Открытие Временного банковского счета за границей удаленно?

Как следует квалифицировать договор банковского счета, который заключен от имени юридического лица по подложным документам неустановленным лицом (по поддельному паспорту генерального директора)? В судебном порядке надлежит признавать такой договор незаключенным…

Пушкарева Елена Анатольевна

Студенческая задачка?

Бударагин Александр Александрович

Здравствуйте, для начала нужно посмотреть договор.

Возможно ли заключение договора банковского счета и депозитарного договора, если банк будет действовать как кредитная организация (депозитарий) и в качестве доверительного управляющего?

Носиков Андрей Александрович

Здравствуйте! Заключение договора банковского счета, депозитарного договора и договора доверительного управления с одним банком возможно, но с учетом требований законодательства…

Чеботарев Василий Сергеевич

Надо изучить вопрос. Обращайтесь

Я являюсь клиентом АО «Альфа-Банк» и проживаю в городе Сыктывкар. Мой доступ к дистанционному банковскому обслуживанию был ограничен на основании Федерального закона № 115-ФЗ. Понимая нежелание банка сотрудничать, я принял…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я специализируюсь на работе с банками и банковских блокировках. По 115 ФЗ провёл на сегодняшний день 1027 кейсов.…

Арзуманян Раксана Владимировна

Вы абсолютно правы по всем ключевым пунктам. Действия сотрудников банка в описанной форме грубо нарушают Гражданский кодекс РФ, а также…

Здравствуйте! Мне необходима правовая оценка ситуации и консультация по дальнейшим шагам в споре с Ао \"Альфа-Банк\" по вопросам ограничений ДБО и расторжения договора в рамках 115-ФЗ. Описываю хронологию событий с…

Разумовская София Дмитриевна

По ст. 859 ГК РФ заявление о расторжении договора можно направить в электронном виде, если это допускается договором или банк…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. По Вашей ситуации позиция в целом сильная: банк не вправе произвольно удерживать 20% и бессрочно держать деньги, а по…

Как во внесудебном порядке дожать АО «ОТП Банк», чтобы они перечислили остаток денежных средств по заявлению о закрытии счета и не заставляли ждать 47 дней? Суть ситуации: 19 июня 2026…

Портнова Ирина Анатольевна

1. Инструменты административного давления Главный рычаг — публичность и связь с регулятором. У вас уже есть два сильных хода: жалоба…

Грачёв Георгий Владимирович

Жалоба в Банк России уже создает регуляторное давление. Параллельно направьте претензию в Роспотребнадзор - банк является исполнителем услуг для потребителя,…

Здравствуйте. Я являюсь клиентом АО Альфа-Банк. 3 месяца назад меня заблокировали по статье 115-Ф3. С тех пор пытался разбираться и разблокировать свой счет в этом банке предоставляя документы. Но банк…

Демидченко Павел Валерьевич

Самат, добрый день! Я специализируюсь на банковских блокировках. По вашему вопросу - я не вижу вопроса. Ситуация для Альфа Банка…

Пилипенко Игорь Александрович

Добрый день! Правильное толкование статьи Гражданского Кодекса следующее. При наличии случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 858 Гражданского Кодекса, остаток денежных…

Пришло письмо от банка с просьбой обосновать переводы с ИП счета на личную дебетовую карту с транзитом физлицам (я привлекаю к работе фрилансеров и они не являются моими работниками официально).…

Федоренко Илья Андреевич

Да, нужно ответить, иначе будет блокировка счета

Здравствуйте. Хотим осуществлять вывод средств с payoneer через казахскую карту 3 лица транзитом на российские карты. Как оформить доход для выплаты налогов и есть ли какие-то риски по данным переводам…

Домрачев Сергей Владимирович

Добрый день. Использование карты третьего лица для транзитных переводов является нарушением стандартных банковских процедур и условий обслуживания. Большинство банков запрещают…

Грачёв Георгий Владимирович

Схема предполагает транзитные переводы через счета третьего лица, что несёт риски квалификации операций как подозрительных по валютному и антиотмывочному законодательству.…

Могу ли я открыть счет в РФ, будучи гражданином РФ и США, а затем перевести на него некоторую сумму из-за границы , с переводом в руб. Будет ли такой счет…

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Нужно будет подтверждение источника возникновения денежных средств, заполнить установленные формы. По результатам проверки по линии ФМ денежные средства будут…

Здравствуйте! Я гражданин РФ по рождению (родился и вырос в Москве), постоянно проживаю за пределами РФ уже много лет (почти 30 лет). Имею банковские счета в РФ в банке ВТБ…

Ватолин Александр Иванович

Дистанционное разблокирование счета ВТБ и возобновление обслуживания (после приостановки ДБО по 115-ФЗ) без Вашего физического присутствия крайне маловероятно. Оформите нотариальную…

Шевченко Андрей Владимирович

Дмитрий, добрый день! Самое простое - обратиться в иностранном государстве в российское консульство и там оформить доверенность на то лицо,…

Я гражданка Узбекистана, в официальном браке с гражданином России с 2006 года. Я некоторое время пребывала в США по работе, на имя супруга открыли счёт в банке, чтобы накопить денег.…

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день. Вы можете вступить в наследство в судебном порядке. Уважительность пропуска срока необходимо будет подтвердить документами о нахождении в…

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это да, доверенность не действительна, человек выдавший ее умер.Сейчас только вступать в права наследования.

Довольно долго дружу с программистом из США, он работает на фрилансе на российских биржах, но заказчики платят в рублях, он говорит: Можно чтобы деньги поступали на мою карту, а я…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Специализируюсь на банковском праве. По вашему вопросу: какие-то риски есть. При этом вижу ответ коллеги. Это не так,…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Да, риск блокировки по 115‑ФЗ высокий: частые “чужие” переводы выглядят как обнал/посредничество. Банк может заморозить карту и попросить договоры,…

Здравствуйте, опасаюсь мошенничество,что будет если кто та узнает мое ФИО, дата рождения, фото паспорта, адрес проживания, телефон номер и кем я работаю и может ли он зная эту информацию брать…

Карданов Замир Арсенович

Для благих целей ваши данные ни кому не понадобятся. Хотите жить спокойно - не сообщайте из кому попало. У паспорта…

Я гражданин РФ, мне 14 лет, паспорт получил, с 2010-го получаю дивиденды от акций Газпрома, полученных в наследство, недавно пришел в Газпромбанк, хотел снять средства со счета, но мне отказали,…

Гурьев Вадим Иванович

То положение закона на которое вы ссылаетесь, разрешает совершать мелкие бытовые сделки. А вот все остальное, Газпромбанк вам не даст…

Доброй ночи , подскажите пожайлуста , если кредит был взят на Украинский паспорт в CitiBank в 2016 году , перестал платить в кредит в 2016 г. А через три года…

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Добрый день! Я, конечно, по мове не вразумею! Но ответ прикрепил во вложении! Общий смысл такой: с истечением срока давности…