Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

P2P АРБИТРАЖ+ДРОПЫ?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Я занимаюсь различными верификациями аккаунтов Планирую предоставлять людей для оформления банковских продуктов под P2p торговлю С заключением договоров и оформление доверенности на покупателя(арбитражников) Так же заключать агентский договор между мной и клиентом Как мне грамотно это все выстроить и работать только с теми арбитражниками, которые платят налоги и быть в безопасности Как обезопасить себя и того, на кого оформляется продукт в плане налогов и т.д, во всех аспектах уголовной и прочей ответственности

Каким образом я могу отвечать перед законом? Получается я торгую данными, или нет?

Ватолин Александр Иванович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте! Недавно Тинькофф банк списал 800 тысяч рублей, из-за такой же деятельности с клиента, поскольку в договоре было указано, что банк вправе вернуть деньги отправителю, если посчитает подозрительной операцией. Платите налоги. Соблюдайте закон. Нужна будет помощь, обращайтесь.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Спасибо за ответ
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

То, что вы хотите не относятся к бесплатным услугам.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
На ваш вопрос предварительно ответила нейросеть — нажмите «Прочитать».
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Сдача в аренду коммерческой недвижимости

    6 ответов

    Два физических лица владеют коммерческой недвижимостью в долях 54 : 46. Заключены договоры аренды на эту недвижимость между Арендодатель1 (есть ИП), Арендодатель2 (есть ИП), Арендатор (трехсторонние). Для удобства Арендатора по…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Согласна с коллегами, поставленные вопросы требую изучения договора, времени для подготовки ответа.  
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Консультация м.б. проведена на платной основе. Так как требует времени для изучения вашей ситуации.
    Перейти к вопросу

  • Оптимизация деятельности интернет портала.

    1 ответ

    Российским ученым была открыта новая комплексная система развития личности, в 2020 году зарегистрировано свидетельство интеллектуальной собственности, а в 2022 году появилась Автономная некоммерческая организация для развития этой системы в социальных…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте.   · Про оплату и договоры: Схема со сплит-платежами через агентский договор — рабочая и для налоговой безопасная. Каждый…
    Перейти к вопросу

  • Является ли агентский договор обоснованным?

    3 ответа

    Возникнут ли основания у налоговой службы полагать, что агентский договор между двумя ИП фиктивен и несет лишь цель снижения налоговой нагрузки предприятия? ИП открывает сеть велошеринга(бесконтактная аренда велосипедов) и заключает…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Агентский договор между двумя ИП, по которому агент получает 50% прибыли за выполнение всей операционной, маркетинговой и бухгалтерской работы, с…
    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Индивидуальный предприниматель не является юридическим лицом и не может быть предприятием. Поэтому ИП весь свой доход должен учитывать как личный…
    Перейти к вопросу

  • Может ли физлицо заключить Агентский Договор с другим физлицом?

    2 ответа

    Физлицо оказывает услуги по наставничеству и помощи в трудоустройстве, взамен хочет взимать часть зарплаты с трудоустроенного физлица по результатам консультаций в течение некого срока. Какой тип Договора может подойти наилучшим…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можно заключить договор оказания услуг с соответствующим предметом. Физ лица вправе заключить такой Договор. Однако здесь необходимо учитывать на…
    Иванов Кирилл Олегович

    Иванов Кирилл Олегович

    Добрый день. Принцип свободы договора в частном праве гласит, что лица могут заключать любые сделки, не противоречащие закону, хотя они…
    Перейти к вопросу

  • Как мне платить налоги по агентскому договору с работодателем?

    2 ответа

    Здравствуйте. Работодатель предлагает заключить Агентский договор педагога с организацией. В договоре прописано, что налоги плачу я педагог самостоятельно. Как я должна их платить, в каком размере и куда? Надо ли…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте Физическое лицо не может выступать агентом по агентскому договору и применять при этом налог на профессиональный доход (самозанятость). То,…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Компания – налоговый агент и при выплате физлицу обязана удержать 13/15 % НДФЛ (ст. 226 НК РФ). «Переложить» эту…
    Перейти к вопросу

  • Агентский договор

    4 ответа

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста занимаюсь грузоперевозками, у меня есть заказчики хотят отправить груз, какие договора нужно заключить на перевозку груза,? Так же есть перевозчики какие договора нужно заключать

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    В зависимости вы являетесь юридическим лицом или ИП если ИП то какой режим налогообложения На АУСН и ПСН запрещается заключать…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте, Илья! В сфере грузоперевозок в России ключевое значение имеют договоры между отправителем, перевозчиком и получателем. Основные типы договоров включают:…
    Перейти к вопросу

  • Самозанятость: доход от иностранной компании с получением оплаты на зарубежный счёт

    1 ответ

    Живу в РФ на основании ВНЖ. Предлагают удаленную работу на иностранную компанию, оплата в долларах. Как правильно легализовать такой заработок? Можно ли через самозанятость? Также поскольку SWIFT - переводы сейчас…

    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Для легальной удалённой работы на иностранную компанию с оплатой в долларах рекомендуется зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель (ИП). Некоторые шаги для…
    Перейти к вопросу

  • Я плачу налог УСн 6%

    2 ответа

    Здравствуйте! Я живу в квартире по договору службного найма,квартира находится на территории ТСН. Я плачу налог 6% УСН - за содержание и ремон и за водоотведение и водоснабжение. На все…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте если вы не состоите в ТСН, но пользуетесь его услугами и платите за них, то ТСН вправе брать с…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, налог УСН 6% — это проблема ТСН, а не жильцов: вы не обязаны платить «сверху» из‑за их налога. Вы…
    Перейти к вопросу

  • Налогообложение самозанятых

    6 ответов

    Здравствуйте! Я самозанятая, пишу книги и публикую их на площадке Литнет. У меня вопрос по налогу, поддержка сайта дает, как мне кажется, странный ответ. Порядок расчета такой: я загружаю на…

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Также, авторы произведений литературы вправе уменьшить свое авторское вознаграждение на профессиональные налоговые вычеты. Рекомендую по данному вопросу провести выборку писем…
    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Светлана, добрый день! Письмо Минфина России № 03-11-11/73806 от 30.07.2025: \"Так, согласно статье 10 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ…
    Перейти к вопросу

  • О возврате переплаты после истечения 3 летнего срока

    4 ответа

    Можно ли поинтересоваться у вас по поводу консультации по вопросу о налогах. Ситуация следующая, мама открыла ИП где то в конце 2018, начале 2019 года и ликвидировала его в сентябре…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Зачёта не будет, возврата, восстановления срока - шансы минимальны. Раз в интернете на каком-то сайте прочитали задавайте вопросы авторам…
    Яковлев Евгений Алексеевич

    Яковлев Евгений Алексеевич

    Я думаю вам следует попробовать подать в ИФНС заявление о зачёте по ст. 410 ГК РФ хотя не факт что…
    Перейти к вопросу

  • Компенсация

    3 ответа

    ИП решил взыскать с налогового органа компенсацию за моральный вред и возместить убытки, которые он понес, участвуя в судебном разбирательстве. МИФНС незаконно выставила в адрес ИП требование об уплате пени…

    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    в суде
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Студенческая задача.
    Перейти к вопросу

  • Субсидиарная задолженность перед ФНС

    3 ответа

    Работа с субсидиаркой. Понятно, если КДЛ или арбитражный управляющий попали на убытки/субсидиарку перед банками - то по идее они могут выкупить долг потом - потом - потом у кредитора или…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    На каком этапе решение: обжалуется/не обжалуется? Какие относимые доказательства положены ФНС в основу «обвинительного уклона» в отношении КДЛ и приняты…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе оспаривать саму сумму долга перед налоговой, уменьшать ее, оспаривать, обжаловать привлечение контролирующих ДЛ к субсидиарной ответственности в…
    Перейти к вопросу

  • Госпошлина за подачу апелляционной жалобы на определение Арбитражного суда

    3 ответа

    Добрый день! Подскажите, нужно ли оплачивать госпошлину за подачу апелляционной жалобы на определение о прекращении производства по делу Арбитражного суда первой инстанции. Если нужно, то в каком размере? Не смогла…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    На ОПРЕДЕЛЕНИЕ суда, госпошлина не платиться.
    Перейти к вопросу

  • Перспектива обращения в арбитражный суд на ИФНС.

    5 ответов

    Я с января 20 года являюсь самозанятым, в 23 году зарегистрировал ИП, с сохранением спец режима НПД. В марте 25 года моё ифнс прислала уведомление что я снят с учёта…

    Купцова Елена Федоровна

    Купцова Елена Федоровна

    Здравствуйте. Из вопроса неясна причина отказа в применении НПД. Может быть превышен лимит доходов?
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Денис, здравствуйте! Во-первых, нужно понимать о какой сумме долга идёт речь, чтобы понимать рациональность обжалования с финансовой стороны. Во-вторых, дождитесь…
    Перейти к вопросу

  • Добрый день, какое заявление подавать в арбитражный суд ст125 или 199 АПК

    2 ответа

    Какая госпошлина в арбитражный суд, если не согласен с решением налоговой о начисление единого налога и штрафов и пеней?

    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте, Татьяна! В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса РФ, при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и…
    Сотскова Валерия Валерьевна

    Сотскова Валерия Валерьевна

    Добрый день! При подаче заявления в арбитражный суд об оспаривании решений налоговых органов применяется фиксированный размер государственной пошлины, установленный статьей…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Юрист Сорокина Юлия Игоревна — профиль на HARANT
    10.0
    12 отзывов
    Юрист

    Сорокина Юлия Игоревна Юрист прошел модерацию

    • Рязань
    • Стаж более 25 лет
    • 113 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист-правозащитник с 24-летним опытом, руководитель Правового центра «Личность Рязань». Имею высшее юридическое образование и опыт работы в судебной системе.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме