-
Вопрос № 00091149
Здравствуйте, хочу продать свои криптовалюты на бирже через платформу p2p, но раньше продавал было всё одним платежом, а теперь контрагент переводит через 10 платежей а то и больше и через разных карт и имён, что может быть за это, не будут ли проблемы с полицией и налоговой?
Добрый день! Множественные мелкие переводы с разных карт и имён могут выглядеть как «структурирование» для сокрытия происхождения средств и привести к блокировкам по требованиям ФЗ‑115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…», а при доказанном умысле — и к уголовной ответственности (УК РФ) и налоговым проверкам (НК РФ). Рекомендую отказаться от «раздробленных» платежей, требовать один перевод с идентифицированного счёта/имени или перевод через встроенный эскроу биржи, сохранять все скрины переписки и платёжные документы и декларировать доходы в налоговой. Если хотите — пришлите скриншоты переписки и платежей, на консультации я проверю риск по конкретным операциям, подготовлю шаблон отказа и подскажу, как минимизировать налоговые и криминальные риски.
Будут, для начала банк заблокирует карты.
Вам заблокируют банковский счет.
Это максимум что могут сделать?
