Меня обвиняют в мошенничестве?

(3 ответа)

Здравствуйте, хотел бы узнать, что порекомендуют профессионалы в моей ситуации, она следующая: хотел поторговать от поставщика айфонами, нашел клиента, своих денег не было, поэтому оплатил с денег клиента, по итогу оказались мошенники клиент заплатил 93.800 из которых моя наценка была 6.800, я свою часть вернул, клиент требовал от меня полного возмещения и в очень маленькие сроки, у меня нет никакой возможности возместить, в данный момент даже работы нет, клиент решил со мной никак не договариваться и теперь пишет на меня заявление. Что мне в данной ситуации делать ?
Скриншоты переписки с мошенниками у меня есть, от клиента не теряюсь, как гарант скинул ему свой паспорт ещё до оформления заказа, все выписки с переводом мошенникам у меня есть

Голубицкая Елена Владимировна
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет
03.03.2026 18:04
Телефон

В описанной ситуации правовая оценка будет зависеть от характера достигнутых с клиентом договорённостей и распределения рисков. Если между вами фактически сложились отношения посредничества (агентские либо комиссии), и вы действовали от своего имени, но за счёт клиента, не гарантируя результат поставки, то при отсутствии умысла на хищение и при наличии подтверждений перечисления денежных средств третьим лицам ваши действия не образуют состава мошенничества (ст. 159 УК РФ). В этом случае спор носит гражданско-правовой характер и подлежит разрешению в порядке искового производства. Существенное значение будут иметь переписка, подтверждающая отсутствие обмана с вашей стороны, документы о переводе средств, а также факт частичного возврата вами собственной наценки.

Рекомендую незамедлительно подготовить письменные пояснения по существу ситуации, собрать и систематизировать доказательства (скриншоты переписки с поставщщиком, банковские выписки, переписку с клиентом), а при вызове в правоохранительные органы давать показания только в присутствии защитника. Дополнительно целесообразно самостоятельно подать заявление о мошенничестве в отношении лиц, получивших денежные средства, что подтвердит отсутствие у вас преступного умысла и позицию добросовестного участника сделки.

Для профессионального и всестороннего анализа вашей ситуации обращайтесь за индивидуальной платной консультацией в личные контакты.
Влад
03.03.2026 18:10

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, клиент знал, что у меня нет телефонов, я ему честно рассказал, что торгую от поставщика и накидываю свой процент сверху, в переписке это есть, то как в данном случае будет развиваться ситуация?

Влад
03.03.2026 18:08
Огромное спасибо, Елена Владимировна, за помощь в сложной ситуации!
Гуляева Нелли Врежовна
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 27 лет
03.03.2026 18:04
Телефон

Я бы посоветовала написать вам заявление в полицию, так как вы потерпевшее лицо тоже. А если клиент напишет на вас, то пообещайте просто вернуть деньги под расписку, так как вы не виноваты, но все равно готовы возвратить деньги. Здесь будет уже гражданско-правовой характер. Или до обращения клиента в полицию напишите расписку, что готовы вернуть частями.

Нет неразрешимых задач! Всегда можно рассчитывать на мою профессиональную поддержку в юридических вопросах! Если ответ мой удовлетворил Вас прошу оставить отзыв!
Влад
03.03.2026 18:07

Заявление я написал ещё давно и приложил все доказательства, пытался хоть как-то вернуть деньги клиента, но полиция даже разбираться не стала. Про расписку речи уже не идет, клиент ставил нереальные в моем случае сроки выплаты, и решил писать на меня заявление даже не дослушав про другие сроки выплаты, я пытался договориться, но не вышло

Влад
03.03.2026 18:07
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации!
Парасоцкий Роман Иванович
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет
04.03.2026 16:07
Телефон

Здравствуйте! Чтобы не стать фигурантом дела по ст. 159 УК РФ, важно доказать отсутствие умысла. Ваши чеки и переписка — ключ к защите. Нужно грамотно квалифицировать действия как гражданский спор. Срочно напишите мне: помогу составить объяснительную для полиции и защитить Вас от обвинений.

Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Здравствуйте!

Ваша ситуация достаточно распространённая, и, к сожалению, часто люди становятся жертвами мошенников при попытке перепродажи техники. Давайте разберёмся с юридической стороны и что можно сделать:

1. Квалификация ситуации
- Если вы просто помогли клиенту оплатить товар, который должен был прийти от третьих лиц, а сами не были собственником товара и не брали на себя обязательства по его поставке (то есть не заключали с клиентом договор купли-продажи, а лишь выступали как посредник, оказывающий услугу), то юридически ваши обязательства перед клиентом зависят от того, что между вами было оформлено.
- Если же вы взяли деньги, обещали поставить товар, но не смогли это сделать, то формально клиент может считать, что он заключил сделку именно с вами, и требовать возврата всей суммы.

2. Переписка и документы
- Переписка с мошенниками и выписки о переводе денег — это очень важные доказательства вашей добросовестности. Обязательно сохраните их.
- Если между вами и клиентом нет письменного договора, всё будет решаться по переписке: что вы обещали, на каких условиях брали деньги, кому должны были поставить товар и т.д.
- Ваш паспорт, который вы отправили клиенту, тоже играет в вашу пользу как знак добросовестности.

3. Действия клиента
- Если клиент пишет заявление в полицию, скорее всего, дело будет рассматриваться по статье 159 УК РФ (мошенничество), если он считает, что вы заведомо не собирались ему ничего поставлять.
- Но если у вас есть доказательства того, что вы сами стали жертвой мошенников, то уголовной ответственности удастся избежать. Главное — не скрываться, быть на связи, сотрудничать со следствием.

4. Ваши действия
- Рекомендую самому обратиться в полицию и подать заявление на мошенников, предоставив все доказательства (переписка, переводы и т.д.). Это покажет, что вы сами пострадавший.
- Сообщите клиенту, что вы также подали заявление и делаете всё возможное для возврата средств.
- Постарайтесь договориться с клиентом о рассрочке/поэтапном возврате средств, если это возможно. Но если нет — объясните ситуацию письменно (по электронной почте, в мессенджере) и сохраните это объяснение.
- Не скрывайтесь и отвечайте на все обращения — это снижает подозрение в мошенничестве.

5. Возможные последствия
- Если клиент подаст гражданский иск, суд может обязать вас вернуть сумму, так как вы взяли деньги и не исполнили обязательства.
- Если будет уголовное дело, то при наличии доказательств добросовестности и вашего активного участия в расследовании, скорее всего, дело не дойдёт до обвинительного приговора.
- В любом случае, если суд обяжет вернуть деньги, можно попросить рассрочку.

Ваша главная задача сейчас:
- Подать заявление в полицию на мошенников.
- Сохранить и подготовить все доказательства.
- Не скрываться от клиента и правоохранительных органов.
- При необходимости, проконсультироваться с адвокатом очно, если дело приобретёт серьёзный оборот.

P.S. На будущее всегда оформляйте сделки письменно и не работайте по предоплате с невыясненными поставщиками.

Если нужны шаблоны заявлений или помощь в составлении объяснений — пишите, помогу!
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
575 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
311 вопросов за сутки
Стариков Алексей Александрович Адвокат в Ижевске Чижов Алексей Алексеевич Юрист в Москве Воропаев Дмитрий Александрович Юрист в Хабаровске Каргапольцев Евгений Викторович Юрист в Кургане Байдак Зоя Михайловна Юрист в Набережные Челнах
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Мошенничеству