Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Договоры на использование карты другим человеком?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Как определить мошенничество.
Люди предлогают договор об использовании моих карт, чтобы переводить деньги с криптоволюты.
Они используют сим карты чтобы переименовать карты (так они объясняют). Затем картами нельзя пользоваться месяц, потом они возвращают карту. Через карты проходят большие суммы. Что это, и законно ли это?

Остапенко Максим Витальевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет
Здравствуйте. Это обычная обналичка с помощью крипты. Все, что происходит с вашей картой - происходит с вашего ведома. Либо банк заблокирует за подозрительные операции, либо рано или поздно придется объясняться с органами.
Если вам нужна квалифицированная юридическая помощь, прошу связаться со мной по контактам в профиле. Если вам понравился мой ответ, оцените его, пожалуйста.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Ивченко Оксана Борисовна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Это легализация денежных средств... Лучше не связывайтесь, это уголовнонаказуемо

Если необходима более подробная консультация, обращайтесь личным сообщением через Ватсапп
Спасибо за ответ
Бударагин Александр Александрович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Сбросьте договор на ознакомление.

За более подробной консультацией обращайтесь в МАX, контакты в анкете.
Спасибо за ответ
Гость

Я лично его не видела. Но они берут все данные, вплоть до кодового слова

Бударагин Александр Александрович
Бударагин Александр Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

За подробной консультацией обращайтесь в личные сообщения, помогу.

За более подробной консультацией обращайтесь в МАX, контакты в анкете.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Это может быть признаком мошеннических действий, так как в этом случае происходит использование и криптовалюты, и главное временных карт, для нелегальных денежных операций. Проверить законность такой процедуры и понять, в какую сторону смотреть, лучше всего вы можете у юриста с опытом в данной сфере или консультируясь с надежными экспертами по данным правовым вопросам.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
281 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Должник не возвращает деньги?

    1 ответ

    Заняли крупную сумму человеку, без расписок и каких либо документов, просто на доверии. Человек манипулировал своей \"трудной жизненной ситуацией\", из-за чего мы даже взяли кредит, потому что конечно такой суммы…

    Ивченко Оксана Борисовна

    Ивченко Оксана Борисовна

    Доброе время суток Заявление вы можете написать и в Баку, так как фактически мошеннические действия были совершены именно в данном…
    Перейти к вопросу

  • Это мошенники?

    3 ответа

    Мне позвонили из МТС и запросили код для продления сим карты, я сглупила и сообщила, после чего поступил звонок с госуслуг о том,ч то у меня активно скачали документы,подтверждаю ли…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам надо как можно быстрее писать заявление в полицию по факту мошенничества, уведомлять банки, проверить ЛК на госуслугах (на доступы…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Обратитесь в полицию по мошенничества группой лиц по предварительному сговору.
    Перейти к вопросу

  • Оформили кредит.

    3 ответа

    Это очень сложная ситуация в которой моя семья очень запуталась. В 2019 году был куплен телефон в рассрочку в салоне МТС. В договоре был пункт который гласил, что компания МТС…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо анализировать возможность признания недействительным в судебном порядке данного кредитного договора
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Заявление в полиции обязаны принять и выдать талон уведомления КУСП. Напишите заявление в банк и зарегистрируйте. Обязательно подавайте заявление в…
    Перейти к вопросу

  • Знакомый набрал займов на мой паспорт

    3 ответа

    Знакомый от моего имени набрал на меня на свою сим-карту и на свою банковскую карту несколько микрозаймов,без моего согласия. Паспортные данные,фото паспорта,и фото меня с паспортом в руке,я предоставил ему…

    Олексюк Иван Олегович

    Олексюк Иван Олегович

    Да, вам нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Укажите, что займы оформлены без вашего…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    По описанию факт мошенничества отсутствует.
    Перейти к вопросу

  • Продажа сим карты

    1 ответ

    Я продал свою личную сим карту и через нее украли 5000 рублей у человека, что мне будет какая ответственность

    Нилендер Евгений Игоревич

    Нилендер Евгений Игоревич

    О том что Вы ее продали я бы посоветовал Вам молчать, возможность уголовной ответственности есть.
    Перейти к вопросу

  • Сим карты

    3 ответа

    Здравствуйте. У меня такой вопрос: Предложили работу, нужно купить сим-карты в магазине Лента (именно пакеты для саморегистрации) т.е. просто как обычный товар, это неактивированные симки. Потом встретиться и передать их…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Если Вы знали о мошенничестве, это может быть соучастие по ст. 33 УК РФ. Если не знали и купили обычный…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Если Вы купили и передали сим-карты, не зная о мошенничестве, это ещё не значит, что Вы виновны. Но если…
    Перейти к вопросу

  • Девушка завладела доступом к моим личным данным, в том числе гос услуги и банки

    2 ответа

    Синхронизировала мой аккаунт и полностью имела возможность управлять мои телефоном на расстоянии. Ей приходили смс когда я хотел поменять пароли и она меняла их. Гос услуги и банки, все почтовые…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте. Это может содержать признаки преступлений по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к данным), ст. 159.6 УК РФ (мошенничество…
    Филатова Наталья Анатольевна

    Филатова Наталья Анатольевна

    Добрый день! В чем заключается ваш вопрос? Если вы по вашему мнению девушка совершила мошеннические действия и вам причинен материальный…
    Перейти к вопросу

  • Оформили незаконно 8 сим карт

    3 ответа

    Добрый день, на днях пришло две смс, что я оформил договор на две сим карты, хотя я этого не делал. Зашёл в личный кабинет МТС увидел там вообще 9 сим…

    Плужников Владимир Иванович

    Плужников Владимир Иванович

    Пишете заявление на блокировку и расторжение всех 8 договоров.Обязательно закажите бесплатный отчет во всех БКИ через Госуслуги. Если ваши ПДн…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Да, можете. Действия мошенников нарушают ваши личные неимущественные права (ст. 151 ГК РФ). Если из-за этого пострадала деловая репутация, требуйте…
    Перейти к вопросу

  • Что делать если угрожают уголовным делом?

    3 ответа

    Здравствуйте. Произошла такая ситуация, в личные сообщения в вк мне написала девушке о том, что я выйграла у неё в конкурсе телефон Iphone 14 и сказала, что я буду должна…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не понятно сколько Вам лет, но можете просто заблокировать и не получать посылку, ст.26.1, в любое время можете отказаться от…
    Филиппова Ольга Александровна

    Филиппова Ольга Александровна

    Виктория, здравствуйте! Заблокируйте ее и не отвечайте на сообщения. Никакого телефона нет, выс пытаются обмануть. Так же у вас есть…
    Перейти к вопросу

  • Есть ли факт мошенничества

    4 ответа

    Здравствуйте, сложилась такая ситуация, год назад познакомилась с мужчиной , виделись один раз , все остальное время общались в соц.сети. Молодой человек с самого начала общения переводил мне деньги (…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Нет мошенничества.
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Здравствуйте, Анжела!Вот обобщённый и уточнённый ответ по вашей ситуации с кредитом и переводом денег: Суть ситуацииМужчина взял кредит на себя…
    Перейти к вопросу

  • Попался на фишинговую ссылку

    3 ответа

    Моя знакомая отправила мне ссылку,по которой я перешл,так как верю ей. Спустя время мне звонят из ГосУслуг и говорят,что мои данные и данные родных были украдены. Такие как: паспорт,адреса,банки. Мне…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это классическая схема мошенничества с запугиванием. Действуйте немедленно и спокойно: Немедленно прекратите контакт: Больше не общайтесь с этими \"представителями\". Настоящие…
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, это в действительности произошло, был утрачен контроль, оформлены кредиты? если нет, вы оказались у мошенников.
    Перейти к вопросу

  • Брокер мошенник

    5 ответов

    Здравствуйте, доверился брокеру мошеннику, влез в долговую яму, сумму на брокерском счету не могу вывести, вечно придумывают всякие ситуации и просят все больше денег, на данный момент просят провести торговый…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Роман, добрый день! Если \"брокер\" в иностранном государстве и вы пополняли свой счёт через переводы физическим лицам - дропперам -…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счета по 161 ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте! Моей несовершеннолетней сестре заблокировали все счета по 161 ФЗ. Ей предложили якобы легальную работу где нужно было переводить деньги незнакомым людям, т.е. ей переводили деньги одни люди, а дальше…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Пока нет, а далее по нступившим последствиям, это тяжелая работа, деньги с карты на карту кидать, спонсируя терроризм, экстремизм и…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Вашей сестре нужно обратиться в банк, который заблокировал её счета, и предоставить письменное объяснение о случившемся. Необходимо указать, что…
    Перейти к вопросу

  • Оплата по реквизитам

    5 ответов

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста планирую покупку сэндвич панелей на сумму более 2 млн.руб много фирм мне скидывают свои предложения, как убедиться что это не мошенники? Все фирмы ООО. Есть ли какие-то…

    Некрасов Вадим Юрьевич

    Некрасов Вадим Юрьевич

    Риск всегда есть. Факт того, что \"Фирма определилась при вводе реквизитов\" говорит лишь о том, что деньги Вы действительно будете…
    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Здравствуйте. Нужно обязательно заключить договор, а перед. Этим проверить фирму через хотябы доступные сервисы по проверки контрагентов, через сайт арбитражного…
    Перейти к вопросу

  • Как мне поступить в данной ситуации?

    1 ответ

    Для начала мошенники получили доступ к моему кабинету в госуслугах,после этого звонит специалист из госуслуг рассказывает какие могут быть последствия,что у меня могли украть и т.д. . Затем говорит что…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, это мошенники. Срочно прекрати с ними связь, ничего не отправляй и не скрывай. Расскажи всё родителям, вместе поменяйте пароль…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме


Вы недавно смотрели