Опалат налогов с криптовалюты.?

Можно ли купить телефон за криптовалюту эфириум в иностранном интернет-магазине (Франция) гражданину РФ ?

Ким Галина Владимировна

Можно, если принимают в качестве оплаты крипту

Бронштейн Александр Михайлович

Видимо это нужно узнать у продавца.

Добрый день.
Я являюсь ИП на УСН Доходы. Работаю с иностранным заказчиком. Расчеты производим по контракту в долларах США. Для расчетов используем площадку Deel (Deel Inc.). Эта площадка служит посредником куда мой заказчик отправляет мне платежи по контракту (счёт в иностранном банке при этом не открывается). Чтобы получить средства с этой площадки их необходимо вывести. Площадка предлагает одним из методов вывода - вывод в криптовалюте. Подскажите будет ли законным использовать следующую схему получения средств от заказчика:
1. Получить платеж от заказчика в Deel (доллары США)
2. Вывести средства с Deel в криптовалюте (криптовалюта)
3. Воспользоваться криптообменником для продажи криптовалюты и получения рублей на расчетный счёт (при этом будет заключен договор с ИП резидентом РФ на продажу криптовалюты) (рубли на расчетный счет ИП)

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Полузаконная и со многими рисками.

Байдак Зоя Михайловна

Вы можете остаться без денег и с заблокированными счетами.

Полгода назад вложил деньги в криптовалюту со своих сбережений, и за все это время ни разу не выводил, проводил трейдинг ими (фьючерсы) и заработал чистой прибыли около 5,000,000 рублей. Как мне их вывести и куда, чтобы на возникли вопросы со стороны налоговой, а также в случае если необходимо оплатить налог, для такой суммы необходимо регистрировать ИП? Поскольку при такой прибыли я конечно же еще буду вкладывать деньги, и на будущее также надо же что-то делать.

Маслов Александр Анатольевич

заключайте договор с нашей юридической фирмой и выводите спокойно деньги! Александр!

Кузнецов Артур Рудольфович

Поздравляю Вас с успешным вложением в криптовалюту и получением значительной прибыли. Что касается вывода средств и налоговых обязательств, вот основные моменты, которые следует учесть:

1. Вывод средств: Вы можете вывести средства на свой банковский счет, однако важно помнить, что банки обязаны соблюдать нормы антиотмывания денег и могут запросить информацию о происхождении средств. Поэтому рекомендуется подготовить все необходимые документы, подтверждающие легальность транзакций с криптовалютой.

2. Налоговые обязательства: В соответствии с законодательством, доходы от операций с криптовалютой подлежат налогообложению. Ваша чистая прибыль в размере 5, 000, 000 рублей должна быть задекларирована. Налоговая ставка для физических лиц составляет 13% для резидентов РФ.

3. Регистрация ИП: Регистрация индивидуального предпринимателя может быть выгодной, если Вы планируете продолжать инвестировать и заниматься трейдингом на регулярной основе. ИП позволит Вам вести более четкий учет доходов и расходов, а также воспользоваться налоговыми льготами, если таковые предусмотрены для вашего вида деятельности.

4. Будущие вложения: Планирование дальнейших инвестиций следует осуществлять с учетом налогового планирования и возможной оптимизации налоговых обязательств.

Для более детального обсуждения Вашей ситуации и подготовки необходимых документов, я рекомендую назначить консультацию.

Мы сможем обсудить все вопросы, связанные с налоговым законодательством, и подготовить оптимальный план действий.

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как правильно декларировать доход, полученный на бирже игровых ценностей и услуг? Я оказываю именно услуги.

На вашем форуме я нашёл похожий вопрос с ответом: https://harant.ru/questions/q-62818/, однако в нём не учитывается один важный нюанс: фактическая сумма, которую платит покупатель, может быть выше той, что получает исполнитель.

Я слышал, что в декларации необходимо указывать сумму, которую заплатил покупатель, но возникает проблема — я не всегда знаю, сколько именно он заплатил. Площадка (в моем случае — Funpay) предоставляет разные способы оплаты: СБП, банковские карты, криптовалюта, а также Apple/Google Pay и иностранные карты. У каждого способа — своя комиссия, плюс есть комиссия самой платформы. Поэтому мне известна только та сумма, которую я получаю на руки, а не полная сумма, оплаченная клиентом.

Вот пример: если я указываю цену услуги — 1500 ₽, то платформа показывает, что в зависимости от способа оплаты покупатель заплатит:

Банковская карта (RUB): 1736.84 ₽

Банковская карта (USD): 21.35 $

Банковская карта (EUR): 18.13 €

СБП (QR-код): 1680.24 ₽

Вопрос: как в такой ситуации корректно определять сумму дохода для налоговой декларации? Нужно ли ориентироваться на стоимость услуги, которую я указал (1500 ₽), или на фактическую сумму, которую заплатил покупатель, даже если она мне неизвестна?

Купцова Елена Федоровна

Здравствуйте. Вы правильно пишете, что налог исчисляется с суммы, которую уплатил покупатель. Попробуйте поискать, может быть есть указание на процент, который удерживает площадка. Я нашла информацию, что площадка за услуги удерживает в размере от 5 до 15%. Считаю, что если действовать по закону, то ориентироваться на ту стоимость, которую указываете Вы (1500) не правильно, нужно считать налог именно с той суммы, которую заплатил покупатель.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Инструкция - зарегистрируйтесь как самозанятый. Вы становитесь под налоговый режим НПД. (налог на профессиональный доход). То, что вы выведете себе - это ваш доход. Платите 4 или 6 %.

Добрый день!!!
Я зарабатываю на криптовалюте в фонде, которому больше 12 лет. Работаю ещё в найме, где-то полмиллиона в год.
Хочу накопить и купить свою квартиру и уволиться с работы. Скажите, пожалуйста, какие налоги мне нужно заплатить и как всё правильно сделать, чтобы всё не обернулось УК РФ? Спасибо большое за ответ заранее.

Шикарев Роман Владимирович

Налог с дохода составляет 13% от дохода. Оплата производится раз в год при подаче налоговой декларации. С суммы выше 2, 4 миллиона рублей - 15%.

Селезнев Сергей Владимирович

Добрый день. Вы должны оплачивать налог на доходы физических лиц. Для этого необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ.

Добрый день! У нас небольшая анимационная студия, рисуем эротические мультфильмы (не порнография), реализуем через площадку Fansly.

Вывод средств в Россию возможен только через криптовалюту (т.е. конвертация внутренней валюты сайта в USDT).

Каким образом нам можно легализоваться на территории РФ?

Я думал открыть ИП, работать по УСН. Раз в 2-3 месяца делать вывод средств через брокеров - из USDT в рубли. И уже эти суммы декларировать.

Насколько это законно и правильно? Или есть другие пути?

Ватолин Александр Иванович

Контент эротика легальна, но грань с порнографией (ст. 242 УК РФ) определяет экспертиза. Площадка Fansly в РФ не запрещена. Вариант с ИП (УСН 6%) или Самозанятостью (до 2, 4 млн ₽/год) — правильный. Указывайте доход как «продажа прав на цифровой контент» или «IT-услуги». В РФ USDT — это «имущество». Получать его можно, но использовать как средство платежа в РФ нельзя. Налог платится с суммы в рублях, поступившей на счет. Блокировка счета по 115-ФЗ. Банк не увидит перевод от Fansly, он увидит перевод от физлица (P2P-обмен). Схема рабочая, но «серая». Для легализации сохраняйте оферту площадки и скриншоты личного кабинета, чтобы доказать банку происхождение денег. Вам составить обоснование и список документов для банка на случай проверки по 115-ФЗ?

У вас ип усн "доходы" 6%, вы купили криптовалюту, совершили множество сделок по её продаже, по более низкому курсу, то есть в убыток. Делали вы это с целью получить иностранные деньги, которые потом планировали потратить на покупку товаров, которые в будущем собираетесь продавать, нужно ли в данном случае платить налог за продажу криптовалюты? Вроде бы никакой выгоды на момент продажи криптовалюты нету, выгода будет лишь когда продаешь купленные товары и за них понятно уплатишь налог, но с криптовалютой как в этой ситуации непонятно из-за того что усн "доходы" а криптовалюта считается имуществом.

Уместно ли в данном случае отчитываться за операции скриптовалютой как ип или можно представляться физ лицом? Сделок много, но опять же какой-то выгоды именно от траты криптовалюты напрямую нет, выгода будет только с покупателя который заплатил тебе рубли и ты оказал ему услугу, заплатив налог за доход с этой услуги. Если в данном случае операции с криптовалютой не признаются доходом для ип усн "доходы" можно ли вообще тогда не отчитываться за эту криптовалюту ( за покупку не нужно, а продажа была без выгоды, то есть без дохода ) ???

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! Не у нас, а у вас.

Арахова Диана Алексеевна

С точки зрения закона, при применении УСН «доходы» объектом налогообложения для ИП являются поступления в денежной или натуральной форме от предпринимательской деятельности, поэтому если операции с криптовалютой осуществляются в рамках деятельности ИП и приводят к поступлению денежных средств на расчетный счет ИП, эти суммы считаются доходом и подлежат налогообложению, даже если в результате сделок получен убыток, а сделки совершаются часто и системно — отчитываться по ним следует как ИП.

Сам по себе ип усн 6% продаю видеоигры, из россии купить их нельзя. Со своего физ лица покупаются рубли на бирже, а потом обмениваются на криптовалюту, далее криптовалюта продается через чужую банковскую иностранную карту, затем происходит покупка игры, курс продажи криптовалюты обычно ниже, в редких случаях возможно был выше ( не уверен ) . Возникает ли налог за продажу криптовалюты в таком случае? Будет ли это рассматриваться как налог для физ лица или ип усн 6% .

Также есть аналогичный вариант, где после пополнения рублей на биржу и обмена на криптовалюту, биржа предоставляет свою корпоративную банковскую карту, ты захотел её пополнить - с твоего счета на бирже списывают 30 usdt, затем партнер биржи пополняет эту карту в долларах по аналогичному курсу с какой-то комиссией из-за курсов, ты с этой карты купил видеоигру, чтобы потом продать. И так повторяется много раз, будет ли в этом случае возникать налог из-за криптовалюты? Будет ли считаться налог как ип усн 6% или физ лицо?

Если не было получено дохода во время сделок с криптовалютой, нужно ли вообще декларировать все эти сделки, будет ли большой штраф если нет?

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте!

Да, налог возникает. Как ИП на УСН 6% вы обязаны учитывать все доходы от предпринимательской деятельности, включая операции с криптовалютой, если они связаны с бизнесом. Прибыль от продажи криптовалюты (разница между покупкой и продажей) облагается налогом по ставке УСН 6%. Если сделки осуществляются через физлицо, то доходы от продажи криптовалюты подлежат НДФЛ 13% и должны быть задекларированы.

Даже если дохода не было, но были операции с криптовалютой на крупные суммы, вы можете попасть под контроль ФНС как подозреваемый в обналичивании. Штраф за непредставление декларации — до 40% от неуплаченной суммы. Вам необходимо вести учёт всех операций и отражать их в декларациях. Рекомендуется консультация налогового юриста, так как схемы сложные и риски высоки.

Здравствуйте, как декларировать такой доход,купил крипту,скинул на мультивалютный кошелёк,в нём обменял крипту на Фиат внутренний и уже его продал по р2р с разницей,как можно задеклорировать такой доход?

Грачёв Георгий Владимирович

Доход декларируется через форму 3-НДФЛ как доход от продажи имущества, ставка - 13%.

Как уплатить налог если мне нет 18-ти, я получаю выплаты от проп-компании. По факту доход от продажи криптовалюты, если я буду указывать как доход от продажи криптовалют, не будет ли вопросов от куда у меня криптовалюта?

Питниченко Александр Юрьевич

Вопросы очень даже могут возникнуть, поэтому лучше детально проконсультируйтесь с юристом. Свяжитесь со мной, обсудим.

Я занимаюсь трейдингом в криптовалютной бирже,настало время вывода средст,перевод с USDT в рубли,но мне биржа говорит,что я должен заплатить налог за вывод средст на карту,как читается этот налог и где мне его оплатить

Габдрахманов Денис Габдуллович

Добрый вечер! При получении дохода от продажи криптовалюты налогоплательщик - физическое лицо самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ, а также представляет в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (статья 228 Кодекса). В соответствии с пунктом 1 статьи 229 Кодекса налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (письмо Федеральной налоговой службы от 26 мая 2023 г. № СД-4-3/6639@ О ведении деятельности, связанной с торговлей криптовалютой).

Претензия в адрес брокера. После чего, можно попробовать подать иск против брокера по факту неосновательного обогащения на территории РФ. Если брокер за пределами Российской Федерации, то понадобится помощь иностранного юриста, чтобы признать и исполнить решение суда (если такое возможно). Это немалые расходы. Поэтому, шансы того, что денежные средства будут возвращены отсуствуют. И ни факт, что суды общей юрисдикции в пределах РФ примут судебные постановления в Вашу пользу. Нужно стремиться доводить такие гражданские дела до Верховного Суда России.

Ибрагимова Асет Аюбовна

Вы столкнулись с классической мошеннической схемой. Сообщение на скриншоте — уловка аферистов, чтобы выманить у вас 418 USDT. Ничего не оплачивайте!
Налоги не платятся «вперед» в криптовалюте через телеграм-ботов. По закону вы должны вывести свои средства, а уже потом самостоятельно платить налог в рублях по реквизитам ФНС. Текст мошенников юридически абсурден: они ссылаются на Конституцию вместо Налогового кодекса и просят перевести деньги на свой кошелек.
Это типичный скам фейковых криптобирж. Жертве рисуют виртуальную прибыль на экране, а при попытке вывода требуют оплатить выдуманные налоги, страховки или комиссии. Если вы переведете им 418 USDT, вы потеряете и их, и свой изначальный депозит. Основные средства вам никто не выведет.

Если вы пополняли баланс бота переводом со своей банковской карты, срочно обратитесь в ваш банк для оспаривания транзакции по факту мошенничества.

Здравствуйте! Я планирую начать работу на международные торговые площадки eMAG которая принадлежит Румынии. Как мне сказали вид моей деятельность за который я буду платить НДФЛ - операционный доход. Моя функция будет обрабатывать заказы выбранные покупателем в моем магазине , оплачивать их себестоимость, торговая платформа отправляет мои товары заказчику, после выкупа товара покупателем мне возвращается себестоимость товара , + прибыль %.

Платформа говорит о том, что EMAG Global Store и Российская налоговая служба завершили налоговое подключение. Поэтому часть средств, заработанных продавцами в ENAG Global Store, должна быть оплачена через EMAG Global Store. После завершения оплаты. Информация будет внесена в Налоговую службу России. Поэтому, когда вы завершите оплату здесь. Вам не нужно продолжать платить налоги до обращения в налоговую службу РФ.

Деньги которые я буду вводить и выводить с торговой платформы осуществляется через Криптовалюталютные биржи , к примеру bingx и abcex
Вопрос :
1. Нужна ли мне регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого? Ведь я не буду вести офлайн-магазин, а лишь интернет-магазин.
2. Является законно такой вид деятельности согласно законам РФ?
3. Законно ли операции с USDT в РФ через криптовалютные биржи P2P-платформа?

Арзуманян Раксана Владимировна

Вы столкнулись с классической мошеннической схемой «обратного выкупа» и вас пытаются обокрасть. Настоящий румынский маркетплейс eMAG не имеет никакого отношения к этой платформе. Мошенники создали фальшивый сайт-клон, используют чужой бренд и выдумывают несуществующие юридические термины (вроде «налогового подключения к ФНС России»), чтобы выманить у вас деньги.

Здравствуйте!

Хотел бы уточнить несколько вопросов.

Мне 14 лет. Планирую заниматься предпринимательской деятельностью через FunPay и открыть ИП (если это будет возможно по закону с учетом моего возраста).

Моя деятельность заключается в перепродаже Telegram NFT-подарков. Схема работы следующая: я покупаю Telegram NFT за криптовалюту, затем продаю их на FunPay за рубли и повторяю этот процесс.

Криптовалюта, которой я располагаю, получена законным способом. Я не покупал ее и не получал незаконно. Ранее я занимался перепродажей Telegram NFT на специализированных маркетплейсах за криптовалюту, благодаря чему сформировал стартовый капитал, который теперь хочу использовать для ведения предпринимательской деятельности.

Подскажите, пожалуйста:

1. Какие вопросы могут возникнуть у налоговой в отношении такой деятельности?
2. Потребуется ли подтверждать происхождение криптовалюты и каким образом это лучше сделать?
3. Будут ли сложности с тем, что стартовый капитал сформирован за счет торговли Telegram NFT?

Арзуманян Раксана Владимировна

У вас отличный и очень зрелый подход к ведению бизнеса для 14 лет. Стремление работать легально заслуживает большого уважения. Да, по закону РФ вы можете открыть ИП с 14 лет, но для регистрации и ведения дел (заключения договоров, открытия счетов) вам понадобится нотариальное согласие родителей (или законных представителей).

Разумовская София Дмитриевна

Для оборота криптовалют с 1 июля 2026 г. Нужны лицензированные посредники из реестра ЦБ, иначе с 2027 г. Ответственность по ст. 171 УК РФ. Налог (13-15%) удержит брокер. С 14 лет ИП открывается с согласия родителей, но торговля NFT за рубли через FunPay рискованна из-за отсутствия прямого регулирования и подтверждения легальности каптала. Рекомендую приостановить деятельность до вступления закона в силу.

Здравствуйте. Я зарабатываю на продаже скинов CS:GO (перепродажа в steam). Хочу легализовать свой доход – как правильно это сделать?
Как все настроить и какой вариант легализации мне стоит выбрать? (ИП, самозанятый или просто НДФЛ)?
Поскольку непосредственно со Steam вывести деньги нельзя,я торгую на steam скинами CS:GO, пользуюсь услугами сторонних сервисов (market.csgo.com, dmarket.com, bitskins.com и т.д. так же и криптовалютой).
Если я открою ИП — УСН 6% «доходы» — в данном варианте буду платить 6% со своего дохода который придёт на расчётный счёт правильно? .
Как правильно открыть ип?
И будут ли какие проблемы если мне ежедневно на расчётный счёт будет приходить 50.000р и более?

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! Можно сделать государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копию паспорта можно направлять в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Направить в налоговый орган электронные документы с использованием сети "Интернет" можно с помощью сервиса на сайте ФНС России.