Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Можно ли переводить деньги на физ. лицам на территории Украины из РФ?

(6 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Могу ли я переводить деньги другому ФИЗИЧЕСКОМУ лицу на его личную банковскую карту, при том, что это лицо проживает на территории УКРАИНЫ.

(Просто у меня присутствует некий страх, что мои переводы другим лицам из "вражеской" страны могут принять, как за помощь ВСУ, что в последствии будет являться гос. изменой)

Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Если их не заблокируют, то соотвественно, могут возникнуть вопросы, а куда дальше пошли деньги.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Байдак Зоя Михайловна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Риск обоснованный. Не советую этого делать, если не сможете подтвердить родственные отношения.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Спасибо за ответ
Александр
Огромное спасибо, Зоя Михайловна, за помощь в сложной ситуации!
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Лучше не рисковать. Могут возникнуть вопросы.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Ваши опасения обоснованны
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Ватолин Александр Иванович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет
Перевести вы не сможете.
Pax et felicitas infinita omnibus.
Спасибо за ответ
Ибрагимова Альбина Расфаровна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

нет

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Я понимаю ваши опасения, и важно учитывать текущую политическую и правовую ситуацию. На данный момент в России нет прямого запрета на перевод денег физическим лицам, проживающим на территории Украины, если это не связано с незаконной деятельностью. Однако следует учитывать несколько важных аспектов:

1. Цель перевода: Убедитесь, что деньги переводятся на законные нужды. Если перевод может быть интерпретирован как поддержка военных действий или экстремистских организаций, это может быть расценено как нарушение закона.

2. Документальное подтверждение: Желательно иметь документальное подтверждение цели перевода (например, личная переписка, договоры, счета), чтобы в случае необходимости объяснить происхождение и назначение средств.

3. Банковские проверки: Банки могут проводить проверки переводов на предмет соответствия законодательству о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Поэтому важно, чтобы перевод соответствовал этим требованиям.

4. Консультация с юристом: Если у вас есть сомнения, лучше проконсультироваться с юристом, который сможет дать более детальную оценку вашей ситуации с учетом всех обстоятельств.

Всегда важно действовать в рамках закона и быть готовым предоставить обоснование своих действий в случае необходимости.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
284 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как вернуть ошибочно переведенные средства на счёт ребенка?

    4 ответа

    Здравствуйте! В июне поступил перевод на крупную сумму денег на счёт несовершеннолетнего ребенка в Сбербанке. Перевод через сбп. Отправили со счета альфабанка. Ему тут же начали звонить с просьбой перевести…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Отправлять имннно на тот счет, скоторого они были отправлены, если не получиться, допускаю что счет и карта заблокированы. Тогда ждать…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Обратите внимание, Денежные средства необходимо возвращать строго по тем реквизитам, с которых они были списаны. В остальном необходимо разбираться индивидуально.
    Перейти к вопросу

  • Законно ли переводить деньги на криптокошелек?

    2 ответа

    Я являюсь гражданином Российской Федерации. Хочу оплатить доступ к образовательному онлайн-сервису. Продавец принимает оплату в криптовалюте USDT (сеть TRC-20). Для оплаты мне предлагают перевести USDT со своего криптокошелька на указанный…

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Нарушение валютного законодательства оплачивайте через банк по реквизитам расчетного счета образовательного онлайн-сервиса Налоговая начала запрашивать у криптообменников договоры купли-продажи и…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, платить USDT за сервис — зона риска: в РФ криптовалюта не считается «деньгами», и оплату ею могут признать нарушением…
    Перейти к вопросу

  • Существует ли срок для подачи документов на региональные выплаты по погибшему мужу на сво

    2 ответа

    Что мне делать если отказали в региональных выплатах в связи с гибелью мужа на с.в.о. на территории украины. По причине так как уже выплатили другому члену семьи, и что я…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Можете обжаловать данные выплаты, не тем выплатили.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Попросите письменный отказ с ссылкой на закон и кому именно уже выплатили. Если вы жена, обычно вы тоже имеете…
    Перейти к вопросу

  • Переводы

    2 ответа

    Здравствуйте. Каким образом на данный момент можно сделать перевод денежных средств из Франции в Россию, я гражданка России, карт в европейских банках нет, муж гражданин Франции и перевод будет осуществляться…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Ксения, добрый день! Пока сейчас напрямую не доступны. Мы имеем несколько полностью схем. Через Армению, через Казахстан. Деньги в РФ…
    Колесниченко Сергей Валерьевич

    Колесниченко Сергей Валерьевич

    Добрый день. Советую вам обратиться в отделение любого из крупных российских банков, какие имеются рядом с вами: СБЕР, ВТБ, Альфа…
    Перейти к вопросу

  • Что будет за продажу банковской карты

    3 ответа

    Что будет если я продам банковскую карту знакомому?

    Чечель Евгений Николаевич

    Чечель Евгений Николаевич

    День добрый! Продажа банковской карты знакомому — серьёзное нарушение законодательства и банковских правил, которое может привести к тяжёлым последствиям. Передача…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Ничего хорошего. Но что именно зависит от того как он будет эту карту использовать
    Перейти к вопросу

  • Хочу работать с криптовалютой на платформе P2P

    6 ответов

    Здравствуйте. Я работаю на P2P-платформах с USDT: покупаю и продаю криптовалюту, получая множество входящих и исходящих переводов на банковскую карту. За месяц работы банк Тинькофф заблокировал карту по 115-ФЗ. Хочу…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на 115 и 161 ФЗ. Работаю с множеством людей, получающих на постоянной основе заработную плату в…
    Юхачев Андрей Александрович

    Юхачев Андрей Александрович

    С 01.01.2025 запрещено платить налог с продажи криптовалюты как самозанятый независимо от вида деятельности - п. 9 Ч. 2 Ст.…
    Перейти к вопросу

  • Что делать и как быть

    4 ответа

    Торговал на крипто бирже должен был снять нужную сумму денег При переводе с криптокошелька на банковскую карту допустил ошибку в номере карты После этого мой прикптокошелек был заблокирован и тех.поддержка…

    Макогон Александр Сергеевич

    Макогон Александр Сергеевич

    Павел, что за криптобиржа и каким образом вы пытались вывести крипту в фиат? Ситуация, что вы описываете, похожа на скам.
    Перейти к вопросу

  • Мобильная коммерция приостановление пользования услугой

    1 ответ

    Я являюсь абонентом сотового оператора Tele2 в январе при попытке перевода с баланса на банковскую карту мне пришло сообщение что мобильный оператор ограничил пользование услугой я позвоню на горячую линию…

    Погорелов Евгений Иванович

    Погорелов Евгений Иванович

    Добрый день написать претензию в офисе о расторжении договора, и что намерены обратиться в суд, о том. Что компания пользуется…
    Перейти к вопросу

  • Украли транспортную карту и пополнили ее баланс

    2 ответа

    Здравствуйте, извиняюсь сразу, если вдруг выбрала неправильную отрасль. Ситуация такая, мою транспортную карту \"Корона\" украли около месяца назад, на ней было буквально рублей 100. Сейчас я вижу в приложении, что…

    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Транспортная карта «Корона» является вашей собственностью. Неизвестное лицо, пользуясь ею без вашего разрешения, совершает незаконное пользование чужим имуществом. То, что…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Забрать средства с заблокированной карты Вы вправе - они числятся на Вашем счёте. Правовой ответственности за получение этих денег не…
    Перейти к вопросу

  • Как правильно провести чек через самозанятость

    3 ответа

    Если мать переводит сыну зарплату на банковскую карту, у нее открыто ип. Ему нужно вбить чек в самозанятости, он будет указывать инн матери. Будет ли ей что то за это,…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте Основной риск, который усматривается - это установление фиктивных отношений между ИП и самозанятым с соответствующими налоговыми последствиями. Указанное может…
    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Да, у матери-ИП возникнут серьезные налоговые риски вплоть до крупных штрафов и доначислений, если налоговая служба обнаружит эту схему. Формулировка…
    Перейти к вопросу

  • Законно ли собирать деньги от имени Зеленского у европейцев и тратить на свое усмотрение.

    2 ответа

    Законно ли собирать деньги от имени Зеленского якобы на помощь Украине у европейцев и жителей США и тратить на свое усмотрение.

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! В некоторых штатах США, где правят демократы установлены законы, согласно которым кража на 950 долларов не является кражей и…
    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Добрый день! Данный вопрос относится к категории \"платная консультация\". Стоимоть 8000 руб. С уважением.
    Перейти к вопросу

  • Взлом госуслуг и оформленная доверенность

    3 ответа

    Здравствуйте! Взломали аккаунт на Госуслуги, через минуту всё восстановила. Обнаружила в архиве документов доверенность на платежи и кредиты на украинца, которую соответственно я не оформляла. Там указаны мои ФИО, серия…

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    Вариантов много, вероятнее всего - оформление кредитов от Вашего имени, сделок с недвижимостью, покупка в кредит дорогих вещей. Подготовьте заранее…
    Морозов Эдуард Васильевич

    Морозов Эдуард Васильевич

    Вполне вероятно, с её помощью они хотели, чтобы вы вышли на нужные мошенникам сайты. Учитывая, что вы уже поставили сотрудников…
    Перейти к вопросу

  • Положены ли выплаты за смерть мужа жене гражданке Украины?

    2 ответа

    Может ли получить выплаты жена гражданка Украины, не имеющая российского гражданства выплату за смерть русского мужа на СВО?

    Марданян Армен Давидович

    Марданян Армен Давидович

    Здравствуйте, положены.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги мошенникам ,если они отправляли по сбп

    2 ответа

    Добрый день, мне отправили мошенники по некрупной сумме по двум платежам по сбп деньги.Мне никто не звонил и не писал.В банке советуют отправить по номерам который отсвечивается в самом банке…

    Маркелов Максим Владимирович

    Маркелов Максим Владимирович

    Обратитесь в свой банк с письменным заявлением о произведении возврата денежных средств отправителю.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Не переводите деньги обратно сами по этим номерам — это частая схема. Сделайте так: сразу напишите в банк заявление…
    Перейти к вопросу

  • Приобретения лицензионой игры на платформе STEAM

    2 ответа

    Добрый день, хочу купить игру в личных целях без продвижения её и пиара. В личных целях только для себя хочу купить игру и очу знать законно ли это, если игра…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Незаконно и несёт прямые уголовные риски: прямая покупка игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Наказывается вплоть до лишения свободы, даже если вы приобретаете…
    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Покупка игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Напрямую у разработчиков несет серьезные юридические риски и может быть признана незаконной в России. В ноябре…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Миронычева Екатерина Георгиевна — профиль на HARANT
    10.0
    34 отзыва
    Юрист

    Миронычева Екатерина Георгиевна Юрист прошел модерацию

    • Казань
    • Стаж более 20 лет
    • 73 судебных дела
    • Финансовое право
    • +10 специализаций
    Помощник Арбитражного управляющего Активная жизненная позиция, не сдаваться. Участвую в проекте добрые дела. Первые консультации бесплатные: - Инвалидам 1 и…
    Перейти
  • Юрист Субботин Евгений Сергеевич — профиль на HARANT
    9.1
    9 отзывов
    Юрист

    Субботин Евгений Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 17 лет
    • 226 судебных дел
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Банкротство физических лиц - без посредников. Отвечаю своей фамилией за ваш результат. Меня зовут Евгений Субботин.
    Перейти
  • Юрист Шамарданова Елена Сергеевна — профиль на HARANT
    7.9
    1 отзыв
    Юрист

    Шамарданова Елена Сергеевна Юрист прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 11 лет
    • 101 судебное дело
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Я — судебный юрист с опытом работы более 11 лет. Помогаю бизнесу и частным лицам по вопросам взыскания, строительства, уменьшения…
    Перейти
  • Адвокат Пузанов Дмитрий Григорьевич — профиль на HARANT
    9.8
    1 отзыв
    Адвокат №2467

    Пузанов Дмитрий Григорьевич Адвокат прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 25 лет
    • 52 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Одним из своих основных преимуществ считаю не процент выигранных дел, а свое отношение к выполнению поручения доверителя.
    Перейти
  • Адвокат Рогожкин Станислав Николаевич — профиль на HARANT
    6.1
    Нет отзывов
    Адвокат №1309

    Рогожкин Станислав Николаевич Адвокат прошел модерацию

    • Ижевск
    • Стаж более 22 лет
    • 11 судебных дел
    Специализируюсь, на уголовных делах экономической, коррупционной направленности, уголовных делах связанных с неуплатой налогов, с нарушением требований охраны труда и правил…
    Перейти
  • Юрист Солнцев Станислав Евгеньевич — профиль на HARANT
    7.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Солнцев Станислав Евгеньевич Юрист прошел модерацию

    • Калининград
    • Стаж более 25 лет
    • 18 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Управляющий партнёр юридической фирмы "Солнцев и партнёры", юрист, патентный поверенный патентный поверенный РФ №2470; эксперт, аккредитованный Минюстом РФ (2009) на…
    Перейти
  • Юрист Колоколов Евгений Константинович — профиль на HARANT
    9.5
    25 отзывов
    Юрист

    Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию

    • Тверь
    • Стаж более 4 лет
    • 75 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Я — юрист, который действительно становится на сторону клиента. Являюсь экспертом редакции федерльной газеты "Аргументы и Факты"даю правовые комментарии по…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме