-
Вопрос № 00234952
Сделал перевод онлайн в одну компанию,после него потребовали внести ещё один перевод,а после сказали что наложили 115фз и просят сделать перевод на сумму равную двум прошлым переводам.
Описанная Вами схема - классические признаки мошенничества: законный механизм противодействия отмыванию денег не предполагает внесения дополнительных платежей для "разблокировки" средств. Никаких переводов производить не следует. Какую сумму Вы уже перевели и каким способом осуществлялась передача денег - банковским переводом, через платёжный сервис или иным образом? Подобные схемы, как правило, строятся на цепочке платежей, где каждый новый "взнос" обосновывается псевдоправовыми основаниями - налоговая блокировка, комплаенс-проверка, страховой депозит. В практике работы с делами данной категории прослеживается устойчивая закономерность: чем больше переводов уже совершено, тем активнее злоумышленники используют психологическое давление и создают иллюзию близости возврата средств, что дополнительно затрудняет своевременное обращение в компетентные органы. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Перевел 8200 по реквизитам
В ходе платной консультации я выявлю все скрытые нюансы, ознакомлю Вас с ними, распишу дальнейший план действий и отвечу на все Ваши вопросы! За консультацию / составленный документ даю гарантию качества, так как являюсь узконаправленным специалистом в данной области права! При составлении документов - консультация бесплатная (мои контакты в профиле)!
Ни в коем случае не переводите деньги. Это мошенничество со стороны, так называемой, компании. Вам необходимо обратиться с заявлением о привлечении их к уголовной ответственности в полицию по месту своего жительства. Однако, здесь есть нюансы, для чего Вы переводили деньги, нет ли в Ваших действиях какого-либо состава преступления. Это тоже необходимо учитывать прежде чем обращаться в полицию, а то можете способствовать привлечению себя к ответственности.
Здравствуйте. Действия этой компании являются чистым мошенничеством, а их заявления о наложении Федерального закона № 115-ФЗ — обманом, но есть некоторые нюансы.
Для того, чтобы вам помочь, мне необходимо понимать: на каком именно сайте или в каком приложении вы совершали эти переводы, и оформлен ли у вас какой-либо официальный договор с этой организацией?
Https: //konkordcinema.com/, никакого соглашения нет
Здравствуйте! В вашей ситуации имеет место распространённая схема мошенничества, подпадающая под действие статьи 159 УК РФ. Ссылка на Федеральный закон № 115-ФЗ используется злоумышленниками с целью введения в заблуждение. Рекомендую прекратить какие-либо платежи и обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.
Здравствуйте! Есть признаки мошенничества. Ст. 7 Закона № 115-ФЗ не требует доплаты для «разблокировки». Не переводите больше денег. Сообщите своему банку об обмане, попросите отозвать переводы. Подайте заявление в полицию по ст. 159 УК РФ, приложите чеки и переписку. Возврат не гарантирован.
Ничего не платите. Мошенники так и будут требовать с вас деньги.
А последний перевод зачем надо сделать?
Мошенники.
