Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Требуют заплатить пени, или угрожают Судом?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Арбитраж

Здравствуйте! Все дело происходит на брокерском платформе web3. Я скопировала номер с ТБанка и вставила для вывода средства, и через время мне звонит их менеджер и заявляет что я не правильно вела реквизиты что мой счет заблокировали. Для того чтобы их вывести мне нужно доверенное лицо Т.е он называют его Ремитентом. Объясняет это тем что это внутренний регламент платформы и его нельзя нарушать. Далее наше общение продолжается в ватс апп, спустя время начинаю искать ремитента, одного нашла не подходит, второго и третьего не подходит. Потом еще спустя время он заявляет если я не найду ремитента по быстрее и не выведу то на меня будут начисляться пени за хранение средств. Хотя вначале об этом речи не было, вначале он заявил что я не смогу вывести их в течение месяца, что счет мой разблокируют только через 30 дней. А после можно будет выводить. А для того чтобы не ждать 30 дней, нужен доверенное лицо. Так вот я отказалась платить какие либо пени и комиссии, после чего он мне угрожает что дело будет решаться через арбитражный суд

Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Скорее всего, пора обращаться в полицию. Похоже на мошенничество
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Юристы по арбитражу

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Каравайцева Елена Александровна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Распространённая мошенническая схема. Вопрос-то в чем?

Спасибо за ответ
Милана

Спасибо вам за ответ. А они могут в действительности подать на меня в суд?

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте!

Из вашего описания ситуации у меня складывается впечатление, что вы столкнулись с мошенничеством. Вот несколько причин, почему это может быть так:

1. Неправомерные требования: Настоящие брокерские платформы не требуют от клиентов предоставления "доверенного лица" или "ремитента" для вывода средств. Это крайне необычная и подозрительная практика.

2. Изменение условий и угрозы: Изменение условий и угрозы в случае отказа — еще один признак возможного мошенничества. Настоящие компании не будут угрожать клиентам или изменять условия вывода средств без предварительного уведомления и согласия.

3. Общение через неофициальные каналы: Общение через мессенджеры, такие как WhatsApp, вместо официальных каналов поддержки — это также красный флаг. Настоящие компании обычно используют защищенные и официальные каналы связи для взаимодействия с клиентами.

Рекомендации:

1. Не передавайте личные данные: Не предоставляйте никакую дополнительную информацию или деньги этому человеку или другим лицам, связанным с этой ситуацией.

2. Проверьте платформу: Попробуйте найти информацию о платформе и ее легальности. Проверьте отзывы других пользователей и наличие лицензий на осуществление брокерской деятельности в России.

3. Свяжитесь с банком и властями: Сообщите о ситуации в ваш банк, чтобы предотвратить возможные мошеннические действия с вашим счетом. Также вы можете обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возможном мошенничестве.

4. Консультация с юристом: Рассмотрите возможность консультации с профессиональным юристом, специализирующимся на финансовом праве или защите прав потребителей, чтобы получить подробные рекомендации в вашей ситуации.

Пожалуйста, будьте осторожны и не принимайте поспешных решений.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Мошенничество ли?

    4 ответа

    Я пробовал торговать на фондовой бирже, покупал только валюту и продавал ее при определенном проценте прибыли. Мне такое не подошло и я решил вывести деньги, которые положил, но для этого…

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Максим, добрый вечер! Chargeback через банк. Скорее всего откажут в Chargeback. Претензия. И иск по ст. 1102 ГК РФ.
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Это мошенническая схема. Не следует привлекать гарантов, загоните людей в кабалу, а деньги все равно не вернут.
    Перейти к вопросу

  • Банкротство

    1 ответ

    Может ли арбитражный суд по делу о признании банкротом юридического лица назначить конкурсным управляющим директора организации, так как он больше всех знает ситуацию и сильно заинтересован в благополучном исходе дела.

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.Нет, не может. При банкротстве юр лиц назначаются арбитражные управляющие из лиц, указанных в ст 20 Закона \" О несостоятельности…
    Перейти к вопросу

  • Судебный пристав в праве ли задерживать социальные выплаты ?

    3 ответа

    Арбитражный суд, судебный пристав вправе ли удерживать социальные выплаты с карт при их начислении, и при рождении ребёнка?

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. По практике удерживают. Пишите жалобу в ФССП, прикладывайте справку, то на счет поступают только пособия и др. Соц. выплаты
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. По практике удерживают. Пишите жалобу в ФССП, прикладывайте справку, то на счет поступают пособия и др. Соц. выплаты
    Перейти к вопросу

  • Подали иск в арбитражный суд после закрытия ИП, что делать?

    2 ответа

    Здравствуйте! На меня подали иск в Арбитражный суд, но дело в том, что ИП я закрыл за 2 месяца до подачи иска. По сути, дело не подлежит рассмотрению в арбитражном…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Без изучения всего пакета документов сложно выстроить алгоритм защиты
    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна

    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна

    Добрый день. С момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя дела с участием указанных граждан, в том…
    Перейти к вопросу

  • Нет решения арбитражного суда?

    3 ответа

    Здравствуйте..07.11.2022.состоялся арбитражный суд.решения до сих пор нет на сайте.или письма..адвокат говорит что надо ждать..сколько ждать?

    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Нелли, не пропустил ли ваш юрист такой момент, как подача заявления на составление мотивированного решения арбитражного суда? По делу, рассмотренному…
    Малюгин Евгений Александрович

    Малюгин Евгений Александрович

    АПК РФ Статья 176. Объявление решения
    Перейти к вопросу

  • Задача в колледже

    2 ответа

    Задача № 3 Приморский лесхоз Калининградского управления лесами (лесхоз) обратился в Арбитражный суд Калининградской области с иском к муниципальному предприятию комму- нального хозяйства «Водоканал» (далее - МП «Водоканал») о взыскании…

    Кузнецов Александр Сергеевич

    Кузнецов Александр Сергеевич

    Добрый день! Наверное предполагается, что студент в колледже должен самостоятельно разобрать данную задачу и предложить варианты))) Если за него решат…
    Лакоткина Юлия Анатольевна

    Лакоткина Юлия Анатольевна

    Задачки ставят в тупик. Их решать по ЛЕСНОМУ КОДЕКСУ РСФСР (в редакции Указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря…
    Перейти к вопросу

  • Доказательство добросовестности сделки

    7 ответов

    Здравствуйте!Приобрели автомобиль в 21 году,являюсь по ПТС 3-м собственником,в ноябре 22 года пришло письмо от арбитражного управляющего,с копией заявления в арбитражный суд,с просьбой вернуть имущество в конкурсную массу,и признать сделку…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Вы попрали в типичную ситуацию в делах о банкротствах. Если первая сделка была незаконная, то вся цепочка незаконна. С вас…
    Аникеева Екатерина Игоревна

    Аникеева Екатерина Игоревна

    Здравствуйте! Поскольку Вы привлечены к участию в деле, и заинтересованы в том, что транспортное средство осталось в Вашей собственности, то…
    Перейти к вопросу

  • Как написать отзыв на иск в арбитражный суд?

    2 ответа

    Истец в иске не раскрывает суть образовавшегося. спорного долга, а просит взыскать за неуплату за последние 3 месяца оказания услуг . Но прикрепляет акт сверки, где указаны все мои платежные…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Не важно, что истец не раскрывает суть, вы пишите от себя и прикладываете все относимые доказательства по делу, поскольку…
    Сагитов Дмитрий Александрович

    Сагитов Дмитрий Александрович

    Добрый день! \"Суть образовавшегося долга\" выяснит сам суд по ходу дела. Вам необходимо к возражению на иск приложить доказательства в…
    Перейти к вопросу

  • Взыскание задолженности по договору аренды АПК РФ

    3 ответа

    ООО «Прайскурс» обратилось в арбитражный суд с иском к ИП Сидорян о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества в размере 234 765 руб., а также по коммунальным платежам –…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Прочитайте главу 8 Арбитражного кодекса РФ. Там всё ясно разъяснено.
    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Добрый день! Вопрос: \"Определите основания применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. Оцените возможность рассмотрения приведенных в задаче фактов в качестве…
    Перейти к вопросу

  • Исполнение решение суда

    4 ответа

    Судебное решение вступило в силу месяц назад. Арбитражный суд полностью удовлетворил иск ИП к ООО. Предусмотрены ли штрафы для ООО за неисполнение судебного решения? Или выплата происходит исключительно после подачи…

    Рачинский Антон Станиславович

    Рачинский Антон Станиславович

    Доброго времени суток! Если должник (ИП или ООО) порядочный в своих действиях, то оно может после вынесения и вступления судебного…
    Перейти к вопросу

  • Ответчик по иску

    11 ответов

    Добрый день! Сам проживаю в Московской области. Получил заказное письмо от Арбитражного управляющего из Иркутска, что якобы являюсь ответчиком по делу о банкротстве одного из предприятий ЖКХ Иркутской области и…

    Лагодич Евгений Владимирович

    Лагодич Евгений Владимирович

    Вам действительно лучше обратиться к юристу Огнёвой Вере Ивановне потому, что такие вопросы нужно решать очно на месте событий.
    Огнёва Вера Ивановна

    Огнёва Вера Ивановна

    Здравствуйте! Я юрист с Забайкальского края, по Иркутску работаю тоже, банкротами делами занимаюсь. Можете зайти в мой профиль, там указан…
    Перейти к вопросу

  • Акт и договор дополнительного страхования ответственности

    4 ответа

    Добрый день Пришло письмо явиться в арбитражный суд. Дело о банкротстве компании, в котором я был инвестором. Сменилось несколько конкурсных управляющих. В письме судья просит предоставить копию судебного акта по…

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Вы являетесь инвестором, то есть у вас или пай или доля или имущество ООО, я не знаю, в каком виде…
    Курбангалеева Людмила Александровна

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Порядок привлечения инвесторов к участию в предупреждении банкротства банков и мониторинга их финансового положения (утв. решением Правления Государственной корпорации «Агентство…
    Перейти к вопросу

  • Цена иска

    9 ответов

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая будет стоимость услуги составления иска в арбитражный суд от ИП заказчику по неоплаченным счетам?

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Стоимость от 5 тыс до 8 тыс это только иск
    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    в пределах 50 тысяч рублей. Александр!
    Перейти к вопросу

  • Обжалование предписания

    6 ответов

    Как именно, через арбитражный суд, можно обжаловать предписание от Государственной инспекции труда об устранении нарушений трудового законодательства, опираясь на статьи, ФЗ и т.д?

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Обжалование в порядке КАС РФ по нормам ТК РФ, КоАП РФ.
    Канюков Сергей Константинович

    Канюков Сергей Константинович

    Добрый день! Добрый день, Для того, чтобы дать правильный ответ на ваш вопрос, необходимо уточнить детали, дать им правовую оценку,…
    Перейти к вопросу

  • Как

    7 ответов

    Сбербанк подал иск о взыскании кредита, всегда платил вовремя, не плачу с февраля, 5 раз онлайн в личном кабинете подавал заявления о реструктуризации кредита, был отказ, с 01.02, последний от…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    ни как! Судиться! Александр!
    Курбангалеева Людмила Александровна

    Курбангалеева Людмила Александровна

    Если вы предприниматель и брали коммерческий кредит, то вам банк не даст реструктуризацию, сейчас вам нужно либо выходить на досудебное…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Арбитражу

  • Юрист Лавренов Константин Викторович — профиль на HARANT
    10.0
    16 отзывов
    Юрист

    Лавренов Константин Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 18 лет
    • 472 судебных дела
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    ОПЫТНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ ПО СЛОЖНЫМ ДЕЛАМ! ПОМОЩЬ: - консультация юриста; - споры по договорам; - взыскание долгов; - банкротство…
    Перейти
  • Юрист Муклинов Сергей Хасанович — профиль на HARANT
    10.0
    19 отзывов
    Юрист

    Муклинов Сергей Хасанович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Иркутск
    • Стаж более 18 лет
    • 1414 судебных дел
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Я предоставляю юридическую защиту для граждан и компаний с акцентом на строительное право, арбитражные дела, банкротство, а также автомобильные и…
    Перейти
  • Юрист Сенькин Павел Владимирович — профиль на HARANT
    7.7
    1 отзыв
    Юрист

    Сенькин Павел Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 20 лет
    • 104 судебных дела
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Эксперт в области права с 20-летним опытом и судебной практикой в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех инстанций.
    Перейти
  • Юрист Доленко Андрей Андреевич — профиль на HARANT
    9.9
    59 отзывов
    Юрист

    Доленко Андрей Андреевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Владивосток
    • Стаж более 21 года
    • 40 судебных дел
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Андрей Доленко и его команда — это группа опытных практикующих юристов с 20-летним стажем, которые специализируются в различных отраслях права.
    Перейти
  • Адвокат Дмитриев Дмитрий Николаевич — профиль на HARANT
    9.9
    6 отзывов
    Адвокат №3529

    Дмитриев Дмитрий Николаевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Иркутск
    • Стаж более 25 лет
    • 109 судебных дел
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Я адвокат с 24-летним опытом и кандидатом юридических наук, специализируюсь на арбитражных, гражданских и уголовных делах экономической и коррупционной направленности…
    Перейти
  • Юрист Ибрагимова Асет Аюбовна — профиль на HARANT
    9.6
    22 отзыва
    Юрист

    Ибрагимова Асет Аюбовна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 6 лет
    • 68 судебных дел
    • Арбитраж
    • +11 специализаций
    Знаю систему изнутри: работала в Первом кассационном суде общей юрисдикции и в ведущих юридических фирмах.
    Перейти
  • Юрист Буянова Татьяна Васильевна — профиль на HARANT
    10.0
    10 отзывов
    Юрист

    Буянова Татьяна Васильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Саратов
    • Стаж более 19 лет
    • 236 судебных дел
    • Арбитраж
    • +10 специализаций
    Моя профессиональная деятельность в качестве представителя интересов клиентов в суде началась в 2010 году. Изначально я специализировалась на работе с…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме