Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Сыну 15 лет. По статье 161 ФЗ заблокировали карту. Как отменить статью?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Карта сына, 15 лет. Картой пользовался его одноклассник. Другой парень через карту зарабатывал деньги. Суммы поступлений были не маленькие. Тинькофф по статье 161 ФЗ заблокировал карту. Как отменить эту статью? И будут ли блокировать другие карты?

Арахова Диана Алексеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Передача карты это уголовное дело. Нужно пытаться не только разблокировать но и чтоб проблем не было

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Спасибо за ответ
Аида

Сын не знал, что одноклассник Зарабатывает деньги через его карту. Узнал, когда сотрудник банка позвонил. Как можно помочь сыну?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В предыдущем ответе я уже поверхностную консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Спасибо за ответ
Аида
Спасибо за вашу профессиональную консультацию!
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация связана с подозрением на осуществление незаконной финансовой деятельности и возможным нарушением законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1. Статья 161 ФЗ: Вероятно, вы имеете в виду действия банка в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В этом случае банк обязан блокировать операции по счету, если они вызывают подозрения.

2. Как действовать:
- Свяжитесь с банком: Попросите предоставить разъяснения причин блокировки. Обычно банки требуют объяснений по поводу подозрительных операций.
- Предоставьте документы: Если возможно, соберите доказательства, подтверждающие легальность операций и отсутствие противоправных действий со стороны вашего сына.
- Письменное обращение: Направьте в банк письменное обращение с просьбой разблокировать карту и объяснением ситуации. Укажите, что ваш сын не знал о незаконных действиях и не участвовал в них.

3. Будут ли блокировать другие карты:
- Это зависит от того, как банк интерпретирует ситуацию. Если подозрения связаны только с конкретной картой, другие карты могут не пострадать.
- Однако, если банк или другие банки сочтут, что риск остается, они могут принять меры в отношении других счетов.

4. Юридическая помощь: Если ситуация не разрешается самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью к юристу, специализирующемуся на банковском праве, чтобы получить более конкретные советы и подготовить официальные обращения.

Важно действовать быстро и последовательно, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
361 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Заблокировали карту

    3 ответа

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать. Сбербанк заблокировал карту по статье мошенничество, не могу даже на баланс перечислить, хотя никаких подозрительных операций не было. На горячей линии посоветовали обратиться с письмом…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Просите обьяснить причину блокировки, с обоснованием.
    Некрасова Вера Анатольевна

    Некрасова Вера Анатольевна

    Здравствуйте. Обратитесь в ближайшее отделение, Ваше заявление примут и передадут по инстанции. Образца нет. В свободной форме.
    Перейти к вопросу

  • Вопрос по 115фз банк заблокировал карту

    1 ответ

    Здравствуйте выводил деньги с онлайн казино на карту ВТБ заблокировали карту , пришел в банк подписал бумаги о закрытии карт подскажите будут ли у меня какие проблемы с законом могут…

    Коробова Евгения Михайловна

    Коробова Евгения Михайловна

    Добрый день! Ситуация неприятная, но паниковать рано. Блокировка вызвана законом 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов) из-за перевода от подозрительного юрлица (казино).…
    Перейти к вопросу

  • Списание средств с банка

    4 ответа

    Я была обманута мошенниками . Ввела код из смс . Сразу позвонила в банк с просьбой заблокировать все счета карты , меня успокоили переводов не было . Все сбросили .…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Ситуация спорная, но шансы есть. Согласно ст. 854 ГК РФ, банк обязан списывать деньги только по распоряжению клиента. Если Вы…
    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    В ходе разбирательства будет это установлено, оно не завершено
    Перейти к вопросу

  • Дропничество

    3 ответа

    Ребенок 14лет сделал 3перевода по 10.000 руб в теч 2х часов ,себе оставляла по 500руб, банк заблокировал карту и телефон, сейчас поступило первое заявление в уголовный розыск.какие последствия для ребенка…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Ребенка не привлекут к уголовной ответственности, так как ему 14 лет, а по статьям о мошенничестве или краже (ст. 159,…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    В данной ситуации ребенок в 14 лет уже является субъектом уголовной ответственности по ряду составов. Однако мошенничество в перечень таких…
    Перейти к вопросу

  • Могут ли посадить и имеют ли право вызывать на опрос не по месту прописки?

    3 ответа

    Здравствуйте, работаю кредитным брокером,девушка переводила деньги чтобы я положила их на расчетный счёт ,у меня заблокировали карту и я не смогла вернуть их назад, она начала угрожать что напишет заявление…

    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Добрый день! Вы же кредитный брокер, и должным понимать, что не знание закона не освобождает от уголовной ответственности. И ответ…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Многое зависит по какой причине заблокировали карту. Заявление потерпевшего можно забрать по делам частного обвинения. В вашей ситуации нет.…
    Перейти к вопросу

  • Что делать, если продал банковскую карту?

    5 ответов

    Родственник, которому 14 лет, продал свою банковскую карту Тинькофф кому-то за 3000 рублей. Начались какие-то переводы. Позвонили в банк и заблокировали карту. Что делать дальше в таком ситуации?

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    заявление в полицию! Александр!
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Закройте счёт в банке. Блокировки карты недостаточно.
    Перейти к вопросу

  • Есть ли повод для паники?

    2 ответа

    Здравствуйте я совершил глупость и помог какому то мужчине которому заблокировали карту, оплатил QR код со своей карты. По чеку выяснил что оплата была совершена на сервис ATI.SU, а именно…

    Лобанова Олеся Александровна

    Лобанова Олеся Александровна

    Добрый день, по информации из открытых источников указанная вами фирма не занимается какой-либо сомнительной деятельностью, имеет хорошую репутацию на рынке.…
    Сабонис Ольга Александровна

    Сабонис Ольга Александровна

    Здравствуйте, не специализируюсь в данной отрасли
    Перейти к вопросу

  • Можно ли вернуть средства,если отправил мошенникам в интернете с сайта Юла

    2 ответа

    Как вернуть средства украденные мошенниками? И можно ли их вообще вернуть?Выложила на сайт Юла обьявление о продаже пылесоса,написала девушка (скорее всего левый аккаунт) Что хочет купить,спросила в каком состоянии. Можно…

    Якимова Яника Геннадьевна

    Якимова Яника Геннадьевна

    Добрый день, вам необходимо обратиться с заявлением по факту мошенничества в полицию
    Попова Лариса Владимировна

    Попова Лариса Владимировна

    Здравствуйте! К сожалению, мошенники воспользовались Вашими данными и похитили денежные средства. Судебное разбирательство, скорее всего, положительных для Вас результатов не…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ

    5 ответов

    Здравствуйте. Заблокировали карту по 161ФЗ, так как в банк поступила негативная информация от пострадавшего. Кто пострадал и когда информацию не дают я никаких действий не предпринимал, переводы противозаконно не делал.…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Вам нужно составить бумаги для вашего банка, затем для ЦБ. Обычно люди сами пытаются это сделать - и…
    Бакчеева Лариса Ивановна

    Бакчеева Лариса Ивановна

    Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 161-фз после обмана мошенниками

    2 ответа

    Произошла нехорошая ситуация, в которой мошенники меня обманывали довольно долгое время. В мае этого года со мной связался якобы сотрудник департамента финансовой безопасности (на которого меня направил другой якобы сотрудник…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день. Я специализируюсь на делах по 161 ФЗ. Сейчас у меня в работе 185 кейсов. По вашей ситуации хочу…
    Конопля Иван Сергеевич

    Конопля Иван Сергеевич

    Добрый день, смысл есть, также подавайте иски к дропперам о взыскании неосновательного обогащения. Для снятия блокировок обращайтесь в Банк России.
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество с кредитной карты в личном кабинете

    1 ответ

    Здравствуйте. В ноябре 2024 при трудоустройстве на работу онлайн я дала номер банковской карты якобы сотрудникам организации Яндекс такси. И стала устанавливать их приложение, которое они прислали. Пока приложение грузилось,…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Если операция была отменена и деньги вернулись на счет (или зачисление не произошло), то возвращать ничего не нужно. Если…
    Перейти к вопросу

  • Что делать в ситуации?

    1 ответ

    Добрый вечер. Ситуация сложилась такая. Молодой человек(знакомый) пользовался аккаунтом в приложение «Fonbet” . В аккаунте были мои паспортные данные и мои банковские карты. Я добровольно разрешила ставить ставки с моего…

    Марданян Армен Давидович

    Марданян Армен Давидович

    Видимо там все проиграл пока служит
    Перейти к вопросу

  • Заблокирова по 115 ФЗ как разблокировать?

    2 ответа

    Делал перевод в казино и вывод и заблокировали карту можно ли разблокировать?

    Чайковский Александр Васильевич

    Чайковский Александр Васильевич

    Со сбером можно помочь попробовать, зависит уже от того, что Вы сказали и предоставили.
    Чайковский Александр Васильевич

    Чайковский Александр Васильевич

    Здравствуйте, какой банк? Казино обычно тяжело, но попробовать можно. У меня есть положительный опыт.
    Перейти к вопросу

  • Обманул мошенник

    1 ответ

    Как вернуть деньги? Обманул продавец аккаунта в игре. Деньги перевел за аккаунт, потом он сказал что такого аккаунта нет уже и деньги не возвращает и другой аккаунт не продает, говорит…

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Да. Подавайте заявление в полицию по факту мошенничества.Далее можете подать иск в суд и взыскать через суд
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме