-
Вопрос № 00129721
Что делать ? Пришло уведомление от Т-банка что заблокированы переводы зарубеж по фз 115. Переводы зарубеж не делал. А вот в казино иногда играл. Последний раз буквально вчера на кануне блокировки. Хотя так же вчера от человека у которого работаю пришла на карту сумма почти 100 тыс за оказание мною услуг по ремонту.
Здесь нужны последовательные действия:
запрос в банк, получение официальной причины блокировки; подготовка возражений с документальным подтверждением; оспаривание решения банка.
У Вас случай небезнадежный, если действительно можно подтвердить доход. Да, казино - скорее незаконная операция, но доход легальный, и Вы используете именно его в качестве игровых денег. Вообще надо выписку по счету Вашу изучить, чтобы дать Вам еще аргументы для защиты.
Спасибо большое за Ваш ответ.
В целом я самозанятый, занимаюсь ремонтами, есть акты о выполненных работах с суммой такой же или чуть меньше поступлений на карту. Есть договора с клиентами. Но вот как подтвердить депозиты или выплаты из казино? И что может быть если никак не реагировать на данное уведомление от банка?
Расторгнут с Вами договор обслуживания счета, и в последствии Вы не отроете счет. Так как Вы будете в списке ЦБ, другие банки тоже могут начать закрывать счета Вам.
Здравствуйте, необходимо более подробно разобраться в ситуации, обращайтесь за консультацией.
Здравствуйте, необходимо ознакомиться с документами для дальнейших действий.
Банк России предупреждает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием.
