-
Вопрос № 00099192
Если человек переводил деньги мошеннице и у него в качестве доказательной базы банковские чеки о переводах онлайн, но в этих платёжных документах нет ни имени получателя, ни номера телефона, но есть 4 последние цифры карты и наименование банка. Есть шанс, что при запросе полиции в банк удастся установить кому были переведены средства и на этом основании возбудить гражданский иск "Неосновательное обогащение?"
Здравствуйте! Если денежные средства были переведены мошеннице, то для начала нужно обратиться в полицию с заявлением по ст.159 УК РФ. Если будет возбуждено уголовное дело и установят виновное лицо, то можно в рамках уголовного дела подать гражданский иск. Если же будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, то можно либо обжаловать либо обращаться в суд с иском по неосновательному обогащению. Но не факт, что в рамках проверки установят данные лица, которому были переведены денежные средства. Если необходима правовая помощь обращайтесь.
Здравствуйте, Андрей.
При установлении лица, которому были осуществлены перечисления денежных средств, Вы вправе обратиться с исковым заявлением. В настоящее время, в практике именно так и делается. С учетом того, что мошенники активно используют "дропперов", то пострадавший вправе обратиться с исковыми требованиями к лицу, которому были перечислены денежные средства. Для начала обратитесь с заявлением в правоохранительные органы, с просьбой привлечь к ответственности виновных лиц.
Добрый день, банк откажет в предоставлении, поскольку это банковская тайна, через полицию вполне возможно. Для подготовки иска о взыскании неосновательного обогащения можете обратиться по контактам, указанным в моем профиле
Здравствуйте. Да, шанс есть, и он очень высокий. Именно так в большинстве случаев и устанавливают данных мошенников для последующего возврата денег.
