Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Меня смогут посадить?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Я нашел на интернете обявление покупают карту. Я написал и спросил что он делает с картами потом он ответил что выводит деньги с крипты. И он предложил работать я согласился. Я делал перепривязку через номер телефона на его номер. Я покупал карту в альфабанке и зазвенела сирена и я испугался и убежал. Меня смогут найти? Что будет мне за это преступление?

Носиков Андрей Александрович
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Покупка и передача карты для вывода крипты может быть расценена как незаконный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) и пособничество в отмывании денег (ст. 33, 174 УК РФ). Вас могут найти. Последствия – уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

С ув., юрист Носиков Андрей. Готов проконсультировать подробно, напишите мне в МАХ/Ватсап/Телеграмм или звоните по номеру в профиле.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Бондаренко Сергей Владимирович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Добрый вечер, какая сирена зазвучала, где? В банке?

&Nbsp;

Если Вам помог мой ответ, пожалуйста оставьте отзыв в моем профиле, спасибо
Спасибо за ответ
Гость

В альфа банке зазвучала сирена там типо вы занимаетесь незаконным делом и служба чего то там выехала сказали я испугался и убежал

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация связана с потенциально серьезными правонарушениями, и я рекомендую вам обратиться за юридической консультацией к профессиональному адвокату для получения конкретного совета в вашей ситуации. Тем не менее, я могу предоставить общую информацию.

1. Поиск и идентификация: Да, вас могут найти. Банки и правоохранительные органы обладают средствами для отслеживания транзакций и идентификации лиц, участвующих в подозрительных действиях. Если вы оставили свои данные или были засняты камерами видеонаблюдения, это повысит вероятность вашего обнаружения.

2. Потенциальные обвинения: Ваша деятельность может квалифицироваться как участие в мошеннической схеме. Это может включать в себя такие преступления, как мошенничество, незаконные банковские операции и соучастие в преступлении, связанном с отмыванием денег. Все это может привести к уголовной ответственности.

3. Последствия: Наказания могут варьироваться в зависимости от тяжести преступления, но могут включать штрафы, обязательные работы или лишение свободы. Также возможно наличие дополнительных санкций, таких как запрет на определенные виды деятельности.

4. Рекомендации: Я настоятельно рекомендую вам прекратить любое участие в подобных действиях и обратиться к квалифицированному адвокату. Кроме того, стоит сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию, если к вам обратятся с расследованием.

Учтите, что участие в мошеннических схемах может иметь долгосрочные последствия для вашей репутации и будущих возможностей трудоустройства.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
555 юристов отвечают
6 минут среднее время ответа
164 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как лишить прав пользования банковским кредитом сына - тунеядца.

    4 ответа

    Можно-ли лишить 18-летнего сына-иждивенца, нигде и никогда не работавшего, пользоваться кредитом Т-банка. Сын уже оформил кредит. Но какое право имели работники кредитного отдела давать заведомо невозвратный кредит тунеядцу ?. Платить…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вы не обязаны и не будете платить по кредиту совершеннолетнего сына, так как в России каждый гражданин с 18 лет…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Признать сына, ограниченно дееспособным, что бы не злоупотрелял кредитами.
    Перейти к вопросу

  • Банк не возвращает деньги с моего счета

    2 ответа

    Здравствуйте Яндекс банк заблокировал доступ в личный кабинет, после чего предложили закрыть счет, после чего отправил им документы на закрытие счета и вывода моих средств в другой банк на мой…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если требования о закрытии счета, получению находящихся средств на счёте банк не удовлетворяет, вы вправе направить обоснованную жалобу в…
    Перейти к вопросу

  • Электронные средства платежа - «Вайлдберриз Банк»

    2 ответа

    Столкнулся с такой ситуацией: После возврата товара в пвз вайлдберриз , деньги за него вернулись на «ВБ кошелек» , встроенный в приложение маркетплейса. При попытке вывода этих средств на банковский…

    Русаева Елена Владимировна

    Русаева Елена Владимировна

    Для вывода придется пройти идентификацию. Попробуйте вывести средства через Balance Pay
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Спасибо за Ваш вопрос! Постараюсь подробно разобрать ситуацию и пояснить, кто прав в данном случае.**Первое.** Согласно Федеральному закону №161-ФЗ \"О…
    Перейти к вопросу

  • Как убрать себя из черного списка ЦБ по 161 ФЗ?

    2 ответа

    Уже в четвертый раз писал ЦБ через онлайн приемную, что бы меня исключили из списков по 161 фз, вот крайнее письмо:\"Здравствуйте,прошу исключить мои данные из базы данных Банка России о…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Артём, добрый день. По моему мнению, Ваша ситуация требует четких юридических действий. По моему опыту, банки обязаны руководствоваться официальными данными…
    Перейти к вопросу

  • Какая зарплата должна быть при выведении ставки за штат

    1 ответ

    Вышла из декрета, ребёнку нет 3х лет. Сказали на работе меня выводят за штат с зп 2/3 оклада. Подскажите пожалуйста как рассчитывается зп за штатом

    Саакян Эдгар Мисакович

    Саакян Эдгар Мисакович

    В вашей ситуации важно понимать, что трудовое законодательство Российской Федерации защищает права женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет по 115 фз

    1 ответ

    Как разблокировать счет по 115 фз? Играл в онлайн покер и пользовался p2p платформой для вывода/завода денежных средств. Соответственно заблокировали тинькофф( там давал пояснения что покупал/продавал игровую валюту), сейчас такая…

    Даньков Андрей Павлович

    Даньков Андрей Павлович

    Здравствуйте. В таком случае вам нужно жаловаться в МВК ЦБ РФ на действия банка и оспаривать его решение о заморозке…
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ за вывод с казино

    1 ответ

    Получил 115 ФЗ за вывод с казино, сумма вывода небольшая (105к). Как объяснить происхождение средств?

    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Налог декларируется по форме 3 НДФЛ по ставке 13 процентов.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка акаунт, Playerok

    2 ответа

    Здравствуйте я продал акаунт у меня было 6 отзывов и последняя акаунт продал и хотел сделать вывод но мой профиль забанили, причины говорит что я продал 1 аккаунт 2 раза…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Они всегда так делают с успешными продавцами. Почитайте отзывы.
    Шереметьев Павел Александрович

    Шереметьев Павел Александрович

    Здравствуйте, составляйте претензию юридическую и возможно вас разблокируют. Напишите мне помогу вам составить!
    Перейти к вопросу

  • 115фз за переводы из и в онлайн казино

    2 ответа

    Здравствуйте, некоторое время играл в онлайн казино, как оказалось оно было не совсем легально, но я и не брал этого в голову, просто развлекался таким образом, как нибудь вечером закидывал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Роман, добрый день! Для начала - радуйтесь. Блокировка по 115 ФЗ по нынешним временам - это счастье. Так как если…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Роман, для ответа банку по 115-ФЗ: Уточните, какие операции и документы требует Т-Банк.Соберите доказательства легальности средств (справки 2-НДФЛ, выписки, договоры).Напишите…
    Перейти к вопросу

  • Исключение из списков ЦБ РФ по 161 фз

    3 ответа

    В феврале обнаружила, что не могу делать переводы на свои карты, причиной тому 161 фз. Другие операции доступны (снятие/переводы другим людям/оплата по терминалу). На моё обращение в онлайн приемную пришел…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! В настоящий момент существует 3 стадии ограничений по банковским картам по 161 ФЗ. Полная блокировка вместе с приложениями,…
    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Добрый день. Оспорьте решение банка в судебном порядке.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка счетов в подозрении на поддельные документы

    4 ответа

    Я гражданин республики казахстан открыл зарплатный счет в альфа банк после этот счет мне заблокировали требуя подтверждение подлинности удостоверения личности ситуация дошла до того что сотрудники полиции изъяли мои документы…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Артём, добрый день! Вам нужно совершить довольно много процессуально значимых действий. Нужно посмотреть - не внесены ли вы в реестр…
    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Артем, добрый день. В первую очередь проверьте не включены ли вы в реестр контролируемых лиц (может быть основанием для блокировки…
    Перейти к вопросу

  • Как не попасть под 115 ФЗ при выводе с телеграм кошелька(Crypto Bot)

    3 ответа

    Я хочу вывести usdt на рубли, и там в этом боте есть p2p, там через других людей происходит продажа и покупка криптовалюты, я хочу продать usdt на рубли через другого…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Владислав, добрый день! Если у вас будет какая-то блокировка. то она будет не по 115 ФЗ, а по 161 ФЗ.…
    Плотников Алексей Валерьевич

    Плотников Алексей Валерьевич

    Чтобы не попасть под 115-ФЗ при выводе средств через Crypto Bot, выводите суммы не более 100 тысяч рублей в сутки,…
    Перейти к вопросу

  • Недружественный резидент выводит рубли за пределы РФ

    1 ответ

    Клиент российского банка - нерезидент (Кипр), в связи с закрытием всех счетов, выводит рубли со счета, открытого в российском банке, на свой счет в банке, находящийся в Австрии. Не противоречит…

    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    На данный момент, нерезидентам из стран, которые российские власти считают \"недружественными\", запрещено переводить средства за рубеж со счетов, открытых у…
    Перейти к вопросу

  • Как обменивать $ на ₽ так чтобы не попасть под 115 фз

    2 ответа

    Я начал обменивать стабильно $ на ₽ в связи с работой, мне ещё нет 14 лет, я вывожу на детскую карту, как выводить, чтобы не заблокировали ДЕТСКУЮ карту по 115…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Эмиль, добрый день! Есть два варианта. Если вы имеете ввиду доллар, и если вы имеете ввиду USDT - крипто доллар.…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Несовершеннолетнему (до 14 лет) обменивать валюту на рубли и наоборот официально можно, но с рядом ограничений и рисков в рамках…
    Перейти к вопросу

  • Как не пустить дебетовую карту под 115 ФЗ?

    3 ответа

    У меня есть работа в интернете, там я получаю деньги на криптокошелек, ну Crypto Bot(в телеграмме), вот и вывожу через специального обменника USDT на рубли, вот и буду в среднем…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Эмиль, добрый день! Вас заблокируют не по 115 ФЗ, а по 161 ФЗ с вероятностью ближе к 100%. Особенно, если…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Заблокируют.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Юрист Киргизов Дмитрий Юлдашевич — профиль на HARANT
    8.4
    10 отзывов
    Юрист

    Киргизов Дмитрий Юлдашевич Юрист прошел модерацию

    • Иркутск
    • Стаж более 14 лет
    • 136 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Меня зовут Дмитрий Киргизов, я - юрист с опытом успешной работы с 2012 года. За эти годы я помог сотням…
    Перейти
  • Юрист Абакумов Вадим Викторович — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Абакумов Вадим Викторович

    • Нижний Новгород
    • Стаж более 15 лет
    • 52 судебных дела
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    Команда опытных юристов - помогаем людям по всей России в разных ситуациях: - Автосалон навязал услуги в кредит при покупке…
    Перейти
  • Юрист Шереметьев Павел Александрович — профиль на HARANT
    7.2
    15 отзывов
    Юрист

    Шереметьев Павел Александрович

    • Хабаровск
    • Стаж более 4 лет
    • 10 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Нужна профессиональная юридическая помощь? Я готов вам помочь! У меня более двух лет опыта работы в этой сфере.
    Перейти
  • Адвокат Кузнецов Артур Рудольфович — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №7295

    Кузнецов Артур Рудольфович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 41 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Международный адвокат Артур Кузнецов. Работаю с международными и трансграничными делами, где правовой конфликт выходит за рамки одной страны: мошенничество, вывод…
    Перейти
  • Юрист Хлопотов Дмитрий Григорьевич — профиль на HARANT
    10.0
    17 отзывов
    Юрист

    Хлопотов Дмитрий Григорьевич Юрист прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 12 лет
    • 111 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я — практикующий юрист с 12-летним опытом в сфере комплексной защиты прав граждан. За годы работы я пришёл к выводу…
    Перейти
  • Адвокат Гудиленков Артём Дмитриевич — профиль на HARANT
    7.6
    3 отзыва
    Адвокат №2770

    Гудиленков Артём Дмитриевич Адвокат прошел модерацию

    • Нижний Новгород
    • Стаж более 15 лет
    • 140 судебных дел
    • Банковское право
    • +8 специализаций
    Адвокат. Опыт более 13-и лет. Представляю интересы клиентов в судах общей юрисдикции. Защита бизнеса в арбитражных судах.
    Перейти
  • Юрист Питниченко Александр Юрьевич — профиль на HARANT
    9.0
    64 отзыва
    Юрист

    Питниченко Александр Юрьевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 13 лет
    • 134 судебных дела
    • Банковское право
    • +10 специализаций
    Занимаюсь частной практикой с 2013 года. Основные направления работы: - составление/корректировка/согласование договоров по различным направлениям (аренда, поставка, оказание услуг, купля-продажа…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме