Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как снять блокировку карт?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Столкнулся с ситуацией, после вывода средств с онлайн казино заблокировали по 161 -ФЗ, какое обращение подать в Центробанк, чтобы не заблокировали всё карты.

Демидченко Павел Валерьевич
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Владислав, добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Сейчас 241 дело. На основании этого могу сказать следующее. В любом случае у вас будут заблокированы все банки. Либо полностью, либо частично. Причина этого: дроп-мошенник казино, который захотел вернуть себе деньги за перевод; или вы попали в треугольник. Разблокировка по срокам займёт у вас: ст. 9 П. 11.6 - 3.5-4 Месяца; если ст. 9 П. 11.7 - 6 Месяцев. В первом ответе ЦБ вам откажет. Можете его писать так, как вы хотите в свободной форме. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Арахова Диана Алексеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Вы можете подать в Центробанк обращение с разъяснением, что ваши операции не связаны с незаконной деятельностью, и просьбой не ограничивать обслуживание ваших банковских карт

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Суть ситуации:
Банк заблокировал вашу карту либо переводы по подозрению в нарушении требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» после получения средств с онлайн-казино. Это стандартная практика: банки обязаны контролировать операции, связанные с азартными играми, особенно если казино не имеет лицензии в РФ.

Риски:
- Возможна полная блокировка всех счетов и карт в банке.
- Банк может отказать в дальнейшем обслуживании.
- Информация о блокировке передаётся в ЦБ, что осложнит открытие счетов в других банках.

Рекомендованные действия:
1. Подтвердить источник средств. Направьте в банк документы, подтверждающие легальность происхождения денег (например, выигрыш, если есть официальные документы, или переписку с казино).
2. Объяснить назначение платежа. Напишите заявление в банк, опишите ситуацию, приложите доказательства.
3. Обратиться в Центробанк. Если банк не разблокирует счета, можно подать жалобу через интернет-приёмную ЦБ РФ: https://www.cbr.ru/Reception/
- В жалобе укажите, что банк заблокировал средства в связи с подозрением по 115-ФЗ, предоставьте свою позицию и приложите подтверждающие документы.
4. Избегайте новых переводов с подобных источников на другие карты, иначе рискуете получить блокировку по другим банкам.

Вывод:
Точный результат зависит от того, легализованы ли ваши доходы и есть ли у казино лицензия в РФ. Если легальность происхождения средств подтвердить невозможно, велика вероятность дальнейших блокировок.

Рекомендую проконсультироваться с юристом по финансовому и банковскому праву — помощь в подготовке документов и грамотном общении с банком и ЦБ повысит шансы на разблокировку счетов. Обращайтесь, если потребуется помощь.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
361 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как снять блокировку по 115 ФЗ?

    3 ответа

    В январе заблокировали карту Сбербанк и приложение по ст 115 ФЗ. Я занималась выкупом телефонов для ИП, от данного ИП приходили деньги на карту Сбербанка. Договора с ИП и других…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если вы работаете с одним ИП, то нужно составить соответствующие договоры между вами, предоставить их в банк
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Банк не разблокирует счет без документов (более того и ИП может деньги затребовать обратно, как неосновательное обогащение). СБ уведомит налоговую.…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 161 ФЗ?

    5 ответов

    Уважаемые специалисты, здравствуйте! В феврале 2024 года Т-Банк заблокировал мою карту до внесения поправок в 161-ФЗ. После 25 июля, когда были внесены изменения в 161-ФЗ, все мои карты в других…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Коллеги всё правильно указали - есть возможность пойти в суд ко всем банкам. При этом есть возможность продолжить…
    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. В Вашем случае дальнейшие действия это обращение в суд. Если банками Вам были предоставлены письменные ответы, то необходимо…
    Перейти к вопросу

  • Как снять 115фз

    3 ответа

    На меня год назад повесили 115 статью фз, все банковские карты заблокировали, мне 16 лет, что мне делать? как снять блокировки? В банки звонил сказали писать в цб письмо с…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! По описанной ситуации: если у вас заблокировали все карты - это очень плохо. Если остались какие-то рабочие (это…
    Хакимов Азат Равилевич

    Хакимов Азат Равилевич

    Тут в первую очередь необходимо задуматься о правовой природе денежных средств и их законности. Одним из элементов законности денежных средств…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115

    2 ответа

    Получил блокировку после вывода денег с казино на карту. Предоставил выписку с казино о том что я выиграл эти деньги и они мне перевели по спб. Прошло 11 рабочих дней…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Ранее, до вступления в силу актов про дропперство - можно было. Теперь видимо перевод денег через карты физических…
    Козлов Алексей Васильевич

    Козлов Алексей Васильевич

    В ЦБ РФ жалоба об указанных обстоятельствах
    Перейти к вопросу

  • Блокировка необоснованная по 161 фз

    3 ответа

    Как можно снять блокировку с карт по 161 ФЗ? Заблокировали 4,5 месяца назад сначала Альфа-банк, потом все мои остальные банковские карты. При обмене криптовалюты через обменник, мне перевел деньги мошенник,…

    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    напишите жалобу в прокуратуру, прокуратура перенаправит ее в ЦБ и МВД, может это поможет ускорить расследование уголовного дела, которое было…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Ирина, добрый день! Варианты: суд, публичный скандал в СМИ, согласовать митинг у здания Альфа-банка в мэрии Москвы. Может пошевеляться.
    Перейти к вопросу

  • Снять 161фз блокировку

    3 ответа

    Продала машину, через какое то время покупатель решил отозвать перевод. Договор купли продажи был составлен на девушку или супругу( точных данных нет), а перевод за транспортное средство делал муж или…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Татьяна, добрый день! Я веду дела по 161 ФЗ. Сейчас уже 200 дел. Ситуация понятная. Вам предстоит помучиться. Около 3-6…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте!Я понимаю, что сейчас вы находитесь в непростой ситуации. Блокировка счетов — это серьёзная проблема, которая может вызвать много беспокойства.Судя…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 161ФЗРФ

    3 ответа

    Добрый день, нахожусь на СВО примерно полгода назад заблокировали карты по 161ФЗ РФ, все это время пытаюсь решить вопрос но не могу нечего сделать, решил обратиться за помощью и подать…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Виталий, добрый день! У меня в производстве 200 дел по 161 ФЗ. С коллегами полностью не согласен. Это так не…
    Бирючев Александр Николаевич

    Бирючев Александр Николаевич

    Добрый день! Сначала нужно написать заявление в свой банк или в Центральный банк РФ в соответствии с Указанием Банка России…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку карты и снять с счета свои деньги?

    3 ответа

    Ситуация такая , я работаю в магазине одежды чаще всего клиенты расплачиваются способом перевода в банк , переводят они на банки сотрудников и после каждой смены мы эти деньги отдаем…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Вы попали под действие 115 ФЗ. По нему банк имеет полномочия расследования. Закон вы нарушаете - содействуете уходу…
    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Здравствуйте, тут нужно все грамотно расписать, должны отдать.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 161 фз

    2 ответа

    У меня во всех банках карты заблокированы по 161 фз, все из-за того что я давно продал карту и через неё отработали мошенники, по их делу я прохожу свидетелем но,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Валерия, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас 215 кейсов. По вашему вопросу могу сообщить следующее: ваша ситуация одна…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Блокировка по ФЗ-115 (связь с мошенничеством) и судебный долг — это две разные проблемы. Банки не разблокируют карту, пока не…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку 161фз

    3 ответа

    Можно ли снять блокировку 161фз после продажи карт без последствий и как долго времени это может занять?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Веду на сегодня 215 кейсов по 161 ФЗ. На основании этого опыта ответ на ваш вопрос такой: в…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Если и возможно, то, скорее всего, только в судебном порядке
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 161-ФЗ?

    2 ответа

    Получил от знакомого из-за границы перевод в криптовалюте, продал крипту через p2p и отдал деньги получателю в РФ (всё законно, других способов перевода денег просто больше не осталось). Попал в…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Дмитрий, добрый день! Веду дела по 161 ФЗ. Сейчас уже 215 кейсов. По вашей ситуации - вы сами загнали себя…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Уточните статус: если постановления о признании подозреваемым нет, вы – свидетель (ст. 46 УПК). Подайте следователю письменное ходатайство (ст.…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка 115-ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста , на что влияет блокировка счета 115-фз ? Возможно ли в будущем взять кредит , но не в банке , где заблокирован счет ? Реально ли снять…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Катя, добрый день! Веду дела по 115 ФЗ. На сегодняшний момент 1006 кейсов. По вашему вопросу могу сообщить следующее: 1).…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Блокировка счета по 115-ФЗ (подозрение в отмывании денег) — это серьезно. Она вносится в общую базу (ЦИБ) и будет…
    Перейти к вопросу

  • Продавал криптовалюту через телеграмм получил 161фз сбербанка можно ли разблокировать?

    2 ответа

    Здравствуйте, я иностранный гражданин Молдовы, и в Молдове заработал криптовалюту. Приехал в РФ, и продавал эту криптовалюту и получал деньги на свою карту сбербанка, сбербанк заблокировал карту по 161фз, продавал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! С ответом коллеги не согласен. Всё неправильно.
    Кожухов Владимир Николаевич

    Кожухов Владимир Николаевич

    Здравствуйте. Ваша ситуация сложная, но не безнадежная. Шансы есть, но потребуются активные и грамотные действия. Разберем по порядку: 1. Почему…
    Перейти к вопросу

  • 161 фз

    3 ответа

    Можно ли снять блокировку 161 фз? Ситуация такая: Продават криптовалюту USDT на личную карту, на сумму 70 тысяч рублей. После продажи заблокирован банк. Сама сделка прошла успешно. Писал в Центробанк,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Аркадий, добрый день! Специализируюсь на 161 ФЗ. На сегодняшний момент провёл 226 кейсов. По вашему вопросу могу сообщить следующее: вы…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, снять блокировку можно, но решает в первую очередь ваш банк, а не ЦБ. Подайте в банк письменное заявление: прошу…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку счетов

    3 ответа

    Банк России заблокировал все счета по ФЗ 161,куда писать заявления.

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Специализируюсь на 161 ФЗ. Коллеги, как обычно пишут чушь. Так как банковское право сложное. Никто на нём не…
    Новосельцев Артем Владимирович

    Новосельцев Артем Владимирович

    В случае блокировки счетов со ссылкой на ФЗ № 161 «О национальной платежной системе» необходимо учитывать, что счета блокирует не…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Чагаев Алексей Николаевич — профиль на HARANT
    8.5
    2 отзыва
    Юрист

    Чагаев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Киров
    • Стаж более 16 лет
    • 20 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Предлагаем услуги по представительству в судах по всей России. Мы помогаем в следующих вопросах: - Кредитные споры - Отмена судебных…
    Перейти
  • Юрист Пономаренко Егор Александрович — профиль на HARANT
    8.4
    8 отзывов
    Юрист

    Пономаренко Егор Александрович Юрист прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 7 лет
    • 35 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Выпускник Омского кадетского военного корпуса Министерства обороны РФ. Получил высшее юридическое образование в Сибирском юридическом университете.
    Перейти
  • Адвокат Москвин Михаил Анатольевич — профиль на HARANT
    7.6
    Нет отзывов
    Адвокат №903

    Москвин Михаил Анатольевич Адвокат прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 30 лет
    • 60 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Судебная практика более 30 лет. Защита в судах по гражданским делам. Компетентность и добросовестность. Предварительная запись по телефону.
    Перейти
  • Юрист Негин Вячеслав Алексеевич — профиль на HARANT
    8.1
    6 отзывов
    Юрист

    Негин Вячеслав Алексеевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 55 судебных дел
    • Банковское право
    • +10 специализаций
    Меня зовут Вячеслав Негин, я арбитражный управляющий с более чем 10-летним опытом в сфере банкротства юридических и физических лиц.
    Перейти
  • Адвокат Смадьяров Ильяс Байзулович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1729

    Смадьяров Ильяс Байзулович Адвокат прошел модерацию

    • Оренбург
    • Стаж более 22 лет
    • 160 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Делаю больше, чем от меня ожидают
    Перейти
  • Адвокат Бодгрос Нелли Николаевна — профиль на HARANT
    7.6
    3 отзыва
    Адвокат №4818

    Бодгрос Нелли Николаевна Адвокат прошел модерацию

    • Шахты
    • Стаж более 22 лет
    • 70 судебных дел
    • Банковское право
    • +8 специализаций
    Здравствуйте, меня зовут Бодгрос Нелли Николаевна. Я независимый профессиональный советник по правовым вопросам. С 2000 года член Ростовской областной коллегии…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме