Блокирука аккаунта с деньгами на бирже цифровых товаров.?

Здравствуйте, хотела бы узнать, возможно ли найти и вернуть свои деньги от мошенников по бирже ?

Демидченко Павел Валерьевич

Кристина, добрый день! В зависимости от того - как вы переводили деньги. Я бы посмотрел.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В некоторых случаях можно. Необходимо обсуждать обстоятельства при которых совершено предполагаемое преступление.

Здравствуйте. Заблокировали по 161 ФЗ, в цб уже написала, попросила дать разъяснения. Но дело в том, что я в принципе не перевожу незнакомым людям и мне последние полгода тоже никто не переводит из незнакомых. Единственная странная ситуация была в декабре 2024. Я на бирже Bybit продавала крипту на 40 тыс руб. Да оплачивало 3 лицо, о чем меня заранее предупредили и рейтинг у покупателя(аккаунт на бирже) высокий. Все прошло как обычно, но через несколько дней заблокировали доступ в банк. Мы тогда же в декабре приехали в отделение втб и забрали деньги со счета. А спустя почти месяц, в январе 2025 мне позвонил неизвестный и сказал что мошенники его обманули и перевели его деньги мне и просил вернуть. Я ему предложила обратиться в банк или в полицию. Объяснила что просто так мне деньги не приходили. Далее я написала на бирже жалобу что покупатель мошенник. Но биржа мне ответила что мои претензии не обоснованы. Ну ладно…. После этого я выезжала заграницу жила нормальной обычной жизнью больше криптой не занималась, вообще отошла от этого. В мае 2025 все было ок, потому что проверяли меня дпс когда останавливали, и также в середине мая я подала заявление на получение нового загранника и в середине мая подключила как самозанятая «юкассу и сберpay”. И 5 июня мне вдруг прилетели смс о блокировке по 161 ФЗ. Причем не на все банки, а как-то выборочно. И я в недоумении что вообще происходит? Это отголоски того декабрьского перевода или что? Понятно я жду ответ цб, но может можно что-то еще сделать как-то прояснить ситуацию? Спасибо за ответ.
5 июня в день когда пришли смс о блокировке я перевела 150₽ женщине в ателье за подшив юбки. Я иногда пользуюсь услугами этого ателье, но не помню раньше я переводила на этот номер или на другой. Переводила в сбере он и сейчас не заблокирован, а спустя час после этого перевода пришли смс.

Демидченко Павел Валерьевич

Ирина, добрый день! Я занимаюсь делами по блокировке 161 ФЗ. По вашей ситуации. Скорее всего в ответе ЦБ будет фигурировать блокировка от МВД. Вы попали в p2p треугольник. Как он работает не буду расписывать, могу потом рассказать при устной консультации. По вам - вам предстоит очень забавное приключение длиной месяцев в 6. Вариантов рабочих по действиям много. Не только ЦБ и Суд. Однако сказать сейчас точно ничего нельзя. Нужны от вас детали блокировки. Какие банки заблокированы, какие нет (если такие остались), какая степень блокировки (их 3) и некоторые другие. Письменно нет возможности в рамках ответа на вопрос вам оказать помощь. Нужно созваниваться. Если есть необходимость и вы настроены - свяжитесь со мной. Я подробно всё расскажу вам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Скорее всего, необходимо готовиться к судебным разбирательствам.

Здравствуйте, хочу продать свои криптовалюты на бирже через платформу p2p, но раньше продавал было всё одним платежом, а теперь контрагент переводит через 10 платежей а то и больше и через разных карт и имён, что может быть за это, не будут ли проблемы с полицией и налоговой?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Будут, для начала банк заблокирует карты.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Ваши сомнения обоснованны, проблемы возможны

Я вложила крупную сумму в инвестиции , по итогу деньги вывести не могу брокерский счёт заблокировали, нашла помощь в таких делах в интернете, девушка, изучив мою проблему, сказала , что мои деньги находятся на зарубежной бирже в биткоинах, и что мне нужно выбрать любую биржу создать там кошелёк, и приобрести 000,1% биткоина, для того, чтобы остальные мои деньги забрать. Что это очередные мошенники?

Дивлекеев Никита Сергеевич

Очередные мошенники.

Взыскать деньги можно только через суд как неосновательное обогащение, если вы их переводили через банк

Сиденко Сергей Николаевич

Скорее всего да, мошенники. Если они просят открыть счет и приобрести криптовалюту через них, например, перевести им деньги, а они будут заниматься оформлением, это должно стать для Вас сигналом опасности.

Как можно вывести деньги с моржинальной бирже? Не могу вывести деньги,так как ,мне заблокировали счёт , чтобы восстановить счёт,нужно оплатить страховку в большом размере , а меня нет такой возможности,пришло уведомление,что у бирже вышли новые правила,что выше определённого лимита нельзя превышать торги,а я поставила не заметив это уведомление,так как ,у нет всплывающего окна у уведомления, естественно, Я упустила этот момент Как быть и что делать?

Торговал на крипто бирже должен был снять нужную сумму денег
При переводе с криптокошелька на банковскую карту допустил ошибку в номере карты
После этого мой прикптокошелек был заблокирован и тех.поддержка просит доверенное лицо с кристально чистой кредитной историей для завершения денежной транзакции и дает на все это 24 часа времени или будет заблокирован мой торговый счет и будет копиться пеня мошенники ли это или действительно реальные люди
Что мне делать

Макогон Александр Сергеевич

Павел, что за криптобиржа и каким образом вы пытались вывести крипту в фиат? Ситуация, что вы описываете, похожа на скам.

Пополнял онлайн-казино через переводы на карту другим физ.лицам, в итоге через время приходит блокировка согласно 115ФЗ. Просят предоставить документы и объяснения операций, чтоит ли говорить правду?

Мингазов Юрий Саитгареевич

А уверены, что не отмывали деньги, не спонсировали терроризм...

Вчера мне забанили аккаунт за (причина бана на скрине) Вообще я ради шутки написал это и сразу же удалил, но вот как можете увидеть, мне дали бан. Можно ли как-то оспорить блокировку? На Новый год в эту игру добавили обновление, и я очень много играл (накопил довольно большое количество снежинок это такая внутриигровая валюта) до этой блокировки. Сегодня последний день этого обновления. Я не хочу потерять накопленное. Возможно ли как то оспорить эту блокировку? Помогите мне, пожалуйста, и заранее благодарю вас.

Т-банк заблокировал счёт из за недостатка данных я им сразу предоставила все нужные данные прошло уже три дня на протяжении трех дней и по звонку ничего толком не объясняют и счёт не разблокирлвывают. Каждый день оттягивают называя разные даты для ожидания разблокировки. Я не гр. РФ но все соответствующие документы для легализации свое положения в РФ у меня есть. Тем не менее счёт заблокирован несмотря на то что я предоставила им и пдф документы и фото. Уже даже и не знаю что делать. И запасов никаких ни еды не купить ни за транспорт не оплать.

Байдак Зоя Михайловна

На сайте МВД проверьте себя в реестре контролируемых лиц. Если вы есть в этом списке и считаете, что включены незаконно, то обратитесь в МВД.

Здравствуйте, возникла следующая ситуация: После открытия в маленький промежуток времени ~5 сберегательных счетов(в личных целях, пользовался таким инструментом сбербанка как "цели" и "конверты" дабы просто раскидать удобнее для меня мои же сбережения) мне заблокировали счета по 115 ФЗ. После обращения в сбербанк оказалось, что помочь они мне никак не могут и мне необходимо проходить стандартную процедуру по разблокировке счетов, заблокированных по данной статье. Сейчас, спустя почти месяц появилась необходимость разблокировать мои счета в банке, однако для этого мне необходимо доказать все мои доходы: Я подрабатываю в свободное от учебы время продавая услуги и внутриигровую валюту. Получаю переводы от физ лиц и с торговой площадки Funpay (Насколько я понимаю, согласно пользовательскому соглашению, переводы с данного сайта тоже считаются переводами от физ лиц). на момент того как мне заблокировали счета за множественное открытие сберегательных счетов, я не декларировал данные доходы никаким образом, а суммы там были небольшие, максимально доходили до 30 тысяч в месяц, зачастую были и меньше. Сразу после блокировки я открыл самозанятость и теперь все мои доходы начиная с 2 февраля декларируются (карты были заблокированы в ночь с 1 на 2 февраля). Однако я за последние 2 недели до блокировки я получил ~4 перевода от физ лиц на сумму ~7 тысяч. Может ли это как то повлиять на ход разблокировки моей карты? Могу ли я как то заплатить налог за эти поступления сейчас? Или в целом могут ли как то начать "огрызаться" на то что я не платил налоги с этих денег?

Краев Игорь Андреевич

Закройте счет. Если не выдадут наличным - то в заявлении укажите 1 счет в другом банке.

Будут ли блокировать карты других банков по 115 фз, если карты и счета одного банка были заблокированы?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Могут заблокировать и в других банках, обьявили войну дроперам.

Носиков Владимир Михайлович

Здравствуйте! В соответствии с 115-ФЗ, блокировка карт и счетов банка может привести к аналогичным действиям в отношении счетов и карт в других банках, если есть обоснованные подозрения в связях с финансированием преступной деятельности. Однако окончальное решение принимает каждый банк индивидуально, основываясь на своей политике и внутренних регламентах. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Здравствуйте, я онлайн реселлер и продавец на своих игровых серверах, около двух месяцев назад я хотел продать физический товар отправкой через сдек. Мы договорились с покупателем, он перевёл сумму и маленький ребёнок удалил мне аккаунт, пока я восстанавливал аккаунт, покупатель подал заявление в местном мвд и отправил талон-уведомление в тех.поддержку банка. Банк передал его в цбр и меня заблокировали по 161фз.

Когда я связался с покупателем и объяснил ситуацию, он захотел забрать заявление, пошёл в мвд но ему только дали два номера и сказали звонить туда, может ответят. Он звонил две недели, никто не ответил

Я писал обращение в цбр с примерно таким же текстом, цбр отказал мне в связи с наличием заявления и заявки от банка

Ватолин Александр Иванович

Вам нужно обратиться с административным иском в суд.

Буланкина Светлана Николаевна

Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 23.11.2024) "О национальной платежной системе"

Заявление забрать невозможно после регистрации в полиции, надо писать еще одно заявление в связи с открывшимися обстоятельствами (примирением и т.п.).

С отказом о возбуждении УД затем обращаться в банк (не исключено, что банк потребует и договор по сделке).

Перевел деньги на карту с просрочкой. Карта заблокирована. Просрочку списали карта пополнена полностью. Сначала был диалог, что пополнив полностью можно будет пользоваться. Блокировка не снята. Говорят погасите просрочку на других картах. Потом на пополненной карте стали списывать средства и нужно снова платить обязателбный платеж. Хотя после пополнения никаких действий с картой не предпренимал. Я не могу ее заблокировать или закрыть. На сколько правомерны действия банка.

Морозов Эдуард Васильевич

Оказание банковский услуг подпадает под действие закона о защите прав потребителей, в силу чего напишите претензию, и пусть финансовая организация в письменной форме изложит свои требования. После их получения можно будет принять решение о том, насколько требования банка были законны. Если не, необходимо обратиться в суд и требовать возмещения убытков.

Получил 3-5 платежей в течении короткого времени и получил блокировку в банковской системе. Теперь меня просят предоставить отчет по платежам, описать ситуацию и происхождение этих средств, предоставить справку о доходах. Я не работаю официально и не хочу предоставлять эти данные, переживая о том, что меня могут обвинить в уклонении от налогов. Никаких мошеннических действия я не совершал. В общей сложности за период 6 месяцев я выводил на банковский счёт около 1 миллиона рублей.

Ватолин Александр Иванович

Предоставьте банку письменное объяснение происхождения средств (например, личные сбережения, займы у родственников, продажа имущества).
Отказ от предоставления данных может привести к окончательной блокировке счета и передаче дела в Росфинмониторинг/налоговую.
Если средства легальны, но не декларированы — оформите статус самозанятого (налог 4–6%) и задекларируйте доходы.
Налоговая может начислить штрафы за неуплату НДФЛ (13%) + пени (ст. 122 НК РФ).
Банк вправе расторгнуть договор и закрыть счет (ст. 846 ГК РФ).

Кочетков Александр Владиленович

Все верно, Вы обязаны подтвердить происхождение средств, иначе счет не будет разблокирован и средства заморожены. Сам факт перевода денег заинтересовал банк. Решите с банком вопрос, иначе могут быть проблемы с ФНС и МВД.

Здравствуйте! Меня заблокировали по 161-ФЗ Центральный Банк России в апреле 2025 года. Я написала обращение в Банк России, мне сообщили, что АО «Альфа-банк» (клиентом которого,я не являюсь)направил заявление на блокировку, после долгих мучений с Альфа-Банком мне удалось, добиться того, чтобы они отправили заявление в Центр. Банк, но пришел отказ. А так же, сообщили по какой причине подали в Центр. Банк заявление на мою блокировку, оказался непонятный перевод, якобы мне, которого я не получала, так же сотрудник Альфа-Банка сообщила, что серия и номер моего паспорта есть у них в базе данных, а ФИО, дата выдачи и т.д отличаются от моих паспортных данных.Во время пока я разбиралась с Альфа-Банком, я писала еще одно обращение в Банк России, в письме было сказано, что МВД России сообщили о противоправных действиях в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 Nº 161-
ФЗ «О национальной платежной системе». Позже я написала еще одно обращение в Банк России, они сообщили, что еще ООО «Банк Точка»(клиентом которого , я так же, не являюсь. А так же, не являюсь юридическим лицом(данный банк специализируется на юридических клиентах))подал заявление на блокировку в Банк России. Так же, я написала обращение в МВД России, ответ пока не поступил. Вопрос: как мне доказать свою невиновность, и непричастность к каким-либо мошенническим действиям? И как, следует действовать в такой ситуации? Если обращаться в суд, есть вероятность выиграть? И на кого подавать в суд, на банки, которые заблокировали или на Центральный Банк?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я постоянно веду дела по 161 ФЗ. Ваш тёзка попал в данную базу данных (как я понял из рассказа). И всё заблокировали. Теперь вам предстоит поэтапно доказывать, что вы не он. Сначала в переписке с банками, затем в суде. Дело 100% выигрышное. Если нужна помощь - можете связаться со мной.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, да, обращайтесь в суд и напишите заявление в полицию, так как мошенники используют ваши персональные данные для регистрации счетов.