Объясните с точки зрения закона?

Взыскатель по исполнительному производству № 57660/26/55001 ИП (исполнительный лист ФС № 053127845, Кировский районный суд г. Омска, дело № 2 5307/2025, сумма долга 1 022 408,05 руб.), прошу оценить мою ситуацию в комплексе, с учётом участия должника в СВО и имеющихся доказательств его недобросовестного поведения.
1. Факты по делу (кратко):
– С июня–сентября 2025 г. он систематически выманивал у меня деньги под ложные поводы: «ремонт автомобиля Hyundai ix35», «лечение бабушки», «оформление документов», «штрафы/налоги», «услуги юриста», «комиссии банка», «выкуп телефона для доступа к счету» и т.п.
– При этом он:
  - постоянно обещал скорый возврат крупных сумм через видео под паспорт (675 000, 900 000 руб. и т.д.), присылая подложные «доказательства»: фото денег с Авито, фото подвески авто из статьи в интернете, видео с фиктивным «договором», заведомо нелогичные истории про блокировки и комиссии (всё это структурировано в файле, 15 страниц).
– Суд уже оценил эту историю, признал долг и выдал исполнительный лист. Общая сумма переводов фактически выше суммы расписки, что подтверждено в материалах.
2. Что уже сделано на стадии исполнительного производства:
– Доказательная база (хронология, скрины подлогов, видео).
– Возбуждено ИП № 57660/26/55001 ИП от 12.02.2026.
– Я подал:
  - заявление о возбуждении ИП с просьбой арестовать счета (Сбербанк, Новикомбанк и др.), обратить взыскание на доходы, ввести запреты на выезд и регистрационные действия;
  - ходатайства №1–5: о розыске имущества (Hyundai ix35), проверке сделок за период, запросах в НСПК/ЦБ/ЦУПИС, установлении места работы и доходов, опросе третьего лица (Елены, через которую проходили «юс услуги»), применении ограничительных мер и выходе по адресу для описи имущества;
  - ходатайство №6: о принятии обеспечительных мер и сохранении арестов и ограничений при возможном приостановлении ИП по ст. 40 ФЗ 229 в связи с участием должника в СВО, со ссылками на ст. 40, 64, 68, 80 ФЗ 229 и Постановление Пленума ВС РФ № 50 (п. 45).
– К ходатайству №6 приложена подробная хронология событий (15 листов), которая уже есть в судейской папке и показывает именно мошеннический характер его поведения, а не просто «долг между знакомыми».
3. Новое обстоятельство — СВО:
– Неожиданно объявился должник с фразой «в течении 7-10 дней исполнительное производство прекратят, я на сво. Придется год ждать тебе»
– Я понимаю, что по п. 3 ч. 1 ст. 40 ФЗ 229 пристав вправе приостановить ИП в отношении участников СВО, а выплаты, связанные с участием в СВО, дополнительно защищены от взыскания.
– Опасаюсь ситуации, при которой:
  - ИП будет приостановлено на период его службы;
  - пристав ограничится арестом мелких остатков на картах;
  - реальные обеспечительные меры (поиск имущества, арест активов, работа с Еленой и др.) фактически остановятся;
  - фактическое исполнение решения суда «повиснет» на годы.
4. Вопросы к юристу:
– Корректно ли требовать сохранения арестов на имущество и счета как мер обеспечения (не взыскания) при паузе по ст. 40 ФЗ-229?
– Есть ли практика отказа в приостановке, если доказан мошеннический характер действий (выманивание денег под фейковые фото)?
– Как правильно инициировать проверку по ст. 159 и 177 УК РФ сейчас? Является ли СВО препятствием для возбуждения дела по фактам, совершенным ДО контракта?
– Как привлечь Елену (третье лицо) за неосновательное обогащение (15к без договора)?
– Имеет ли смысл иск в суд по КАС РФ, если пристав приостановит ИП без сохранения блокировок?
– Стоит ли бороться сейчас (уголовное дело, работа по родственникам) или рациональнее «заморозить» усилия до конца его службы?
практический смысл:
продолжать активные действия через приставa (ходатайства, жалобы, суд) или это сведётся к «игре в бумажки» без реального результата?

Махиня Евгений Александрович

Здравствуйте!

1. Корректно ли требовать сохранения арестов как мер обеспечения? Да, абсолютно корректно и необходимо.
   Согласно п. 4 Ч. 6 Ст. 45 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве», приостановление производства не влечет за собой отмену ранее наложенных арестов и установленных запретов.
   Приостановление по ст. 40 Означает лишь прекращение мер принудительного исполнения (списание денег, реализация имущества), но не отмену исполнительных действий (розыск, запросы) и мер обеспечения (арест, запрет на рег. Действия).
2. Есть ли практика отказа в приостановке из-за недобросовестности? Прямой нормы, запрещающей приостановку из-за недобрсовестного поведения должника, в законе нет. Статья 40 носит императивный характер (пристав обязан приостановить по просьбе участника СВО). Однако вы можете бить в ст. 10 ГК РФ (Злоупотребление правом). Если должник ушел на СВО именно с целью уклонения от исполнения обязательств, возникших из деликта (обмана), можно пытаться обжаловать сам факт приостановления, доказывая, что это форма легального ухода от ответственности. Но честно: практика здесь пока на стороне участников СВО.
3. Является ли СВО препятствием для возбуждения дела? Нет, не является. Статус участника СВО может быть основанием для приостановления предварительного следствия или суда (ст. 208 УПК РФ), но не для отказа в возбуждении уголовного дела. Возбуждение дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) резко меняет статус должника. Если будет доказано, что деньги выманивались под фейковые предлоги, долг может быть признан возникшим из преступления.
4. Как привлечь третье лицо (Елену)? Иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).Если вы перевели ей 15 000 руб., а встречного предоставления (договора, услуг) не было, она обязана их вернуть.

Бударагин Александр Александрович

Здравствуйте, требовать сохранения арестов на имущество корректно, чтобы инициировать проверку нужно подать заявление в Управление экономической безопасности, третье лицо можно привлечь за неосновательное обогащение по гражданскому иску, нужно обязательно продолжать активные действия

Предусмотрена ли какая-либо отвественность, если оплатил товары криптовалютой (usdt)? Продавец оказался недобросовестным и не поставил мне товар, если я напишу заявление в полицию, будет ли ко мне применена какая-либо санкция с точки зрения закона? Читал что платежи в крипте запрещены в РФ, но нигде не написано про ответственность. какой статьей запрещено и ответные санкции при выявлении данного нарушения? Везде в заголовках пишут, что 200 тыс для физ лиц и 1млн для юр лиц, но это же ведь на рассмотрении, а не принятый закон.

Ватолин Александр Иванович

Поддерживаю коллег!

Янышев Ян Альбертович

По смыслу ст. 140 ГК РФ платежи на территории Российской Федерации осуществляются в рублях путем наличных и безналичных расчетов, включая расчеты цифровыми рублями. Криптовалюта не установлена в качестве законного платежного средства.

Хорошо, я добавил эту важную деталь в текст. Она звучит очень пугающе (специально, чтобы вы запаниковали), но именно такие угрозы выдают мошенников с головой. Настоящий дознаватель никогда не будет обсуждать «колонию» по телефону с должницей по микрозаймам — это абсурд с точки зрения закона.

Вот исправленный и полный текст для юриста. Скопируйте его целиком.

---

Заголовок (выберите один):

Звонок лже-дознавателя из МВД с угрозами колонии за долги МФО. Что делать?

---

Текст для юриста:

Здравствуйте. Мне срочно нужна ваша консультация. Ситуация очень пугающая.

Я — физическое лицо. У меня есть задолженность по нескольким микрозаймам (может быть больше 10). Мне позвонила девушка, представилась дознавателем МВД города Новосибирск (назвала фамилию, но не уверена, что настоящую).

Она сообщила следующее:

1. Микрофинансовая организация написала заявление на имя начальника МВД.
2. В отношении меня хотят возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), а также за «потерю финансового обогащения организации».
3. Дословно она сказала, что по этой статье — колония, и что это повлияет на мою работу (т.е. будет судимость и реальный срок).
4. Причину она объяснила так: если долгов больше 10, то заводят уголовное дело, потому что у МФО застрахован долг, и они получат полную страховку после приговора суда.
5. Она назвала мой адрес и место работы, чтобы я поверила.

Мои действия: я брала займы на свои паспортные данные, ничего не подделывала, просто оказалась в сложной ситуации и не смогла платить. Деньги никому не переводила, коды из СМС не называла.

Вопросы:

· Могут ли на самом деле завести уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и посадить в колонию за обычную неуплату микрозаймов (без подделки документов)?
· Влияет ли на это количество долгов (больше 10)?
· Имеет ли значение страховка долга МФО для уголовного дела?
· Как мне правильно себя вести и что делать с этими звонками?

Заранее огромное спасибо. Я очень напугана угрозой колонии и судимости, жду вашего ответа.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, нет, обычная неуплата микрозаймов сама по себе не означает "колонию". Для мошенничества нужны заведомо ложные сведения при получении займа, ст. 159.1 УК РФ. Количество долгов и страховка МФО этого не меняют. Настоящий вызов к дознавателю делают повесткой, а не страшными звонками, ст. 188 УПК РФ. Такие разговоры очень похожи на запугивание, и здесь важны спокойные, точные действия.

Субарева Елена Сергеевна

На все вопросы нет. Звонки игнорировать, направить жалобу на действия коллекторов которые вам звонят с угрозами в ЦБ РФ.

Выйграл 400к в онлайн казино (не в букмекерская конторе) казино числится неофициальным, нужно ли мне платить налог на выйгрыш? С одной стороны онлайн казино запрещены в России и в самом казино написано в документах - не является программой отмывания денег и т д , если все таки налог на такой выйгрыш будет облагаться, придет ли мне уведомление на гос услуги о том что мне необходимо оплатить налог? Мне 18 лет, официально не работаю.

Никашин Кирилл Александрович

Да, выигрыш в любом казино, даже неофициальном, облагается налогом. Уведомление может не прийти, ответственность за декларирование и уплату налога лежит на вас.

Мне на лицевой счет переводили деньги третьи лица. На эти деньги были выигрыши . Может ли букмекерская контора потребовать возврата денег, например, через суд.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Дроперов скоро сажать будут.

Легально ли это?
Здравствуйте.Я продвиграю партнерскую ссылку на БК которая не имеет ЦУПИС,а именно на онлайн казино.Бк называется 1вин.Я получаю доход от проигрыша новых клиентов

Плющева Марина Ивановна

Здравствуйте, В этом вопросе я не компетентна.

Розетов Владимир Симонович

Здравствуйте. В России легальный статус имеют 16 букмекерских контор, которые получили лицензию ФНС и входят в Единый ЦУПИС. Выигрыши в этих БК облагаются налогом, но с другой стороны, игроки получают законодательную защиту государства от нечестных действий букмекера. По Вашему сообщению, БК, с которой у Вас бизнес-отношения, не входят в Единый ЦУПИС. Вероятно, С Ваших всигрышей налоги не удерживаются. Вам, если работать в точном соответствии с требованиями закона, необходимо декларировать свои доходы как физическому лицу, предоставляя ежегодную декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ.

Вопрос по выводу средств с Единого Цупис после блокировки.Это то ли банк, то ли посредник букмекеров для РФ, нужна консультация как получить средства

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь, обсудим

Здравствуйте, возникла проблема с компанией ЕДИНЫЙ ЦУПИС, при выводе средств с букмекерской конторы, они без указания каких либо причин заблокировали мой аккаунт и попросили пройти верификацию с паспортными данными, после ее прохождения, аккаунт так и остался заблокированным, написали в приложении, что свяжутся по почте, по итогу попросили фото банковской карты с первыми 6-ю и последними 4-мя цифрами, скинул им эти данные, идет 4 день полного игнора с их стороны, поддержка в приложении и по телефону говорят ждите....
Деньги нужно вывести срочно

Аникин Анатолий Анатолиевич

Быстро уже не получится. Обращайтесь с заявлением в полицию о мошеннических действиях со стороны букмекерской конторы.

Гаджиев Мурад Шарабутдинович

смотрели фильм Жмурки? там есть такой момент: ВАС КИ НУ ЛИ!

Здравствуйте!
У меня произошла ситуация, которая вызывает некие опасения.
Мой друг имеет законный заработок, он военный, любит совершать ставки на спорт на легальных сервисах.
Пару месяцев назад, когда мы с ним хорошо общались, он попросил меня сделать аккаунт на мои данные, мой паспорт/номер телефона, также попросил создать кошелек ЦУПИС. Я дал согласие, ведь это легальная контора и все налоги вычитаются, на вопрос почему он не может сделать это на себя - всё просто, нет возможности зарегистрироваться по разным причинам.

Все эти операции были произведены на мои данные.
Иногда он скидывал мне крупную сумму денег и просил переслать их на свой счет на аккаунте со ставками, я это делал, так как это не вызывало у меня никаких подозрений.
Но в последнее время я ощущаю беспокойство, несмотря на то, что мой друг легально делает ставки и получает легальный доход - сделано это ведь на мои данные.
В основном он закидывал деньги со своего счета. У меня есть доказательства в виде переписки и чеков от банка.
Я начал ощущать беспокойство после ситуации, в которой он выиграл крупную сумму денег, и попросил чтобы эту сумму я вывел на свой счет и потом перекинул эти деньги ему, и отблагодарил меня тем, что из этой суммы он подарил мне некоторую небольшую сумму из этих средств, и я сделал это. Банк не счел эту операцию подозрительной.
Спустя время я начал волноваться по поводу этой ситуации, и написал ему сообщение, в котором выразил намерения деактивировать этот аккаунт и свой кошелек ЦУПИС по причине того, что хочу изменить некоторые свои данные(сотового оператора).

Каковы юридические риски, если друг имеет легальный заработок и делает ставки на легальных сервисах, в которых при выигрыше сразу же высчитывается налог, но при этом это все оформлено на мое имя, но переводы в основном идут от его счета?

Как мне действовать в этой ситуации, если учитывать то, что у меня есть доказательства в виде переписки - что я не делал ничего плохого, и что он уверял меня в том, что это абсолютно легально? Очень переживаю по поводу этой ситуации и буду благодарен если вы мне поможете разобрать возможные риски и вариации.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте.

Риски есть, так как ставки оформлены на вас, даже если деньги поступают от друга. При проверках могут возникнуть вопросы о легализации доходов и отмывании денег. Немедленно закройте аккаунт и ЦУПИС. Сохраните ВСЕ доказательства переписки и переводов.

Для подробной консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Здравствуйте в едином цуписе заблокировали мой аккуант данные которые они запросили я им предоставил но результат 0 на жалобы они не реагируют за это время я мог заработать много денег но они заблокировали мои аккуант у всех букмеккеров в итоге мои деньги там заморожены и ни как не реагируют они

Чеботарев Василий Сергеевич

Направляйте претензию, подготовленную должным образом. Если не удовлетворят, обращайтесь в суд

Мингазов Юрий Саитгареевич

Временные ограничения вводят при появлении подозрений на нарушение правил, неправомерное использование аккаунта, взлом или при подозрительной активности. Доступ к счету ограничивают до выяснения обстоятельств и деталей.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я перевела на цифровую карту цупис денежные средства со своей банковской карты. Теперь при попытке вернуть их обратно на свою банковскую карту, операция отклоняется системой. Переписка со службой поддержки в течении трёх месяцев, ни к чему не привела. Как вернуть свои денежные средства? Спасибо.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Необходимо анализировать целесообразность применения претензионно-судебного порядка

Дивлекеев Никита Сергеевич

Здравствуйте. Необходимо уточнить в службе поддержки, посмотреть что они пишут. Можете мне скинуть их ответ на ватсаппа или телеграммм. Изучу

Здравствуйте дорогие юристы,играл на Букмекерской конторе бетбум выводы были все как положен контора легализована в России,начались сложности в едином цуписе заблокировали аккаунт без объяснения причин пишу в поддержку ждите, подождите и т.д,решил посмотреть отзывы о ецуписе отзывы такие же как и у меня блокируют в наглую писал в саму букмекерскую контору сказали нужно решать в ецупис,скинул паспортные данные им на проверку молчок ждите и все.
Куда мне обратиться чтобы вернуть средства или ускорить процесс проверки документов если в ЦБ РФ то какой вопрос им задать в обрадений

Чижов Алексей Алексеевич

сначала пытайтесь решить вопрос с поддержкой, затем заявления в контролирующие органы (ЦБ РФ, Роспотребнадзор), при необходимости — в суд, для ускорения и возврата денег при блокировке аккаунта в BetBoom и ЦУПИС.

если нужен пошаговый план действий и подготовка необходимых заявлений и документов пишите в Ватсапп!

До процедуры банкротства были выплаты на карту от цупис? Вопросы будут или на это не обратят внимание ?

Якубова Ольга Алексеевна

Добрый вечер! По закону при банкротстве все ваши доходы (включая переводы от ЦУПИС) за определённый период до введения процедуры анализируются. Финансовый управляющий вправе запросить выписки по всем движениям по счетам, включая поступления от ЦУПИС, для выяснения источников дохода. Если суммы были незначительными и поступали до начала процедуры, чаще всего дополнительных мер не предпринимается. Если суммы были существенными — лучше сразу указать о них, чтобы избежать подозрений и риска отказа в списании долгов. И бы ь готовыми ответить на вопрос суда о происхождении средств.

Доброго времени суток. Подробнее опишу в чем суть. Хотел бы поработать в сфере ставок на спорт, работа заключается в том чтобы время от времени брать в аренду букмекерские канторы от Цупис, на них ставить ставки, например "Вилки". Разумеется по согласию обоих сторон, но договором на словах. Будет ли в таком случае что либо незаконное в моих действиях?

Севастьянов Иван Геннадьевич

Для занятия букмекерской деятельностью в Российской Федерации необходимо получить соответствующую лицензию и соблюдать ряд законодательных требований.

Обоснование:

Деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах подлежит обязательному лицензированию. Это регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Без лицензирования деятельности такой род занятий считается незаконным.

Ватолин Александр Иванович

Важно убедиться, что ваши действия не подпадают под статьи о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) или незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ). Если ваши действия будут расценены как введение в заблуждение букмекерских компаний или использование чужих данных без согласия, это может повлечь юридическую ответственность.

Здравствуйте. Мне заблокировали все счета которые я имела онлайн,цифровые карты. По статье 161. Обращение написала уже два раза в центро Банк,ответа нет больше двух недель. Причину я незнаю,что мне делать,не понимаю. Есть карта Сбербанк,на нее приходят только детские пособия,но она пока не заблокирована,если сейчас к примеру придут детские на нее, поступления,я успею ими воспользоваться или ее тоже заблокируют? И что мне делать дальше? Ответа нет. Есть только один ответ посмотрите пожалуйста во вложении,был заблокирован банк цупис,ему ответили.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Блокировка – не УК 161, а ст. 7 ФЗ-115 (борьба с отмыванием). 1) Пишите в свой банк заявление «прошу разблокировать, деньги – пособие на детей» (п. 5.2 Ст. 7 ФЗ-115). 2) Прикладываете справку-выписку о пособиях. Банк обязан ответить за 5 рабочих дней. 3) Не ответил – жалоба в Банк России (ст. 18 Закона № 86-ФЗ). Детские средства защищены: ст. 101 ФЗ-229; их списывать и блокировать нельзя.