Как закончить работу на бирже ?

Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

Сизоненко Александр Аркадьевич

Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.

Буланкина Светлана Николаевна

Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).

Здравствуйте. Заказывали товар из-за рубежа, его отменили и вернули деньги. Через месяц на почту пришёл тот самый заказ, который отмерили и за который вернули деньги. Если я заберу заказ на почте - с меня имеют право потребовать деньги обратно? Списать с моего счёта или привлечь меня к ответсвенности?

Добрый день. Мне ошибочно перевели деньги на карту (13300). Позвонила в Сбербанк. Консультант не видел, кто именно прислал деньги: физ лицо или юр. лицо. Затем статус перевода поменялся, стало видно имя отчество в онлайн банке.
Затем человек позвонил и попросил перевести деньги обратно по номеру тел., с которого он звонит (номер отличается всего на 1 цифру от моего). После пришло оповещение о предоставлении разрешения на проведение операций с моим счетом. Но я опасаюсь давать какое либо разрешение из-за высокой вероятности мошенничества и мало ли что в дальнейшем будет с моим счетом. Правильно ли я понимаю, что лучше вернуть деньги по суду? Не могут ли ко мне применить статью о незаконном присвоении чужих средств?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Не переводите. Запросите банк, чтобы он в письменной форме дал сведения кому и на какие реквезиты перевести деньги. Ваше обращение должно быть зафиксировано банком с отметкой о принятии (ваш экземпляр).

Мингазов Юрий Саитгареевич

Возврат денег ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, на тот счет, откуда они поступили.

Но можно и подождать, отправитель сам обьявится.

Здравствуйте! В июне поступил перевод на крупную сумму денег на счёт несовершеннолетнего ребенка в Сбербанке. Перевод через сбп. Отправили со счета альфабанка. Ему тут же начали звонить с просьбой перевести сумму обратно. Мы обратились в в свой банк, оформили разрешение от органов опеки, отправителю написали о том что будем переводить деньги через банк. Наше обращение приняли со сроком 10 дней. Потом ещё продлили на 10 дней. Уже через месяц я обратилась в офис банка с вопросом почему так долго. Ответ был, что этот перевод проверяют. Вчера мне пришло сообщение, что они не смогли перевести деньги обратно и чтобы мы перевели их самостоятельно. Вопрос, как грамотно вернуть самостоятельно деньги, чтобы не попасться в мошенническую схему? И какие действия в этих условиях лучше предпринять?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Отправлять имннно на тот счет, скоторого они были отправлены, если не получиться, допускаю что счет и карта заблокированы. Тогда ждать и деньги не тратить.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обратите внимание, Денежные средства необходимо возвращать строго по тем реквизитам, с которых они были списаны. В остальном необходимо разбираться индивидуально.

Здравствуй, я являюсь женой военнослужащего. Грядет учебный отпуск , а мужа должны перевести на новое место службы. Если мне выплатили деньги, а перевели раньше чем начался отпуск. Должна ли я отдавать деньги обратно?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, деньги за учебный отпуск дают авансом. Если вы уволитесь до начала отпуска из-за перевода мужа, отпуск не состоится, и выплаченная сумма станет лишней. Работодатель вправе вычесть её из расчётных или попросить вернуть. Если работу не бросаете и воспользуетесь отпуском, ничего отдавать не надо. Причина увольнения (перевод мужа) на обязанность вернуть деньги не влияет.

Здравствуйте, хотела бы узнать, возможно ли найти и вернуть свои деньги от мошенников по бирже ?

Демидченко Павел Валерьевич

Кристина, добрый день! В зависимости от того - как вы переводили деньги. Я бы посмотрел.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В некоторых случаях можно. Необходимо обсуждать обстоятельства при которых совершено предполагаемое преступление.

Здравствуйте. Заблокировали по 161 ФЗ, в цб уже написала, попросила дать разъяснения. Но дело в том, что я в принципе не перевожу незнакомым людям и мне последние полгода тоже никто не переводит из незнакомых. Единственная странная ситуация была в декабре 2024. Я на бирже Bybit продавала крипту на 40 тыс руб. Да оплачивало 3 лицо, о чем меня заранее предупредили и рейтинг у покупателя(аккаунт на бирже) высокий. Все прошло как обычно, но через несколько дней заблокировали доступ в банк. Мы тогда же в декабре приехали в отделение втб и забрали деньги со счета. А спустя почти месяц, в январе 2025 мне позвонил неизвестный и сказал что мошенники его обманули и перевели его деньги мне и просил вернуть. Я ему предложила обратиться в банк или в полицию. Объяснила что просто так мне деньги не приходили. Далее я написала на бирже жалобу что покупатель мошенник. Но биржа мне ответила что мои претензии не обоснованы. Ну ладно…. После этого я выезжала заграницу жила нормальной обычной жизнью больше криптой не занималась, вообще отошла от этого. В мае 2025 все было ок, потому что проверяли меня дпс когда останавливали, и также в середине мая я подала заявление на получение нового загранника и в середине мая подключила как самозанятая «юкассу и сберpay”. И 5 июня мне вдруг прилетели смс о блокировке по 161 ФЗ. Причем не на все банки, а как-то выборочно. И я в недоумении что вообще происходит? Это отголоски того декабрьского перевода или что? Понятно я жду ответ цб, но может можно что-то еще сделать как-то прояснить ситуацию? Спасибо за ответ.
5 июня в день когда пришли смс о блокировке я перевела 150₽ женщине в ателье за подшив юбки. Я иногда пользуюсь услугами этого ателье, но не помню раньше я переводила на этот номер или на другой. Переводила в сбере он и сейчас не заблокирован, а спустя час после этого перевода пришли смс.

Демидченко Павел Валерьевич

Ирина, добрый день! Я занимаюсь делами по блокировке 161 ФЗ. По вашей ситуации. Скорее всего в ответе ЦБ будет фигурировать блокировка от МВД. Вы попали в p2p треугольник. Как он работает не буду расписывать, могу потом рассказать при устной консультации. По вам - вам предстоит очень забавное приключение длиной месяцев в 6. Вариантов рабочих по действиям много. Не только ЦБ и Суд. Однако сказать сейчас точно ничего нельзя. Нужны от вас детали блокировки. Какие банки заблокированы, какие нет (если такие остались), какая степень блокировки (их 3) и некоторые другие. Письменно нет возможности в рамках ответа на вопрос вам оказать помощь. Нужно созваниваться. Если есть необходимость и вы настроены - свяжитесь со мной. Я подробно всё расскажу вам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Скорее всего, необходимо готовиться к судебным разбирательствам.

Здравствуйте, хочу продать свои криптовалюты на бирже через платформу p2p, но раньше продавал было всё одним платежом, а теперь контрагент переводит через 10 платежей а то и больше и через разных карт и имён, что может быть за это, не будут ли проблемы с полицией и налоговой?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Будут, для начала банк заблокирует карты.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Ваши сомнения обоснованны, проблемы возможны

Я вложила крупную сумму в инвестиции , по итогу деньги вывести не могу брокерский счёт заблокировали, нашла помощь в таких делах в интернете, девушка, изучив мою проблему, сказала , что мои деньги находятся на зарубежной бирже в биткоинах, и что мне нужно выбрать любую биржу создать там кошелёк, и приобрести 000,1% биткоина, для того, чтобы остальные мои деньги забрать. Что это очередные мошенники?

Дивлекеев Никита Сергеевич

Очередные мошенники.

Взыскать деньги можно только через суд как неосновательное обогащение, если вы их переводили через банк

Сиденко Сергей Николаевич

Скорее всего да, мошенники. Если они просят открыть счет и приобрести криптовалюту через них, например, перевести им деньги, а они будут заниматься оформлением, это должно стать для Вас сигналом опасности.

Как можно вывести деньги с моржинальной бирже? Не могу вывести деньги,так как ,мне заблокировали счёт , чтобы восстановить счёт,нужно оплатить страховку в большом размере , а меня нет такой возможности,пришло уведомление,что у бирже вышли новые правила,что выше определённого лимита нельзя превышать торги,а я поставила не заметив это уведомление,так как ,у нет всплывающего окна у уведомления, естественно, Я упустила этот момент Как быть и что делать?

Здравствуйте!

Мне заблокировали аккаунт на бирже цифровых товаров "Playerok" с деньгами, которые я теперь никак не могу вывести, сумма для меня крупная, 20.000₽. Я продавал цифровые товары на аккаунты покупателей и у меня на картинке товара стоял только его пример, в крации nft подарок из одной коллекции, а в описании было указано, что на картинке только пример товара и после оплаты я на выбор даю только те nft подарки, которые доступны на данный момент, сделал я это специально, дабы повысить продажи, так как люди там сидят достаточно глупые, которые не читают описание.

Далее мне прилетела блокировка аккаунта по причине выставление товаров, которые вводят покупателя в заблуждение, при уже предупреждение об этом с просьбой переработать карточку товара.

Уже подавал им апелляцию на почту, но они ответили, что данная блокировка не принадлежит разблокировке.

Возможно ли теперь хотя бы вывести как-то деньги с платформы? Даже на аккаунт уже всё равно если честно.

Вот правила их платформы:

//plrk.co/p/rules

//playerok.com/terms-of-sale

://playerok.com/agreement

Надеюсь на ваш оперативный ответ!

Ватолин Александр Иванович

Вывести деньги в вашей ситуации крайне сложно, так как вы официально признали факт введения покупателей в заблуждение («специально, дабы повысить продажи»), что является нарушением правил платформы и законодательства (ст. 14.7 КоАП РФ). Playerok зарегистрирован как иностранное юрлицо (обычно Гонконг или ОАЭ), что исключает прямое воздействие через российский Роспотребнадзор. Направьте на их официальный Email (support@playerok.com) официальную претензию. Укажите, что блокировка аккаунта не дает права площадке присваивать ваши денежные средства (неосновательное обогащение, ст. 1102 ГК РФ). Потребуйте возврат остатка баланса, за вычетом комиссий и сумм по спорным сделкам. Запрос на «холдирование», то есть предложите администрации вывести средства через 30–90 дней (срок для возможных чарджбеков от покупателей). Для биржи это гарантия, что претензий от клиентов не будет. В переписке делайте упор на то, что нарушение совершено впервые, правила описания товара были двусмысленными, и вы готовы удалить товары, но удержание личных средств незаконно. Чарджбек (если пополняли баланс сами), если на балансе ваши личные введенные деньги, можно попытаться инициировать процедуру возврата через банк, но для заработанных средств это не сработает. Если администрация откажет, судиться с иностранной платформой из-за 20 000 ₽ экономически нецелесообразно. Шанс на успех есть только через настойчивые переговоры о выводе средств после длительной заморозки.

Торговал на крипто бирже должен был снять нужную сумму денег
При переводе с криптокошелька на банковскую карту допустил ошибку в номере карты
После этого мой прикптокошелек был заблокирован и тех.поддержка просит доверенное лицо с кристально чистой кредитной историей для завершения денежной транзакции и дает на все это 24 часа времени или будет заблокирован мой торговый счет и будет копиться пеня мошенники ли это или действительно реальные люди
Что мне делать

Макогон Александр Сергеевич

Павел, что за криптобиржа и каким образом вы пытались вывести крипту в фиат? Ситуация, что вы описываете, похожа на скам.

Торговала на бирже с финансистом. Сумма превысила допустимый порог , не успели вовремя оформить брокерское обеспечение, в итоге счет заморозили. И предлагают решение, либо оформить это обеспечение, для этого нужно пополнить отдельный счет в сумме 4250 usd; либо заблокировать счет и вывести деньги на Гаранта. Есть ли риски? И какие?

Ким Галина Владимировна

Риск один - вы ничего не получите вообще, но вас будут кормить обещаниями. 4250 Usd -это не последняя сумма, которая с вас будет получена если поведетесь. Вложенные в торговые операции деньги вы тоже не получите

Добрый день, совершала продажу USDT на бирже HTX со своего личного аккаунта мерчанта, в чате биржи где происходит сделка мне поступила заявка на покупку от лица н., мной выданы реквизиты для оплаты, сделка на сумму 27тр, перевод поступил от того же лица чей аккаунт в переписке,( то есть сделка чистая,перевод с личной карты,треугольника быть не может), монеты USDT успешно переданы на его счет на бирже о чем есть соответствующие скрины с чата биржи. Спустя несколько месяцев я получаю информацию от Т-банка,что этот человек подал жалобу и мои реквизиты внесли в базу цб по 161 фз, я писала в Т-банк они отправляли дважды заявление об исключении из списка-отр. Сама писала письмо однократно в цб со скринами,возможно не сильно подробно или некорректно, ответ отрицательный с ссылкой на то что, т-банк признал обоснованным внесение. Вопросы: как грамотно еще раз написать в цб? и второе что делать при отказе.

Чайковский Александр Васильевич

Тут суд остается

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, повторно в Банк России нужно писать очень чётко: кто, когда и на какой бирже купил USDT, с какой карты пришли деньги, что перевод сделал сам покупатель, а монеты Вы передали именно ему. Приложите чат, скрины сделки, чек перевода, историю ордера и ответ Т-Банка. Если снова откажут, следующий шаг — оспаривать отказ Банка России в суде.

Здравствуйте
Работаю на стриминговой платформе, оттуда выводила всегда деньги на криптокошелек и уже оттуда через p2p сделку получала свои средства на карту
В очередной раз вывела сумму 35т.р, причем увидела плохие отзывы, и попросила отменить сделку, он проигнорировал меня, а как отправил деньги уже написал мне, контрагент уверил что эти отзывы пишут конкуренты, деньги пришли на озон банк, ночью пришло сообщение что озон заблокировал меня, ладно, поехала, заверила документы нотариусом, отправила им письмо почтой, о закрытии счета и переводе денежных средств в другой банк! Уже на следующий день начали приходить письма, что банки блокируют меня по фз 161!
Я в панике сразу написала обращение в цб рф, постаралась дать оащвернутое объяснение, приложила все скриншоты переписки, своего рабочего аккаунта, личный кабинет налогоплательщика и всё что можно!
Подскажите,говорят что в первый раз всегда отказывают, если и мне поступит отказ, что мне делать?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Для начала обращаю внимание на то, что в Гос Думу внесён проект изменений в Уголовный кодекс. Будет в 2026 году сразу 3 статьи новых по p2p операциям с криптовалютой. Теперь это будет уголовный состав и вам нужно искать возможность легализовывать криптовалюту не через p2p и обменники. Такой способ у меня есть. Можете связаться со мной. Подскажу. По вопросу в отношении 161 ФЗ. Сейчас веду 215 кейсов по этому закону. В вопросе недостаточно информации. Сейчас нужно понять, есть ли в деле МВД, или только по инициативе банка. Действия разные. При этом, МВД может появиться примерно в течении 2 месяцев (как показывает практика) потерпевшие не сразу идут в полицию. Им нужно подумать, посоветоваться. Решиться. Если в деле есть МВД - НЕ ПРЕДЛАГАТЬ возврат денег. Так как это может быть расценено - как сокрытие следов преступления. Предлагать возврат денег нужно будет уже в полиции. Если же полиции нет - нужно идентифицировать транзакции. Попытаться связаться с отправителем. И попробовать вернуть деньги.

&Nbsp;

Чеботарев Василий Сергеевич

Скорее всего, необходимо готовиться к судебным разбирательствам.