Продал USDT на 100 тысяч — и у свидетеля арестовали 3 миллиона по делу ОПС

Человек вдруг узнаёт: на всех его счетах арест. Пользоваться деньгами нельзя. Он ничего не украл и никого не обманул. Только продал криптовалюту — примерно на 100 тысяч рублей.

А под ограничением оказались 3 миллиона.

Что он вообще сделал?

Он разместил ордер на P2P-бирже и продал USDT. Покупатель подтвердил оплату, продавец передал крипту. Обычная продажа, каких каждый день тысячи.

Но у P2P есть особенность, о которой многие вспоминают слишком поздно. Биржа контролирует саму криптовалюту. А рубли приходят обычным переводом — уже вне площадки. Продавец видит, что деньги поступили. Он не видит, чьи они были на самом деле.

Кто же тогда заплатил?

Часто покупатель платит не со своего счёта. Перевод делает третье лицо — так называемый дроп. Для продавца это выглядит как обычная оплата сделки. Позже выясняется: деньги принадлежали людям, которых обманули мошенники.

Так случилось и здесь. Покупатель расплатился средствами, которые потом оказались деньгами потерпевших. Ущерб по этому эпизоду — около 10 миллионов рублей. Доверителя допросили как свидетеля. Обвинение ему не предъявляли, гражданский иск к нему тоже не предъявляли. Но на счетах арестовали 3 миллиона рублей.

Сто тысяч рублей — и дело на десять фигурантов

А уголовное дело, рядом с которым он оказался, вовсе не про мелкую сделку. Это статья 210 УК РФ — организация преступного сообщества. Около десяти фигурантов. Крупное преступление: следствие шло три года, сейчас дело в суде и может рассматриваться ещё несколько лет.

Человек продал крипту примерно на 100 тысяч. А три миллиона на его счетах остаются под арестом, пока идёт суд над участниками ОПС.

В другом нашем деле похожая продажа тоже обернулась обыском, в том числе дома у родителей. Но вклады и счета тогда не арестовали. Здесь арестовали деньги. Обыск однажды заканчивается. Арест по такому делу может тянуться годами.

За три года следствия даже вклад на три миллиона мог бы принести порядка миллиона рублей: по ставке 10–15% годовых это примерно 0,9–1,35 миллиона без капитализации и до 1,56 миллиона с ней. Это оценка, не доказанный убыток. Если суд по делу ОПС продлится ещё несколько лет, сумма продолжит расти.

Куда пропали постановления

Сначала следствие шло в суд за арестом и продлением, и документы приходили. Потом постановления вдруг перестали поступать. Последнего акта на руках не было, а три миллиона так и остались под ограничением. Дело уже ушло в суд. Доверитель так и не стал обвиняемым.

Мы начали искать последнее постановление: когда наложили арест, на какой срок, кто продлевал и касается ли акт именно этих денег. Обратились в суд, где сейчас это большое дело, и просили копию последнего акта. Ответ: доверитель не участник разбирательства, вопрос об имуществе разрешат при итоговом решении. Копию действующего акта сразу не дали.

Почему свидетель по продаже на 100 тысяч должен ждать ещё несколько лет, пока закончится дело ОПС на десять фигурантов?

Мы не остановились и запрашивали заверенные копии в судах, которые раньше накладывали и продлевали арест. Важно читать сам документ: срок и перечень имущества. Решение «сохранить аресты» по имуществу обвиняемых само по себе ещё не продлевает арест денег свидетеля.

И вот что выяснилось

Срок последнего постановления, которое относилось именно к деньгам доверителя, уже истёк. Более позднего акта о продлении именно этих денег мы не получили. А арест фактически сохраняется.

Статус свидетеля сам по себе не делает арест незаконным: часть 3 статьи 115 УПК РФ допускает арест имущества других лиц, если есть основания считать его связанным с преступлением. Но бесконечно держать ограничение нельзя. По части 9 статьи 115 истечение срока — основание отменить арест, однако нужно процессуальное решение. Ждать приговора по делу ОПС для этого не нужно.

Мы заявили ходатайство об отмене ареста и добиваемся решения по существу. Письмо «после приговора» нас не устроит. Дело идёт. Готового результата нет, и я его не обещаю.

Главный вопрос уже не в том, почему арест наложили. Главный вопрос: на каком основании сегодня удерживают три миллиона человека, который только продал крипту и которого даже не обвиняют?

Как продавать крипту на P2P, чтобы не попасть в эту историю

Совпадает ли плательщик с покупателем на бирже? Если перевод пришёл от третьего лица, это стоп-сигнал, а не «так все делают».

Не гонитесь за курсом «выгоднее, чем у всех» на незнакомой площадке.

Сохраняйте ордер, переписку, подтверждение оплаты и факт передачи крипты. Без этой цепочки потом сложно объяснить, что это была обычная продажа.

Несколько мелких переводов от разных людей за одну сделку — повод остановиться и проверить.

Если уже начались вызовы или ограничения по счетам, не ждите следующее постановление. Соберите акты и ставьте вопрос об отмене ареста.

Что делать, если деньги уже под арестом

1. Запросите у следователя или органа, который вёл дело, копии постановлений об аресте и продлении: есть ли сейчас действующий акт, на какой срок и на какое имущество. Адвокат направляет адвокатский запрос.

1. Обратитесь в суд, где сейчас уголовное дело: просите копию последнего акта и сразу заявляйте ходатайство об отмене ареста по части 9 статьи 115 УПК РФ.

1. Напишите в суд, который выносил постановление, заявление о выдаче заверенной копии. Пункт 14.5 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде допускает выдачу копии лицу, чьи права актом затронуты. Части 4 и 7 статьи 115.1 УПК РФ дают собственнику право участвовать в вопросе о продлении и обжаловать постановление.

1. Проверьте каждый акт: ваши ли это деньги, не истёк ли срок, есть ли более позднее продление именно этих средств. Если срока уже нет, настаивайте на процессуальном решении. Письмо «после приговора» его не заменяет.

Частые вопросы

Следователь перестал присылать постановления. Значит, арест уже снят?

Нет. Молчание ещё не отмена. Сначала получите копии и проверьте срок.

Если срок истёк, ограничение снимается само?

Нет. По части 9 статьи 115 УПК РФ нужна отмена постановлением или определением. Истечение срока — основание просить отмену, а не ждать, пока ограничение исчезнет само.

Обязательно ли ждать приговора по делу ОПС?

Нет. Закон допускает отмену ареста и до приговора. Ждать окончания дела по статье 210 УК РФ для этого не нужно: процесс с десятью фигурантами сам по себе может занять ещё несколько лет.