Легализация дохода с иностранной площадки (криптовалюта)?

Добрый день. У меня следующий вопрос.

У нас небольшая анимационная студия, рисуем эротические мультфильмы (не порнография), реализуем через площадку Fansly.

Вывод средств в Россию возможен только через криптовалюту (т.е. конвертация внутренней валюты сайта в USDT).

Мы планируем конвертацию USDT в рубли с помощью криптообменника (т.е. на наличные в офисе компании), чтобы избежать участившихся блокировок по 115 и 161 ФЗ.

Компания - Bitbanker. По отзывам - реальная компания с юридическим присутствием в РФ.

Вопрос следующий. У нас ИП на УСН "Доходы". Насколько я понимаю, мы должны вести книгу учета доходов и расходов, чтобы было что показать в случае проверки. Что мы должны указывать в книге? Непосредственно все операции обмена USDT на рубли в офисе?

В подтверждение дохода на руках будут только выписки из личного кабинета Bitbanker, выписки с биржи криптовалюты ByBit и скриншоты личного кабинета Fansly. Этого достаточно для грамотной легализации?

Арахова Диана Алексеевна

Для подтверждения доходов при УСН "Доходы" вы должны отражать в книге учета сумму поступивших в рублях наличных средств после обмена USDT на рубли как доход от вашей деятельности, а в качестве подтверждающих документов использовать распечатки (скриншоты) операций с Fansly, биржи и обменника, однако налоговые органы могут потребовать дополнительные документы, поскольку операции с криптовалютой официально не урегулированы, и подобных подтверждений может быть недостаточно для полной легализации дохода.

Можно ли купить телефон за криптовалюту эфириум в иностранном интернет-магазине (Франция) гражданину РФ ?

Ким Галина Владимировна

Можно, если принимают в качестве оплаты крипту

Бронштейн Александр Михайлович

Видимо это нужно узнать у продавца.

Добрый день.
Я являюсь ИП на УСН Доходы. Работаю с иностранным заказчиком. Расчеты производим по контракту в долларах США. Для расчетов используем площадку Deel (Deel Inc.). Эта площадка служит посредником куда мой заказчик отправляет мне платежи по контракту (счёт в иностранном банке при этом не открывается). Чтобы получить средства с этой площадки их необходимо вывести. Площадка предлагает одним из методов вывода - вывод в криптовалюте. Подскажите будет ли законным использовать следующую схему получения средств от заказчика:
1. Получить платеж от заказчика в Deel (доллары США)
2. Вывести средства с Deel в криптовалюте (криптовалюта)
3. Воспользоваться криптообменником для продажи криптовалюты и получения рублей на расчетный счёт (при этом будет заключен договор с ИП резидентом РФ на продажу криптовалюты) (рубли на расчетный счет ИП)

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Полузаконная и со многими рисками.

Байдак Зоя Михайловна

Вы можете остаться без денег и с заблокированными счетами.

Полгода назад вложил деньги в криптовалюту со своих сбережений, и за все это время ни разу не выводил, проводил трейдинг ими (фьючерсы) и заработал чистой прибыли около 5,000,000 рублей. Как мне их вывести и куда, чтобы на возникли вопросы со стороны налоговой, а также в случае если необходимо оплатить налог, для такой суммы необходимо регистрировать ИП? Поскольку при такой прибыли я конечно же еще буду вкладывать деньги, и на будущее также надо же что-то делать.

Маслов Александр Анатольевич

заключайте договор с нашей юридической фирмой и выводите спокойно деньги! Александр!

Кузнецов Артур Рудольфович

Поздравляю Вас с успешным вложением в криптовалюту и получением значительной прибыли. Что касается вывода средств и налоговых обязательств, вот основные моменты, которые следует учесть:

1. Вывод средств: Вы можете вывести средства на свой банковский счет, однако важно помнить, что банки обязаны соблюдать нормы антиотмывания денег и могут запросить информацию о происхождении средств. Поэтому рекомендуется подготовить все необходимые документы, подтверждающие легальность транзакций с криптовалютой.

2. Налоговые обязательства: В соответствии с законодательством, доходы от операций с криптовалютой подлежат налогообложению. Ваша чистая прибыль в размере 5, 000, 000 рублей должна быть задекларирована. Налоговая ставка для физических лиц составляет 13% для резидентов РФ.

3. Регистрация ИП: Регистрация индивидуального предпринимателя может быть выгодной, если Вы планируете продолжать инвестировать и заниматься трейдингом на регулярной основе. ИП позволит Вам вести более четкий учет доходов и расходов, а также воспользоваться налоговыми льготами, если таковые предусмотрены для вашего вида деятельности.

4. Будущие вложения: Планирование дальнейших инвестиций следует осуществлять с учетом налогового планирования и возможной оптимизации налоговых обязательств.

Для более детального обсуждения Вашей ситуации и подготовки необходимых документов, я рекомендую назначить консультацию.

Мы сможем обсудить все вопросы, связанные с налоговым законодательством, и подготовить оптимальный план действий.

Добрый день, никогда раньше не имел дело с криптовалютой, сейчас имеется наверное уже знакомое для многих криптовалюта Notcoin, при ее продаже нужно ли платить налоги? если да, то как я могу сделать это самостоятельно, и хотелось бы знать их оплачивают с каждой сделки, или с общей суммы? хочу чтобы было все по закону

Камодин Александр Александрович

Здравствуйте. Хранение и покупка криптовалюты не представляют собой налогооблагаемых операций, налоги за это платить не нужно, налогообложению подлежит исключительно получение прибыли от операций с криптовалютой – любая деятельность с ней, при которой доходы превысят расходы. Обязанность платить налог от торговли криптовалютой появляется, когда владелец продает ее на бирже за фиат, а расходы на приобретение тех же биткоинов учитываются при переводе фиатных валют в цифровые. НДФЛ с крипты физические лица должны считать самостоятельно, по окончании календарного года подавать декларацию 3-НДФЛ и на основании сведений в декларации платить налог.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Зарегистрироваться самозанятым и оплачивть налог, либо как физ. лицо.

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как правильно декларировать доход, полученный на бирже игровых ценностей и услуг? Я оказываю именно услуги.

На вашем форуме я нашёл похожий вопрос с ответом: https://harant.ru/questions/q-62818/, однако в нём не учитывается один важный нюанс: фактическая сумма, которую платит покупатель, может быть выше той, что получает исполнитель.

Я слышал, что в декларации необходимо указывать сумму, которую заплатил покупатель, но возникает проблема — я не всегда знаю, сколько именно он заплатил. Площадка (в моем случае — Funpay) предоставляет разные способы оплаты: СБП, банковские карты, криптовалюта, а также Apple/Google Pay и иностранные карты. У каждого способа — своя комиссия, плюс есть комиссия самой платформы. Поэтому мне известна только та сумма, которую я получаю на руки, а не полная сумма, оплаченная клиентом.

Вот пример: если я указываю цену услуги — 1500 ₽, то платформа показывает, что в зависимости от способа оплаты покупатель заплатит:

Банковская карта (RUB): 1736.84 ₽

Банковская карта (USD): 21.35 $

Банковская карта (EUR): 18.13 €

СБП (QR-код): 1680.24 ₽

Вопрос: как в такой ситуации корректно определять сумму дохода для налоговой декларации? Нужно ли ориентироваться на стоимость услуги, которую я указал (1500 ₽), или на фактическую сумму, которую заплатил покупатель, даже если она мне неизвестна?

Купцова Елена Федоровна

Здравствуйте. Вы правильно пишете, что налог исчисляется с суммы, которую уплатил покупатель. Попробуйте поискать, может быть есть указание на процент, который удерживает площадка. Я нашла информацию, что площадка за услуги удерживает в размере от 5 до 15%. Считаю, что если действовать по закону, то ориентироваться на ту стоимость, которую указываете Вы (1500) не правильно, нужно считать налог именно с той суммы, которую заплатил покупатель.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Инструкция - зарегистрируйтесь как самозанятый. Вы становитесь под налоговый режим НПД. (налог на профессиональный доход). То, что вы выведете себе - это ваш доход. Платите 4 или 6 %.

Добрый день!!!
Я зарабатываю на криптовалюте в фонде, которому больше 12 лет. Работаю ещё в найме, где-то полмиллиона в год.
Хочу накопить и купить свою квартиру и уволиться с работы. Скажите, пожалуйста, какие налоги мне нужно заплатить и как всё правильно сделать, чтобы всё не обернулось УК РФ? Спасибо большое за ответ заранее.

Шикарев Роман Владимирович

Налог с дохода составляет 13% от дохода. Оплата производится раз в год при подаче налоговой декларации. С суммы выше 2, 4 миллиона рублей - 15%.

Селезнев Сергей Владимирович

Добрый день. Вы должны оплачивать налог на доходы физических лиц. Для этого необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ.

У вас ип усн "доходы" 6%, вы купили криптовалюту, совершили множество сделок по её продаже, по более низкому курсу, то есть в убыток. Делали вы это с целью получить иностранные деньги, которые потом планировали потратить на покупку товаров, которые в будущем собираетесь продавать, нужно ли в данном случае платить налог за продажу криптовалюты? Вроде бы никакой выгоды на момент продажи криптовалюты нету, выгода будет лишь когда продаешь купленные товары и за них понятно уплатишь налог, но с криптовалютой как в этой ситуации непонятно из-за того что усн "доходы" а криптовалюта считается имуществом.

Уместно ли в данном случае отчитываться за операции скриптовалютой как ип или можно представляться физ лицом? Сделок много, но опять же какой-то выгоды именно от траты криптовалюты напрямую нет, выгода будет только с покупателя который заплатил тебе рубли и ты оказал ему услугу, заплатив налог за доход с этой услуги. Если в данном случае операции с криптовалютой не признаются доходом для ип усн "доходы" можно ли вообще тогда не отчитываться за эту криптовалюту ( за покупку не нужно, а продажа была без выгоды, то есть без дохода ) ???

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! Не у нас, а у вас.

Арахова Диана Алексеевна

С точки зрения закона, при применении УСН «доходы» объектом налогообложения для ИП являются поступления в денежной или натуральной форме от предпринимательской деятельности, поэтому если операции с криптовалютой осуществляются в рамках деятельности ИП и приводят к поступлению денежных средств на расчетный счет ИП, эти суммы считаются доходом и подлежат налогообложению, даже если в результате сделок получен убыток, а сделки совершаются часто и системно — отчитываться по ним следует как ИП.

Сам по себе ип усн 6% продаю видеоигры, из россии купить их нельзя. Со своего физ лица покупаются рубли на бирже, а потом обмениваются на криптовалюту, далее криптовалюта продается через чужую банковскую иностранную карту, затем происходит покупка игры, курс продажи криптовалюты обычно ниже, в редких случаях возможно был выше ( не уверен ) . Возникает ли налог за продажу криптовалюты в таком случае? Будет ли это рассматриваться как налог для физ лица или ип усн 6% .

Также есть аналогичный вариант, где после пополнения рублей на биржу и обмена на криптовалюту, биржа предоставляет свою корпоративную банковскую карту, ты захотел её пополнить - с твоего счета на бирже списывают 30 usdt, затем партнер биржи пополняет эту карту в долларах по аналогичному курсу с какой-то комиссией из-за курсов, ты с этой карты купил видеоигру, чтобы потом продать. И так повторяется много раз, будет ли в этом случае возникать налог из-за криптовалюты? Будет ли считаться налог как ип усн 6% или физ лицо?

Если не было получено дохода во время сделок с криптовалютой, нужно ли вообще декларировать все эти сделки, будет ли большой штраф если нет?

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте!

Да, налог возникает. Как ИП на УСН 6% вы обязаны учитывать все доходы от предпринимательской деятельности, включая операции с криптовалютой, если они связаны с бизнесом. Прибыль от продажи криптовалюты (разница между покупкой и продажей) облагается налогом по ставке УСН 6%. Если сделки осуществляются через физлицо, то доходы от продажи криптовалюты подлежат НДФЛ 13% и должны быть задекларированы.

Даже если дохода не было, но были операции с криптовалютой на крупные суммы, вы можете попасть под контроль ФНС как подозреваемый в обналичивании. Штраф за непредставление декларации — до 40% от неуплаченной суммы. Вам необходимо вести учёт всех операций и отражать их в декларациях. Рекомендуется консультация налогового юриста, так как схемы сложные и риски высоки.

Здравствуйте, как декларировать такой доход,купил крипту,скинул на мультивалютный кошелёк,в нём обменял крипту на Фиат внутренний и уже его продал по р2р с разницей,как можно задеклорировать такой доход?

Грачёв Георгий Владимирович

Доход декларируется через форму 3-НДФЛ как доход от продажи имущества, ставка - 13%.

Как уплатить налог если мне нет 18-ти, я получаю выплаты от проп-компании. По факту доход от продажи криптовалюты, если я буду указывать как доход от продажи криптовалют, не будет ли вопросов от куда у меня криптовалюта?

Питниченко Александр Юрьевич

Вопросы очень даже могут возникнуть, поэтому лучше детально проконсультируйтесь с юристом. Свяжитесь со мной, обсудим.

Я занимаюсь трейдингом в криптовалютной бирже,настало время вывода средст,перевод с USDT в рубли,но мне биржа говорит,что я должен заплатить налог за вывод средст на карту,как читается этот налог и где мне его оплатить

Габдрахманов Денис Габдуллович

Добрый вечер! При получении дохода от продажи криптовалюты налогоплательщик - физическое лицо самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ, а также представляет в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (статья 228 Кодекса). В соответствии с пунктом 1 статьи 229 Кодекса налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (письмо Федеральной налоговой службы от 26 мая 2023 г. № СД-4-3/6639@ О ведении деятельности, связанной с торговлей криптовалютой).

Претензия в адрес брокера. После чего, можно попробовать подать иск против брокера по факту неосновательного обогащения на территории РФ. Если брокер за пределами Российской Федерации, то понадобится помощь иностранного юриста, чтобы признать и исполнить решение суда (если такое возможно). Это немалые расходы. Поэтому, шансы того, что денежные средства будут возвращены отсуствуют. И ни факт, что суды общей юрисдикции в пределах РФ примут судебные постановления в Вашу пользу. Нужно стремиться доводить такие гражданские дела до Верховного Суда России.

Ибрагимова Асет Аюбовна

Вы столкнулись с классической мошеннической схемой. Сообщение на скриншоте — уловка аферистов, чтобы выманить у вас 418 USDT. Ничего не оплачивайте!
Налоги не платятся «вперед» в криптовалюте через телеграм-ботов. По закону вы должны вывести свои средства, а уже потом самостоятельно платить налог в рублях по реквизитам ФНС. Текст мошенников юридически абсурден: они ссылаются на Конституцию вместо Налогового кодекса и просят перевести деньги на свой кошелек.
Это типичный скам фейковых криптобирж. Жертве рисуют виртуальную прибыль на экране, а при попытке вывода требуют оплатить выдуманные налоги, страховки или комиссии. Если вы переведете им 418 USDT, вы потеряете и их, и свой изначальный депозит. Основные средства вам никто не выведет.

Если вы пополняли баланс бота переводом со своей банковской карты, срочно обратитесь в ваш банк для оспаривания транзакции по факту мошенничества.

Здравствуйте, скажите пожалуйста, а вот если вывод средств с долларов на рубли, у меня не получается заявку создать, то вывод средств попадёт ФССП, меня вызовут, поставят на учёт и я должна буду ежемесячно платить 60000 тысяч рублей ? мне уже есть 18 лет. я просто боюсь, что меня могут посадить в тюрьму...

Байдак Зоя Михайловна

А вы не боитесь попасть в сети мошенников? Вам нужно с этим быть предельно осторожной.

Буланкина Светлана Николаевна

В тюрьму за это не сажают.

Здравствуйте, У меня такой вопрос по уплате налога за продажу предметов на маркетплейсе по игре Роблокс. Вопрос такой: как мне платить налог за продажу предметов, если сайт не потдерживает вывод средств на прямую на Ип счёт только вывод на карту через номер телефона. Будет ли правильным сделать так. Сначало я вывожу деньги на карту, после этого я перевожу данную сумму себе на Ип. Будет ли это законно? Спасибо за ответ.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Зависит от суммы дохода.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте, Для уплаты налогов с продажи предметов на маркетплейсе по игре, вы можете сначала вывести средства на личную карту, а затем перевести их на счет ИП. Важно правильно учитывать эти операции в бухгалтерии и уплачивать налоги в соответствии с законом.