Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как получить свои деньги с заблокированного счета?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Как получить свои деньги? банк заблокировал счет по 115 фаз, был вывод 500 тыс из онлайн казино, просят предоставить документы откуда деньги, но мне эти документы просто негде взять, на счету остались деньги. Как их можно снять? Что делать в этой ситуации? Банк отказывается закрывать счет ссылаясь на 115 фз

Антонов Алексей Анатольевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 23 года

Здравствуйте, все зависит от убедительности в общении с банком, можно и скриншоты из аккаунта казино показать. Пишите помогу.

Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Без обоснованных пояснений, предоставления документов в банк, вам счёт не разблокируют.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Гость

Ну мне никак их не обосновать, как закрыть счет в банке или перевести деньги в другой банк? Они отказывают в закрытии

Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Представьте им все распечатки из онлайн казино.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации, связанной с блокировкой счета по Федеральному закону № 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"), важно действовать последовательно и в рамках правового поля. Вот несколько шагов, которые можно предпринять:

1. Связь с банком: Прежде всего, постарайтесь наладить конструктивный диалог с банком. Обратитесь в службу поддержки или к вашему персональному менеджеру, если он у вас есть. Попробуйте выяснить, какие именно документы нужны банку, и объясните вашу ситуацию.

2. Письменное обращение: Направьте официальное письменное обращение в банк с просьбой разъяснить причины блокировки счета и перечень необходимых документов. Укажите, что у вас нет возможности предоставить запрашиваемые документы, и попросите предложить альтернативные варианты решения проблемы.

3. Документы и объяснительная записка: Если нет возможности предоставить документы о происхождении средств, попробуйте подготовить объяснительную записку, в которой подробно опишите ситуацию, источники ваших доходов и причины невозможности предоставить запрашиваемые документы.

4. Обращение в Росфинмониторинг: Если банк отказывается идти навстречу, вы можете обратиться в Росфинмониторинг с жалобой на действия банка. Это может помочь в разрешении ситуации.

5. Юридическая консультация: Рассмотрите возможность обращения за помощью к юристу, специализирующемуся на банковском праве. Он может помочь составить грамотное обращение и представлять ваши интересы в переговорах с банком.

6. Судебное разбирательство: Если все перечисленные шаги не приведут к успеху, возможно, придется рассмотреть вариант обращения в суд. Однако это крайняя мера, и перед ее принятием стоит тщательно взвесить все за и против.

Важно помнить, что каждая ситуация уникальна, и универсального решения может не быть. Поэтому рекомендую воспользоваться услугами профессионального юриста, который сможет оценить вашу ситуацию и предложить наиболее подходящий план действий.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
346 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Заблокировали счет по 115 ФЗ, не могу платить кредит

    1 ответ

    Играл в онлайн казино, производил депозиты и вывод. Банк заблокировал счет из-за подозрения в 115 фз. Ограничил доступ в банк-клиент. В данном банке находится кредит, по их словам, оплата с…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Про досрочное закрытие - нужно смотреть в договоре. Если запрет есть- то правомочно. Если запрета нет, то получите официальный отказ…
    Перейти к вопросу

  • Заблокирован счет по ФЗ 115

    3 ответа

    Здравствуйте, банк заблокировал счет по 115 ФЗ , деньги на счету были от купли/продажи криптовалюты, как избежать блокировки? Если я напишу ДКП о продаже автомобиля и предоставлю это как источник…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Написание ДКП о продаже автомобиля и предоставление его как источника денег, чтобы избежать блокировки счета, может быть неправомерным и привести…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Попробуйте, но перевод должен был быть от покупателя авто, проверяется легко.
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет в банке

    5 ответов

    Здравствуйте. Один банк заблокировал счет по 115-фз. Ден.средства были переведены на другой новооткрытый счет. На след.день после зачисления денег счет был также заблокирован с требованием предоставить документы касаемые происхождения средств.…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    какую сумму заблокировали? Александр!
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. О какой сумме идёт речь? Как правило блокировки счета возникает когда поступают крупные суммы на только чтоо открытые счета.…
    Перейти к вопросу

  • Как закрыть счет?

    1 ответ

    Банк заблокировал счет по 115 фз, предоставить бумаги откуда деньги нет возможности. Банк отказывает в закрытии счета ссылаясь на 115 фз, насколько это правомерно? Как закрыть счет?

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Напишите письменное заявление в банк о закрытии счета. При отказе - жалоба в ЦБ РФ.
    Перейти к вопросу

  • Не выдают наличные

    2 ответа

    Банк заблокировал счет по 115 фз, подтвердить нет возможности, закрыли счет и перевели остаток денег в другой банк, другой банк перевод отклонил и заблокировал карту, пришла в банк чтоб забрать…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Надо либо в другой банк переводить, либо оспаривать в судебном порядке.
    Носиков Андрей Александрович

    Носиков Андрей Александрович

    Здравствуйте. Отказ банка выдавать остаток наличными после закрытия счета по 115-ФЗ неправомерен. Обратитесь с жалобой в интернет-приемную Центробанка, подробно описав…
    Перейти к вопросу

  • Альфа банк заблокировал счет

    3 ответа

    Знакомый вернул долг путем перевода средств на карту Альфа-банка . После перевода мой счет в Альфа-банке заблокировали . В офисе банка требуют основания, которые послужили для перевода средств от моего…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    составьте договор займа между собой, подпишите, предъявите в банк в качестве обоснования перевода.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Законны.
    Перейти к вопросу

  • Альфа банк заблокировал счет с социальными выплатами, уже почти месяц нет доступа.

    6 ответов

    Альфа банк заблокировал счет с социальными выплатами, уже почти месяц нет доступа, писали заявление, 0 эмоций, у нас маленький ребенок, на карте были все наши деньги и соц выплаты, оставляли…

    Лебедев Андрей Олегович

    Лебедев Андрей Олегович

    Вы вправе направить жалобу в ЦБ РФ или в суд.
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Банк вправе заблокировать денежные средства на счете при возникновении у него подозрений в легализации доходов, полученных преступным путем (федеральный закон…
    Перейти к вопросу

  • Заблокирован банковский счет альфа банка

    2 ответа

    Добрый день! Положили на банковский счет сумму в 200.000 рублей для дальнейшего обмена валюты, счет карты не является зарплатным, ранее по карте осуществлялись только мелкие покупки в личных целях и…

    Кочетков Александр Владиленович

    Кочетков Александр Владиленович

    Жалобу в ЦБ РФ, здесь надо предметно разбираться по вопросу. Раз представили все документы, должны разбанить счёт.
    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    жалобу в ЦБ РФ и после в суд
    Перейти к вопросу

  • 115фз

    3 ответа

    Добрый вечер банк заблокировал счет по 115фз из за движения средств я старший работник работаю не официально мне начальник переводит зп за сотрудников а я им перевожу вот такое движение…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужны подробности по вашей работе и что вы конкретно делаете. Так просто ответ не дать. Возможно стоит предоставить,…
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    сведения о клиенте и его операциях по счету составляют банковскую тайну, они могут быть предоставлены правоохранительным органам по их запросу…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115фз

    1 ответ

    Озон банк заблокировал счет по подозрению в 115фз, бфли высланы все пояснения по операциям, производился обмен р2р зарплаты супруга, предоставлены документы, затем бакн вынудил закрыть счет без объяснения причин, остаток…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Лина, добрый день! Очень много писать по вашему вопросу. Коротко скажу. p2p операции в РФ - с ними сложности. Есть…
    Перейти к вопросу

  • Т банк не отдает деньги

    2 ответа

    Здравствуйте, такая проблема: Т банк заблокировал счет и для вывода средств нужно или ехать в москву( такой возможности нету) или писать нотариальную доверенность и отправлять по почте ( такой возможности…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Богдан, добрый день! Я специализируюсь на банковском праве и банковских ограничениях (блокировках). По вашему вопросу могу сказать следующее: в ОА…
    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Здравствуйте. Нет, так невозможно.
    Перейти к вопросу

  • Что будет

    1 ответ

    Здравствуйте Уважаемые Обменивал криптовалюту на рубли , банк заблокировал счета на основании методических рекомендаций ЦБ РФ 16-МР Что будет если представим , что деньги получены путем выигрыша в онлайн казино…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, лучше не придумывать «выигрыш в казино»: это обман, банк может закрыть счёт и передать сведения в Росфинмониторинг. Говорите правду:…
    Перейти к вопросу

  • Банк заблокировал счет

    3 ответа

    Здравствуйте! Открыл счет в ВБ Банке (вайлдберрис). После зачисления денег банк приостановил операции по счету объясняя это ограничениями со стороны ФНС, написал номер решения о приостановке. При обращении в ФНС…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Василий, добрый день! Я специализируюсь на работе с банками. По вашему вопросу: да, банки используют надуманные предлоги для создания ликвидности.…
    Петрушова Татьяна Валерьевна

    Петрушова Татьяна Валерьевна

    Добрый день! Рекомендую обратиться с письменным обращением в Банк России (Центральный Банк РФ), который осуществляет надзор и контроль за деятельностью…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку счета по 161 ФЗ?

    2 ответа

    Банк заблокировал счет, карту и доступ к любому приложению по 161 -ФЗ. При обращении в банк выяснилось, по карте были проведены транзакции (переводы по сбп) и обналичивание денег совершенно в…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Провёл на сегодняшний момент 240 кейсов. По вашему вопросу могу сказать следующее: вы…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, сразу подайте в банк письменное заявление: карту потеряли/украли, операции не ваши, просите расследование и разблокировку по 161‑ФЗ. Приложите талон‑уведомление…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали по 115-ФЗ

    3 ответа

    Здравствуйте. Заблокировали карту Яндекс-пэй по 115ФЗ По карте было всего 3 операции. 2 перевода от подруг и один перевод женщине в Бишкек . Карта была открыта исключительно только для перевода…

    Болтава Марина Малхазовна

    Болтава Марина Малхазовна

    Добрый день! Вы можете расторгнуть договор с банков, не предоставляя никаких пояснений. Единственный риск: возможная блокировка в других банках, но…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    У вас будут заблокированы счета во всех банках.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Адвокат Ковалев Александр Алексеевич — профиль на HARANT
    7.0
    Нет отзывов
    Адвокат

    Ковалев Александр Алексеевич Адвокат прошел модерацию

    • Ханты-Мансийск
    • Стаж более 22 лет
    • 109 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Опыт работы адвокатом более 20 лет.
    Перейти
  • Юрист Шереметьев Павел Александрович — профиль на HARANT
    7.2
    15 отзывов
    Юрист

    Шереметьев Павел Александрович

    • Хабаровск
    • Стаж более 4 лет
    • 10 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Нужна профессиональная юридическая помощь? Я готов вам помочь! У меня более двух лет опыта работы в этой сфере.
    Перейти
  • Адвокат Феоктистов Сергей Александрович — профиль на HARANT
    7.8
    3 отзыва
    Адвокат

    Феоктистов Сергей Александрович Адвокат прошел модерацию

    • Саратов
    • Стаж более 21 года
    • 79 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я помогу вам с юридическими вопросами в различных областях права: гражданском, арбитражном, административном, семейном, жилищном, трудовом, земельном и уголовном.
    Перейти
  • Юрист Негин Вячеслав Алексеевич — профиль на HARANT
    8.1
    6 отзывов
    Юрист

    Негин Вячеслав Алексеевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 55 судебных дел
    • Банковское право
    • +10 специализаций
    Меня зовут Вячеслав Негин, я арбитражный управляющий с более чем 10-летним опытом в сфере банкротства юридических и физических лиц.
    Перейти
  • Юрист Шамова Наталья Александровна — профиль на HARANT
    7.2
    2 отзыва
    Юрист

    Шамова Наталья Александровна Юрист прошел модерацию

    • Псков
    • Стаж более 18 лет
    • 42 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я подбираю решения для клиентов индивидуально, исходя из конкретной ситуации, а не по шаблону. Не сотрудничаю с теми, кто пытается…
    Перейти
  • Юрист Слепцов Марк Валерьевич — профиль на HARANT
    7.8
    6 отзывов
    Юрист

    Слепцов Марк Валерьевич Юрист прошел модерацию

    • Челябинск
    • Стаж более 21 года
    • 24 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Представление интересов доверителей в судах с 2004 года. Опыт — более 2000 дел в гражданских и арбитражных судах по всей…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме