Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Хочет мне перевести деньги но похоже на мошенничество?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Здравствуйте, опасаюсь мошенничество,что будет если кто та узнает мое ФИО, дата рождения, фото паспорта, адрес проживания, телефон номер и кем я работаю и может ли он зная эту информацию брать за меня кредит в банке? Она мне отправило фото паспорта и примеры как это делать

Карданов Замир Арсенович
Отвечает адвокат
Стаж 17 лет
Для благих целей ваши данные ни кому не понадобятся. Хотите жить спокойно - не сообщайте из кому попало. У паспорта и водительского удостоверения фото одинаковое. К тому же даже если паспорт и ву настоящие - в случае мошеннических действий вам это не поможет.
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос предварительно ответила нейросеть — нажмите «Прочитать».
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Заявление о переводе денег в другой банк

    1 ответ

    Электронный кошелек,расторг со мной договор,и чтобы перевести деньги требует чтобы в заявлении которое он выслал была живая подпись,чтобы я его распечатала подписала,сфоткала и им отправила,электронная подпись не подходит как можно…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! В чём проблема? Требования простые для выполнения.
    Перейти к вопросу

  • Возрат ошибочно переведёных средств

    4 ответа

    Ошибочно мной был совершён перевод в размере 2000 рублей не оому человеку. Человека я знаю. При попытке разобраться в ситуации человек начал вести себя очень страно, говорит, что счёт на…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. В суд вы можете обратится, но если у него аресты на счёте, то получить вы их сразу не сможете.…
    Морозов Эдуард Васильевич

    Морозов Эдуард Васильевич

    Проблема решается путем подачи иска в суд о неосновательным обогащение. Споры подползает пол закон о защите прав потребителей, а потому…
    Перейти к вопросу

  • Банк нарушает сроки разблокировки карты и не выдает деньги в офисе с паспортом

    2 ответа

    Здравствуйте, столкнулась с проблемой в совкомбанке, выпустила карту Халва, пользовалась ею около 2 недели, 8 числа переводила деньги в размере 7000₽ владельцу сбербанка за выпускной ребенку в детском саду, сразу…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе направить в банк не обращение в чат-бот, а обоснованную досудебную претензию, а также жалобу в ЦБ РФ.…
    Перейти к вопросу

  • Банковский перевод

    3 ответа

    Добрый вечер.Мне поступил перевод по СБП от неизвестного человека на Сбер от Тинькофф.Я сделала запрос в банк об ошибочном переводе и просьбой вернуть платеж отправителю. Мне позвонили из банка и…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Возвращать можно исключительно на те реквизиты, с которых был произведён платеж. Полученными деньгами не пользуйтесь
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Пусть висят на Вашем счете.
    Перейти к вопросу

  • Законно ли удерживать возврат средств из-за неверно заполненного заявления?

    1 ответ

    Добрый день. Я бронировала отель заранее через приложение ТБанка, оплачивала картой ТБанка в январе 2025. В марта 2025 закрыла р/с в ТБанке. По семейным обстоятельствам моя поездка отменилась и я…

    Калагина Татьяна Сергеевна

    Калагина Татьяна Сергеевна

    Попробуйте для начала написать обращение в центральный банк России, они осуществляют контроль за деятельностью всех банков. Иногда бывает быстрее получить…
    Перейти к вопросу

  • Как подать за обучение образовательным кредитом, если на счете взыскание МФО?

    2 ответа

    Здравствуйте, на счете на котором находится образовательный кредит действует взыскание МФО, возможно ли опоить за обучение, если банк пишет, что напрямую на счет учебного заведения перевести деньги не получится

    Колесниченко Сергей Валерьевич

    Колесниченко Сергей Валерьевич

    Добрый день. Вам необходимо обратиться напрямую в учебное заведение и внести денежные средства за обучение непосредственно в кассу учебного заведения.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Если на вашем счёте действует взыскание, оплатить обучение с этого счёта, скорее всего, не получится, так как денежные средства…
    Перейти к вопросу

  • 115 фз

    1 ответ

    Банк дом рф, открыл карту чтоб перевести деньги с бк на новый счёт в этом банке, при переводе банк заблокировал сумму 340 тыс, документы собрать не успел, да и не…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Добрый день. Банк вправе временно приостанавливать операции по основаниям ФЗ №115‑ФЗ «О противодействии легализации…», но не имеет права бесконечно удерживать…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 161 ФЗ

    4 ответа

    Заблокировали по 161 ФЗ, работаю за границей, перевожу деньги через p2p, мог пользоваться онлайн банкингом, но не могли мне перевести деньги, сделал запрос в интернет приемную ЦБ, пришёл положительный ответ,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Серей, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас 205 кейсов. То, что вы описали сработало так. У вас на…
    Песков Анатолий Николаевич

    Песков Анатолий Николаевич

      Занесение в реестр нарушителей (в том числе по 161-ФЗ) обычно происходит, если финансовые учреждения или Центробанк России считают, что…
    Перейти к вопросу

  • Что нужно делать если заблокировали карты по 161 фз?

    2 ответа

    Здравствуйте, продавал криптовалюту на торговой площадке. Создаёшь сделку, с тобой связывается продавец, переводит тебе деньги, затем закрываешь сделку.И при одной такой сделки, со мной связался оператор одного из банков, и…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Иван, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. В настоящий момент 219 кейсов. По вашему вопросу. Вы попали в треугольник.…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Блокировка – реакция банка на «подозрительную операцию» по 115-ФЗ. В тот же банк подайте письменное заявление о разблокировке (2…
    Перейти к вопросу

  • Снятие блокировки со счета

    1 ответ

    В ноябре внес денежные средства на карту Альфа-Банка,в размере 200 000руб. После чего хотел перевести деньги на свой же счёт, но в другом банке. В следствии этих действий заблокировали счёт…

    Цветкова Анастасия Викторовна

    Цветкова Анастасия Викторовна

    Здравствуйте! Необходимо написать претензию в адрес банка, направить заказным письмом почтой РФ на юридический адрес и на эл. Почту (для…
    Перейти к вопросу

  • Не могу перевести деньги из за ошибки банка

    1 ответ

    Ехал в такси, захожу перевести деньги, не могу, пишет ограничен перевод по сбп, хотя ограничение было только на 48ч, уже прошло более 48ч, ограничение не сняли, на что я и…

    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Здравствуйте, вы вправе требовать компенсацию с банка
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карты банков заблокированные по статье 163фз?

    1 ответ

    Прошлым летом мне срочно нужны были деньги и подруга предложила мне заработать. всего лишь как она сказала перевести деньги через сбер другому человеку ,убедила меня что это безопасно тк сама…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Здравствуйте. Разблокировка счета производится только при документальном обосновании операций. Могут и посадить и за соучастие (и за финансирование незаконного чего-либо.…
    Перейти к вопросу

  • Как закрыть счет в банке и перевести деньги в другой банк

    4 ответа

    Альфа банк заблокировал зарплатную карту по 115фз и для разблокировки требует физического присутствия в г.Москве , возможности поехать туда нет. Что делать дальше?

    Тарнюев Арсентий Владимирович

    Тарнюев Арсентий Владимирович

    Добрый день!В ситуации, когда банк заблокировал счёт или операции по нему в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Денис, добрый день. Я специализируюсь на банковском и финансовом праве. С ответами коллег не согласен. Это не так. По вашему…
    Перейти к вопросу

  • Как написать претензию в банк

    4 ответа

    Изображение профиля Пришлите текст или документ — я верну вам вариант, написанный более простым языком с сохранением смысла и ключевых моментов. Здравствуйте. 17.03.2026 г закончился срок вклада. Я решила перевести…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Ок, давайте напишу вам.
    Богачев Александр Олегович

    Богачев Александр Олегович

    Здравствуйте! По вопросам составления документов рекомендую обратиться к выбранному вами юристу на прямую. Научить вас юриспруденции не возможно, это равнозначно,…
    Перейти к вопросу

  • Международный банковский перевод

    2 ответа

    Здравствуйте У меня случилась такая ситуация. Я работала в Израиле, на предприятии я получила травму, но работодатель не компенсировал мне этот инцидент. Я подала на него в суд и выиграла…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Да, ваш вопрос понятен. Вам следует подобрать банк, в котором в живых отделениях сотрудники ещё что-то могут сделать.…
    Шикарев Роман Владимирович

    Шикарев Роман Владимирович

    Вам следует получить решение суда, заверенное надлежащим образом, оно является основанием к переводам. И в назначении перевода указывается: перевод собственных…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Домрачев Сергей Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    1 отзыв
    Юрист

    Домрачев Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Киров
    • Стаж более 19 лет
    • 69 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    На протяжении более чем 18 лет я работаю в сфере юриспруденции: сначала на государственной службе, затем как частнопрактикующий специалист.
    Перейти
  • Адвокат Федорчук Евгения Валерьевна — профиль на HARANT
    7.1
    1 отзыв
    Адвокат

    Федорчук Евгения Валерьевна Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 24 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Адвокатской палаты г. Москвы с 20-летним опытом работы в юридической сфере. За эти годы накоплен значительный практический опыт, и…
    Перейти
  • Юрист Пушкарева Елена Анатольевна — профиль на HARANT
    9.1
    55 отзывов
    Юрист

    Пушкарева Елена Анатольевна

    • Нижний Новгород
    • Стаж более 27 лет
    • 80 судебных дел
    • Банковское право
    • +10 специализаций
    Оказываю юридическую помощь (включая ДИСТАНЦИОННО ПО РФ) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, в т. ч.
    Перейти
  • Юрист Штевель Евгений Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    29 отзывов
    Юрист

    Штевель Евгений Александрович Юрист прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 13 лет
    • 424 судебных дела
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    Судебные споры связанные с пожарами и возгораниями Представляем интересы в Арбитражном суде и в полиции по делу о банкротстве компании…
    Перейти
  • Юрист Базлов Игорь Александрович — профиль на HARANT
    8.9
    5 отзывов
    Юрист

    Базлов Игорь Александрович Юрист прошел модерацию

    • Нижний Новгород
    • Стаж более 11 лет
    • 75 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    👋 Здравствуйте! Меня зовут Базлов Игорь Александрович, я юрист. Помогу разобраться в правовых вопросах и найти решение, которое подойдёт именно…
    Перейти
  • Адвокат Магомедов Шамиль Магомедзакирович — профиль на HARANT
    7.1
    1 отзыв
    Адвокат

    Магомедов Шамиль Магомедзакирович Адвокат прошел модерацию

    • Махачкала
    • Стаж более 12 лет
    • 50 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Шамиль Магомедзакирович предлагает свои услуги в Махачкале и по всей России. Он специализируется на уголовных делах, банкротстве физических лиц…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме