Криптовалюта?

(2 ответа)

Здравствуйте, могу ли я вывести криптовалюту из Гонг Конга. Банк приостановил операцию, ссылаясь на оплату налога в 17% от суммы на счёте. Упоминая о том, что если я не заплачу сегодня, то каждый день + 0.85 % каждый день на сумму на счёте. Вопрос: это реально или это мошенничество?

Кузнецов Артур Рудольфович
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год
31.03.2025 23:54
Телефон

Здравствуйте.
С большой вероятностью это мошенничество. Ни один легальный банк в Гонконге не требует предварительной уплаты “налога” перед выводом криптовалюты, тем более с ежедневным начислением 0, 85%. Налоги в Гонконге платятся самостоятельно и по декларации, а не через удержания банками.

Рекомендую немедленно прекратить переписку и не переводить деньги.
Если вы уже передали личные данные — обратитесь к юристу и в полицию.

Готов помочь с проверкой контрагентов и сопровождением дела.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.
Ватолин Александр Иванович
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет
29.03.2025 05:30
Телефон

Это мошенничество. Какой может быть перевод 17% налога если у вас положительный баланс, с которого можно удержать эту сумму. Ничего не платите. Очень примитивная и распространённая схема мошенничества. С большой вероятностью деньги вы не выведете.

Pax et felicitas infinita omnibus.
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! На основании предоставленной информации, ситуация выглядит подозрительно и может быть мошенничеством. Вот несколько причин, почему это может быть так:

1. Налоги на криптовалюту: В России и в большинстве других стран налогообложение криптовалют обычно связано с доходом от их продажи или обмена, а не с простым выводом средств. Требование уплаты налога в размере 17% от суммы на счёте и ежедневного начисления процентов в случае неуплаты выглядит необычно и не соответствует стандартной практике.

2. Банковские операции: Банки обычно не занимаются взиманием налогов на криптовалютные операции напрямую. Если банк приостанавливает операцию, это обычно связано с проверками на соответствие требованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег, но не с налоговыми вопросами.

3. Спешка и давление: Требование срочной уплаты налога под угрозой ежедневного начисления процентов — это типичный признак мошенничества. Мошенники часто создают ощущение срочности, чтобы заставить жертву действовать без должного обдумывания.

Рекомендую вам:

- Связаться напрямую с вашим банком, используя официальные контактные данные, чтобы подтвердить информацию.
- Не предпринимать никаких действий по переводу средств или уплате "налога" до получения разъяснений.
- Обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на международных финансовых операциях и криптовалюте.
- Сообщить о подозрительной активности в правоохранительные органы.

Будьте осторожны и не поддавайтесь давлению.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
5 минут среднее время ответа
273 вопроса за сутки
Щепун Ирина Ибрагимовна Адвокат в Ростов-на-Дону Гаркушенко Алексей Александрович Юрист в Ростов-на-Дону Каргапольцев Евгений Викторович Юрист в Кургане Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист в Москве Арахова Диана Алексеевна Юрист в Нижнем Новгороде
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Налоговому праву