Вопрос по 115фз банк заблокировал карту?

Здравствуйте ! Я и моя подруга 5 октября 2023 г вложили большую сумму денег :200 тысяч рублей.Сами мы из Санкт-Петербурга.В команде мы работали с ее 19 летним другом,который проживает в городе Зеленогорск.Я кидала деньги своей подруге,а она наши перевела ему.Нам он должен был через неделю вернуть деньги,но прошел месяц и денег нет.Весь месяц по сегодняшний день мы слышим обещания,что завтра,завтра обязательно скину.Также,24 октября он предоставил скрины о переводе половину суммы на мою карту,как позже оказалось,скрины поддельные,так как моя мама узнала у банка правда ли это,оказалось,что нет.Его мать,также проживающая в Зеленогорске знает о большом долге своего сына,на связь вышла один раз и пропала,на контакт идти не хочет.Сын трубку берет раз в день и также мы слышим обещания.Этот молодой человек уже раннее имел проблемы с законом,у него был суд.Все переводы,номера телефонов и мамы и ее сына, переписки с мамой,с ним мы можем предоставить.Как нам поступить в данной ситуации? Писать за заявлению в полицию о мошенничестве или кражи имущества или сразу идти в суд?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Состава кражи нет.

Мошенничество с натяжкой, нужно выяснять все обстоятельства, имеющие значения для квалификации состава преступления мошенничество. Написать заявление можно, но основной акцент сделать на суде, в котором необходимо использовать все процессуальные возможности.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Кражи тут точно нет это мошенничество. Зависит от Вас Как хотите. Обратитесь в полицию. Если полиция откажет в возбуждении уголовного дела то подавайте исковое заявление в районный суд. только придётся подавать в Зеленогорск

Я хочу подписать договор , но незнаю нарушает ли он закон или нет , модет быть такое что в дальнейшем после подписанные данного договора у меня будут проблемы с оформлениями других документов например как кредит или ипотека ?есть ли тут прописаные такие нюансы после чего у меня будут проблемы с законом

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Это доверенность, не договор. Прежде чем выдавать такую доверенность, нужно думать о последствиях уже при её выдачи. Не говоря уже о дальнейшем. Нюансы, риски, последствия будут если не будет юридически грамотно составлены именно договоры.

Устуги по купли-продажи: юридическая проверка, составление договоров не является бесплатной

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это не договор, это доверенность, на оформдение авто на Ваше имя. Вот проблему могут быть с утилизационнным сбором.

Я хотел начать торговать на бирже торговой
Со мной созвонились
Начали убеждать и я согласился
Полностью мне рассказали показали как что делать
И я перевел с одной бирже нормально на другую сумму не большую
Потом понял что скорее всего это мошенники
Денег больше не скидывал
Сейчас мне говорят что я якобы спонсирую всу Гос измена жди готовься
А у них мое фото с паспортом
Я проходил верификацию там нужно было приложить фото с паспортом
Я уже смирился с потерей денег
Ну и я считаю бессмысленно обращаться в полицию
Меня интересует больше всего они просто все это пишут ради того что бы я еще деньги начал скидывать или реально они могут что то сделать что повлечет за собой проблемы с законом ?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Скорее всего вас запугивают но при этом нужно разбираться куда ушли деньги чтобы этих проблем не было

Субарева Елена Сергеевна

В полицию необходимо обратиться обязательно. Что бы зафиксировать факт мошенничества. Если они имея ваш паспорт оформят на вас кредиты, будет больше шансов в последствии признать кредитные договоры незаключенными

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать. Сбербанк заблокировал карту по статье мошенничество, не могу даже на баланс перечислить, хотя никаких подозрительных операций не было. На горячей линии посоветовали обратиться с письмом в главный офис. Подскажите, что грамотно указать в письме.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Просите обьяснить причину блокировки, с обоснованием.

Некрасова Вера Анатольевна

Здравствуйте. Обратитесь в ближайшее отделение, Ваше заявление примут и передадут по инстанции. Образца нет. В свободной форме.

Карта сына, 15 лет. Картой пользовался его одноклассник. Другой парень через карту зарабатывал деньги. Суммы поступлений были не маленькие. Тинькофф по статье 161 ФЗ заблокировал карту. Как отменить эту статью? И будут ли блокировать другие карты?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Передача карты это уголовное дело. Нужно пытаться не только разблокировать но и чтоб проблем не было

Я была обманута мошенниками . Ввела код из смс .
Сразу позвонила в банк с просьбой заблокировать все счета карты , меня успокоили переводов не было . Все сбросили .
В итоге карту не заблокировали сразу , карту привязали с сбп счету , после информирования банка о мошенниках , что у меня нет доступа, шли списания . Банк заблокировал карту спустя 30 минут ,не предпринял из моей информации все возможные действия безопасности - скинуть учетную запись , заблокировать сразу карту и тд.

Сейчас идет разбирательство внутреннее в банке в ускоренном режиме 7дней. Подскажите есть ли вина банка или нет.

Парасоцкий Роман Иванович

Ситуация спорная, но шансы есть. Согласно ст. 854 ГК РФ, банк обязан списывать деньги только по распоряжению клиента. Если Вы сообщили о взломе, банк обязан был незамедлительно блокировать доступ (ст. 9 Закона № 161-ФЗ). Халатность сотрудников — повод для иска. Напишите мне, помогу

Бондаренко Сергей Владимирович

В ходе разбирательства будет это установлено, оно не завершено

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в 2015 году был взят займ( 5 тыс) не возвращен. (Забыт)
Спустя 13 лет, могут ли завести уголовное дело по 159 статье , по заявлению юриста этой компании ???

Тюрина Марина Николаевна

Займ не является мошенническим действием. Это гражданско правовые отношения. Не ведитесь на уловки кредитной организации.

Науменко Александр Владимирович

Уточните арифметику 2015 + 13 = 2028

5.000 руб. это ст.159 ч.1УК РФ - преступление небольшой тяжести.

УК РФ Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;

Так что, если за два года дело не возбудили, то уже не возбудят.

Будет сложно, звоните 8-962-403-44-30, обязательно поможем.

Взял письмо что я кандидат на оформление в другое подразделение написал рапорт расторжение контракта по ст 82 ч 2 п 18 ФЗ 342 уволили выплатили оклады по увольнению через 5 месяцев я не устроился по семейным обс. Хотят завести уголовное дело по ст 159.2 ч 2

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вопрос серьезный, действительно усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, вот только выплаты по увольнению, это же не пособия, а что то вроде компенсации.

Ларичев Владимир Алексеевич

Ну то что хотят это не значит что завели либо заведут.Тут надо требовать от них письменный ответ что именно они вам инкриминируют да и доказать часть 2 не атк просто только если вы сами не признались в этом.Какие у вас семейные обстоятельства были и чем то можете ли вы их подтвердить. каким образом с вами расторгнут трудовой договор какие обязанности они вам вменили при расторжении.Пока судов нет вы можете этим сами заняться. Либо ком не но мои услуги платные.

Является ли абуз программой монетизации за мошенничество, и к какой ответственности могут привлечь. Есть такой видеохостинг Рутуь, который платит за просмотр рекламы. Но что если я сделаю код, который самостоятельно смотрит рекламу. Это абуз программы монетизации. Считается ли это за мошенничество? И могут ли завести уголовное дело за это?

Муратова Эллина Артемовна

Здравствуйте! Постараюсь дать разъяснение по вашему вопросу.

Что такое "абуз" программы монетизации?
Абуз — это использование уязвимостей или обход правил системы с целью получения выгоды, не предусмотренной условиями использования.
Ваш сценарий:
Создание кода, который автоматически смотрит рекламу для получения выплат — это, по сути, автоматизация процесса, который должен выполняться человеком.
Такой поступок можно рассматривать как использование технических средств для обхода правил платформы.

Является ли это мошенничеством?
Мошенничество — это умышленное обманное действие, направленное на получение чужих денег или имущества с нарушением закона.
В вашем случае, если вы автоматизируете просмотр рекламы без участия человека, это может считаться нарушением условий использования сервиса.
В большинстве случаев такие действия расцениваются как мошенничество или иное противоправное использование, если это наносит ущерб платформе или иным лицам.

Возможные последствия:
Блокировка аккаунта или запрет на использование сервиса.
Преследование по статье о мошенничестве (например, в РФ — статья 159 УК РФ), если действия наносят существенный ущерб компании или служат мошеннической целью.
В ряде случаев такие действия могут привести к уголовной ответственности, особенно если доказано, что ваши действия были направлены на незаконное получение дохода и причинили ущерб.

Итог:
Да, создание автоматизированного кода для обхода системы платит за просмотр рекламы может рассматриваться как мошенничество или использование программных уязвимостей.
За такие действия могут привлечь к ответственности — гражданской, административной или уголовной, в зависимости от обстоятельств и нанесенного ущерба.
Важно:
Используйте программы и платформы в рамках правил, чтобы избежать юридических последствий.
Если есть желание заработать, лучше делать это честно и по условиям сервиса.

Здравствуйте, попала в неприятную ситуацию. Якобы выйграла айфон в группе теоенрамма за розыгрыш, попросили перевести деньги за доставку 5500 и я перевела, далее приходит сообщение что нужно перевести 19800 за страховку на томожне без нее товар не выслать я поверила и перевела, в этот же вечер просят перевести ещё 29800 за сертификацию телефона, я уже не стала переводить и на не меня посыпались сообщения что офорят штраф ссылаясь на статью 198. Что мне делать в данной ситуации. Деньги я понимаю что мне не вернуть уже, но вот эти угрозы штрафами, это мошенники и они имею права завести якобы завести уголовное дело? Помогите пожалуйста

Байдак Зоя Михайловна

Вы сами уже поняли, что столкнулись с мошенниками. Просто игнорируйте их звонки. Ничего они вам не сделают и полиция в вашем случае вам не поможет.

Добрый день, мне на мой номер телефона поступил звонок со службы ФНС о том, что я не подавала декларацию о моих доходах последний год, я им пояснила , что декларацию отправляет мой работодатель, также меня спросили уточнить мои данные(СНИЛС,ИНН), и мое ФИО. Далее мне пояснили, что меня запишут в налоговый орган и прикрепят за мной специалиста, также мне на почту придет письмо с подробно указанными временем и местом куда я должна буду явиться в налоговый орган по моему месту жительства. Также мне пришло смс с кодом, который сотрудники ФНС меня попросили назвать, я его назвала и мне пришло уведомление на почту , о том что мой аккаунт на ГОСУСЛУГАХ был взломан и в низу письма был указан номер телефона тех.поддержки ГОСУСЛУГ. Я отключилась, поняла , что попала на мошенников. Далее я позвонила по указанному номеру телефона в письме, попала на сотрудника , который присвоил мне номер моей заявки, и сказал, что мне позвонят в течении 5 минут. Мне позвонили буквальног через 5 минут, представились сотрудником поддержки ГОСУСЛУГ, я им объяснила всю мою ситуацию. Мне сказал сотрудник Госуслуг, что выход есть один, связать меня с ЦЕНТРОБАНКОМ, которые должны помочь в моей проблеме. Так как Центробанк , не работает с физ.лицами, сотрудник ГОСУСЛУГ , составили от юридического лица заявление , от своей организации, и после одобрения заявки переодресовала меня на Центробанк, там я уже разговаривала с сотрудником Центробанка , мне там ответили , что на меня уже успели оформить заявки на кредиты и займы, попросили написать заявление на оказание помощи мне Центробанком , отправили скан моего заявления с печатью и подписью их руководителя. Через сутки со мной связались, сказали что из всех оформленных кредитов у меня остался один, и чтобы его закрыть я должна перевести сумму денег , а потом мне ее вернут на мой счет. Я сказала , что у меня таких денег нет и взять не откуда. На мой ответ , мге было сказано, что на меня не только были оформлены кредиты и займы, но и открыт счет , который мошенники могут использовать для перечисления денег в незаконные организации, и на могут завести уголовное дело. Далее сотрудник Центробанка переключил меня на сотрудника ФСБ и мне там ответили, что если я не найду данную сумму, что меня посадят на 20 лет и это он лично сделает. Я написала заявление в полицию.

Сабанин Евгений Николаевич

Вы стали жертвой типовой мошеннической схемы: злоумышленники под видом государственных служб получили доступ к Вашим личным / учётным данным, внушили страх, что на Вас уже «оформлено» что-то серьёзное, и потребовали деньги. Вы правильно обратились в полицию. Сейчас важно быстро сменить пароли, уведомить банки и Госуслуги, и сохранить доказательства.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанным в профиле контактам

Ватолин Александр Иванович

Кибермошенничество: Хроника Аферы. Начало Атаки (ФНС): Звонок о "неподаче декларации" – классический фишинг. Цель: получение личных данных (СНИЛС, ИНН) и кода из СМС. Успешный захват (Госуслуги): Названный код из СМС позволил мошенникам сбросить пароль и получить доступ к аккаунту Госуслуг (что подтвердило уведомление о взломе). Ловушка Техподдержки: звонок по указанному в фишинговом письме номеру техподдержки – это возвращение в схему мошенников. Эскалация (Центробанк): перевод на "Центробанк" (ЦБ не работает с физлицами!) – это легендирование для создания максимального доверия и имитации официального процесса. Психологическое давление: Заявление о кредитах/займах и требование перевода денег для "закрытия" – ключевой этап хищения. Угроза и Террор (ФСБ): Подключение "ФСБ" и угрозы уголовным делом и лишением свободы – финальный инструмент устрашения для принуждения к переводу средств. Ваш Единственно Правильный Шаг. Подача Заявления в Полицию: Это верное и необходимое действие для фиксации факта мошенничества, начала расследования и защиты от потенциальных кредитных обязательств.

Нашел в интернете такси со скидкой, писал в телеграмм аккаунт адрес точку а и точку б, мне данный аккаунт заказывал такси со скидкой, после чего я переводил деньги на карту этому человеку. Сегодня приехав на работу через это такси, меня задержал уголовный розыск, увезли в отдел, начали расспрашивать про это такси, и задавать вопросы как я связан и откуда у меня это, рассказал как есть, что нашел в интернете и заказывал через него такси со скидкой, взяли мой адрес где проживаю, сфоткали телеграмм аккаунт этого человека, и сфоткали меня. После отпустили, спросил будет ли что то мне за это, сказали что нет, и на адрес мой приезжать не будут, изначально когда все рассказал, сказали напишу объяснительную и отпустят. Вопрос вот в чем, будет ли что то мне за это, и могут ли на меня завести уголовное дело?

Мучкин Андрей Павлович

У Вас все нормально. Думаю что таких как Вы десятки. Скорее всего Вам предстоит еще допрос в качестве свидетеля и выступление с теми же показаниями в суде.

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте, Антон.

Если всё именно так по заказу такси, как Вы говорите (а Вы не наркокурьер, например), то никакой ответственности не будет.

Если человек предложил мне ставить мои деньги по его прогнозам на спорт под предлогом того, что если ставки не зайдут, то он вернет проигранные средства, но после того как ставка не зашла данный человек добавил меня в черный список и больше нигде не отвечает, за это предусмотрена какая-то статья?

Ильин Антон Владимирович

Добрый день! Необходимо уточнить. Данный человек приходится вам знакомым?
Формально действия этого человека являются мошенничеством и подпадают под статью 159 УК РФ. Обращаться в полицию имеет смысл, особенно если сумма значительна. Полиция обязана проверку по изложенным обстоятельствам и вынесет процессуальное решение. Если там будет постановление об отказе, то вы можете либо его обжаловать в порядке ст. 124-125 УПК и попутно можно закинуть заявление на ознакомление с ним. В 30-ти дневный срок вам предоставят материал на ознакомление где будут объяснения лица. От этих объяснений уже надо будет отталкиваться. В противном случае вы не лишены возможности взыскать эти деньги в гражданско-правовом порядке.

С уважением Ильин А.В.

Королев Павел Леонидович

Добрый вечер! Это мошенники, можете смело обращаться в полицию с заявлением.

Здравствуйте, сегодня продал криптовалюту в телеграмме, на бирже @send (криптобот), на 84000 рублей, недавно моему знакомому заблокировали счет за пополнение на 13000 рублей, могут ли мне что то сделать? взыскать эти 84000₽ или же завести уголовное дело?
Все скрины о том что я отправил крипту имеются, нужен ответ эксперта просто.

Манаков Евгений Геннадьевич

Могут заблокировать счет по федеральному закону 161-ФЗ. Есть эффективные механизмы разблокировки счетов.

Если возбуждено уголовное дело, то Вас могут допросить в качестве свидетеля. На допрос лучше пойти с адвокатом, предварительно согласовав позицию.

Питниченко Александр Юрьевич

К сожалению, риски существуют, т.к. Это могут быть деньги, которые отправляются при обмене под влиянием мошенников.