Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Заблокировали деньги на бирже?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Здравствуйте, у меня к вам вопрос. Я в 17 году покупал криптовалюту на бирже Bittrex. После верификации моего профиля мне заблокировали вывод средств по причине того, что у меня крымская прописка. После долгих разбирательств, ничего не добившись, я забросил это дело. 2 года назад я переехал в Турцию. У меня есть тут недвижимость и вид на жительство. Я предоставил им все эти данные, но они ссылаются на санкции, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Сша (OFAC). Не дают мне доступ к моему аккаунту. Хотел узнать, законно ли они заблокировали мои средства? И есть ли смысл писать официальное письмо в Fma Лихтенштейна с жалобой и требованием разморозки моих средств?

Бударагин Александр Александрович
Отвечает юрист
Стаж 16 лет
Побороться за денежные средства имеет смысл.
За более подробной консультацией обращайтесь в МАX, контакты в анкете.
Спасибо за ответ
Данила
Могли бы вы помочь с написанием письма? И сколько это будет стоить?
Бударагин Александр Александрович
Бударагин Александр Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 16 лет
Да, напишите на Ватсап, обсудим.
За более подробной консультацией обращайтесь в МАX, контакты в анкете.
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос предварительно ответила нейросеть — нажмите «Прочитать».
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Оформление самозанятости, стоит ли

    1 ответ

    Подскажите пожалуйста я мать - одиночка нахожусь в декрете . Малышу исполнилось 1,5 - выплат с работы, как я понимаю больше не полагаются, но есть путинские выплаты 12т.р. Я занимаюсь…

    Перейти к вопросу

  • Являеться ли данное казино обманом?

    3 ответа

    Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети \"Интернет\",…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств из за рубежа в банк рф

    3 ответа

    Какие риски для меня могут быть при покупке сертификата инвестора(пытаюсь вывести средства впервые с платформы certefin.com ) в электронном кошельке certefin.com для предоставления российской стороне для вывода средств из за…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    риск один - обмен некой бесполезной бумажки на реальные деньги
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Обычный риск - вы потратите ещё больше денег безвозвратно.
    Перейти к вопросу

  • Как мне быть в моей ситуации?

    3 ответа

    Здравствуйте,такой вопрос,я с торговой платформы хотела произвести вывод средств ,мне пришёл код транкзации и мне позвонил технический специалист как вводить код и я не правильно его получается ввела и посте…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Описанная схема является мошеннической. Не вносите никаких средств. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве и в Банк России с…
    Перейти к вопросу

  • Внесение в базу по ОБДС

    3 ответа

    КРАТКАЯ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: Я торговал на онлайн-платформе Pocket Option и вывел средства. Выплата пришла мне двумя переводами по СБП от незнакомых физических лиц. После этого мне заблокировали банковские карты по…

    Чхетия Леана Бежановна

    Чхетия Леана Бежановна

    По представленным сведениям сейчас нельзя делать вывод о вашей причастности к мошенничеству. Факт поступления денег от физических лиц и блокировка…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. У Вас сейчас главное — не объясняться \"на словах\", а собрать доказательства добросовестности: заявку на вывод, переписку, квитанции, историю…
    Перейти к вопросу

  • Законно ли собирать деньги от имени Зеленского у европейцев и тратить на свое усмотрение.

    2 ответа

    Законно ли собирать деньги от имени Зеленского якобы на помощь Украине у европейцев и жителей США и тратить на свое усмотрение.

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! В некоторых штатах США, где правят демократы установлены законы, согласно которым кража на 950 долларов не является кражей и…
    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Добрый день! Данный вопрос относится к категории \"платная консультация\". Стоимоть 8000 руб. С уважением.
    Перейти к вопросу

  • Ошибочный перевод средств при отмене операции: возможна ли моя юридическая ответственность

    1 ответ

    Здравствуйте. Прошу оценить ситуацию с точки зрения возможной юридической ответственности с моей стороны. Я рассматривала вариант подработки на фриланс-платформе. В процессе переговоров и регистрации личного кабинета (без подписания договоров и…

    Ладугин Сергей Алексеевич

    Ладугин Сергей Алексеевич

    Приветствую. Ответственность у Вас только одна: что Вы потеряете свои деньги. На остальные вопросы тот же ответ: нет. Теоретически при…
    Перейти к вопросу

  • Перевод из-за заграницы в Россию

    2 ответа

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Мой брат живёт в США и планирует перевести мне около **15 000 долларов** в Россию как финансовую помощь от родственника. Хотел бы уточнить несколько моментов: 1. Как…

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Добрый вечер! Исходящие денежные переводы со стороны США охватывается юрисдикцией американских адвокатов.
    Некрасова Вера Анатольевна

    Некрасова Вера Анатольевна

    Здравствуйте. Смотря какой способ перевода
    Перейти к вопросу

  • Вызов в полицию после блокировки по 161-ФЗ и операций P2P с криптовалютой

    4 ответа

    Добрый день. Нужна консультация по ситуации с применением 161-ФЗ. Я использовала P2P-площадку криптобиржи для перевода собственных денежных средств из Турции в Россию. После проверки Т-Банк запросил документы об источнике происхождения…

    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Вы не являетесь собственником, поэтому требовать возврата авто или подавать виндикационный иск (ст. 301 ГК РФ) может только ваш родственник…
    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Ваша ситуация типична для P2P-сделок. При выводе рублей через P2P вы получили перевод от контрагента (дропа), чья карта ранее использовалась…
    Перейти к вопросу

  • Подарок

    1 ответ

    Здравствуйте такой вопрос мне интернет друг очень состоятельный подарил скинов в кс го на 7ОО.ООО рублей так вот если я их продам и выведу на карту какие то последующие блокировки…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Возможно мошенничество - банк вправе заблокировать карту при получении крупной суммы от несовершеннолетнего без подтверждённого источника дохода.
    Перейти к вопросу

  • Обмен валют между частными лицами

    3 ответа

    Добрый день. Я проживаю за пределами РФ, не являюсь налоговым резидентом, но являюсь валютным резидентом РФ. Иногда мне требуется перевести рубли из российского банка в евро в европейском банке. Поскольку…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Описанная вами схема обмена является незаконной валютной операцией с точки зрения российского законодательства. Несмотря на отсутствие коммерческой деятельности, нерегулярность и…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Операция, которую вы описываете, с высокой вероятностью является незаконной и влечёт серьёзные риски. 1. Нарушение валютного законодательства Валютные операции между…
    Перейти к вопросу

  • Может ли военнослужащий получать прибыль?

    2 ответа

    Модет6ли военнослужащий получать прибыль за счёт инвестирования в криптовалюту? Заводить деньги на биржу, создавать кошелёк, продавать, выводить средства?

    Савельев Денис Вячеславович

    Савельев Денис Вячеславович

    Нет. Военнослужащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично, или через доверенных лиц. В том числе приобретать ценные бумаги, по которым может…
    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    участвовать лично как физическому лицу законом не запрещено, но переходит в статус профессионального участника рынка, с соответствующей регистрацией на площадках…
    Перейти к вопросу

  • Как узнать совершила ли я мошеннические действия или являюсь ли я нарушительницей закона Р?

    2 ответа

    В прошлом году, в конце октября, я увидела рекламу, Газпрома, инвестиции от 10000 р, и по своей дурости оставила заявку, на следующий день мне Перезвонили и очень красиво все рассказали,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого \" брокера \" посылайте подальше. Но деньги,…
    Березовский Александр Михайлович

    Березовский Александр Михайлович

    Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего…
    Перейти к вопросу

  • ИП, Декларация дохода в криптовалюте

    1 ответ

    Добрый день. Представим ситуацию. Я ИП (оформлен по разработке программного обеспечения), имею счет в Сбербанк Бизнес. Оплату, за выполненную работу я получаю в криптовалюте (usdt). Для вывода средств с USDT…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Вы же прекрасно знаете, что это нелегально.
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта в бизнесе

    1 ответ

    Здравствуйте. Я владелец ресторана общепита и хотел бы ввести систему бонусов для своих посетителей. Но, в качестве бонусов использовать не баллы, как это делают другие, а криптовалюту. Естественно, что подобную…

    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Нет, незаконно. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы использования криптовалюты в России, является Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ о цифровых…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Прозорова Наталья Александровна — профиль на HARANT
    8.3
    6 отзывов
    Юрист

    Прозорова Наталья Александровна Юрист прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 26 лет
    • 7 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Мой подход к работе: — Индивидуальность. Нет шаблонов — есть уникальные решения под задачи клиента. — Прозрачность.
    Перейти
  • Адвокат Ефимова Олеся Константиновна — профиль на HARANT
    7.2
    Нет отзывов
    Адвокат №1659

    Ефимова Олеся Константиновна Адвокат прошел модерацию

    • Сургут
    • Стаж более 25 лет
    • 34 судебных дела
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Здравствуйте! Если вы оказались на этой странице из-за юридических проблем, я постараюсь помочь вам разобраться в ситуации и найти пути…
    Перейти
  • Юрист Колоколов Евгений Константинович — профиль на HARANT
    9.5
    25 отзывов
    Юрист

    Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию

    • Тверь
    • Стаж более 4 лет
    • 75 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Я — юрист, который действительно становится на сторону клиента. Являюсь экспертом редакции федерльной газеты "Аргументы и Факты"даю правовые комментарии по…
    Перейти
  • Адвокат Демура Николай Владимирович — профиль на HARANT
    9.4
    1 отзыв
    Адвокат №1260

    Демура Николай Владимирович Адвокат прошел модерацию

    • Ульяновск
    • Стаж более 24 лет
    • 32 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Оказываю квалифицированную правовую защиту граждан и бизнеса в Ульяновской области, а также дистанционно. За годы практики приобрёл опыт ведения судебных…
    Перейти
  • Юрист Пахомов Александр Вадимович — профиль на HARANT
    8.5
    5 отзывов
    Юрист

    Пахомов Александр Вадимович Юрист прошел модерацию

    • Воронеж
    • Стаж более 16 лет
    • 11 судебных дел
    • Финансовое право
    • +5 специализаций
    Совершенство исполнения в решении важных задач. Специалист по защите интересов в строительных и коммерческих проектах.
    Перейти
  • Юрист Джавлах Сергей Николаевич — профиль на HARANT
    8.2
    1 отзыв
    Юрист

    Джавлах Сергей Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Севастополь
    • Стаж более 22 лет
    • 107 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Трудовой стаж: - 20 лет в прокуратурах Донецкой области и города Севастополя (надзор за исполнением и правильным применением законов всеми…
    Перейти
  • Юрист Макаров Булат Сергеевич — профиль на HARANT
    8.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Макаров Булат Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 10 лет
    • 160 судебных дел
    • Финансовое право
    • +4 специализаций
    Меня зовут Макаров Булат. Я руковожу юридическим центром, который помогает возвращать дополнительные услуги и страховки по кредитам.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме