Мошенничество?

Интернет-магазин использует данные действующего юр.лица торгуя явным барахлом, с удаленной доставкой через Почту РФ. Клиенты соответственно обращаются к нам с претензиями. Уже есть судебные процессы, где нам приходится доказывать непричастность. Полиция дает отписки в отказе в возбуждении дела, Роскомнадзор отправляет в полицию. Каждая покупка минимум около 50000 стоит, Пачка претензий распухла до безумия, как это остановить наконец? Подать в суд не на кого, лица не установлены, полиция их не собирается искать.

Фикачев Игорь Владимирович

Их можно обязать закрыть свою деятельность, это освободит вас от сложностей

Черников Виктор Николаевич

К тому же, не лишним будет, если у у вашей организации есть свой сайт, разместить на нем объявление о, суть: незаконном использовании ваших реквизитов и данных, что вы не занимаетесь продажами …., не имеете отношение к сайту продаж …., с просьбой быть внимательными, бдительными и т.д. Прямо предупреждающее, чтобы такое объявление было видно при входе на сайт …

Купил у человека steam аккаунт за 8000р через funpay, но продавец через несколько дней восстановил аккаунт. Я написал в поддержку funpay и через 3 месяца продавец вернул мне деньги.
В данной ситуации получится привлечь продавца к ответственности или просто откажут в возбуждении дела?

Бабенко Виталий Александрович

Доброе утро! Никто ничего возбуждать не станет. Отказной материал.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Даже если бы не вернул деньги отказали бы в возбуждении уголовного дела.

Здравствуйте, купил аккаунт в игре за 10000 рублей, спустя неделю продавец восстановил аккаунт и я потерял к нему доступ, деньги он мне вернул после того как я обратился в поддержку (я не стал ему писать, а сразу обратился в поддержку), есть смысл писать в полицию или откажут в возбуждении дела? Я живу не в России, а продавец вероятно из России

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте!
Писать в полицию смысла нет, так как ущерб вам возместили и состава преступления (мошенничества) теперь нет. К тому же вы живете не в России, а продавец, скорее всего, там — в такой ситуации даже при наличии ущерба было бы сложно добиться возбуждения дела.
Если нужна помощь в похожих ситуациях — пишите!

Здравствуйте. Прошу подскажите стоит ли опасаться чего либо или же нет?
Ситуация такая : Мы с супругом взяли под совместный проект с с другим человеком у него деньги , все это оформили по договору займа. Но работа не пошла и уже два года деньги вернуть пока не можем ! Но мы не скрываемся и пытались даже договорится платить по чуть - чуть, но человек принципиально ходит в полицию и пишет заявление что мы мошенники и что мы специально взяли деньги чтобы не возвращать! Полиция два раза уже отказывала в возбуждении дела , но те продолжают писать в прокуратуру и повторять про мошенничество а алим по гражданскому подать в суд не хотят .

Парасоцкий Роман Иванович

Если займ оформлен и Вы не скрываетесь, это обычно гражданский спор. Мошенничество по ст. 159 УК РФ нужно доказать: умысел не возвращать был изначально. Взыскивать долг должны через суд по ГК РФ. Напишите — подскажу, как закрепить переговоры и снизить риски.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Вы действуете правильно. Ваша ситуация не уголовное, а гражданско-правовое дело. Два отказа полиции лучшее тому подтверждение. Не бойтесь угроз займодавца. Если он хочет получить деньги, его путь в районный суд с исковым заявлением.

Позвонил человек, представился сотрудником полиции и сказал что на меня написали заявление о мошенничестве. Я сохранила этот номер, в ватсап аватарка молодого человека в футболке)) сомневаюсь что сотрудник полиции будет использовать свой личный телефон для расследования дела, предоставляя свои фото и т.д.причем человек который якобы написал заявление говорил что напишет его, но мы с ним на связи, обсуждаем проблему. Предполагаю что он мог попросить кого-то таким образом надавить на меня дополнительно. Как можно выяснить действительно было написано заявление и сотрудник ли это полиции. На бывшую работу приходил этот человек без формы, показал какое-то свидетельство и просто задал вопросы

Коваленко Дмитрий Дмитриевич

Обратитесь в отдел полиции с заявлением о наличии в отношении вас уголовного дела или материала проверки.

Зюзин Кирилл Александрович

Здравствуйте. оперативный сотрудник не обязан ходить в форме сотрудника полиции. Вам необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции и выяснить в дежурной части, проводится ли в отношении Вас процессуальная проверка. Мой совет из практики, ходить в отдел полиции с адвокатом. Статус свидетеля, при не грамотных показаниях быстро меняется на статус подозреваемого, а в последующем на обвиняемого.

Можно ли вернуть деньги с карты дропа, если его счёт заблокирован и он не смог воспользоваться деньгами. Заявление в полицию написано, заведено уголовное дело. Написано заявление в банк о возврате. Личность дропа установлена, но он находится в розыске

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Если банк Ваше требование не удовлетворит, то обращаетесь с иском в суд в банк. Если арест на карту мошенника осуществил орган следствия, то в гражданском судопроизводстве его снять не получится, об этом четко сказал Верховный Суд РФ. Значит в этой ситуации Вам нужно заявить ходатайство следователю о снятии с ареста денежных средств и чтобы следователь дал предписание банку о перечислении арестованных денег по Вашим реквизитам.

Добрый вечер. Взломали аккаунт на Госуслугах. Мошенники взяли кредиты / займы. Как разбираться с кредитами? Как доказать организациям, что займы / кредиты были взяты не мной? Можно ли им предоставить справку из Полиции, что мной было написано заявление о мошенничестве?

Маслов Александр Анатольевич

этого мало! Вам надо обращаться в гражданский суд! Берите меня - помогу вам! С уважением Александр!

Андреев Станислав Анатольевич

Здравствуйте.

В настоящее время судебная практика о признании кредитных договоров недействительными, незаключёнными и о внесении изменений в кредитную историю по фактам совершения мошеннических действий единичная.

Рекомендую ознакомиться с Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 августа 2023 г. N 9-КГ23-10-К1.

Суд отменил судебные акты по делу о признании кредитного договора недействительным, незаключённым и о внесении изменений в кредитную историю, дело направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку судом не установлено, была ли истец ознакомлена с условиями кредитного договора и договора страхования, согласовывала ли индивидуальные условия договора, оформляла ли заявление на предоставление кредита, подписывала ли эти документы, в том числе простой электронной подписью, указывала ли номер карты для перевода денежных средств.

Решение мотивировано тем, что при переводе денежных средств банк не идентифицировал получателя денег как истца и не установил, что именно на её счёт перечисляются денежные средства. При этом действия Банка как профессионального участника кредитных правоотношений не отвечают требованиям разумности, осмотрительности и добросовестности, а у истца не было намерения заключить оспариваемые договоры.

Поведение Банка, обязанного учитывать интересы потребителя и обеспечивать безопасность дистанционного предоставления услуг является недобросовестным. Банк, действуя добросовестно и осмотрительно, учитывая интересы клиента и оказывая ему содействие, должен принять во внимание характер операции - получение кредитных средств с одновременным их перечислением в другой банк на счёт карты, принадлежащей другому лицу, и предпринять соответствующие меры предосторожности, чтобы убедиться в том, что данные операции в действительности совершаются клиентом и в соответствии с его волеизъявлением.

Обязанность доказать соблюдение требований закона при заключении договора потребительского кредита, в частности того, что заёмщику была предоставлена полная информация о кредите и о договоре страхования, что индивидуальные условия договора кредита были согласованы с заёмщиком, что волеизъявление на заключение договоров исходило от заёмщика, что способ предоставления кредита и номер карты для перечисления денег были указаны заёмщиком и т.д., должна быть возложена на Банк.

Формальное открытие Банком счёта на имя истца с одномоментным перечислением денежных средств на счёт другого лица само по себе не означает, что денежные средства были предоставлены истцу и она могла ими распоряжаться.

Судом установлено, что карта, на счёт которой они перечислены, истцу не принадлежит, а доказательств, что такой способ предоставления кредита действительно выбран истцом и именно ею указан этот номер карты, не имеется.

Удачи Вам!

Буду благодарен отзыву по консультации в моем профиле.

Добрый день! На вас наткнулась из-за того, что к вам уже обращались с мошенническими действиями со стороны Университета Урбана. У меня ситуация ещё хуже: 7.10.2024 года заключила договор с данным Университетом для занятий с ребёнком, в итоге 8.10.2024 года я обратилась об отказе, при этом прошло не более 24 часов после заключения договора. 09.10.2024 было написано заявление о расторжении данного договора. В договоре прописано, что при расторжении договора они возместят все денежные средства в полном объёме в течение 10 дней. В итоге каждый месяц кормят "завтраками " и постоянно переносят дату возврата. Однократно они оплатили ежемесячный платёж. Один пришлось оплачивать самостоятельно, т.к. они не оплатили вовремя. За декабрь в итоге оплатила от них догложданным переводом, а сейчас наступает 6.01.2025, и они снова поменяли дату выплаты и теперь пишут, что полностью возместят 9-17.01.2025 года. Я им, соответственно, уже не верю и их прошу оплатить ежемесячный платёж. Как лучше поступить в такой ситуации: писать заявление в полицию или сразу же обратиться в суд? Или есть какой-нибудь до судебный вариант?
Также хочу добавить, что при общении с сотрудником организации было сказано, что оплачивается один год в рассрочку и один год обучения, по итогу оплачивать 1 год, а платить приходится 2 года и при этом ни кто меня не предупредил. Так бы ни за что с ними не связалась.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить обоснованную досудебную претензию в урбан о расторжении договора, уведомление о расторжении договора кредитования. После направляется в суд юридически грамотно составленное исковое заявление со всеми доводами, с правильно сформулированными требованиями с соблюдением процессуальных норм.

Документы в суд составляются в индивидуальном порядке по фактическим обстоятельствам с учётом нюансов права.

Ватолин Александр Иванович

Обращайтесь с иском в суд. Нужна будет помощь пишите на WhatsApp.

Добрый день!
Столкнулась с ситуацией мошенничества на госуслугах. При разговоре со специалистом меня перенаправили на Центральный Банк. Где мной было написано заявление и меня ознакомили с ИДБО. Позже стало ясно, что это мошенничество. Чем грозит составленное это заявление и что делать дальше в такой ситуации? И поможет ли прекращение взаимодействие со специалистом, с которым велся разговор?

Князьков Александр Александрович

это мошенники

Каравайцева Елена Александровна

Ничем заявление не грозит. Обращаться необходимо в полицию.

Добрый день, помогите, пожалуйста. У меня ИП.
Мой личный кабинет банка ПАО Уралсиб был взломан мошенниками. 05.06.2024г от неизвестного лица на мою карту физического лица (№4198045132797803) банка ПАО Уралсиб поступили денежные средства в сумме 70 000. Часть поступивших денежных средств, также неизвестным лицом, в это же время была переведена с моей карты на карты неизвестных лиц. Было 3 перевода 30000 и 20000. В выписке банка устройства, с которых был выполнен вход в мой личный кабинет, был указан телефон Sony , у меня нет такого телефона, а также имена людей, от которого поступил перевод и кому в дальнейшем эти деньги переводились, мне неизвестны. Банк России заблокировал мне все счета по 161 ФЗ. Для разблокировки Банк России просит урегулировать конфликт с Уралсиб. Уралсиб присылает мне письмо: "Для урегулирования конфликта просим вернуть переводы заявителю (человеку, который мне перевел деньги, а после выполнял переводы)".
Мною было написано заявление в полицию. От полиции пришел отказ, так как Уралсиб не предоставили данные полиции в течении 30 дней. Что мне делать в данной ситуации? Как разблокировать счета? И на каком основании банк просит меня перевести деньги этому человеку? Я даже не знаю кто это от куда он. Как доказать свою невиновность.

Пузиков Максим Анатольевич

отказывают в возбуждении уголовного дела.Подавайте жалобу в прокуратуру о необоснованной проверки.Добивайтесь возбуждения уголовного дела

Фикачев Игорь Владимирович

Давить на полицию. Не правомерный отказ. Требовать возбуждения по 159. Потом выше право с банка истребовать компенсацию

Как правильно поступить?
2.5 месяца назад отдал на покраску автомобиль (договор был на месяц). Работа сделано ровно на 0%. Есть фотографии до и сейчас.
Договор в письменном виде не оформлял, только переписка в мессенджере. Деньги переводились через сбербанк онлайн на личную карту мастера.
Написано заявление в полицию по предполагаемому факту мошенничества.
Как забрать машину правильно, чтобы аферист-мастер в суде потом не мог обвинить, что ему не дали работать? Может вызвать наряд полиции и под протокол забрать ключи и автомобиль?

Худобин Виталий Сергеевич

Забирайте авто при понятых, желательно с вызовом полиции для фиксации. Снимите видео: состояние машины, отсутствие ремонта, ваше требование вернуть имущество. Вызов полиции подойдёт, если мастер отказывается добровольно. Переписка и переводы — доказательства. После возврата машины направьте мастеру претензию с требованием вернуть деньги. Если не вернёт — подавайте иск в суд. Был полезен — оцените мой ответ, это помогает мне и другим.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Забрать авто и предьявить иск о неосновательном обогащении.

Мама (70 лет) попалась уловки мошенников , с ней работали на связи 4 человека, напугали, что все средства ушли нужды СВО и нужно выявить мошенника среди банковских сотрудников. В Коврове на тот момент филиал ГПБ банка был закрыт, ей было предоставлено такси, чтоб уехать в филиал ГПБ банка в Владимире. Приехав в филиал сотрудники банка даже не спросили зачем пожилому человеку такая сумма, без предварительной заявке были выданы средства в размере 760000 р. Потом мошенники с ней на связи отправили ее к банкомату и велели положить средства на счет который продиктовали ей (остались чеки с банкомата) Далее было написано заявление в полицию и претензия банку ГПБ, возможно ли вернуть средства? Все это происходило 4.06.2025 года. Как действовать дальше, подскажите?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, если дело возбуждено возьмите у следователя копию постановления о ВУД и копию постановления о признании матери потерпевшей, и с этими документами уже обратитесь в банк. Шансов не много на практике. Если есть вопросы, пишите на WhatsApp

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию: Если заявление уже подано, уточните у следователя статус дела. Укажите все детали, предоставьте чеки из банкомата и любые другие доказательства. Чем больше информации вы предоставите, тем выше вероятность найти мошенников.
Обратитесь в банк: Если претензия в банк уже подана, уточните её статус. Важно подчеркнуть, что мама стала жертвой мошенников и была введена в заблуждение. Попросите банк провести внутреннее расследование и запросить возврат средств с указанного счета, куда были переведены деньги.
Запросите у банка информацию о переводе: Банк может помочь выяснить, на какой счет ушли средства, и предоставить данные о получателе. Это может быть полезно для полиции.

Здравствуйте,вступила в отношения с молодым человеком и он сразу развёл меня на кредиты на сумму более 500 тыс.руб. он военный,утверждал что через две недели придёт зп и он закроет все кредиты,однако на просто разговорах все и закончилось,через месяц я сообщила его отцу что пишу заявление в полицию,его отец попросил забрать заявление и стал сам скидывать на ежемесячный платёж деньги,однако через 4 месяца сообщил что устал прекрывать сына от обмана, сын связался со мной и пообещал платить сам,сообщив,что если будет не на связи ,в море то его отец скинет деньги,мв договорились о дате слежующего платежа и он был предупрежден,что в члучае неуплаты я буду обращаться в полицтю.однако больше на связь он не выходил,мною было повторно написано заявление в полицию,после чего его отправили в военноследственный отдел ,мне звонил следователь и говорил что скорее всего будет отказано в деле ,так как в объяснения ответчик говорит о том,что не отказывается от выплат,однако за все время была сделана только видимость того,что он заинтересован в выплате долга, сейчас он привязал свою зарплатную карту к автоплатежу ,однако я прекрасно знаю,что зарплатная карта у него другая.если деньги так и не будут поступать,и придёт отказ в возбуждение дела,возможно ли его оспорить и доказать факт мошенничества части 3ст 159 ук рф,так как человек в моменте просьбы долга уже врал о его платежеспособности и служебном положении,а закрыть кредиты обещал ещё в ноябре 2024,он также неоднократно врал и говорил о том что идёт на СВО дабы рассчитаться со мной,много раз говорил "поехали закрывать кредиты" и потом просто пропадал,выходит на связь только после того,как дело доходит до военной части,,объяснение о том,что он был в море и не мог платить считается объективным,однако он также мог давно подключить автоперевод,ион неоднократно был а сети находясь в море

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Если удастся доказать, что он изначально вводил вас в заблуждение с целью завладеть чужими средствами (мошенничество по ст. 159 УК РФ, ч. 3 — при особо крупном размере или использовании служебного положения), это основание для возбуждения уголовного дела; отказ следствия можно обжаловать прокурору и в суде в порядке, предусмотренном УПК РФ. Для оспаривания решения и формирования обвинения нужны собранные доказательства: переписки/скриншоты звонков, выписки по картам и кредитам, подтверждения обещаний (свидетели, сообщения), записи автоплатежей и данные банка о зарплатной карте. Я подготовлю жалобы, ходатайства и доказательную базу, чтобы оспорить отказ и довести дело до возбуждения — запишитесь на консультацию.

Добрый день. Ситуация следующая. Моя свекровь проживает в частном доме вместе со своей престарелой матерью. Племянница свекрови и внучка этой бабушки решила оформить опеку над ней, для получения доли в квартире которая осталась после его смерти. Внучка эта проживает в другом городе. Получив опеку над бабушкой, данная внучка "потерялась". Раз в месяц покупает продукты для бабули и все. В этом месяце, она получила пенсию бабушки сказала, что не будет ничего покупать, т. к. она это делала в прошлом месяце. В доме где живёт бабушка она не появляется. Опека на замечания не реагирует. Было написано заявление в прокуратуру города с целью проверки работы самой опеки, установление опекуна по месту жительства. Свекровь по решению суда так же является опекуном своей матери, ухаживает за ней и содержит на свою сейчас пенсию. Внучка присылает какие то нормы потребления продуктов и непонятные таблицы.... Очень агрессивно в ватсап разговаривает со своей тетей. Вопрос. Можно ли подать заявление в полицию на данного человека, т. к. присвоение средств налицо, является ли это областью работы полиции? Второй вопрос, городская прокуратура присылает просто отписки, нет конкретных ответов какая проведена работа, какие запросы были и куда и какие результаты. Спасибо

Мингазов Юрий Саитгареевич

Странная такая опека, опека, опекаемы в одном городе, опекун в другом городе, напишите заявление пнп получении не законных выплат.

Бударагин Александр Александрович

Здравствуйте, можете ознакомиться с материалом проверки.

Здравствуйте, в маленькой фирме возникла просто ужасная ситуация, официально трудоустроены несколько человек, один из них подписал контракт и ушел на сво. Так как начальство находится в другом городе, им сказали только через несколько месяцев(когда они были проездом в филиале) и по факту не совсем правду. Выше стоящим сказали что молодой человек только проходит медкомиссию на сво, начальство попросило ему передать чтобы он написал заявление на увольнение.( Т.к. сами уже уезжали и времени не было). Девушка менеджер (главная в филеале) получала всё это время зарплату за военнослужащего (так как было написано заявление на выдачу за наличными) Сама написала заявление за этого парня и его уволили в сентябре этого года, а сейчас выяснилось что молодой человек пропал в зоне сво ещё в августе месяце этого года. подскажите пожалуйста что будет с менеджером и что делать начальству.

Селиванов Владимир Викторович

Из Вашего рассказа следует, что менеджер филиала незаконно присваивала денежные средства

Руководство фирмы обращается в полицию и ее привлекают по ст. 160 УК РФ

либо просят вернуть всю сумму в кассу фирмы

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Ситуация серьёзная: действия менеджера могут квалифицироваться как присвоение/мошенничество или подделка документов — возможна как уголовная, так и дисциплинарная ответственность. Рекомендую незамедлительно: 1) провести внутреннюю проверку и сохранить все документы; 2) приостановить выплаты и отстранить менеджера; 3) потребовать возврат незаконно полученных средств письменно; 4) при непоступлении — заявление в полицию и гражданский иск о взыскании; 5) уведомить собственников/руководство и проконсультироваться с юристом.