-
Вопрос № 00222327
Может ли быть передано в уголовное дело задолженность между физическими лицами
В ноябре 2024 года одна женщина обратилась с помощью к другой что у неё не хватает денег и она хочет ехать на заработки вахтой но дочь не может оставить, на что ей предложили вложить малую сумму под проценты на от трёх месяцев , она согласилась и у нее было только 10000 тысяч на что ей сказали что от этой суммы будет очень маленький процент и она позже через две недели принесла ещё 10000 тысяч , потом сказала что хочет ещё более сумму вложить на 100000 тысяч и принесла ещё позже через две недели , так договорились на три месяца, но она потом начала названивать спрашивать раньше денег ..., все было ничего и и пришлось выехать с той квартиры, но так как возможности не было ей в тот итоге она подала суд потом в уголовное дело
Может ли такое дело быть передано в уголовное дело момент вернуть деньги бы сначала но потом пошли неприятности проблемы с торговлей и ей объясняли что подождать и вообще-то три месяца ещё и не прошло ..., но она стала давить и настаивать потом угрожать полицией .., итоге вызывала
Данная ситуация содержит признаки мошенничества, если будет доказан умысел на невозврат средств с самого начала. Однако при наличии договорённости о сроке (3 месяца) и частичном исполнении квалификация затруднена. Между Вами и кредитором был заключён договор займа в устной форме - это гражданско-правовые отношения, и уголовное преследование возможно лишь при доказанном изначальном умысле на хищение. Возникает принципиальный вопрос: имеются ли у Вас какие-либо письменные подтверждения договорённостей - переписка, расписки, свидетели передачи денежных средств и оговорённых условий возврата? Следователи на стадии проверки нередко отказывают в возбуждении уголовного дела именно по таким ситуациям, перенаправляя стороны в гражданское судопроизводство, - из 40 подобных дел в моей практике лишь в 4 случаях дело доходило до реального уголовного преследования, и во всех 4 ключевым доказательством умысла служила переписка, фиксирующая заведомо ложные обещания должника ещё до получения средств. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Расписку я написала позже она пришла попросила написать там сумма и сроки и вроде какие суммы будут.., но точно не помню, помню что по окончании трёх месяцев я ей сказала что 250 тысяч.., но листок написала ей отдала себе не оставила
Позже когда дошло до полиции она вызвала хотя жили по соседству рядом двери я просто уже не открывала когда она постоянно стучала ( мягко сказано ) а каждый день в по несколько раз потом и в позднее время.., потом пришлось съехать с съёмной квартиры и потом она подала суд и потом вот уже в уголовное дело, точнее человек пишет мне Максе что.. Нужно поговорить я спросила кто он пишет что ничего страшного просто поговорить две минуты, я всё равно спрашиваю кто и зачем, потом он пишет что следователь с уголовного розыска я опять спрашиваю пишу по какому поводу.., он не отвечает а пишет по звонку поговорить ( ранее за день он звонил я не брала трубку) потом я спрашивала опять по какому поводу представьтесь и по какой статье или что там итд..., на что он ничего не писал а стал угрожать что будет по плохому и надо мне явиться к следователю, я написала что занята и свяжусь позже через дней несколько, но так не написала а он позже написал что будет мои фото по всей России МВД в розыск...!?
Вопрос, подскажите пожалуйста имеет ли он право вот так поступать для начала не выявив ситуацию и не доказав какую-либо мою вину и даже не предъявив мне какое-то решение заявление о том было ли подано на меня
Дело в том что я подозреваю что та женщина таким образом нашла кого то знакомых в отделе или через знакомых и дала мои телефон и Макс чтобы меня вывести, на контакт либо хоть что-то мне сделать, но она уже в суд подавала и у меня на картах арест но мне нечего пока платить
Передача спора по долгу между физлицами в полицию и возбуждение уголовного дела возможны, если в действиях заемщика полиция усмотрит признаки состава преступления — чаще всего по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).
Хотя изначально такие отношения выглядят как гражданско-правовые, полиция обязана провести проверку по заявлению. Если будет доказано, что умысел не возвращать деньги возник еще до их получения, дело станет уголовным.
Была ли между вами составлена письменная расписка или договор? Поступал ли вам уже официальный вызов от участкового или следователя?
Расписку она позже пришла попросила написать я написала какая сумма и там ещё что-то на сколько срок и какие суммы итоге.., но точно не помню, листок у нее остался я себе не оставила
Здравствуйте. Обычная задолженность по договору сама по себе не становится уголовным делом. Вопрос возникнет только при доказанности, что деньги изначально брались с намерением не возвращать их. Если такой умысел появился позднее из-за финансовых проблем, спор обычно остаётся гражданским. Важно сохранить переписку, соглашения, подтверждения переводов и доказательства обещанного срока возврата. Обращение в полицию можно обжаловать при отсутствии признаков преступления.
Она позже попросила расписку я написала но это так листок с цифрами примерно какие точно не помню уже, а ей отдала а себе не оставила...
Да, взыскание долга между физическими лицами может перерасти в уголовное дело, если полиция или суд увидят в действиях заемщика признаки мошенничества (статья 159 Уголовного кодекса РФ). Само по себе невозвращение долга — это гражданско-правовой спор. Однако, если человек берет деньги и изначально не собирается их возвращать (или тратит их не на то, о чем договаривались), это могут посчитать преступлением.
Добрый день.
Невозврат займа может стать предметом расследования уголовного дела, если заемщик имел умысел не возвращать переданные ему денежные средства.
Спасибо. Всегда рад помочь!
Может быть возбуждено УД по 159 УК РФ, если установят умысел. Рекомендую вернуть хотя бы часть суммы.
