Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Какой порядок действий при мошенничестве?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если был факт мошенничества и списали деньги со счета. подается заявление в Росфинмониторинг, нужно ли нотариально заверять приложения к нему? и какие в дальнейшем будут действия? Росфинмониторинг отправляет данные в ЦБ, а ЦБ уже непосредственно в банк, который должен вернуть деньги клиенту?

Жирнов Юрий Михайлович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 26 лет

Здравствуйте, в Вашем случае необходимо было указать полностью каким именно образом были похищены денежные средства, если имело место мошенничество посредством получения КОДА для распоряжения денежными средствами или входа в личный кабинет, то вернуть денежные средства вряд ли получится через банк, необходимо обращаться в правоохранительные органы, если похители значительную сумму.

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Байдак Зоя Михайловна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

У них уточните потребность нотариального удостоверения, т.к. эта услуга не из дешевых. Суды, например, принимают просто скриншот с устройства, где виден адрес.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Спасибо за ответ
Ватолин Александр Иванович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Описанная вами схема не принесет ожидаемого эффекта. Обратитесь в полицию по факту мошенничества.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! В случае мошенничества и списания средств со счета, основное ваше действие – это подача заявления в правоохранительные органы, такие как полиция, для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. Росфинмониторинг занимается мониторингом и противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, и его основная функция не связана с возвратом средств клиентам.

Что касается нотариального заверения приложений, это обычно не требуется для подачи заявления в правоохранительные органы. Однако, если вы подаете документы в суд или в другие официальные инстанции, может потребоваться заверение копий документов.

После подачи заявления в полицию, они должны провести расследование. Если будет установлено, что произошло мошенничество, правоохранительные органы могут предпринять действия по розыску преступников и возврату похищенных средств.

Центральный банк России не занимается возвратом средств клиентам. Это задача вашего банка. Вы также можете подать заявление о спорной транзакции в ваш банк. Банк проведет свое внутреннее расследование, и в случае подтверждения факта мошенничества, возможно, вернет вам средства, если это предусмотрено условиями вашего договора с банком и законодательством.

Важно также быстро заблокировать карту или счет, с которого были списаны средства, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Рекомендуется оперативно связаться с вашим банком для получения инструкций по дальнейшим действиям.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Подскажите, возможно ли мне доказать факт мошенничества и вернуть свои

    3 ответа

    Меня обманули мошенники! Дело в том что я очень долго искал возможность выгодно инвестировать свои небольшие финансовые средства и нашел на Авито объявление где предлагалось стать партнёром-инвестором и вложить деньги…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги переведенные мошеннику?

    3 ответа

    Здраствуйте, хотел немного подзаработать в казино перед новым годом, всё искал способы, но особо быстрых не нашёл За общался с девочкой из сот.сети, сказала что можно легко заработать в казино,…

    Остапенко Максим Витальевич

    Остапенко Максим Витальевич

    Здравствуйте. Доказать вряд ли что-то получится. Наверняка, вы ставили галочки ✔️ в соглашениях, тем самым принимали условия, указанные на сайте.…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Наличие факта мошенничества - слишком преждевременное и ничем не подкрепленное утверждение. Может, конечно написать в банк, полицию, но результата…
    Перейти к вопросу

  • Попал под факт мошенничества по телефону якобы был сотрудник цбрф

    2 ответа

    Что можно сделать что бы не выплачивать долг банкам? Позвонили мне на телефон представилась сотрудником Сбербанка сказала что на меня была подана заявка на потребительский кредит я ответил что не…

    Хованский Виктор Петрович

    Хованский Виктор Петрович

    Добрый день! Подаёте заявление о мошенничестве в ОМВД по месту жительства или месту происшествия. Факт возбуждения уголовного дела не освободит…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. В этой ситуации пишите заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в МВД. Они возбудят УД и будут…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги обратно?

    6 ответов

    Как вернуть деньги обратно? Обращалась в полицию - ищут мошенников, банки говорят, что делать ничего не могут. мне 23.04.24 позвонили с номера +79822505160 в 20:29 - представили работником Тинькофф Банка…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    подключайте меня как адвоката! Помогу вам! Александр!
    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    в а погашать вам банка прийдется!
    Перейти к вопросу

  • Можно ли будет доказать факт мошенничества со стороны адвоката?

    4 ответа

    Моего отца в 2021 году задерживают с наркотиками, его мама( моя бабушка) нанимает адвоката, который говорит что поможет и вообще может добиться только условного срока. Адвокату бабушка платит 100 тыс…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Для решения проблемы с подозрением на мошенничество со стороны адвоката в Алтайском крае необходимо действовать системно, опираясь на законодательство и…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо подать ещё жалобу в коллегию адвокптов.
    Перейти к вопросу

  • Как подать заявление за факт мошенничества и привлекают ли за данные нарушения?

    2 ответа

    Человек взял микрозаймы на мой паспорт, в процессе чего привязал мою карту, а после мгновенно переводил на свой счет. Есть ли за это уголовная ответственность? Он обязался вернуть мне средства…

    Нурмухаметов Валерий Наилевич

    Нурмухаметов Валерий Наилевич

    пишите заявление в полицию
    Губкин Михаил Вячеславович

    Губкин Михаил Вячеславович

    Заявление в полицию, безусловно, подать можете. Лучше время не тянуть.
    Перейти к вопросу

  • Что мне делать платить или нет.

    4 ответа

    Был взломан мой аккаунт и совершена покупка в сплит Яндекс браузере на сумму 95000рублей , первый платеж был совершен с карты не принадлежащей мне , которую мошенники привязали для покупки(…

    Галтаева Вероника Вячеславовна

    Галтаева Вероника Вячеславовна

    добрый день. Обратиться заявлением в полиции, приобщить скриншоты.
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Обращение в полицию
    Перейти к вопросу

  • Есть ли факт мошенничества

    4 ответа

    Здравствуйте, сложилась такая ситуация, год назад познакомилась с мужчиной , виделись один раз , все остальное время общались в соц.сети. Молодой человек с самого начала общения переводил мне деньги (…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Нет мошенничества.
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Здравствуйте, Анжела!Вот обобщённый и уточнённый ответ по вашей ситуации с кредитом и переводом денег: Суть ситуацииМужчина взял кредит на себя…
    Перейти к вопросу

  • Как доказать факт мошенничества

    1 ответ

    Здравствуйте,вступила в отношения с молодым человеком и он сразу развёл меня на кредиты на сумму более 500 тыс.руб. он военный,утверждал что через две недели придёт зп и он закроет все…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Если удастся доказать, что он изначально вводил вас в заблуждение с целью завладеть чужими средствами (мошенничество по ст. 159…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество

    2 ответа

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стоит ли обратится в правоохранительные органы, если был факт мошенничества с обменом денежных средств на крипто-бирже MEXC

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Да, стоит. Обращение в правоохранительные органы (Полицию/Прокуратуру) необходимо, так как это единственный способ инициировать проверку и расследование факта мошенничества. Это…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Стоит обратиться.
    Перейти к вопросу

  • Условия покупки по автокредиту

    1 ответ

    Добрый день! Могу ли я рассчитывать на установление факта мошенничества со стороны автосалона? Автомобиль приобретала самостоятельно, никого, кто мог бы подсказать или отговорить рядом не было. Приехав в автосалон я…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Установить факт мошенничества сложно, особенно спустя длительное время. Важно наличие доказательств намеренного введения в заблуждение (например, записи разговоров, свидетельские…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги , если был факт мошенничества

    4 ответа

    Как можно вернуть деньги, если известны ФИО и реквизиты счетов , на которые были отправлены переводы, имеются чеки и выписки из банков, а также переписка, в которой мошенник, представившись сотрудником…

    Слюсарев Илья Сергеевич

    Слюсарев Илья Сергеевич

    Подать гражданский иск в рамках уголовного дела
    Мухамадеев Рустам Равильевич

    Мухамадеев Рустам Равильевич

    Взыскание неосновательного обогащения через суд
    Перейти к вопросу

  • Мошеннический

    3 ответа

    Мошенники поставили электронную подпись от моего имени в договор о кредите с банком, но на Госуслугах в разделе электронная подпись у меня ничего нет. Как мне правильно апеллировать к этому…

    Пашкова Юлия Олеговна

    Пашкова Юлия Олеговна

    Банк не признает. Нужно обращаться в полицию и далее. Ждать постановление о признании вам потерпевшим. Далее 2 варианта. Или признавать…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Скорее всего, необходимо оспаривать кредитный договор в судебном порядке.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги

    5 ответов

    Как нам вернуть деньги данные в долг? Расписка на возврат денег имеется. Летом 2024 года знакомая попросила 80 т рублей на лечение сына, через 2 недели ещё 26 т, принесла…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Обратитесь в суд о взыскании долга по расписке и начислите проценты на сумму займа.
    Шток Аркадий Александрович

    Шток Аркадий Александрович

    Здравствуйте. Конечно же в суд с заявлением о взыскании долга. Все шансы на решение суда в вашу пользу.
    Перейти к вопросу

  • Можно ли вернуть деньги?

    1 ответ

    Добрый день.Связалась с мошенниками(все стандартно),оператор прислал код,я его назвала,хотя ранее таким не занималась и под действием и запугиванием перевела деньги со Сбербанка на Вайлдбериз,а с Вайлдбериз мошеннику.В полиции заявление написала…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! К сожалению, вероятность компенсации от «Вайлдбериз» очень мала. Это маркетплейс, а не банк. Их задача — продавать товары, а…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме