-
Вопрос № 00043297
Здравствуйте!
По глупости ввязался в помощь P2P-трейдеру криптой, он попросил принять деньги на свой счет в связи с тем, что у него ограничены лимиты уже. Лично видел все переводы, ничего незаконного, просто обмен крипто-долларов на рубли на биржах, всего на карту пришло чуть более миллиона рублей, которые затем были сняты. Затем мне пришла блокировка по ФЗ-115.
Вопросы:
1. Можно ли снять блокировку предоставив скриншоты всех операций и объяснив ситуацию?
2. Это все происходило 21 апреля, сейчас 31 июля, я ни разу не обращался в банк с момента получения блокировки, насколько это плохо? (боялся, что заставят платить налог в обязательном порядке).
3. В случае обращения, придется ли платить налог от всей этой суммы? (Это будет, наверное, более 100 тыс.руб, у меня нет таких денег...).
4. Наверное, прозвучит странно, но: смогу ли я устроиться на работу в Сбербанк с действующей блокировкой по ФЗ-115?
Заранее спасибо!
Подать обьяснение, где обосновать происхождение денег.
Подскажите, пожалуйста, что значит обосновать происхождение денег и как это сделать? Деньги же не мои, трейдер их как-то накопил, наверное, и дальше стал обменивать на бирже. Со своей точки зрения обосновать происхождение денег я могу только как участие в P2P обмене криптой, деньги с продажи крипты, но откуда изначально появились эти деньги я не знаю.
