Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Кража денежных средств с карты?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здраствуйте, смотрите я нашел человека под предлогом быть дроповодом, я запросил данные карты номер карты,скро/дата, он дал затем он показывал демонстрацию экрана, далее я списал 1100₽ на карту своего дроповода, что будет в конечном итоге конкретно.

Парасоцкий Роман Иванович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Ваши действия подпадают под ст. 159 УК РФ (мошенничество). Если человек обратится в полицию, Вас могут привлечь к уголовной ответственности. Сумма 1100 рублей — это мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ), но состав преступления есть.

Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Спасибо за ответ
Гость
Примите мою благодарность, Роман Иванович, за компетентное разъяснение моего вопроса!
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Магда Антон Владимирович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 19 лет

Очень похоже на преступление предусмотренное п. Г ч. 3 Ст. 158 УК РФ. Если докажут, то может быть и реальный срок осуждения.

Гарантированная юридическая помощь каждому клиенту! Сопровождение дел по всей России.
Спасибо за ответ
Грачёв Георгий Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Ваши действия образуют состав мошенничества и незаконных операций с платежными средствами, грозит уголовная ответственность.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте.

Ваша ситуация вызывает серьезные юридические риски. Постараюсь объяснить максимально понятно.

1. Кто такой дроп и дроповод:
«Дроп» — это человек, который предоставляет свои банковские реквизиты для проведения чужих сомнительных операций (чаще всего — обналичивание, обход блокировок, обман и т.п.). «Дроповод» — это тот, кто организует работу с дропами, собирает с них данные и использует их счета.

2. Юридическая ответственность:
Использование чужих банковских реквизитов для проведения денежных операций — прямое нарушение закона. Если деньги, которые проходят по этим счетам, будут признаны полученными преступным путем (например, от мошенничества, продажи запрещённых товаров, обналичивания и т.д.), то и дроп, и дроповод могут быть привлечены к уголовной ответственности.

3. Конкретно в Вашей ситуации:
- Если операция по переводу 1100₽ была единственной, не связана с мошенничеством, наркотиками, отмыванием денег, то, скорее всего, ничего не произойдёт, если никто из участников не заявит в полицию или банк не посчитает операцию подозрительной.
- Если по этим картам будут проходить другие, более крупные или подозрительные операции, или если кто-то пожалуется, то банк может заблокировать счет, а правоохранительные органы — начать проверку.
- В ходе проверки выяснится, что данные карты были переданы другому человеку, и велась демонстрация экрана. Это будет расцениваться как организация схемы для проведения подозрительных или незаконных операций.

4. Варианты последствий:
- Блокировка банковских счетов (и у дропа, и у дроповода).
- Привлечение к административной или уголовной ответственности (ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, ст. 159 УК РФ — мошенничество, ст. 174 УК РФ — легализация доходов, полученных преступным путем).
- Проблемы с банками в будущем (может быть отказано в открытии счета, кредите и т.д.).

5. Важно:
Даже если сейчас кажется, что сумма небольшая и ничего не будет, фактически вы уже вовлечены в схему, которую правоохранительные органы могут квалифицировать как участие в противоправной деятельности.

Что делать:
- Немедленно прекратите любые подобные операции и не предоставляйте и не используйте чужие банковские реквизиты.
- Если есть риск уголовного преследования — обратитесь за консультацией к адвокату.

Ответственность наступает как за сами действия, так и за попытку их совершения.

Резюме:
Вы рискуете столкнуться с уголовной ответственностью. Даже если сейчас ничего не происходит, ваши действия уже подпадают под признаки организации незаконных финансовых схем. Рекомендую прекратить такие операции и не вовлекаться в них в будущем.

Если есть дополнительные детали — уточните, чтобы можно было дать более точный совет.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как вернуть деньги?

    3 ответа

    У меня есть молодой человек, он работал в том году строителем в Химкам, с июня по сентябрь. С ним работал бригадир по имени Павел. Все было хорошо, пока им не…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. У вас дело гражданско-прааового характера, подлежащее рассмотрению в суде. Вы пишите, что работали, на основании личных договоренностей или был…
    Колесниченко Сергей Валерьевич

    Колесниченко Сергей Валерьевич

    Здравствуйте. Сначала нужно посмотреть, что вы указывали в заявлении в полицию и по каким основаниям вынесли постановление об отказе в…
    Перейти к вопросу

  • Ремонт компьютера от мошенника.

    2 ответа

    Здравствуйте. Вызвал мастера по ремонту компьютера, не ознакомив меня с прейскурантом начал выполнять работу. Сделав все, только после выполнения работы заключил со мной договор, а после назвал цену в 37.000₽…

    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Добрый день! Если в договоре, который Вы подписали, отсутствовала цена, послали бы его куда подальше. Если указана, вопрос зачем подписывали?…
    Сагитов Дмитрий Александрович

    Сагитов Дмитрий Александрович

    Добрый день, Сергей! Будет не лишним. Напишите.Вам просто можно показать эти бумажки (иначе не назовешь) специалистам. Зайдите в любой салон,…
    Перейти к вопросу

  • Меня развели мошенники

    2 ответа

    Я студентка, денег стало не хватать и начала искать работу в удаленном формате, позвонила женщина, представилась Викторией и попросила скачать скайп, далее вся связь происходила по скайпу, сказала что в…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.   Кроме как процедура банкротства вам никто ни чем не поможет. То, что вам скопировали ответ на ваш вопрос…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    По моему мнению, Ваша ситуация требует незамедлительных действий. Согласно ст. 159 Уголовного кодекса РФ, мошенничество — это хищение чужого имущества…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество через Госуслуги и мобильный оператор

    4 ответа

    Здравствуйте. Позвонили через What\'sapp, представились сотрудником ОМС. У меня сейчас как раз идут дела по оформлению других документов, так что я не заподозрила обмана. Взломали МТС профиль и Госуслуги. Я…

    Кузнецов Артур Рудольфович

    Кузнецов Артур Рудольфович

    Здравствуйте. Да, это классическая схема мошенничества: никакие настоящие сотрудники Следственного комитета, Центробанка или Госуслуг не работают через Telegram и не…
    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте. С вами общались мошенники. К сожалению сейчас это очень распространённая ситуация. На моей практик ежедневно в отделы полиции приходят…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги

    5 ответов

    Позвонили с налоговой,сказала ИНН, потом типо взлом госуслуг и пошло поехало, в конечном итоге 80000 руб с кредитки переведены мною,что делать,банк не отзывает операцию,так как я сама это сделала

    Конопля Иван Сергеевич

    Конопля Иван Сергеевич

    Добрый день, рассмотрите вопрос об обращении в полицию с заявлением о преступлении и обратитесь к юристу для взыскания неосновательного обогащения…
    Перейти к вопросу

  • Не хотят оплачивать за выполненную работу

    2 ответа

    По устной договоренности были выполнены работы с напарником. По окончанию работ обещали выплатить деньги. В конечном итоге ,якобы,напарник взял часть денег и исчез,периодически выходит на связь,но на встречи не приходит.…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Можете для начала написать заявление в полицию. В возбуждении уголовного дела откажут, но м.б. признается и тогда будет шанс обратиться…
    Марданян Армен Давидович

    Марданян Армен Давидович

    Обращайтесь подготовим заявление.
    Перейти к вопросу

  • Как возместить ущерб нанесенный мне?

    1 ответ

    Здравствуйте, такой вопрос: В период с 2022г по 2025г я находился в местах лишения свободы, так вот в этот временной промежуток, а именно 2024г летом, моя мать являвшаяся собственницей жилья…

    Кузьмин Константин Александрович

    Кузьмин Константин Александрович

    Оказываем юридические услуги по вопросам выселения. Адвокат, Владивосток Данные в карточке
    Перейти к вопросу

  • Обманул юрист, что делать?

    2 ответа

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста что мне делать? У меня погиб муж на сво в 2024 году. Я встретила знакомую, она мне по. соболезновала и предложила помощь своего мужа сказала что он…

    Морозов Максим Валерьевич

    Морозов Максим Валерьевич

    Добрый вечер. Исходя из описанных Вами обстоятельств в действиях такого «юриста» усматривается признаки мошенничества (статья 159 УК РФ) - хищение…
    Игнатенко Анастасия Борисовна

    Игнатенко Анастасия Борисовна

    Добрый вечер, здесь необходимо понимать есть ли договор между Вами и юристом, какая либо переписка по изложенным факам, квитанции подтверждающие…
    Перейти к вопросу

  • Как мне вернуть мои деньги

    3 ответа

    Здравствуйте, меня зовут Андрей, я перевел знакомому человеку денежные средства в размере 20.000 т.руб предоплатой за запчасти на машину, в конечном итоге данный человек не выполнил свою часть обязательств и…

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    В суд можно обратиться о неосновательном обогащении
    Васев Олег Вадимович

    Васев Олег Вадимович

    Здравствуйте. Можно как вариант написать заявление в порядке ст. 144-145 УПК РФ, чтобы они провели проверку по ст. 159 УК…
    Перейти к вопросу

  • Родной человек попал в мошенническую схему

    6 ответов

    Здравствуйте, в феврале девушка попала в неприятную ситуацию, ей позвонили из ФНС и представились представителями организации и что она не платит налоги. В ходе всего этого, она передала свои данные…

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Пусть с ней идёт адвокат
    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Ваша девушка стала жертвой классической, но крайне опасной многоступенчатой мошеннической схемы. Самое страшное в её ситуации — не потеря её…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество

    3 ответа

    Здравствуйте. Вопрос такой, умер отец(с матерью давно в разводе), т.к. я военнослужащий, следовательно в городе бываю относительно редко. Оформил нотариальную доверенность на вступление в наследство на мать. Она в свою…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте! Срочно отмените доверенность у любого нотариуса. По ст. 974 ГК РФ поверенный обязан вернуть всё полученное общее и предоставить…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Мать не имеет права тратить ваши деньги без вашего согласия, так как собственником имущества являетесь вы (ст. 209 ГК РФ).…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники, онлайн покупки

    4 ответа

    Здравствуйте, меня обманули мошенники на 3000 рублей, я сказал что напишу заявление, потом они мне пишут, что на номер карты вернут денежные средства обратно обратно в течении 10 рабочих суток?…

    Дмитриев Алексей Сергеевич

    Дмитриев Алексей Сергеевич

    Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты…
    Перейти к вопросу

  • Как доказать что я не мошенник

    2 ответа

    Добрый день. Я попала в лапы мошенника. В телеграмме перевела ему 500 рублей с надеждой выиграть большую сумму. Скинула номер карты свое для перечисления выигрыша. Естественно денег я не получила.…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можете подать заявление в полицию по оскорблениям и (или) клевете. Смените банковскую карту.
    Кулагин Роман Владимирович

    Кулагин Роман Владимирович

    Здравствуйте! Если Вы никого не просили переводить деньги, потом обратно их отправили, ничего Вам не будет.
    Перейти к вопросу

  • Как защитить карту?

    2 ответа

    Как защитить карту и деньги на ней? Какие действия предпринять, чтобы не поступали входящие переводы и не подключились автопереводы? Скинула 1000 как депозит якобы инвесторам, сообщила только номер карты. Карту…

    Шульга Алексей Алексеевич

    Шульга Алексей Алексеевич

    Не пользоваться картой.
    Дорошенко Елена Анатольевна

    Дорошенко Елена Анатольевна

    Добрый вечер, обратитесь в банк, от которого у вас карта.Сейяас есть много страховок от мошенников.
    Перейти к вопросу

  • Что делать, если прислали другой товар?

    2 ответа

    Добрый день! На авито купил жене сумку, деньги перевел заранее на карту продавцу. Продавец выслал по почте, но товар пришел с отличиями от заявленных фото в объявлении. Т.е. сумка похожа,…

    Чурсин Олег Александрович

    Чурсин Олег Александрович

    Здравствуйте. Очевидно, что продавец физическое лицо. Учитывая, что у Вас остались транснакции перевода денег, можете обратиться с иском о неосновательном…
    Шарафеева Наиля Рафаилевна

    Шарафеева Наиля Рафаилевна

    Здравствуйте, необходимо написать претензию о возврате денежных средств, в которой описать, что товар Вам е подошел, и Вы хотели бы…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме