Организация по предоставлению списка действующих мфо списала с карты банковской 2000рублей?

Добрый день, молодой человек обманом выманивал деньги, взятые в кредит, занимал не однократно, втерся ко мне и моей семье в доверие. Попросил помочь выводить деньги из его фирмы(якобы чтобы не платить налоги, полученные преступным путем). Попросил оформить карты банковские и сим карту для этого. Посмотрела свою кредитную историю выписку и обнаружила,что были попытки взятия средств в кредит( было отказано), было взято 30 тыс в совкомбанке, далее были положены (НЕ МНОЙ)в другом городе в банкомате деньги в крупной сумме, после чего их заблокировал банк после попытки их перевода на мой счет в другом банке.
Могут ли поднять видеозаписи в отделении банка и самом банкомате , в котором положили деньги, и доказать что их клала не я?в отделении банка со мной заходил он и его друг, т.е 3 лица,могу я доказать что на меня было оказано воздействие ?
1 вопрос могу ли я избежать наказания по 115 фз , буду ли я считаться жертвой мошенника и доказать,что на меня было оказано воздействие? Если я подозревала что деньги получены преступным путем.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Доказательства непричастности к данным действиям выстраиваются исходя из всех фактических обстоятельств, нюансов, не по общему описанию контекста проблемы. Но доказать вашу непричастность тем более нахождение под неким воздействием крайне сложная задача.

Саркисян Армен Саркисович

Вы не подозревали, что деньги получены преступным путём. Вы выше в тексте вопроса сообщаете что он вам об этом сказал. И если я правильно понимаю, то у вас элементарных познаний нет и не только в юридических вопросах. Здесь стоит вопрос не только в том, что вы КЛАЛА деньги. Поэтому очень вам рекомендую обратиться к адвокату. Иначе вы сами на себя наговорите на статью

Здравствуйте! У меня украли доступ к телефону через вредоносное приложение, все счета заблокировали уже по моей просьбе, меняем и разбираемся. На меня успели мошенники взять займы и оформить карты банков, с утра еду в полицию и у меня вопрос, госуслуги тоже были взломаны, я вернула себе доступ и поставила сложный пароль, телефон теперь снова в нормальном режиме работает, приложение только с помощью антивируса Касперского удалилось и после этого коды из разных организаций перестали приходить, даже мне звонили из одного банка и сказали, что уже не успели мошенники ничего взять. Но нужно ли мне менять паспорт, если у них около часа был доступ к госуслугам?

Литвинская Елизавета Алексеевна

Здравствуйте. Паспорт менять не нужно

Здравствуйте! Ситуация следующая.. У дочери есть "подруга", она занялась " бизнесом " онлайн и уговоила мою дочь... Сначала они оформляли карты банков, типо привели друга и получи вознаграждение... Затем добрая подруга уговорила мою дочь на оформление кредита для покупки её обучающего материала в т банке на сумму 150000. Деньги зачтсдтлт сразу на счёт подруги, все проходило онлайн.. Все данные дочь скидывала через переписку в ВК и телеграмм.. Дочери 18 лет, не работает, учится очно... Когда все это дело офлрмлялось, она только поступала в институт.. Вопрос.. Возможно ли обратиться в прокуратуру по факту мошенничества и вернуть с неё эти деньги? Данные и телефоны - все есть..

Арахова Диана Алексеевна

В данной ситуации ваша дочь может обратиться в правоохранительные органы полицию или прокуратуру с заявлением о мошенничестве, предоставив все переписки и данные, однако возврат денег будет зависеть от доказанности факта обмана и решения суда.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Да, можно: подайте заявление в полицию о мошенничестве, приложите переписки, чеки, реквизиты, номер кредита и куда ушли деньги. Параллельно напишите в банк: оспорить операцию/кредит, попросить проверку на обман и «социальную инженерию». Деньги можно пытаться взыскать с “подруги” через суд как неосновательное обогащение. В прокуратуру тоже можно, но обычно сначала полиция.

Добрый день! Я хочу приобрести у человека в интернете информацию ценой 40,000₽. Если этот человек после получения моих денег решит скрыться или даст мне не ту информацию что обещал, смогу ли я вернуть свои деньги?

Маркина Любовь Викторовна

Сможете. Только утоните какую именно информацию покупаете. Если скроется-это состав мошенничества. Заявление о возбуждении уголовного дела написать

Сабиров Ильдар Рашитович

Если услуга без договора при переводе будут данные этого человека можете в судебном порядке взыскать как неосновательное обогащение. Или как вариант если обманет обратиться в полицию по факту мошенничества, но вероятность что этого человека найдут небольшая

Я вносил деньги на иностранную биржу, будет ли мне что нибудь за это?

Комиссаров Илья Михайлович

Здравствуйте. Сам по себе факт того, что Вы вносили деньги на иностранную биржу, ответственности не несёт — это не преступление. Проблемы возникают только если биржа мошенническая и Вы переводили деньги мошенникам, но в таком случае Вы — потерпевший, а не нарушитель. Никаких штрафов, уголовных дел или претензий со стороны государства за то, что Вы пополнили счёт на иностранной платформе, не бывает. Нужно просто проверить, что это за биржа и есть ли у неё лицензия. Я могу бесплатно подсказать, какие шаги сейчас предпринять, и помочь в возврате средств. Напишите, на какую именно платформу вносили деньги.

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.

Зависит от разных факторов. Например, каким образом перечислялись деньги.

Да, во многих случаях можно вернуть деньги (либо через первоначальное обращение в полицию или через гражданский суд).
С уважением, юрист Светлана Буланкина
*Заказ юридического анализа и документов - через мессенджер выбранного юриста.

Моя жена во время моего отсутствия в течение года снимала деньги с банковской карты, рассчитывалась картой за услуги и в магазинах без доверенности производить данные действия, могу ли я вернуть свои деньги и привлечь ее к ответственности

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, на совместное имущество супругов распространяется режим общей собственности. Обратиться с заявлением о преступлении вы конечно можете, но если "ведение общего хозяйства" не прекращали, то уголовное дело с большей долей вероятности не возбудят. Но если фактические брачные отношения были уже прекращены, вместе не проживали, денежные средства принадлежат вам и тратить их не разрешали, то шанс на ее привлечение к уголовной ответственности есть.

Трубникова Инна Александровна

Добрый день. Предполагается, что жена действовала с Вашего согласия.

Одна женщина якобы написала мне в телеграм что я выиграл 200000 рублей, но чтоб их получить я сделал уже кучу переводов ей не маленькой суммой, скажите могу ли я вернуть свои деньги и выиграть суд?

Кучин Дмитрий Сергеевич

У вас же есть данные куда вы переводили. Значит можно вернуть с этого человека, заявление в полицию надо все равно написать, а потом действовать через суд, заставить истребовать сведения о лице, кому был перевод ( даже если это не мошенник, значит. Он кому то свои данные и карту перепродал и можно будет взыскать с него или найти концы)

Если вам нужна БЕСПЛАТНАЯ консультация более подробно-пишите по контактам, указанным в профиле!) Принимаю ОЧНО в г. Екатеринбург!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы не получите фактически деньги даже если суд удовлетворит исковые требования. Её личность полностью сформирована нейросетью, фотошопом её фото, паспорт и т. Д., поэтому не скрывается в целях завоевания доверия.

Если вы переводили средства на разные счета, разным лицам, тоже самое - работ по составлению документов прибавится, при нулевом результате в фактическом получении средств.

Здравствуйте, купила автомобиль не у собственника, автомобиль оказался распилом, что теперь можно сделать могу ли я вернуть свои деньги, договор купли продажи есть но не на человека который мне продал автомобиль

Буланкина Светлана Николаевна

Вы изначально знали, что договор поддельный? Не проверяли реквизиты, паспорт? Или были введены в заблуждение?

Вариации действий разные:

• подать в полицию, если были обмануты;
• подать в суд, если перечисляли деньги лицу, не указанному в договоре, но якобы в счет оплаты за авто

и т.д.

Ситуация требует всестороннего анализа, иначе Вы затяните время, но не получите необходимого результата из-за неправильных действий.

Грачёв Георгий Владимирович

Договор купли-продажи оформлен не на продавца - это признак мошенничества. Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением и подать гражданский иск о возврате денежных средств к лицу, фактически осуществившему продажу. Имеются ли у Вас контактные данные лица, продавшего автомобиль?

15 октября 2016 года в 15 часов 30 минут в банкомате Сбербанка по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 16/22 было произведено снятие 50 тыс. рублей с использованием поддельной банковской карты. В результате просмотра видеозаписи с каме ры банкомата и банка было установлено, что снятие денег совершили 2 человека предположительно мужского пола, среднего телосложения, одетых в плащи темно-зеленого цвета, капюшоны которых закрывали их лица. Специалист при осмотре клавиатуры и сенсорного экрана банкомата, выявил и изъял на светлую дактилоскопическую пленку 5 следов пальцев рук.
При проведении ОРМ были задержаны нигде не работающие граждане Куляев и Крайников, у которых было обнаружено 11 тыс. рублей с номерами купюр из банкомата.
1. Укажите основания для возбуждения уголовного дела, по какой(им) статье(ям) УК РФ его следует квалифицировать.
2. Укажите типы и виды экспертиз, которые необходимо назначить по данному уголовному делу.
3. Составьте постановления о назначении соответствующих экспертиз.

Хуан Анна Юрьевна

Здравствуйте, действия мугут быть квалифицированы по ст. 158 УК РФ. Это тайное хищение чужого имущества. Кража — это когда карту подделали или украли, вставили ее в банкомат и сняли деньги. Здесь Кража со значительным ущербом – от 5000 до 250 000р. и группой лиц по предварительному сговору. Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Обратите внимание! Для квалификации преступления по этому пункту, нужно доказать, что для потерпевшего сумма похищенного является действительно значительной. Также Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт - ст. 187 ч. 2 УК РФ. Для получения дальнейшей информации и подготовки документов вам следует записаться на консультацию.

У меня ночью с моей банковской карты сняли переводом деньги . Как правильно написать заявление в полицию через онлайн приёмную ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Наиболее верный способ, это прийти своими ногами, со всеми данными...

У Вас есть квалифицированная цифровая подпись? он лайн заявы подавать?

Бугаев Игорь Викторович

Заявление пишется произвольной формы, его примут зарегистрируют после вас пригласят на дачу пояснений по делу.

Звоните подробно проконсультирую.

Здравствуйте. В социальной сети у частного лица преобрела товар ещё в январе месяце. До сих пор нет ни товара, ни денег. Постоянно кормит завтраками. На связь выходит только по вотсап, так как на авито и в вк её периодически блокируют. Сумма к оплате была 2300о. Недавно произошёл возврат в размере 200р. Остальное опять обещает перевести позднее. Есть переписка в соц сети, номер банковской карты, фио и номер телефона "продовца". Как ещё можно до неё достучаться и стоит ли оно того?

Ивченко Оксана Борисовна

Напишите заявление в полицию. В произвольной форме. Заявление дополните копиями скринов переписки, распечатками из банка о движении денежных средств.

Предложили продать свою карту за 10 тр человеку, который занимается отмыванием денег. С составлением нотариальной доверенности моей банковской карты этому человеку.
В случае, когда этого человека поймают и привлекут за то, чем он занимается, насколько меня эта доверенность защищает от ответственности за дела, которыми занимается этот человек?
И какие наказания я могу понести?

Ким Галина Владимировна

Нисколько не защищает, к тому же доверенность такую здравомыслящий нотариус вряд ли удостоверит. получите 10 тр потеряете, как минимум, несколько сот т. на уголовного адвоката + несколько лет жизни в местах лс. Стоит оно 10 тр?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет. Нотариус такую доверенность подписывать не будет.

Были списаны деньги с банковской карты за оплаты вайлдберриз с аккаунта, который был взломан по номеру телефона, которыц раньше принадлежал мне, но был залокирован. Возможно ли вернуть деньги через суд? Заявку на оспаривание платежей в банке сделала, заявление в полицию написала

Белов Михаил Александрович

Добрый день. Да, вы имеете право подать иск в суд для возврата средств, если у вас есть все необходимые доказательства и вы не получили удовлетворительных результатов от банка. Подготовка искового заявления потребует четкой организации всех документов, поэтому обязательно отнеситесь к этому серьезно. Для консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Ватолин Александр Иванович

Ответчиком являются виновная сторона. То есть Вайлдберриз.

Добрый день!
20 декабря 2023г по делу мошенничество у меня изъяли телефон для экспертизы, на моем телефоне была установлена программа, с помощью которой были списаны деньги с банковской карты.
В октябре 2024г я написала ходатайство на возврат телефона, так как очень долго происходи этот процесс с экспертизой.
Сегодня 20.02.2025г - телефон так и не вернули.
Подскажите что можно сделать?

Галтаева Вероника Вячеславовна

написать жалобу руководителю следственного органа и прокурору о бездействии должностных лиц

Державин Александр Владимирович

Здравствуйте! Получите ответ на Ваше ходатайство о возврате телефона. Если его не дадут или его нет обратитесь в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я перевела на цифровую карту цупис денежные средства со своей банковской карты. Теперь при попытке вернуть их обратно на свою банковскую карту, операция отклоняется системой. Переписка со службой поддержки в течении трёх месяцев, ни к чему не привела. Как вернуть свои денежные средства? Спасибо.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Необходимо анализировать целесообразность применения претензионно-судебного порядка

Дивлекеев Никита Сергеевич

Здравствуйте. Необходимо уточнить в службе поддержки, посмотреть что они пишут. Можете мне скинуть их ответ на ватсаппа или телеграммм. Изучу