Можно ли проверить брокера зарегистрированного не в России на предмет законной деятельност?

Заказала в интернете две куртки на сумму 20 тысяч рублей. Через инстаграм. Деньги перевела еще в октябре 2023 года. Три месяца кормили обещаниями, потом аккаунт заблокировали и я писала им в телеге, сказали что я должна сама с этой фабрикой связаться и попросить отправить мне деньги. Потом написали что им по хрен на меня, они граждани Белоруссии и живут на Кипре. И заблокировали в телеграмм. Все скрины переписки у меня остались

Байдак Зоя Михайловна

Скорее всего, ваши хлопоты и действия будут напрасными. И денег вы не получите.

Тарасов Владимир Сергеевич

Для начала, обратитесь с заявлением в полицию.

Мой брат , совершил огромную глупость и как теперь понимаем попал на мошенников. Он через скайп общался с человеком который уверил его что на инвестициях можно заработать. Ему создали счет на его имя, было несколько сделок которые якобы с минимального его вложения принесли прибыль. После чего сумма увеличилась с помощью бенефициаров и все итоге получилась большая сумма. Теперь этот счет вывести невозможно, в полицию заявление написано, но оттуда тишина и ясно дали понять что денег не вернуть и не найти, но есть одно но.... Звонят с разных номеров и требуют закрыть счет который якобы находится на бирже в Кипре... Он согласился сначала но вывести не получается ... Они угрожают что якобы если не закрыть и не вывести деньги то его припишут к уголовному дела и за это дадут мимум 10 лет... Он перепуган... С деньгами он мысленно попрощался, но как быть с угрозами которые ему пишут? Помогите, объясните пожалуйста.

Ватолин Александр Иванович

Их можно закошмарить.

Ватолин Александр Иванович

Угрозы это блеф мошенников.

Я не знаю что мне сейчас делать, я начал работать с куратором на брокерской бирже, сначала всё было нормально вложил немного начал пробовать куратор говорил что мне покупать, после первой недели куратор предложил войти в крупную сделку по Газпрому, куратор предложил зачислить на счёт некую сумму, и я написал ему расписку на хранение этих денег на своём счёту, а вторую часть суммы вложить со своих.
Я вложил деньги и мы откры сделку по Газпрому, после нескольких дней мы закрываем сделку и куратор предлагает мне вывести деньги, его часть возвращается ему и моя на мою карту, вскоре после двух запросов о выводе со мной связывается оператор и подтверждает мои данные и говорит что мне должен прийти код для подтверждения транзакции, я отосла этот код, но после того мне приходит отказ в выводе средств из-за подозрения в краже личных данных и вывода денежных средств 3-еми лицами мне заблокировали счёт на поступление и вывод средств.
После этого я связался с оператором и он сказал что у меня есть 72 часа чтобы вывести деньги после этого времени они подают заявку в арбитражный суд чтобы счёт арестовали и каждую неделю будет списываться пенни за простой ячейки, оператор также сказал чтобы вывести деньги нужно либо лететь на Кипр и подтвердить свои личные данные либо вывести эти деньги через доверенное лицо.
Я в течении нескольких дней искал людей которые могли помочь и выступить как доверенное лицо (на тот момент я не знал что в РФ то не законно) но им по каким-то причинам ЦБ РФ отказал, я начал сам искать информацию по этой бирже, на официальном сайте были указаны юридические данные и лицензия CIF, я начал пробивать их лицензию но нечего не нашёл, их юридический адрес тоже не определился, когда я попросил оператора предоставить мне договор и документы лицензии (брокерские биржи обязаны их предоставлять) мне отказали сославшись чтона официальном сайте всё указано, также куратор требует чтобы я разбирался с этим сам и выводил деньги и возвращал ему.
Получается так что я не могу вывести деньги на себя т.к вывод на меня заблокирован, вывод средств через доверенное лицо незаконно, а платить еще больше денег чтобы мне восстановили код для вывода средств я не собираюсь, при этом куратор требует деньги
Я не знаю что можно сделать в такой ситуации

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники.

Мой отчим участник сво,был признан безвестипропавшим,а потом погибшим,вручили похоронку оформили все выплаты,они же начали тратиться.На днях меня вызвало МВД на объяснение,оказывается он живой жил в деревне и не скрывался,мама его выгораживала,мне хотят впаять статью,так как я пользовалась денежными средствами,но факт того что он живой я незнала.Все выплаты были оформлены только на маму

Мингазов Юрий Саитгареевич

Стращают, не "впаяют", выплаты были получены официально, видимо их придется вернуть.

Лапшин Владимир Анатольевич

Ольга, в данной ситуации лично Вам опасаться на первый взгляд вроде как нечего. А вот Вашей маме, которая заведомо зная о том, что её муж жив и скрываться в ином населенном пункте не по месту своей регистрации или постоянного места жительства, подала соответствующее заявление о выплатах в связи с гибелью её мужа - участника СВО, и которая незаконно получив денежные средства, расходовала их по своему усмотрению, реально стоит опасаться привлечения к уголовной ответственности по ст.159 ч.4 УК РФ. А это довольно тяжелое преступление... В случае если Вам удастся доказать факт своей неосведомленности о незаконности получения матерью пособия, доказать Ваш умысел на совершение этого преступления будет чрезвычайно сложно

Здравствуйте! Друг посоветовал заработать денег! Открыли с каким-то мужиком (брокер или хз кто) счёт, туда положила 20000т рублей, они конвертировались в доллары! Торговали на каком-то рынке типо валютой! Теперь когда я захотела вывести деньги - оказалось что у меня какое-то кредитное плечо и счёт якобы на Кипре! Чтобы вывести деньги и закрыть счёт нужно закрыть кредитное плечо, а это 1млн 999т рублей, у меня нет таких денег и якобы потом Кипр подаст на меня в суд и взыскивать будут приставы! Я уже оформила кредит что делать? И перевела себе на тот счёт 1 млн., что мне делать?Никаких бумаг мы с этим человеком не подписывали !

Байдак Зоя Михайловна

Это мошенники. Забудьте об этих долгах и никому ничего не платите.

Добрый вечер!
Суть вопроса такая же, как и у «Анна
Вопрос № 00109462», только просили использовать платформу https://kyp-homd.info

Сумма пополнения тоже была минимальная 100$, поначалу предложение тоже было о работе. Потихоньку начали «работать», общаться, потом «брокер» предложил сделку по одной компании, но для этого нужно был иметь на счете и хотя бы два миллиона. Предлагал взять кредит. Отказала. Тогда он как бы нехотя предложил свои денежные средства во временное пользование, чтобы, так сказать, хорошо заработать. Я сомневалась, сказала, что я же Вам буду должна. Он сказал заработаем на сделке, прибыль 50/50 и переведите обратно мне мои средства. Ну хорошо, думаю. Он зачислил сумму, сделку открыли. Работали потом Польше. И вот сумма на счете достигала порога 30000$ и счет замораживают, просят внести страховой взнос, чтобы разморозить сумму и потом этот страховой взнос можно будет вернуть обратно. Цена вопроса 4900$. Я сказала, что таких денег нет и не будет. На что мне сказали, что попробуйте найти эти деньги, может получится занять у кого-нибудь.
Обратилась к брату за помощью, он выслушал и сказал, что это 100% мошенники. Блокируй и не общайся. Нашел информацию, я почитала. Брат также сказал, чтобы я попросила брокерскую лицензию, лицензию банка и ряд других документов, как будто он сам хочет вложить средства. Он сам попытался зайти в это приложение, у него полный блок, ничего не открывается. Он сказал, что это приложение отрывается только на территории РФ.
Брокер пока не предоставил никакую информацию, и, думаю, не предоставят. А ещё в этом приложении (так назовем) было уведомление, что лимит со ста тысяч $ снизили до 30 тысяч $ из-за участившихся атак. Я обращалась в поддержку, мне звонили с Кипра, потом звонили из Англии. В общем, весело👍 очень расстроилась, потом пришло чувство злости.
Я теперь волнуюсь о том, что на счете «остались» денежные средства «брокера» (про свои уже просто молчу, так как понимаю, что не верну их). Как выйти из этой ситуации, какие должны быть действия?

Чеботарев Василий Сергеевич

Обратитесь в полицию и закройте доя себя эту тему.

Примерно месяц назад в телеграм я увидела объявление о подработке и оставила заявку. На следующий день мне позвонили и предложили работу. Работать на бирже. Покупка акций, золота. От сделки 20% их, мои 80. Предложили попробовать. Мне создали брокерский счёт. Я внесла 8т рублей и мы сделали ставку. Вроде всё хорошо. Мне дали вывести 1200. В дальнейшем предложили вложить больше сумму, чтобы заработать. Я сказала, что у меня нет больших сумм. Тогда мне сказали, что внесут деньги, а я должна потом их вернуть, а процент поделим. Внесли на брокерский счёт 11т долларов. Через неделю потребовали вывести и отдать им. При выводе мне прислали код подтверждения, где я допустила ошибку. Брокерский счёт заблокировали и требуют приехать в офис, который, якобы, находится на Кипре. Либо создать дополнительный счёт, прибегнуть к закону второй руки. Я попробовала. Но мне менеджер сказал: чтобы вывести деньги на сбер, и только на сбер, нужно открыть кредитный счёт, взять кредит 500т и только тогда мне выведут деньги на этот кредитный счёт. Я отказалась от таких условий. И теперь мне звонит брокер и требует вернуть деньги, который он переводил на счёт. Но я не могу ничего вывести. Звонят и угрожают, что примут меры, так как у меня на брокерском счёте их деньги. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Это мошенники?

Чеботарев Василий Сергеевич

Полагаю, Вы оказались под влиянием мошенников

Взял займ у некой Березовской Елены Анатольевны, 1984 г.р, написал расписку, отправил ей, она потребовала открыть счет в банке ЕС под названием “Anetli-group”, счет открыл, средства она перевела, далее выясняется, что для вывода средств нужно пройти аутентификацию, а для этого нужно внести определеную сумму на счет с любого банка (любой карты) РФ, в этот момент я задумался, ведь мало того что по законам банковой системы ЕС для прохождения аутентификации не нужно делать никаких переводов и что по сути это стандартная процедура которая по сути есть и в нашей банковской системе. Решил ради интереса провести эту оплату, на что получил от Сбера уведомление, что перевод может быть связан с мошенничеством и его не стоит делать, о чем в последствии написал мадам, и заодно написал в банк с запросом о предоставлении информации о лицензии, на что получил ответ что лицензия представлена на сайте банка и я могу с ней ознакомится, по сути там фото отвратительного качества с выданной лицензии абсолютно другой компании занимающейся финансами(фото приложу), другой внятной информации они не дают, почта поддержки не работает(сообщения просто не доходят до адресата указанной на сайте почты).
На сайте компании кому выдана лицензия нет никакого упоминания о банке “Anetli-Group”. После чего решил еще проверить сайт и выяснил что домен сайта зарегистрирован в мае 2025 года и ему всего 92 дня с момента получения, хотя на сайте заявлено что банк функционирует с 2017 или 2019 года. Проверил банк по наличии лицензии на официальном сайте ЕС и тоже не получил никаких данных о данном банке.
Мадам теперь угрожает что как начнутся просрочки она тут же подаст заявление в суд и наймет людей для выбивания долгов, что все расписки и переписки у нее на руках, так же как и у меня.
Как быть в данной ситуации?
Спасибо

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Скорее всего, Вы столкнулись с мошеннической схемой. Разговоры про “банк ЕС” и перевод для аутентификации — это обман. Пока Вам реально не переданы деньги, возвращать нечего, даже если расписка есть. Угрозы — это вымогательство, их стоит зафиксировать и заявить в полицию. В суде у Березовской будут слабые позиции, потому что она не сможет доказать реальную передачу денег.

Кащаев Дмитрий Александрович

Это одна из стандартных схема мошенничества. Вам не переводили реальные деньги, а создали видимость займа на сайте выдуманного банка, чтобы выманить у вас собственные средства под предлогом якобы "аутентификации". Ваша расписка не имеет силы, так как займа по факту не было, а её получение является частью преступной схемы. Не продолжайте общение, и ничего не переводите. Заблокируйте эти контакты, сохраните скриншоты переписки, угроз и данные о лже-банке, а после этого подайте заявление в полицию о попытке мошенничества. Никаких реальных последствий в виде суда или коллекторов вам не грозит.

Добрый день. Такая ситуация : знакомая рассказала за способ получить 15 тысяч, как она получила от своего знакомого. Этот знакомый назовем его Игорь и еще человек 10, предлагали следующее: они оформляют на тебя микрозайм ты получаешь 15 остальное они, а потом они все говорили по разному, но моей сестре сказали «что данные удалят, так как компания будет делать банкротство, нет лицензии, никто никому ничего не должен». В общем моя сестра получила из 45 тысяч только 15. Через 3 месяца стали поступать звонки с вопросами о погашение этого займа. Вместе с процентом в договоре, который мы увидели только через 3 месяца, было прописано возврат 45 + 32 тысячи в качестве процентов и того вместе с просрочкой она уже должна 80 тысяч. Что в данной в ситуации делать? Если писать заявление могут ли ее привлечь за то что она согласилась на то, чтоб этот займ оформили на нее и она получила часть денег оттуда

Мосоян Овик Гарегинович

Дарья. здравствуйте.

Рекомендую обратиться за квалифицированной юридической помощью в своем регионе. Ситуация описана поверхностно, а для того, чтобы Вы предприняли правильные шаги необходим более детальный анализ сложившейся ситуации.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте

Соберите все документы: договор, переписки, звонки, квитанции.
Не признавайте долг письменно и не платите до проверки. Направьте кредитору письменный запрос о подтверждении долга и расчёта.
Если вас ввели в заблуждение — заявление в полицию (мошенничество), жалобы в Роспотребнадзор и Банк России/финансовому омбудсмену.
Параллельно попытайтесь договориться о реструктуризации/списании с кредитором.
Возможна ответственность, если была сознательная преступная схема — срочно проконсультируйтесь с адвокатом.

Пришло уведомление от платформы «в связи с действующими нормативными ограничениями и запретом на предоставление новых инвестиционных услуг клиентам, подпадающим под определенные регуляторные критерии, наша компания больше не имеет возможности продолжать обслуживание вашего инвестиционного счета в рамках действующей лицензии» и мне нужно вывести деньги со счета в связи его закрытием. На днях мне блокировали сбербанк и из за этого вывести на свой счет не вышло из за ограничений внутри банковской структуры. По итогу мне сказали что нужен бенефициар. Так вот, моему бенефициару нужно создать аккредитив, по такой инструкции: в банковской системе зафиксированы лимитные ограничения ПАО Сбербанк по приему валютных средствв размере 230000 рублей. Для обеспечения возможности закрытия счета и дальнейшего проведения валютного перевода отменить негативный продукт на сумму 199000 рублей, который препятствует завершению процедуры. Хочу узнать стоит ли мне доверять этому, и как вообще должен проходить перевод средств на доверенное лицо? Платформа зарубежная, для уточнения. Сумма вывода 700 с лишним тысяч.

Муратова Эллина Артемовна

Инструкция о создании аккредитива, а также о необходимости "отмены негативного продукта" — это достаточно сложная и нестандартная процедура.
Важно понять, кто вам её предлагает: представитель платформы, банк или сторонний консультант?
Если это часть официальных процедур платформы — требуйте официальных документов, подтверждающих такие рекомендации.
Будьте особенно осторожны с любыми требованиями, связанными с отменой "негативного продукта" и созданием аккредитива — такие операции требуют профессионального юридического и финансового сопровождения.

Проверка надежности и легитимности
Зарубежные платформы могут иметь разную степень надежности.
Перед тем как доверять рекомендации по созданию аккредитива или любым сложным финансовым инструментам, проконсультируйтесь с профессиональным юристом или специалистом по международным финансам.
Не передавайте крупные суммы без подтвержденных договоренностей и документов.

Перевод средств на доверенное лицо
Обычно перевод крупной суммы осуществляется через банковский перевод по доверенности или через оформление соответствующих документов (например, доверенность, аккредитив, договор о переводе).
В случае аккредитива — это банковский инструмент, гарантирующий перевод средств при выполнении определенных условий.
Важно удостовериться, что все документы оформлены правильно и что вы понимаете все условия.

Риски и советы
Проверяйте легальность и репутацию платформы. Обратитесь к специалистам по международным финансовым операциям или юристам.
Не спешите с крупными переводами без полного понимания всех процедур и подтверждающих документов.
Будьте осторожны с требованиями отмены "негативного продукта" — это не стандартная процедура для большинства банков и платформ.
Обратитесь в свой банк (например, Сбербанк) за консультацией по возможности проведения таких операций и их безопасности.

Я студент направления "Журналистика", работающий над большим аналитическим проектом, посвященный помощи алко-/наркозависимым. Был бы очень благодарен, если бы эксперт поделился своим мнением по следующим вопросам:
1. Какими правовыми нормами регулируется деятельность официальных реабилитационных центров?
2 Какие существуют обязательные нормы (н-р, наличие лицензии), которых должны придерживаться легальные реабилитационные центры?
3. Как распознать нелегальные реб.центры? Как проверить реабилитационный центр на юридическую чистоту перед тем, как обращаться к нему за помощью?
4. Насколько законна/незаконна деятельность рабочих домов, религиозных общин? Какими правовыми актами это регулируется?
5. Деятельность рабочих домов незаконна сама по себе или может быть как-то юридически оформлена? Если да, то каким образом.
6. Для рабочих домов важно ли наличие какой-либо лицензии? Как они существуют на добровольной основе столькими количествами и их не закрывают?
7. Если в реабилитационном центре происходит нарушение прав человека (не дают денег после работы, насильно держат, как-то воздействуют на разум/тело), может ли жертва подать в суд на организацию? А если у нее отсутствуют документы, их не восстановили?
8. Если организация по звонку неравнодушного родственника или близкого человека буквально выезжает за пациентом и насильно забирает его в организацию (реб.центр, рабочий дом, религиозная община, заверяющие об излечении от зависимости), может ли жертва обратиться в суд и по какой статье?
9. В какой момент практика насильного помещения человека в реабилитационный центр стала незаконной?
10. Могут ли родственники подать в суд на организацию, если посчитают ту недобросовестной? Если да, по каким статьям может пройти дело, возможно ли собрать какие-либо доказательства, если люди не знают, где держат их человека?
11. Как советуете действовать, если есть подозрение, что человека удерживают силой, но нет точного адреса? Есть ли механизм розыска через полицию?
12. При каких условиях принуждение к лечению от зависимости перестает быть заботой родственников и становится уголовным преступлением?
13. Что делать, если сам пострадавший вышел из религиозной общины или рабочего дома, но ему угрожают, преследуют или требуют вернуть «долг» за проживание/лечение?
14.Часто центры заставляют подписывать «договор оказания услуг». Имеет ли этот договор юридическую силу, если человека заставили его подписать обманом или под угрозами?
15. Существует ли в России законное принудительное лечение от алкоголизма и наркомании? Возможно ли отправить человека на лечение без его согласия?
16. Может ли прокуратура провести проверку реабилитационного центра без лицензии и по каким основаниям?

Мингазов Юрий Саитгареевич

И это все задаром?

. Какими правовыми нормами регулируется деятельность официальных реабилитационных центров?2 Какие существуют обязательные нормы (н-р, наличие лицензии), которых должны придерживаться легальные реабилитационные центры?3. Как распознать нелегальные реб.центры? Как проверить реабилитационный центр на юридическую чистоту перед тем, как обращаться к нему за помощью?4. Насколько законна/незаконна деятельность рабочих домов, религиозных общин? Какими правовыми актами это регулируется?5. Деятельность рабочих домов незаконна сама по себе или может быть как-то юридически оформлена? Если да, то каким образом.6. Для рабочих домов важно ли наличие какой-либо лицензии? Как они существуют на добровольной основе столькими количествами и их не закрывают?7. Если в реабилитационном центре происходит нарушение прав человека (не дают денег после работы, насильно держат, как-то воздействуют на разум/тело), может ли жертва подать в суд на организацию? А если у нее отсутствуют документы, их не восстановили?8. Если организация по звонку неравнодушного родственника или близкого человека буквально выезжает за пациентом и насильно забирает его в организацию (реб.центр, рабочий дом, религиозная община, заверяющие об излечении от зависимости), может ли жертва обратиться в суд и по какой статье?9. В какой момент практика насильного помещения человека в реабилитационный центр стала незаконной?10. Могут ли родственники подать в суд на организацию, если посчитают ту недобросовестной? Если да, по каким статьям может пройти дело, возможно ли собрать какие-либо доказательства, если люди не знают, где держат их человека?11. Как советуете действовать, если есть подозрение, что человека удерживают силой, но нет точного адреса? Есть ли механизм розыска через полицию?12. При каких условиях принуждение к лечению от зависимости перестает быть заботой родственников и становится уголовным преступлением?13. Что делать, если сам пострадавший вышел из религиозной общины или рабочего дома, но ему угрожают, преследуют или требуют вернуть «долг» за проживание/лечение?14.Часто центры заставляют подписывать «договор оказания услуг». Имеет ли этот договор юридическую силу, если человека заставили его подписать обманом или под угрозами?15. Существует ли в России законное принудительное лечение от алкоголизма и наркомании? Возможно ли отправить человека на лечение без его согласия?16. Может ли прокуратура провести проверку реабилитационного центра без лицензии и по каким основаниям?

Обратилась за услугой к брокерам, по поводу оформления кредита и попала на мошенников. Хочу вернуть свои 67 тысяч заплаченные за услуги. Их адрес, г. Москва, ул Ленинская слобода дом 19, компания ооо «Орион». О них много отзывов негативных на сайте, людей обманывают на 300 тысяч.

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Так же вы вправе обратиться с заявлением о мошенничестве - статья 159 в полицию!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Возврат за неоказанную услугу вы вправе требовать при соблюдении претензионного порядка, напрааить иск в суд. Если нужна помощь, обращайтесь

18:10
Здравствуйте, я зарегестрировался на сайте по типу инвестиций, я общался с представителем сайта, надо было перевести 9000р, чтобы активировать брокерский счёт и пройти верификацию, я не стал этого делать, сейчас мне этот представитель пишет, что необходимо закрыть счетсчет, а иначе будет взыскание по 115 ФЗ и начислена "пеня"

Хомич Дмитрий Николаевич

Игнорируйте эту глупость

Ветлугин Евгений Геннадиевич

Это мошенники. Не общайтесь с ними. Деньги пропадут зря.

В 2019 г. мы с мужем вложили денежные средства на торговую площадку якобы Форекс. Брокер оказался мошенником. Деньги ушли "в пропасть". А недавно нам позвонили с целью помочь вернуть утерянные средства. Скинули на электронку текст договора и заявление. Но хотелось бы узнать, стоит ли подписывать данный договор или есть определенные риски.

Гайнанов Дан Ильич

Добрый день. Можно взыскать долг - как неосновательное обогащение. Обращайтесь! Более подробно: www.dankour.ru, тел. 89859928498

Ким Галина Владимировна

Забудьте про вложенные средства в 2019 году. вы их не вернете. От слова совсем и никогда

Объяснять долго

Здравствуйте, работаю кредитным брокером,девушка переводила деньги чтобы я положила их на расчетный счёт ,у меня заблокировали карту и я не смогла вернуть их назад, она начала угрожать что напишет заявление я её заблокировала,она написала заявление и после мне начали звонить сотрудники,я вернула ей денежные средства ,она написала что притензий не имеет, я написала в объяснении что хочу воспользоваться статьей 51 конституции рфмогла ли она забрать заявление? Меня вызывают в г.Краснодар ,хотя прописана я в другом месте,сотрудники угрожают что если я не приеду сама,то приедут и заберут меня с наручниками,возможно ли такое?

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Вы же кредитный брокер, и должным понимать, что не знание закона не освобождает от уголовной ответственности. И ответ на данный вопрос может быть только платный.

С уважением.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Многое зависит по какой причине заблокировали карту. Заявление потерпевшего можно забрать по делам частного обвинения. В вашей ситуации нет. Вас ожидает постановление о возбуждении уголовного дела или об его отказе. Пусть пишут письменную повестку. При необходимости пишите или звоните на договорной основе. Мне иногда звонят мошенники, представляясь следователями ГУ МВД по Москве и несут всякую чушь. На телефонные звонки можете не отвечать.