Возможно ли возврат денежных средств, потерянных у брокера, через Росфинмонитоинг??

Можно ли узнать- имеет ли право Росфинмониторинг взымать штрафы за легализацию

Ким Галина Владимировна

У финмона достаточные полномочия, штрафы в полномочиях ЦБ РФ

Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если был факт мошенничества и списали деньги со счета. подается заявление в Росфинмониторинг, нужно ли нотариально заверять приложения к нему? и какие в дальнейшем будут действия? Росфинмониторинг отправляет данные в ЦБ, а ЦБ уже непосредственно в банк, который должен вернуть деньги клиенту?

Ватолин Александр Иванович

Описанная вами схема не принесет ожидаемого эффекта. Обратитесь в полицию по факту мошенничества.

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, в Вашем случае необходимо было указать полностью каким именно образом были похищены денежные средства, если имело место мошенничество посредством получения КОДА для распоряжения денежными средствами или входа в личный кабинет, то вернуть денежные средства вряд ли получится через банк, необходимо обращаться в правоохранительные органы, если похители значительную сумму.

Здравствуйте, столкнулся с мошенечеством, они скинули фишинговую ссылку и выгрузили мои данные из гос услуг, потом я пытался позвонить в поддержку которая сразу была выведена после информации что данные выгружены, я не дозвонился, потом они позвонили с другого номера и назвали себя как поддержкой гос услугой( что то такое) и мне сказали что хотите я вас свяжу с росфинмониторингом, и потом росфинмониторинг мне позвонил и сказал чтоб я назвал номер договора который мне ранее говорили, и потом мне написал следователь мы созвонились по видео связи он показал удостоверение, и сейчас росфинмониторинг просит перевести деньги на сберегательный счет по номеру телефона который они мне скинули, это все развод или нет?
просто я не знаю верить или нет, вроде по видео связи следователь показал удостоверение но может быть это видео муляж, точно незнаю

Ватолин Александр Иванович

Это однозначно мошенничество. Настоящие государственные службы никогда не будут просить вас переводить деньги на какие-либо счета, особенно по номеру телефона. Также они не будут связываться с вами через видео-связь или просить вас назвать какие-либо номера договоров по телефону. Следователи и другие официальные лица не работают таким образом. Вам следует немедленно прекратить общение с этими людьми и сообщить о случившемся в полицию. Также рекомендуется сменить все пароли и внимательно следить за безопасностью своих данных.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это точно мошенники.

Здравствуйте! столкнулась с такой проблемой:
Мне позвонили люди, представились доставкой цветов, я не подумалв о мошенниках и назвала им код из смс далее мне позвонил человек, представился сотрудником Роскомнадзора, сказал что мошенники оформили доверенность от моего лица и получили мои данные и данные родственников, сказал что передал обращение в росфинмониторинг далее мне в телеграме позвонил сотрудник росфинмониторинга, я была на улице, (мне сказали не пропустить звонок иначе мне придет повестка в суд и будут серьезно разговаривать) сотрудник в грубой форме указал мне на это, сказал что помощи не будет и будет произведен арест всех счетов и имущества моих родственников я не знаю что делать, помогите пожалуйста

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте, это очень распространенная мошенническая схема. Угрозами они пытаются заставить вас перевести им деньги или дать какие то персональные данные. Вам бояться нечего, ничего им не сообщайте и не передавайте. Если необходимо подробнее разъяснить ситуацию обращайтесь по указанным в профиле контактам

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, обратитесь в полицию, так как в телеграмме или иных мессенджерах ни банки ни росфинмониторинг ни госуслуги не звонят, поставьте запрет на кредиты в госуслугах.

Здравствуйте! Ищу юриста для помощи обжалования решения ЦБ о блокировке.

Примерная хронология моей истории такова:
1) 30.07.2025 Получил уведомление о включении меня в базу финмониторинга от Яндекс банка. В течение суток все банки заблокировали счета и доступ в личный кабинет.

2) Самостоятельно 30.07.2025 подал заявление в ЦБ. Через 13 рабочих дней получил мотивированный отказ

"Банк России получил от Банка ВТБ (ПАО) информацию о том, что
находящийся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов
денежных средств без добровольного согласия клиента запрос(ы)
REQ-20250728-555 содержит(ат) информацию о переводе(ах) денежных
средств без добровольного согласия клиента, осуществленном(ых) Вам как
получателю средств, а также сведения о совершенных противоправных
действиях, полученные от МВД России в соответствии с частью 8 статьи 27
Федерального закона от 27.06.2011 No 161-ФЗ «О национальной платежной
системе».
На основании вышеуказанной информации Банк России принял
мотивированное решение об отказе в удовлетворении Вашего заявления.
Для получения разъяснений рекомендуем обратиться
с соответствующим заявлением к вышеуказанному оператору"

3) Подал заявление в ЦБ через банк ВТБ. На что тоже получил отказ. Также в ВТБ никто не знает что за REQ-20250728-55 запрос, или специально не говорят.

4) Параллельно уже через 3-4 апелляции пытаюсь узнать у ВТБ на какой перевод была жалоба, от кого и когда. В ответ только отписки не по теме. На последнюю аппеляцию отправили ответ почтой. Даже не знаю, на какой адрес и какие сроки. Жду по месту прописки.

На банк ВТБ я вообще не получаю переводы по СБП и тд от третьих лиц много лет. Только сам себе перевожу на этот банк деньги. В течение двух лет иногда продаю криптовалюту на бирже на небольшие суммы.

У меня есть подозрения, что я когда-то попал на треугольник, и кто-то подал на меня заявление. Но я не знаю, кто когда и как и где эту информацию вообще искать.

Подскажите, какой план действий и как правильно подать в суд на обжалование в ЦБ. Понимаю, что без суда кажется не получится решить вопрос. Банки же имеют права не сообщать детали перевода. (мне так ответили в онлайн чате приложения банка России)

Бирючев Александр Николаевич

Добрый день! Реальная причина блокировки - получение денег на счет от третьих лиц, Вам не известных, от продажи крипты. Я рекомендую готовить материалы в суд в отношении ВТБ, Банк России - 3 лицо, а не ответчик. Этот вопрос Вы сможете решить только в судебном порядке. Уже есть судебные решения по данному вопросу в отношении ВТБ.

Байрамалиев Шахин Шабан Оглы

Добрый день! Думаю что ваши опасения о попадании в схему мошенничества («треугольник») вполне оправданы, учитывая ситуацию. Однако без четких данных о конкретных операциях обжалование будет затруднено. Лучшей тактикой будет последовательное прохождение этапов обжалования и тщательная подготовка доказательств своей правоты.

Собирайте максимум доказательств: Каждый контакт с банком и ЦБ фиксируйте письменно. Отправляйте запросы заказными письмами с уведомлениями о вручении, сохраняйте электронную переписку.

В зависимости от того, насколько успешно удастся раскрыть детали произошедшего (например, кто подал жалобу и на какую операцию), вероятность успеха варьируется.

Часто люди сталкивались с такими ситуациями и получали положительные решения в суде, но ключевым условием было наличие ясных доказательств своей невиновности и четкое понимание механизма блокировок.

Позвонили из доставки цветов, сказали, что на мое имя есть оплаченный заказ, я отказалась и мужчина попросил продиктовать код из смс, я уже потом заметила, что это было смс от банка. Далее последовало еще одно сообщение от другого банка и тут я поняла, что меня нагрели. Позвонила в банк, чтобы узнать о наличии кредитов или еще чего-то, ответили, что ничего нет.
Далее мне позвонил сотрудник Роскомнадзора и сообщил, что мной была оформлена доверенность на некого украинского преступника, причастного к терроризму, чего я не делала. Говорил со мной в течение часа, рассказывал, что я натворила и что со мной будет, в ходе диалога я сообщила ему ФИО, номер телефона близких родственников и их материальное положение. Вместе мы составили ходатайство в Росфинмониторинг и позже со мной связался сотрудник организации по видеосвязи. Снова проинформировал о последствиях моей невнимательности и попросил показать части тела для проверки незаконных татуировок на теле. Показала руки, губы, уши, а потом он попросил раздеться и я оказалась, он сказал, что громко направил на мой адрес сотрудников ФСБ, был груб и недоволен.
В интернете я прочитала о том, что сотрудники данных организаций не связываются по мобильным телефонам и мессенджерам, что в такой ситуации делать? Это мошенническая смеха от и до?

Гончаренко Елена Михайловна

Добрый день! Да, называется «матрёшка», вся полностью. Необходимо оперативно предупредить всех, чей номер им сообщили.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы телевизор смотрите? Там все уши прожужали...

Ставьте самозапрет на кредиты.

29.10.25 было составлено обращение в полицию моим супругом о о мошейнических действиях в его адрес. Указаны номера с который звонили, информирование горячую линию ДНС о том что бы остановить обработку заявки по выдаче товара, т. К это мошенники. Но всем видимо удобно поддерживать в нашей стране СХЕМУ активного продвижения и безнаказанности мошенников. Номера телефонов типо,, росфинмониторинг,, работают и продолжают обманывать других. Горячая линия днс отказалась помочь остановить выдачу товара, хотя их предупредили, это мощщеники, мы находимся в Тольятти, а товар забирают в Сочи. От руководителя офиса продаж был ответ:"мы продали и все равно кто оплатил!" здорово, смысл тогда полиции и патриотизм???

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Подайте повторное заявление в МВД (ст. 159 УК) с просьбой возбудить дело и истребовать у DNS записи камер и данные получателя; приложите скрины звонков, чек оплаты, отказ горячей линии. Одновременно направьте DNS досудебную претензию: требуйте отменить сделку и вернуть деньги как полученные без законных оснований (ст. 1102 ГК). Откажут — иск в суд, продавца привлекут как выгодоприобретателя. В банк подайте заявление на оспаривание операции («чарджбэк»). Пожалуйтесь в Роспотребнадзор и прокуратуру на бездействие магазина. Чем быстрее задействуете все каналы, тем выше шанс вернуть средства и заблокировать мошенников.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте, Мария. Обращение в полицию зафиксировано, и сотрудники обязаны провести проверку в рамках Федерального закона №3-ФЗ "О полиции". Для защиты ваших прав рекомендуем подать заявление в прокуратуру о бездействии сотрудников магазина и правоохранительных органов. Дополнительно можно направить жалобу в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием заблокировать телефонные номера мошенников. Действия магазина противоречат статье 14.8 КоАП РФ ("Нарушение иных прав потребителей") и статья 159 УК РФ ("Мошенничество"), поэтому ваши претензии обоснованны.

Позвонили с незнакомого номера, представились доставкой цветов, которую я не ждала, назвали мое ФИО, адрес и дату рождения. Я назвала код подтверждения для отмены этого заказа, позже позвонил сотрудник Минцифры и сообщил, что мой аккаунт на Госуслугах был взломан, оттуда скачали паспорт и СНИЛС, оформили доверенность от моего имени (прилагаю), далее этот сотрудник заставил скачать приложение Jitsi Meet для дальнейшего разговора, далее он перенаправил меня к сотруднику Финмониторинга, которому я описала всю ситуацию. Дальнейшая переписка проходила в Telegram. Он начал разбирательство, будто я подозреваюсь в дропперстве, направил обращение в ФСБ, а чтобы аннулировать доверенность нужно сменить основной банковский счёт в ЦБ РФ. Он взял с меня подписку о неразглашении данных уголовного расследования. Также он сообщил, что на меня оформлен счет в Раффайзен банке на сумму 1500000 руб. и прислал логин и пароль для входа в личный кабинет банка, чтобы посмотреть, что он действительно был оформлен. Также в приложении Jitsi Meet я общалась с сотрудником ФСБ, который подключился с официального номера ФСБ, который меня заставили найти в интернете и сверить. К сожалению, имя сотрудника я не запомнила. Он запугивал меня статьей 310 УК РФ, повторял информацию о смене банковского счёта.
Далее с сотрудником Финмониторинга начали проводить операции по перечислению средств с моих счетов, чтобы якобы проверить, сотрудник какого банка оформил на меня доверенность и заблокируют ли данный перевод. В результате этого я под давлением перевела на счёт 205 000 руб. Возможно ли тут что-то сделать?

Комиссаров Илья Михайлович

Это мошенники. Сейчас важно понимать два момента: куда именно ушли переводы и есть ли подтверждающие материалы. Без этого вернуть деньги невозможно. Соберите номера счетов, реквизиты, суммы, скриншоты и переписку — это и есть доказательная база. Дайте реквизиты переводов — бесплатно проверю и подскажу, какие шаги дальше предпринять.

Перегудова Валерия Александровна

Здравствуйте! В любом случае необходимо обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении Вас преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Вероятнее всего, дело будет возбуждено, Вас признают потерпевшей, допросят в таком статусе и все. Такие уголовные дела, как правило, "мертвые". Его просто приостановят в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Однако бывают случаи, когда кого-то находят, но это большая редкость. Можно попробовать пойти через суд. Подаете исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения с Банка, которому пришел перевод (например, Вы перевели деньги мошенникам на АльфаБанк). Банк выдаст сведения о реальном получателе денежных средств, то есть фактически лицу, получившему от вас денежные средства. Так Вы найдете дропа, который получил 205 т.р. И Вы ходатайствуете о замене ненадлежащего ответчика надлежащим. Затем взыскиваете эти деньги с него. Здесь встает уже вопрос исполнения решения суда, то есть сможет ли Вам этот дроп выплатить 205 т.р.

Столкнулься с машениками.Представились ФСБ и Росфинмониторинг. Стали говорить что сатрдник банка и мошеник открали на меня счет и от туда уже краденые денги поступили экстремистам. Я сильно испугался и вначале доверился и почти перевел денги якобы на безопасный счет. Поверил ввиду того что изначально писали с аканута моего учителя и мол она попросила погорить с представителями этих органов.Также не так давно у меня были взломаны гос услуги так вероятность утечки данных очень большая. Прикрепил файлы которые мне отправили

Моргачев Алексей Николаевич

Как обезопасить - не слушать что они вам говорят. Обращайтесь сами с заявлением в полицию.

Здравствуйте ситуация такая я продал человеку автомобильные диски цена 100 тыс рублей все произошло онлайн я из Краснодара он из другого города по фото и видео его все устроило но когда он получил их то требует вернуть деньги ! И прислал мне следующий текст

Здравствуйте.
06.01.2025 года я перевел вам 100 000 руб. на карту 8 (918) 983-07-00
за диски, согласованные в переписке.
Вы предоставили фото/видео без дефектов. При получении через ПЭК обнаружены скрытые неустранимые повреждения (переварка), о которых я не был предупреждён. Это существенное нарушение условий нашей сделки (и введение в заблуждение
Требую в течение 24 часов:
1. Расторгнуть сделку.
2. Вернуть 100 000 руб. на карту
.Иначе в тот же день:
1. Заявление в МВД по ст. 159 УК РФ (мошенничество) с полным пакетом доказательств.
2. Иск в суд о взыскании всей суммы, процентов (ст. 395 ГК) и издержек.
3. Запрос в финмониторинг вашего банка.

Что из этого правда и что он может мне сделать?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Половина точно вранье, знал, что покупал бу/ осмотре устроило, пусть пользуется.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте!

Покупатель действительно может потребовать расторжения договора купли-продажи и возврата денег, если товар оказался ненадлежащего качества и продавец скрыл этот факт. Статья 475 Гражданского кодекса РФ предусматривает такое право покупателя. Угроза обращения в полицию по статье 159 УК РФ ("мошенничество") возможна, если докажет умышленное введение вас в заблуждение относительно состояния товара. Рекомендуется предложить покупателю решение вопроса путем возврата денег или замены товара, чтобы избежать судебных разбирательств и возможных последствий.

Позвонил незнакомый номер представился курьерской службой по доставке цветов, в ходе разговора был назван код для получения заказа. В это же время на почту приходит сообщение от Роскомнадзора о мошенничестве и необходимости позвонить по горячей линии, набираю номер, указанный в письме ( и только потом понимаю, что из меня сделали дуру). Набираю номер, отвечает мужской голос, я объясняю ему ситуации и он говорит, что сотрудник свяжется с вами в ближайшее время, через несколько минут мне звонит номер, я также объясняю ситуацию. Женский голос в ответ мне говорит о серьезности ситуации. По ее словам мошенники оформили на меня цифровую подпись и от моего имени есть доверенность на лицо, которое находится в розыске в РФ, также это лицо относится к различным ОПГ. Я на страхе и панике верю всему, что мне говорят. Женский голос собирает информацию о том, какой финансовый ущерб могу понести я и мои ближайшие родственники. В ходе разговора она поясняет, что необходимо оформить заявление в ФСБ о данных действиях и они уже будут решать о моей дальнейшей судьбе. Она собирает всю информацию и говорит о том, что видео-встреча пройдет на площадке Яндекс телемост, я подключаюсь к данной конференции и перед мной оказывается мужчина, представился майором фсб Переваловым Олегом Анатольевичем, в процессе разговора меня запугали до ужаса, что я могу пойти подозреваемой по статье 275. Показывает, что от моего лица совершен перевод в фонд недружественной страны и связывает меня с сотрудником Росфинмониторинга- Бачинским Виктором Дмитриевичем, который в последствии объясняет мне, что от решения Перевалого зависит как сложится моя дальнейшая жизнь, заведут ли дело и будет ли стоять отметка, далее мне поясняют, что необходимо будет пройти полиграф в сизо, который находится в Моске,потом мне показывают приказ о том, что я не могу выезжать из страны пока следствие не закончится и не будет доказательств о том, что виновна/невиновна. Этот майор закрепляет за мной бачинского, которому я должна была показывать свое местоположение и писать каждый час, чем я занимаюсь, после чего Перевалов отключился, разговор продолжил Бачинский, он мне сказал, что необходимо написать заявление, в котором я прошу оказать мне содействие в помощи и решение данной ситуации Росфинмониторинг, написать от руки, подписать и прислать фотку в телеграмме, после чего отключается. И тут до меня доходит, что меня нагрели. Я меняю пароль на гос-х, звоню в поддержку банков, отменяю все цифровые подписи, которые у меня были.
Я вас очень умоляю, подскажите, что делать дальше? Как узнать про эту доверенность? Очень страшно

Матыцин Александр Дмитриевич

Доброе утро, уважаемый Гость, Вы стали жертвой классической мошеннической разводки. Никакой доверенности, сотрудников спецслужб и т.п. Не существует, все это мошенническая шайка, в которой заранее распределены роли и сценарий "развода" жертвы, то есть Вас.. Немедленно обращайтесь в полицию с заявлением о преступлении. С уважением, адвокат, старший советник юстиции, начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Рязанской области в отставке Матыцин А.Д.

Вопрос есть чат с Росфинмониторингом в телеграмме хотя Галочка стоит или это мошенники

Нилендер Евгений Игоревич

Чаи есть и он работает

Здравствуйте, извините что пишу в такое позднее время, я в огромном стрессе и ничего не понимаю, позвонили мошенники, дала код по собственной глупости, потом пришло сообщение на почту что оформлена доверенность, позвонила по номеру указанному в письме на почте, ответил человек представился, сказал что сотрудник мин цифры, проводили с ним очень долгий диалог, ему я не называла никаких своих данных, он называл все мои данные сам, все номера сходились с номерами на официальном сайте, назвал свой табельный номер, диалог с минцифрами перешел в телеграмм, там сказали перейти в приложение “Gem space”, там далее вели диалог как он сказал это нужно для того что бы сохранить безопасную связь тк мошенники получили доступ к моей сим карте, все диалоги настаивал записывать и вести трансляцию экрана, все записи у меня есть, потом перевели на сотрудника росфинмониторинга, продолжили диалог дальше с последним и подключили сотрудника фсб, пригрозили не разглашать информацию по ст 310 и что могут посадить, они называли обсалютно все мои данные правильно даже повербанк помогли найти ближайший, попросили провести обыск и сказали что мне сказачно повезло что я его буду проходить по видеосвязи с сотрудником, обвиняют меня в связи с украиной, из-за сильного стресса и давления назвала данные родственников(ФИО, дата рождения, место работы и должность) сказали это нужно для фсб для дальнейшего выяснения есть ли связь с украиной(тк доверенность указана с уроженцем украины), все номера сходились в приложении с официальными сайтами и сказали постоянно быть на связи с ними, я уже поняла что доверенность не имеет юридической силы, но не знаю что делать с этим всеми людьми и что мне вообще делать, я в ужасе

Парасоцкий Роман Иванович

Это мошенники, не паникуйте. Доверенность недействительна без Вашей подписи (ст.185 ГК РФ). Немедленно: 1) заблокируйте карту/счета в банке; 2) обратитесь в полицию по ст.159 УК РФ; 3) смените пароли. Записи — сильное доказательство.

Бондаренко Сергей Владимирович

Интересная история, а какой у Вас вопрос?

Пишу с Санкт-Петербурга. Год назад со мной произошла неприятная ситуация. Я намерен был устроится на работу, дал свои данные как и обычно дают свои данные при трудоустройстве. Но после, со мной прервали связь и я не смог выйти на смену. В итоге через несколько месяцев замечаю что на моё имя оформили ИП, открыли электронную подпись и зарегистрировали меня в двух компаниях: ООО сильвергрупп (Москва), и ООО урбан (Московская область). И в конце концов на моё имя начали поступать штрафы и акты даже не только с этих двух компании, а вообще с других городов, мне сказали в налоговой инспекции что моими данными воспользовались, и поэтому штрафы приходят и с других городов

Я закрыл ИП и ЭЦП, также подал заявление форму р34001 по поводу этих двух компании, ответа ждал долго, но пришло сообщение с инспекции что меня в скором времени ликвидируют с этих двух организации но прошел уже месяц и всё ещё жду ликвидации.

Сейчас, проблема в том что всё ещё приходят мне уведомления и штрафы за несвоевременное предоставление документов из других абсолютно компании с разных городов, но какие документы предоставить им и как предоставить я не знаю так как повторюсь я не связан с этими компаниями.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Ситуация может быть серьёзной. При этом, если вы будите действовать - сейчас есть очень хорошие шансы не попасть под уголовную статью. Вам нужно сделать так: написать заявление в полицию. Подробно всё изложить. Далее, вам следует написать и отправить (можно удалённо) заявление в ФНС. Так же их известить о случившемся. Если есть сложности с составлением этих бумаг или вопросы по существу - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Ватолин Александр Иванович

Вы уже предприняли правильные шаги, закрыв ИП и ЭЦП, а также подав заявление по ООО "Сильвергрупп" и ООО "Урбан".
Теперь вам нужно сделать следующее:
Повторное обращение в ФНС: поскольку штрафы продолжают приходить, вам нужно повторно обратиться в налоговую инспекцию, где вы подавали заявление Р34001. Уточните статус ваших заявлений и попросите ускорить процесс исключения вас из списков учредителей/директоров.
Запросы о штрафах: по каждому новому штрафу и уведомлению, которое приходит на ваше имя, связывайтесь с органом, выписавшим штраф, или с той налоговой, которая присылает уведомления.
Объясните ситуацию (что вы стали жертвой мошенничества, не имеете отношения к этим компаниям).
Попросите предоставить документы-основания для этих штрафов.
Укажите, что вы подали заявление о снятии с учета как ИП и оспариваете свою связь с указанными ООО.
Обращение в полицию (если еще не сделали): Если вы еще не подавали заявление в полицию по факту мошенничества с вашими данными, сделайте это немедленно. Это будет официальным подтверждением того, что вы стали жертвой преступления, что может помочь в ФНС и судах. Приложите все имеющиеся у вас доказательства (штрафы, уведомления, ответы от ФНС, сведения о фирмах).
Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: Закажите свежие выписки из ЕГРЮЛ (по компаниям) и ЕГРИП (по вашему ИП) через сайт ФНС или Госуслуги, чтобы убедиться, что изменения внесены и вы действительно исключены из реестров.
Ни в коем случае не оплачивайте штрафы, которые вы считаете несправедливыми. Оплачивая их, вы фактически признаете свою вину.
Сохраняйте всю переписку, квитанции, заявления – это ваши доказательства.
Фиксируйте даты и время ваших обращений, имена сотрудников, с которыми общались.
Эта ситуация требует настойчивости, но важно защитить свои права и избежать дальнейших проблем.

Добрый день! 10 лет назад руководитель одного предприятия провел сделку не как ООО, а для уменьшения налога как ИП, таким образом скрыв от государства большую часть налогов, в том числе не оформив часть недвижимости в ООО, а также выведя как ИП и продав. Также были махинации с 2 паспортами. Также подделывали лицензию и отмывали деньги через подставные компании. Какие структуры могут заинтересоваться вопросом неуплаты налогов и участием 2 паспортов в различных оформлениях и документообороте? Большое подозрение, что местная налоговая могла быть на их стороне, нужно сообщать куда-то выше. Место действия - Московская область.

Демура Николай Владимирович

Здравствуйте! Поскольку уже прошло 10 лет правоохранительные органы могут и не заинтересовать уже. В уголовном праве есть понятие как сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Может в Налоговой инспекции если служба собственной безопасности и заинтересуется кто им помогал не более.