Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Попал в дропперскую схему?

(5 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Административное право

Здравствуйте. Продал крипту и попал в дропперскую схему, даже не подозревая. Приехала полиция. Поговорили. Пригласили приехать в отделение для дачи якобы свидетельских показаний. Повестки нет, просто личное приглашение. Думаю, стоит ли ехать? Чем мне это грозит? Боюсь из свидетеля превратиться в обвиняемого

Жидко Сергей Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. Пока повестки нет, вы не обязаны ехать. Если поедете и допросят как свидетеля, имейте при себе паспорт и адвоката. Без адвоката ни на один вопрос не отвечайте, подпись в протоколе не ставьте. Если принуждают, требуйте адвоката. Если вы реально не знали, что это дропперская схема, состава преступления нет. Но из свидетеля могут переквалифицировать, если скажете лишнее или запутаетесь. Решайте по риску: если есть хоть тень сомнения в своей чистоте, не ездите без повестки.

⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Спасибо за ответ
Юристы по административному праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, лучше не игнорировать: сегодня зовут «просто», завтра пришлют повестку. Но ехать безопаснее с адвокатом или хотя бы после звонка и просьбы прислать официальную повестку/приглашение. В отделе говорите только факты, ничего не подписывайте не прочитав. Если вопрос про вашу вину — можете ссылаться на ст. 51 Конституции и молчать. Возьмите документы по сделке.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Спасибо за ответ
Хаулин Андрей Анатольевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Можно и не ехать. Без повестки вы не обязаны. Ссылайтесь на ст. 51 Конституции. Слова используют против вас. Риск стать обвиняемым — реальный. Только с адвокатом, если вызовут официально.

Если вам понравился мой ответ и он оказался вам полезен. Пожалуйста оставьте отзыв во вкладке отзывы.
Спасибо за ответ
Маркелов Максим Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Здравствуйте. В вашей ситуации лучше приехать и изложить все обстоятельства. Если начнёте скрываться, намного больше шансов превратиться в обвиняемого.

За дополнительными пояснениями можете обратиться в личные сообщения. Если был полезен, оставьте отзыв обо мне на сайте.
Спасибо за ответ
Бударагин Александр Александрович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, на допрос обязаны ехать после получения официальной повестки

За более подробной консультацией обращайтесь в МАX, контакты в анкете.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте!

Понимаю вашу обеспокоенность. Вот разъяснения по вашей ситуации:

1. Нужно ли ехать без повестки?
Если у вас нет официальной повестки (бумаги с подписью и печатью, где указаны дата, время, адрес и ваш статус — свидетель/подозреваемый), вы не обязаны никуда являться. "Устное приглашение" или звонок — это не документ, который обязывает вас прийти в отдел полиции.
Юридически отказ прийти по устному приглашению не является нарушением.

2. Чем может грозить явка в полицию?
С точки зрения УПК РФ (Уголовно-процессуальный кодекс), статус свидетеля может в любой момент измениться на подозреваемого или обвиняемого, особенно если в деле появятся новые обстоятельства.
Ваша обеспокоенность абсолютно обоснована:
- Свидетель не обязан доказывать свою невиновность, но если полицейские обнаружат основания полагать, что вы причастны к преступлению (например, легализация денег, мошенничество, пособничество), ваш статус изменится.
- Как только вы станете подозреваемым/обвиняемым — у вас появится право на защиту, в том числе на адвоката.

3. Что делать?
- Не идти в отделение без повестки. Если захотят допросить — пусть оформляют официальную повестку.
- Если получите повестку — обязательно приходите с адвокатом! Даже если вас вызывают как свидетеля.
- Не подписывайте никаких документов и не давайте объяснений без адвоката.
- Если вызывают "поговорить" — вежливо откажитесь, ссылаясь на отсутствие повестки и желание проконсультироваться с юристом.

4. Что грозит?
Если полиция докажет, что вы участвовали в "дропперской схеме" (отмывание денег, обналичивание средств, мошенничество и т.д.), возможно возбуждение уголовного дела по статьям 159, 172.1, 174 УК РФ и др.
Если же вы действительно не знали о противоправности схемы и сможете это доказать — вы несёте меньший риск, но остаётся опасность быть втянутым в уголовное разбирательство.

5. Рекомендации:
- Обратитесь к адвокату заранее и расскажите все детали.
- Не обсуждайте с полицией детали по телефону или устно.
- Соберите все доказательства добросовестности: переписки, условия сделки, доказательства источника крипты и т.д.

Резюме:
Без официальной повестки вы не обязаны идти. Если вызовут по повестке — только с адвокатом. Не давайте никаких показаний и объяснений без профессиональной защиты.

Если потребуется — могу рекомендовать алгоритм поведения при получении повестки и контакты адвокатов.

Это не является юридической консультацией и не заменяет личного обращения к адвокату!

Будьте осторожны.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
567 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
271 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Мелкое хулиганство, как привлечь

    1 ответ

    Здравствуйте! Вопрос в следующем. Проживаю в студ. общежитии. Практически каждый день с 23:00 до 4:00 соседи надо мной собираются в большом количестве распивают спиртные напитки и шумят (громко кричат, что-то…

    Турьянов Эдуард Рудольфович

    Турьянов Эдуард Рудольфович

    Здравствуйте, за совершение данных правонарушений предусмотрена административная ответственность, предусмотренная ст. 6.4 КоАП РФ, так как шум в ночное время регулируется…
    Перейти к вопросу

  • Что грозит за подписание заявления не в адекватном состояние

    2 ответа

    Здравствуйте, я попал в реанимацию находился в тяжелейшем психозе, не контролировал свои действия. Пришла полиция и якобы я подписал документ статья 21 невменяемость. Хотя я этого даже не помню, я…

    Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

    Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

    Добрый день, последствия напрямую зависят от того, какой конкретно вы подписали документ
    Турьянов Эдуард Рудольфович

    Турьянов Эдуард Рудольфович

    Здравствуйте, непонятна формулировка вопроса. Рекомендую обратиться в полицию для установления обстоятельств случившегося, получить информацию о том, что вы подписали, после…
    Перейти к вопросу

  • Громкая музыка по ночам.

    1 ответ

    Добрый день. В нашем подъезде живет мужик, который постоянно включает по ночам громкую музыку. За последний год мы написали несколько заявлений в полицию участковому и начальнику, вызывали полицию ночью. Также…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Проконсультирую Вас подробно по всем вашим вопросам, дальнейшим действиям, взысканию ущерба, доказательствам в суде. 89087389208
    Перейти к вопросу

  • Правомерны ли действия ?

    3 ответа

    Произошла ситуация. Что на меня повесили порчу имущества в кафе. Составили протокол. У бочка унитаза сломана крышка. Фактически этого мной не было сделано, но свидетелей нет! По факту написано заявление…

    Гамиловская Ирина Николаевна

    Гамиловская Ирина Николаевна

    Из Вашего обращения не следует при каких обстоятельствах на Вас \"повесили\" порчу имущества, но в любом случае, чтобы привлечь Вас…
    Богачева Лариса Леонидовна

    Богачева Лариса Леонидовна

    В данной ситуации в протоколе обязательно нужно было указать, что Вы не согласны с изложенными в протоколе обстоятельствами. Указать, что…
    Перейти к вопросу

  • Административная комиссия ?

    2 ответа

    Здравствуйте. Чуть более месяца назад под нами на первом этаже расположился интерактивный детский парк (ИП). Состаалено 5 протоколов о нарушении неоднократном тишины и покоя граждан в многоквартирном доме, полиция дело…

    Макаренко Андрей Александрович

    Макаренко Андрей Александрович

    Административная комиссия может привлечь к административной ответственности только. Выселить не имеет полномочий С Уважением, юрист Макаренко Андрей Александрович
    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Вам тоже здравствуйте! Детский парк организовался ведь не сразу? Некий арендодатель запустил в свои помещения на первом этаже такой шумный…
    Перейти к вопросу

  • Нарушение шума в позднее время.

    6 ответов

    В пятницу пришли друзья в гости, сидели, выпивали, конкретно я не пила, музыку слушали относительно не громко до полуночи, далее все разошлись. В третьем часу приехала полиция, якобы поступил звонок…

    Русаева Елена Владимировна

    Русаева Елена Владимировна

    Сам факт написания объяснительной никаких последствий не влечёт.
    Малько Дмитрий Владимирович

    Малько Дмитрий Владимирович

    Здравствуйте. Я консультации оказываю только в своём регионе.
    Перейти к вопросу

  • Пересмотр дела об административном правонарушении?

    3 ответа

    Добрый день! По почте сегодня пришло уведомление по адресу прописки что дело об административном правонарушении в отношении меня пересмотрено и полиция приглашает явиться. Так как уведомление пришло только сегодня ,…

    Бачериков Андрей Витальевич

    Бачериков Андрей Витальевич

    Нет, Вам не нужно являться в полицию по инициативе. Если будет пересмотр, Вас уведомят)))
    Сабиров Ильдар Рашитович

    Сабиров Ильдар Рашитович

    Может быть пересмотрено наказание за правонарушение либо прекращено производство по делу. Чтобы знать желательно явиться для ознакомления
    Перейти к вопросу

  • Как защитить свои права при ложных обвинениях?

    3 ответа

    Что делать если человек угрожает тем,что намеренно вызовет полицию и наврет о том,что в моей сумке находятся наркотические вещества.мотив данного \"приступления\" в том,что человеку просто охото совершить поступок,в ходе которого…

    Котиков Антон Константинович

    Котиков Антон Константинович

    Его могут привлечь за заведомо ложный донос, а так же вы можете подать иск о защите чести и достоинства в…
    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    обратиться с заявлением о шантаже. Немедленно
    Перейти к вопросу

  • Может ли полиция передать материалы в РАР?

    2 ответа

    Может ли полиция передавать материалы по выявленным нарушениям в РАР (контрафакт) или должна сама принимать решения по КоАП

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Протокол оправляется в суд для вынесения постановления. Да.
    Собанин Виктор Викторович

    Собанин Виктор Викторович

    На основании заключения экспертизы, при подтверждении контрафактности изъятого, сотрудник полиции составляет протокол об административном правонарушении и направляет материал для рассмотрения…
    Перейти к вопросу

  • Получение копии определения об отказе в возбуждении адм дела и копии протокола проверки за

    3 ответа

    Можно ли по электронной почте получить копии определения об отказе в возбуждении адм дела и копии протокола проверки заявления? Что делать, если полиция и прокуратура отвечает отписками? Что делать, если…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Протоколы вы можете получить, написав заявление, как и ознакомиться с материалами проверки. При несогласии с вынесенным постановлением вы вправе…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Никто Вам копии снимать не будет, приезжаете знакомитесь.
    Перейти к вопросу

  • Родитель удерживает ребенка вопреки вступившим в силу судебным решениям

    3 ответа

    Если родитель удерживает ребенка, вопреки вступившим в силу двум судебным решениям (по проживанию ребёнка с матерью и по встречам с ним отца - 3 раза в неделю). Отец систематически и…

    Богачева Лариса Леонидовна

    Богачева Лариса Леонидовна

    Звонок 112 и сообщение о преступлении- о неисполнении решения суда, ст. 315 УК РФ.
    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    Сколько лет ребенку? Что значит \"удерживает\"? Как на это ребенок реагирует? Если удержание насильственное, то это может быть основанием для…
    Перейти к вопросу

  • Влияет ли это на поступление в ВУЗ?Виноватым ли я считаюсь с ситуацией с проездным?

    3 ответа

    Административное правонарушения по своей ошибке \"КоАП РФ Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ\"(штраф выплачен ,но пометка осталась) И пометки…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    может повлиять! Александр!
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Надо говорить, что в БАДАХ, иных стимулирующих рост мышечной массы оказалась эта гадость.
    Перейти к вопросу

  • Совершил ли я правонарушение?

    3 ответа

    Добрый вечер.Несколько дней назад ездил в гости к знакомому,напились сильно, потом когда я пошёл домой,в лифте дома где живёт знакомый, маркером написал на стене лифта матерное слово.А также на первом…

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    Мелкое хулиганство. Порчи чужого имущества вероятнее всего не будет, тк совершенное Вами устраняется чисткой. Искать Вас вероятнее всего никто не…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Это хулиганство и порча чужого имущества. Если в подъезде есть видеосъемка - Вас найдут, Вы заплатите штраф и будете возмещать…
    Перейти к вопросу

  • Ст. 6.1.1

    5 ответов

    Здравсвуйте! Меня пытаются привлечь по побоям, прошло 8 месяцев, побои не наносил, СМэксперт и поликлиника тоже побои не установили, но есть видео где махал кулаками перед носом заявителя. Сейчас полиция…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    подключить меня как адвоката! Александр!
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Поясните что произошло, всё фактические обстоятельства, что никаких побоев не наносил, только эмоционально общался жестами...
    Перейти к вопросу

  • Что мне делать в такой ситуации?

    4 ответа

    Представим такую ситуацию: на меня напала толпа неадекватных и агрессивных людей, против которых я применил в качестве самообороны перцовые баллончики, металлические ложки и два мощных электрошокера, чтобы защитить себя, будучи…

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    Лечиться...
    Гуляева Нелли Врежовна

    Гуляева Нелли Врежовна

    Доказывать свою невиновность, желательно наличие свидетелей и участие адвоката
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Административному праву

  • Адвокат Салманова Севилья Рафаэлевна — профиль на HARANT
    10.0
    14 отзывов
    Адвокат №3967

    Салманова Севилья Рафаэлевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Краснодар
    • Стаж более 21 года
    • 51 судебное дело
    • +11 специализаций
    Здравствуйте, меня зовут Севилья Рафаэлевна Салманова. Я профессиональный юрист и адвокат с более чем 20-летним опытом работы.
    Перейти
  • Адвокат Шамсияров Дамир Радиевич — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №1712

    Шамсияров Дамир Радиевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Сургут
    • Стаж более 18 лет
    • 50 судебных дел
    • Административное право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сургутской коллегии адвокатов Адвокатской палаты ХМАО-Югры. Опыт юридической практики более 18 лет, в том числе в органах предварительного следствия.
    Перейти
  • Адвокат Тодоров Александр Васильевич — профиль на HARANT
    8.5
    5 отзывов
    Адвокат №2939

    Тодоров Александр Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 20 лет
    Адвокат с огромным практическим опытом по уголовным делам! Более 20 лет профессионального опыта в органах Прокуратуры РФ и Следственного комитета…
    Перейти
  • Адвокат Комаров Роман Петрович — профиль на HARANT
    9.1
    8 отзывов
    Адвокат №1369

    Комаров Роман Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Кемерово
    • Стаж более 15 лет
    • 325 судебных дел
    • Административное право
    • +8 специализаций
    Оказываю юридические услуги частным лицам и бизнесу. Работаю честно, прозрачно и объясняю каждый шаг.
    Перейти
  • Адвокат Пивоваров Виктор Викторович — профиль на HARANT
    7.4
    1 отзыв
    Адвокат №8519

    Пивоваров Виктор Викторович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 18 лет
    • 7 судебных дел
    Адвокат с опытом работы более 18 лет в правоохранительных органах. Имеет обширную практику в уголовном праве: защищает подозреваемых и обвиняемых…
    Перейти
  • Юрист Решетникова Ольга Николаевна — профиль на HARANT
    9.9
    15 отзывов
    Юрист

    Решетникова Ольга Николаевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 14 лет
    • 46 судебных дел
    • Административное право
    • +11 специализаций
    Позвольте представиться, я Решетникова Ольга Николаевна и являюсь действующим практикующим юристом с опытом от 13 лет.
    Перейти
  • Юрист Зворыгин Дмитрий Валерьевич — профиль на HARANT
    8.3
    Нет отзывов
    Юрист

    Зворыгин Дмитрий Валерьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 65 судебных дел
    • Административное право
    • +9 специализаций
    Привет! Я Дмитрий Валерьевич Зворыгин 🎯 Знаете, когда люди приходят ко мне, они часто в отчаянии.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме