постановление об отказе в возбуждении дела?

Арзуманян Раксана Владимировна

Ситуация крайне неприятная, но вы действуете очень грамотно и системно. То, что вы раскопали (смерть хозяйки, подлог личности, перевод на третьих лиц), в корне меняет дело. Первая проверка полиции была поверхностной, что часто бывает по "гражданско-правовым" спорам. Теперь ситуация выглядит иначе.

Разумовская София Дмитриевна

Ситуация является классическим мошенничеством (ст.159 УК). Новые обстоятельства (смерть хозяйки, использование её профиля, переводы на карту третьего лица) – весомый аргумент для возбуждения дела. Подайте в полицию ходатайство с приложением скриншотов, подтверждающих эти факты. При повторном отказе обжалуйте его в прокуратуру и суд в порядке ст.125 УПК РФ. Одновременно подайте гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения (ст.1102 ГК РФ) – шансы на возврат денег высоки, независимо от уголовного дела. Угрозы зафиксируйте и приложите к материалам проверки – это может быть квалифицировано как угроза убийством (ст.119 УК).

Позвонил человек, представился сотрудником полиции и сказал что на меня написали заявление о мошенничестве. Я сохранила этот номер, в ватсап аватарка молодого человека в футболке)) сомневаюсь что сотрудник полиции будет использовать свой личный телефон для расследования дела, предоставляя свои фото и т.д.причем человек который якобы написал заявление говорил что напишет его, но мы с ним на связи, обсуждаем проблему. Предполагаю что он мог попросить кого-то таким образом надавить на меня дополнительно. Как можно выяснить действительно было написано заявление и сотрудник ли это полиции. На бывшую работу приходил этот человек без формы, показал какое-то свидетельство и просто задал вопросы

Коваленко Дмитрий Дмитриевич

Обратитесь в отдел полиции с заявлением о наличии в отношении вас уголовного дела или материала проверки.

Зюзин Кирилл Александрович

Здравствуйте. оперативный сотрудник не обязан ходить в форме сотрудника полиции. Вам необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции и выяснить в дежурной части, проводится ли в отношении Вас процессуальная проверка. Мой совет из практики, ходить в отдел полиции с адвокатом. Статус свидетеля, при не грамотных показаниях быстро меняется на статус подозреваемого, а в последующем на обвиняемого.

Можно ли вернуть деньги с карты дропа, если его счёт заблокирован и он не смог воспользоваться деньгами. Заявление в полицию написано, заведено уголовное дело. Написано заявление в банк о возврате. Личность дропа установлена, но он находится в розыске

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Если банк Ваше требование не удовлетворит, то обращаетесь с иском в суд в банк. Если арест на карту мошенника осуществил орган следствия, то в гражданском судопроизводстве его снять не получится, об этом четко сказал Верховный Суд РФ. Значит в этой ситуации Вам нужно заявить ходатайство следователю о снятии с ареста денежных средств и чтобы следователь дал предписание банку о перечислении арестованных денег по Вашим реквизитам.

Добрый вечер. Взломали аккаунт на Госуслугах. Мошенники взяли кредиты / займы. Как разбираться с кредитами? Как доказать организациям, что займы / кредиты были взяты не мной? Можно ли им предоставить справку из Полиции, что мной было написано заявление о мошенничестве?

Маслов Александр Анатольевич

этого мало! Вам надо обращаться в гражданский суд! Берите меня - помогу вам! С уважением Александр!

Андреев Станислав Анатольевич

Здравствуйте.

В настоящее время судебная практика о признании кредитных договоров недействительными, незаключёнными и о внесении изменений в кредитную историю по фактам совершения мошеннических действий единичная.

Рекомендую ознакомиться с Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 августа 2023 г. N 9-КГ23-10-К1.

Суд отменил судебные акты по делу о признании кредитного договора недействительным, незаключённым и о внесении изменений в кредитную историю, дело направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку судом не установлено, была ли истец ознакомлена с условиями кредитного договора и договора страхования, согласовывала ли индивидуальные условия договора, оформляла ли заявление на предоставление кредита, подписывала ли эти документы, в том числе простой электронной подписью, указывала ли номер карты для перевода денежных средств.

Решение мотивировано тем, что при переводе денежных средств банк не идентифицировал получателя денег как истца и не установил, что именно на её счёт перечисляются денежные средства. При этом действия Банка как профессионального участника кредитных правоотношений не отвечают требованиям разумности, осмотрительности и добросовестности, а у истца не было намерения заключить оспариваемые договоры.

Поведение Банка, обязанного учитывать интересы потребителя и обеспечивать безопасность дистанционного предоставления услуг является недобросовестным. Банк, действуя добросовестно и осмотрительно, учитывая интересы клиента и оказывая ему содействие, должен принять во внимание характер операции - получение кредитных средств с одновременным их перечислением в другой банк на счёт карты, принадлежащей другому лицу, и предпринять соответствующие меры предосторожности, чтобы убедиться в том, что данные операции в действительности совершаются клиентом и в соответствии с его волеизъявлением.

Обязанность доказать соблюдение требований закона при заключении договора потребительского кредита, в частности того, что заёмщику была предоставлена полная информация о кредите и о договоре страхования, что индивидуальные условия договора кредита были согласованы с заёмщиком, что волеизъявление на заключение договоров исходило от заёмщика, что способ предоставления кредита и номер карты для перечисления денег были указаны заёмщиком и т.д., должна быть возложена на Банк.

Формальное открытие Банком счёта на имя истца с одномоментным перечислением денежных средств на счёт другого лица само по себе не означает, что денежные средства были предоставлены истцу и она могла ими распоряжаться.

Судом установлено, что карта, на счёт которой они перечислены, истцу не принадлежит, а доказательств, что такой способ предоставления кредита действительно выбран истцом и именно ею указан этот номер карты, не имеется.

Удачи Вам!

Буду благодарен отзыву по консультации в моем профиле.

Добрый день! На вас наткнулась из-за того, что к вам уже обращались с мошенническими действиями со стороны Университета Урбана. У меня ситуация ещё хуже: 7.10.2024 года заключила договор с данным Университетом для занятий с ребёнком, в итоге 8.10.2024 года я обратилась об отказе, при этом прошло не более 24 часов после заключения договора. 09.10.2024 было написано заявление о расторжении данного договора. В договоре прописано, что при расторжении договора они возместят все денежные средства в полном объёме в течение 10 дней. В итоге каждый месяц кормят "завтраками " и постоянно переносят дату возврата. Однократно они оплатили ежемесячный платёж. Один пришлось оплачивать самостоятельно, т.к. они не оплатили вовремя. За декабрь в итоге оплатила от них догложданным переводом, а сейчас наступает 6.01.2025, и они снова поменяли дату выплаты и теперь пишут, что полностью возместят 9-17.01.2025 года. Я им, соответственно, уже не верю и их прошу оплатить ежемесячный платёж. Как лучше поступить в такой ситуации: писать заявление в полицию или сразу же обратиться в суд? Или есть какой-нибудь до судебный вариант?
Также хочу добавить, что при общении с сотрудником организации было сказано, что оплачивается один год в рассрочку и один год обучения, по итогу оплачивать 1 год, а платить приходится 2 года и при этом ни кто меня не предупредил. Так бы ни за что с ними не связалась.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить обоснованную досудебную претензию в урбан о расторжении договора, уведомление о расторжении договора кредитования. После направляется в суд юридически грамотно составленное исковое заявление со всеми доводами, с правильно сформулированными требованиями с соблюдением процессуальных норм.

Документы в суд составляются в индивидуальном порядке по фактическим обстоятельствам с учётом нюансов права.

Ватолин Александр Иванович

Обращайтесь с иском в суд. Нужна будет помощь пишите на WhatsApp.

Добрый день!
Столкнулась с ситуацией мошенничества на госуслугах. При разговоре со специалистом меня перенаправили на Центральный Банк. Где мной было написано заявление и меня ознакомили с ИДБО. Позже стало ясно, что это мошенничество. Чем грозит составленное это заявление и что делать дальше в такой ситуации? И поможет ли прекращение взаимодействие со специалистом, с которым велся разговор?

Князьков Александр Александрович

это мошенники

Каравайцева Елена Александровна

Ничем заявление не грозит. Обращаться необходимо в полицию.

Добрый день, помогите, пожалуйста. У меня ИП.
Мой личный кабинет банка ПАО Уралсиб был взломан мошенниками. 05.06.2024г от неизвестного лица на мою карту физического лица (№4198045132797803) банка ПАО Уралсиб поступили денежные средства в сумме 70 000. Часть поступивших денежных средств, также неизвестным лицом, в это же время была переведена с моей карты на карты неизвестных лиц. Было 3 перевода 30000 и 20000. В выписке банка устройства, с которых был выполнен вход в мой личный кабинет, был указан телефон Sony , у меня нет такого телефона, а также имена людей, от которого поступил перевод и кому в дальнейшем эти деньги переводились, мне неизвестны. Банк России заблокировал мне все счета по 161 ФЗ. Для разблокировки Банк России просит урегулировать конфликт с Уралсиб. Уралсиб присылает мне письмо: "Для урегулирования конфликта просим вернуть переводы заявителю (человеку, который мне перевел деньги, а после выполнял переводы)".
Мною было написано заявление в полицию. От полиции пришел отказ, так как Уралсиб не предоставили данные полиции в течении 30 дней. Что мне делать в данной ситуации? Как разблокировать счета? И на каком основании банк просит меня перевести деньги этому человеку? Я даже не знаю кто это от куда он. Как доказать свою невиновность.

Пузиков Максим Анатольевич

отказывают в возбуждении уголовного дела.Подавайте жалобу в прокуратуру о необоснованной проверки.Добивайтесь возбуждения уголовного дела

Фикачев Игорь Владимирович

Давить на полицию. Не правомерный отказ. Требовать возбуждения по 159. Потом выше право с банка истребовать компенсацию

Как правильно поступить?
2.5 месяца назад отдал на покраску автомобиль (договор был на месяц). Работа сделано ровно на 0%. Есть фотографии до и сейчас.
Договор в письменном виде не оформлял, только переписка в мессенджере. Деньги переводились через сбербанк онлайн на личную карту мастера.
Написано заявление в полицию по предполагаемому факту мошенничества.
Как забрать машину правильно, чтобы аферист-мастер в суде потом не мог обвинить, что ему не дали работать? Может вызвать наряд полиции и под протокол забрать ключи и автомобиль?

Худобин Виталий Сергеевич

Забирайте авто при понятых, желательно с вызовом полиции для фиксации. Снимите видео: состояние машины, отсутствие ремонта, ваше требование вернуть имущество. Вызов полиции подойдёт, если мастер отказывается добровольно. Переписка и переводы — доказательства. После возврата машины направьте мастеру претензию с требованием вернуть деньги. Если не вернёт — подавайте иск в суд. Был полезен — оцените мой ответ, это помогает мне и другим.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Забрать авто и предьявить иск о неосновательном обогащении.

Мама (70 лет) попалась уловки мошенников , с ней работали на связи 4 человека, напугали, что все средства ушли нужды СВО и нужно выявить мошенника среди банковских сотрудников. В Коврове на тот момент филиал ГПБ банка был закрыт, ей было предоставлено такси, чтоб уехать в филиал ГПБ банка в Владимире. Приехав в филиал сотрудники банка даже не спросили зачем пожилому человеку такая сумма, без предварительной заявке были выданы средства в размере 760000 р. Потом мошенники с ней на связи отправили ее к банкомату и велели положить средства на счет который продиктовали ей (остались чеки с банкомата) Далее было написано заявление в полицию и претензия банку ГПБ, возможно ли вернуть средства? Все это происходило 4.06.2025 года. Как действовать дальше, подскажите?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, если дело возбуждено возьмите у следователя копию постановления о ВУД и копию постановления о признании матери потерпевшей, и с этими документами уже обратитесь в банк. Шансов не много на практике. Если есть вопросы, пишите на WhatsApp

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию: Если заявление уже подано, уточните у следователя статус дела. Укажите все детали, предоставьте чеки из банкомата и любые другие доказательства. Чем больше информации вы предоставите, тем выше вероятность найти мошенников.
Обратитесь в банк: Если претензия в банк уже подана, уточните её статус. Важно подчеркнуть, что мама стала жертвой мошенников и была введена в заблуждение. Попросите банк провести внутреннее расследование и запросить возврат средств с указанного счета, куда были переведены деньги.
Запросите у банка информацию о переводе: Банк может помочь выяснить, на какой счет ушли средства, и предоставить данные о получателе. Это может быть полезно для полиции.

Здравствуйте,вступила в отношения с молодым человеком и он сразу развёл меня на кредиты на сумму более 500 тыс.руб. он военный,утверждал что через две недели придёт зп и он закроет все кредиты,однако на просто разговорах все и закончилось,через месяц я сообщила его отцу что пишу заявление в полицию,его отец попросил забрать заявление и стал сам скидывать на ежемесячный платёж деньги,однако через 4 месяца сообщил что устал прекрывать сына от обмана, сын связался со мной и пообещал платить сам,сообщив,что если будет не на связи ,в море то его отец скинет деньги,мв договорились о дате слежующего платежа и он был предупрежден,что в члучае неуплаты я буду обращаться в полицтю.однако больше на связь он не выходил,мною было повторно написано заявление в полицию,после чего его отправили в военноследственный отдел ,мне звонил следователь и говорил что скорее всего будет отказано в деле ,так как в объяснения ответчик говорит о том,что не отказывается от выплат,однако за все время была сделана только видимость того,что он заинтересован в выплате долга, сейчас он привязал свою зарплатную карту к автоплатежу ,однако я прекрасно знаю,что зарплатная карта у него другая.если деньги так и не будут поступать,и придёт отказ в возбуждение дела,возможно ли его оспорить и доказать факт мошенничества части 3ст 159 ук рф,так как человек в моменте просьбы долга уже врал о его платежеспособности и служебном положении,а закрыть кредиты обещал ещё в ноябре 2024,он также неоднократно врал и говорил о том что идёт на СВО дабы рассчитаться со мной,много раз говорил "поехали закрывать кредиты" и потом просто пропадал,выходит на связь только после того,как дело доходит до военной части,,объяснение о том,что он был в море и не мог платить считается объективным,однако он также мог давно подключить автоперевод,ион неоднократно был а сети находясь в море

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Если удастся доказать, что он изначально вводил вас в заблуждение с целью завладеть чужими средствами (мошенничество по ст. 159 УК РФ, ч. 3 — при особо крупном размере или использовании служебного положения), это основание для возбуждения уголовного дела; отказ следствия можно обжаловать прокурору и в суде в порядке, предусмотренном УПК РФ. Для оспаривания решения и формирования обвинения нужны собранные доказательства: переписки/скриншоты звонков, выписки по картам и кредитам, подтверждения обещаний (свидетели, сообщения), записи автоплатежей и данные банка о зарплатной карте. Я подготовлю жалобы, ходатайства и доказательную базу, чтобы оспорить отказ и довести дело до возбуждения — запишитесь на консультацию.